活动信息 - 公司将参加重庆辖区2023年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年11月17日15:00-17:00 [1] - 活动通过"全景.路演"平台线上举行 [1] 参与方式 - 投资者可登录http://rs.p5w.net参与活动 [1] - 公司高管将以"一对多"形式在线交流 [1] 活动目的 - 加强投资者关系管理 [1] - 促进与投资者的互动交流 [1]

业绩相关 - 氟马西尼注射液2022年销售收入1308.89万元，占比0.54%[1] 市场相关 - 2023年11月6日天衡制药参与九批集采投标，氟马西尼拟中选[1] - 氟马西尼拟中选价24.8元，主供山东等，备供江苏等[3] 未来展望 - 集采若实施将扩大销售、提占有率和品牌力，影响业绩[5] - 采购合同签订有不确定性，公司将关注进展并披露信息[6]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-064 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司 福安药业（集团）股份有限公司 董事会 关于子公司撤回布洛芬注射液药品注册申请的公告 二〇二三年十月三十一日 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业集 团宁波天衡制药有限公司（以下简称"天衡药业"）于近日收到国家药品监督管 理局签发的《药品注册申请终止通知书》，现将具体情况公告如下： | 药品名称 | 注册分类 | | 规格 | 国内申请人 | 受理号 | 审查结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 布洛芬注射液 | 化学药品 3 | 类 | 8ml:8mg | | | 根据《药品注册管理办法》第 请《关于布洛芬注射液撤回审 | | | | | 4ml:4mg | | CYHS2300163 | 八十九条以及申请人的撤回申 | | | | | | 天衡药业 | CYHS2300162 | | | | | | | | | 评 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为19.83亿元，同比增长11.17%[7][11] - 营业总收入为19.83亿元，同比增长11.2%[28] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为2.52亿元，同比增长85.13%[7][11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为2.24亿元，同比增长95.53%[7][11] - 净利润为2.55亿元，同比增长90.5%[29] - 归属于母公司股东的净利润为2.52亿元，同比增长46.0%[29] - 基本每股收益年初至报告期末为0.21元/股，同比增长90.91%[7] - 基本每股收益为0.21元，同比增长90.9%[30] - 投资收益年初至报告期末为5675.72万元，同比增长60.78%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为17.90亿元，同比增长6.2%[29] - 研发费用为0.99亿元，同比增长15.2%[29] - 销售费用为6.95亿元，同比增长11.5%[29] - 所得税费用年初至报告期末为2182.49万元，同比增长274.14%[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.68亿元，同比下降38.37%[7][18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比下降38.4%[31] - 投资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.43亿元，同比改善65.44%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，同比改善65.4%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.45亿元，去年同期为-0.54亿元[32] - 销售商品提供劳务收到的现金为18.55亿元，同比增长4.9%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金为5.38亿元，同比增长21.2%[31] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.21亿元，同比增长13.9%[31] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.40亿元，同比下降55.6%[32] - 取得借款收到的现金为8.30亿元，同比增长53.0%[32] - 偿还债务支付的现金为6.06亿元，同比增长14.7%[32] - 期末现金及现金等价物余额为8.25亿元，较期初增长26.1%[32] 资产和负债状况 - 货币资金为870,673,257.60元，较年初688,531,150.99元增长26.45%[26] - 应收账款为321,202,983.10元，较年初316,037,486.26元增长1.63%[26] - 存货为730,071,733.22元，较年初719,746,794.42元增长1.43%[26] - 长期股权投资为945,594,857.61元，较年初875,624,397.57元增长7.99%[26] - 开发支出为136,652,738.77元，较年初171,081,187.75元下降20.12%[26] - 总资产本报告期末为61.65亿元，较上年度末增长4.89%[7] - 资产总计为6,165,437,367.45元，较年初5,877,980,374.42元增长4.89%[26] - 短期借款为406,605,986.08元，与年初406,340,367.96元基本持平[26] - 长期借款本报告期末为5.38亿元，较年初增长77.00%[14] - 长期借款为3.04亿元，同比下降43.5%[27] - 流动负债合计为12.87亿元，同比增长13.2%[27] - 未分配利润为4.82亿元，同比增长39.9%[27] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为46,454户[20] - 第一大股东汪天祥持股比例为24.00%，持股数量为285,499,420股，其中有限售条件股份为214,124,565股[20] - 第二大股东蒋晨持股比例为2.53%，持股数量为30,062,100股，全部为无限售条件股份[20][22]

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-061 福安药业（集团）股份有限公司 关于为子公司申请银行授信融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次担保情况概述 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司福安药业 集团庆余堂制药有限公司（以下简称"庆余堂"）、福安药业集团重庆博圣制 药有限公司（以下简称"博圣制药"）、福安药业集团宁波天衡制药有限公司 （以下简称"天衡制药"）为保障公司正常生产经营需要，满足项目建设及未 来的流动资金需求，拟向商业银行申请融资授信额度，由公司、控股股东汪天 祥提供连带责任担保，具体融资额度及贷款时间视各公司具体业务需求确定。 申请授信额度具体情况如下： 单位：万元 | 公司名称 | 授信额度 | 银行名称 | | 期限 | 担保人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 庆余堂 | 6000 | 招商银行股份有限公司重庆分行 两江支行 | 3 | 年 | 公司、汪天祥 | | 博圣制药 | 4000 | 招商银行 ...

福安药业（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的 法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及 债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件和《福安药业（集团）股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的有关 规定，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务 规则和《公司章程》的 ...

会议规则 - 独立董事至少每半年开一次专门会议，提前三天通知[2] - 半数以上可提议开临时会议[3] - 全部出席方可举行[3] 决策流程 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意后提交董事会[3] - 行使特别职权前经会议讨论，部分需过半数同意[4] 其他事项 - 公司保障会议召开，提供条件、资料并承担费用[5] - 出席者有保密义务[6] - 规则由董事会解释，制度自通过日施行[6]

福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 福安药业（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立和完善福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事 会的组成人员结构，使董事会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《福安药业（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关法律、法规和规范性文件的有关规定，特决定设立福安药业（集团）股份有 限公司董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本工作细则。 第二条 委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有他 有关法律、法规和规范性文件的规定。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员应为单数，由不少于三名董事组成，其中1/2 以上委员 须为公司独立董事。 第五条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的1/3 以上 提名，并由董事会选举产生 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、以及公司《独立董事工作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制 度的规定等有关规定，我们作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）独立董事，就公司第五届董事会第十三次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于为子公司申请银行授信融资提供担保的独立意见 公司本次为子公司提供担保是为保障子公司日常经营所需的流动资金和工 程项目建设所需资金。到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务 违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资子公司的正常运作和业 务发展造成不良影响。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情 形。本次担保内容及决策程序符合相关法规的规定，我们同意公司为子公司申 请银行授信融资 1.3 亿元提供担保。 二、关于会计估计变更的独立意见 公司本次会计估计变更是依据《企业会计准则》相关规定，并结合公司实 际经营情况而实施的，执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计估 计变更的决策程序符合法律法规的规定及《公司章程》要求，不存在损 ...

证券代码：300194 证券简称：福安药业 公告编号：2023-059 福安药业（集团）股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （现场表决和通讯表决相结合方式） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 福安药业（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室召开。应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议采用现场表决和通讯表决结合方式召开，其中现场参加会议董事 5 名，通讯表决方式参加会议董事 4 名。会议通知已于 2023 年 10 月 15 日以电 话、传真、邮件等方式发出。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、 《公司章程》的规定。 本次会议由董事长汪天祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 经与会董事认真审议，本次会议审议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 公司《2023 年第三季度报告》的编制程序符合 法律、行政法规和中国证监 会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。 公 ...