证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-069 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》有关规定，福建纳川管材科技股份有限 公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议的时间为：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2023年12月29日9:15－9:25, 9 ...

关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目克拉管物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-063 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 克拉管物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：56,267,794.00 元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披 ...

关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目检查井物资采购合同的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-062 福建纳川管材科技股份有限公司 关于签订苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目 检查井物资采购合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同生效：本合同经双方授权代表签字、加盖合同章后即开始生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性： （1）暂定供货额度：41,786,670.34元，合同物资实际采购量以买方实 际供货通知为准，买方保留调整授予卖方合同货物数量的权利。 （2）本合同在执行过程中可能由于战争及严重的火灾、水灾、台风、地 震等不可抗力事件而影响，给本合同按期履行带来一定的不确定性风险。 （3）合同存在因产品质量问题或因公司原因未能按时、按要求供货导致 公司承担违约责任的风险。 3、该合同顺利履行预计将对公司本年及以后年度经营业绩产生积极的影 响。 一、合同签署概况 1、福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11 月9日在中国证监会指定创业板信息披露 ...

关于公司收到中标通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-061 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2023 年11月8日收到中持水务股份有限公司发来的《中标通知书》，确认公司成为"江 苏省苏州市吴江区农村生活污水治理 PPP 项目管材物资采购一标段及三标段"（以 下简称"项目"）的中标单位，中标金额98,054,464.34元。现将本次中标的有关 情况公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一标段项 目概况： 1、项目名称：江苏省苏州市吴江区农村生活污水治理PPP项目管材物资采购一 标段 2、招标人：中持水务股份有限公司 3、中标人：福建纳川管材科技股份有限公司 4、中标金额：56,267,794.00 元 4、中标金额：41,786,670.34 元 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司收到中标通知的公告 二、招标人的基本情况 1、基 ...

财务数据 - 公司2023年1-9月营业收入为2.98亿元，同比下降21.40%[5] - 公司2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润为-5,512.49万元，同比增加58.67%[5] - 公司2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为2,569.44万元，同比增加468.24%[5] - 公司2023年9月30日总资产为31.41亿元，较年初下降4.28%[5] - 公司2023年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为10.05亿元，较年初下降5.18%[5] - 公司2023年9月30日货币资金为6,155.00万元，较年初下降33.74%[8] - 公司2023年9月30日应收票据为2,176.93万元，较年初下降44.76%[8] - 营业总成本为350,118,785.76元，其中营业成本为262,748,907.12元[17] - 归属于母公司股东的净利润为-55,124,910.42元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为25,694,365.66元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为845,489.47元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-63,105,072.04元[20] - 期末现金及现金等价物余额为10,243,059.23元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为381,361,083.69元[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为247,321,687.11元[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为64,002,247.75元[19] - 支付的各项税费为15,628,482.33元[19] 政府补助及其他收益 - 公司2023年1-9月计入当期损益的政府补助为161.92万元[6] - 公司2023年1-9月计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为169.66万元[6] - 公司2023年1-9月收到的河南省四海科技防腐保温有限公司货款转让款为323.80万元[6] - 其他收益下降33.39%，主要是获得的政府补助资金减少[9] 资产减值及处置 - 信用减值损失下降87.28%，主要是上年同期计提惠安BT项目应收款项减值准备，而本期无此情况[9] - 资产减值损失增加1356.96%，主要是本期计提的合同资产减值准备增加[9] - 资产处置收益增加447.04%，主要是本期处置不动产所致[9] 投资收益 - 投资收益下降30.16%，主要是参股企业经营业绩下滑[9] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额增加468.24%，主要是收回较多前期应收款项，同时经营性支出减少[9] - 投资活动产生的现金流量净额下降95.88%，主要是收到BT项目回购款减少，而支付BT项目工程款增加[9] 股东情况 - 公司控股股东陈志江持股15.61%[9] - 公司第二大股东为长江生态环保集团有限公司，持股15.28%[9] - 公司持股5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户[13] 合同及管理变动 - 公司与中国建筑第五工程局有限公司重新签署合同，前期合同中涉及中建隧道建设有限公司的权利义务由中国建筑第五工程局有限公司承接[13] - 公司与中国一冶集团有限公司签订"中国一冶宜昌市主城区两网共建项目二期PPP工程C1标段发展大道片区微顶管工程"合同，合同金额为4,050.80万元[13] - 公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订《长江大保护上游区域2022年-2023年HDPE缠绕结构壁管集中采购备供合同》，合同金额为2,894.22万元[13] - 公司与长江三峡绿洲技术发展有限公司签订《长江大保护湖南区域2022年至2023年HDPE缠绕结构壁B型管采购合同》，合同金额为1,889.65万元[13] - 公司与徐州市区奎河综合整治工程建设处签订《徐州市主城区雨污分流应急修复提升工程施工4标段合同协议书》，合同金额为4,608.74万元[13] - 公司作废已授予尚未归属的第二类限制性股票827.5万股[13] - 公司聘任吴晓晖先生为公司总经理[13] - 公司监事辞职[13]

第五届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-060 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中 1 人以现场投票 方式表决，监事会主席陈志良先生、陈建福先生以通讯方式出席。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于< 2023 年第三季度报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 监 事 会 二○二三年十月三十日 福建纳川管材科技股份有限公司 1 经审核，监事会认为公司《2023 年第 ...

第五届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-059 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 20 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 10 月 27 日上午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 人以现场投票 方式表决，史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、苑宝玲女士 5 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反 映了公司报告期的经 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司总经理的独立意见 经审核，本次董事会审议聘任的总经理具备履行高级管理人员职责所必需的 工作经验，未发现有《公司法》《创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为证券市 场禁入者或者禁入尚未解除的情况，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任 上市公司高级管理人员的情形，其具备相关法律法规、规范性文件所规定的上市 公司高级管理人员任职资格。本次聘任总经理的相关程序合法、有效，不存在损 害公司及股东利益的情况。因此，同意聘任吴晓晖先生为公司总经理。 福建纳川管材科技股份有限公司 - 1 - 余雪松： . 苑宝玲： . 时间：二○二三年十月十五日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...

人事变动 - 江晓林因工作安排辞去公司总经理职务，原定任期至2024年3月24日[2] - 公司审议通过变更总经理议案，聘任吴晓晖为总经理[2] 新总经理信息 - 吴晓晖1989年5月出生，本科学历，有相关工作经历[5] - 截至目前未持股，与大股东及董监高无关联，无不良记录[5]

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等相关规定，陈志良先生辞职将导致公司监事会成员低于法定最 低人数，其辞职应当在下任监事补选完成后方能生效。公司将按照法律法规 及《公司章程》等有关规定，尽快完成监事补选工作。截至目前，陈志良先 生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 公司及监事会对陈志良先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发展 做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 关于公司监事辞职的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-055 福建纳川管材科技股份有限公司 关于公司监事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收 到监事陈志良先生提交的书面辞职申请，陈志良先生因个人原因申请辞去公 司第五届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至2024年3月24日，辞职后 不再担任公司任何职务。 福建纳川管材科技股份有限公司 董 事 会 二○二三年十月十六日 福建纳川管材科技股份有限公司 ...