人事变动 - 2024年11月14日补选连佩菱为第五届监事会非职工代表监事[1] - 同日选举林惠霞为第五届监事会主席[1] - 原监事陈志良辞职生效，不再担任公司职务[2] 人员信息 - 林惠霞1984年生，本科，履历丰富，未持股，无关联[5][6] - 林惠霞任职资格符合规定[6]

股东会信息 - 2024年第二次临时股东会于11月14日现场和网络投票结合召开[3] - 参加表决股东（代理人）297人，代表股份228,774,390股，占比22.1778%[4] 议案表决 - 《关于补选非职工代表监事的议案》同意227,635,347股，占比99.5021%[5] - 《关于被动形成对外提供财务资助的议案》同意225,605,587股，占比98.6149%[7] 决议效力 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序及决议合法有效[8]

股东会安排 - 公司2024年10月29日决定11月14日14:30召开第二次临时股东会[5] - 10月30日刊载股东会通知公告[5] - 现场会议11月14日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 297名股东及代表参会，代表股份228,774,390股，占比22.1778%[7] - 294名中小投资者参会，代表股份12,431,163股，占比1.2051%[11] 议案表决 - 《补选非职工代表监事议案》同意票227,635,347股，占比99.5021%[14] - 《被动形成对外提供财务资助议案》同意票225,605,587股，占比98.6149%[15]

股价情况 - 纳川股份2024年11月5 - 7日连续三日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 公司情况 - 公司目前无控股股东、无实际控制人[4] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[4][5] - 选定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[7] 经营情况 - 近期经营及内外部环境无未公告重大变化[4] 股东情况 - 第一大股东及其一致行动人无应披露未披露事项，异常波动期无买卖股票情形[4]

公司注册资本 - 福建纳川塑业有限公司注册资本10000万元[1] - 四川纳川管材有限公司注册资本10000万元[5] 资产负债情况 - 江苏纳川管材2023年末资产63145.89万元，2024年9月为77892.70万元[3] - 江苏纳川管材2023年末负债57889.80万元，2024年9月为72796.61万元[3] - 四川纳川管材2023年末资产9158.72万元，2024年9月为9007.89万元[6] - 四川纳川管材2023年末负债7463.08万元，2024年9月为7467.61万元[6] 营收情况 - 江苏纳川管材2023年营收18879.67万元，2024年1 - 9月为3935.45万元[3] - 四川纳川管材2023年营收668.34万元，2024年1 - 9月为42.27万元[6] - 临时停业停产公司2023年营收占比54.80%[9] 净利润情况 - 江苏纳川管材2023年净利润 - 1078.39万元，2024年1 - 9月为 - 160.00万元[3]

会议信息 - 监事会通知2024年10月18日发出，29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》等3项议案，表决同意率100%[3][4][5] 人事变动 - 原监事会主席2023年10月16日辞职[5] - 拟提名连佩菱为非职工代表监事候选人[5]

业绩相关 - 2023年归属于上市公司股东净利润 -305754952.19元，较2020年降734.08%，未达业绩考核目标[6] - 激励计划业绩考核目标为2023年净利润增长率不低于400%且净利润不低于25000万元，现金分红比例不低于10%[5] 股权相关 - 46名激励对象离职，711万股第二类限制性股票作废处理[4] - 首次授予激励对象调为25人，股票数量调为600万股；预留授予调为37人，数量调为146万股[5] - 本次合计作废已授予尚未归属的第二类限制性股票1024万股[6] 公司运营 - 同意注销北京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司[7] 会议安排 - 2024年10月29日董事会召开，审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] - 拟于2024年11月14日召开2024年第二次临时股东会[9]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起根据《企业会计准则应用指南汇编2024》变更会计政策[4] - 变更前保证类质量保证费用在“销售费用”列报，变更后在“营业成本”列报[5][6] 数据调整 - 2024年1 - 9月合并利润表营业成本增加926,423.92元，销售费用减少926,423.92元[10] - 2023年1 - 9月合并利润表营业成本增加2,232,835.95元，销售费用减少2,232,835.95元[10] - 2024年1 - 9月母公司利润表营业成本增加644,884.63元，销售费用减少644,884.63元[10] - 2023年1 - 9月母公司利润表营业成本增加1,765,808.23元[10]

关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-104 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内 福建纳川管材科技股份有限公司 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第二十三次会议决 定于 2024 年 11 月 14 日（星期四）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2024 年第二次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十三次会议审议 通过，决定召开 2024 年第二次临时股东会，召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 11 月 14 日（星期四）下午 14:30。 网络投票的 ...

关于注销子公司的公告 （一）北京纳川管道设备有限公司 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-103 福建纳川管材科技股份有限公司 关于注销子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》， 同意注销全资子公司北京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司，并授 权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规， 本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注 销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下： 一、拟注销子公司的基本信息 统一社会信用代码：91110108592328981E 类型：有限责任公司(法人独资) 成立日期：2012 年 3 月 19 日 注册地址：北京市海淀区信息路 15 号 6 层 611-2 注册资本：800 万元 法定代表人：王凯 经营范围： ...