第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-052 2、本次董事会于 2023 年 10 月 15 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 10 月 10 日以书面送达、电子邮件形式发出。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案 ...

关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-056 福建纳川管材科技股份有限公司 在上述审批的融资额度范围内，公司因经营需要，拟以公司对长江三峡绿洲 技术发展有限公司的应收账款质押，向交通银行股份有限公司宜昌分行（以下简 称"交行宜昌分行"）申请不超过人民币 1.2 亿元综合授信额度，期限为 1 年， 额度循环使用，贷款利率以合同约定为准。 同时，公司子公司福建纳川管业科技有限责任公司为公司本次在交行宜昌分 行申请的额度不超过 1.2 亿元的综合授信额度提供全额连带责任担保。 福建纳川管材科技股份有限公司 1 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 具体情况如下： 关于以应收账款质押向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十四次会议以及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东 大会，审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度申请综 ...

公司基本信息 - 公司为福建纳川管材科技股份有限公司，报告期为2023年上半年[8] - 公司股票简称纳川股份，代码300198，上市于深圳证券交易所[26] - 公司2003年6月11日成立，注册资本1000万元，陈志江、谢美婷、李碧莲、泉州市泉港海燕投资有限公司出资比例分别为20%、30%、30%、20%[162] - 公司以人民币为记账本位币[176] 公司股权结构及股东信息 - 公司有纳川管业、福建万润等众多全资子公司，上海耀华、上海纳川等控股公司，川安管业、嗒嗒科技等参股公司[8] - 2023年半年度报告显示，限售条件股份数量为123,378,063股，占比11.96%；无限售条件股份数量为908,170,477股，占比88.04%；股份总数为1,031,548,540股，占比100.00%[129][130] - 陈志江期初限售股数为123,296,332股，期末为123,296,332股；肖仁建期初限售股数为81,731股，期末为81,731股；合计期初和期末限售股数均为123,378,063股[130] - 报告期末普通股股东总数为30,573人，表决权恢复的优先股股东总数为0人，持有特别表决权股份的股东总数为0人[130] - 陈志江持股比例为15.94%，持股数量为164,395,110股，其中质押144,351,474股，冻结164,395,110股[131] - 长江生态环保集团有限公司持股比例为15.28%，持股数量为157,662,247股[131] - 三峡资本控股有限责任公司持股比例为5.01%，持股数量为51,680,582股[131] - 林绿茵持股比例为3.34%，持股数量为34,503,664股，累计减持500,000股[131] - 谢台虎持股比例为1.18%，持股数量为12,180,300股，累计增持1,751,800股[131] - 马楚珍持股比例为0.68%，持股数量为7,003,793股，累计增持7,003,793股[131] - 马清雄持股比例为0.56%，持股数量为5,736,000股，累计增持5,736,000股[131] - 长江生态环保集团有限公司报告期末持有无限售条件股份数量为157,662,247股[133] - 三峡资本控股有限责任公司报告期末持有无限售条件股份数量为51,680,582股[133] 公司业务构成 - 公司主营业务由给排水管材研发制造销售等业务和新能源汽车业务两部分构成[35] - 公司主营业务由给排水管材研发制造销售等管道业务和新能源汽车业务构成[44] 公司产品信息 - HDPE材料化学稳定性好、耐老化，使用寿命可达50年以上，是塑料回收市场增长最快的一部分[12] - HDPE缠绕结构壁B型管又称克拉管，符合国家标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统》第2部分要求[18][19] - 钢骨架聚乙烯(PE)塑料复合管适用于长距离埋地供水、供气管道系统产品[19] - 连续缠绕玻璃纤维增强管应用于石油、化工、电力等多种管道领域[21] - 聚酯增强复合顶管以环氧树脂或不饱和聚酯树脂为基体材料，采用立式震动浇注工艺制成[20] - 公司克拉管一般长度为6米，内径从200mm - 4000mm不等，所售产品内径多在1000mm以下，最大内径为3300mm[45] - 公司钢骨架管一般长度为12米，内径小于600mm，主要用于给水领域[47] - 公司PE实壁管已取得ASME核级产品授权证书，填补国内核级HDPE管道市场空白[48] - 纳川水务是国内掌握600mm以下管材顶进工艺和实施地下顶进作业的企业[51] - 公司新能源汽车业务涵盖带DAT变速器等多种电驱动系统总成的研发、生产等[52] - 公司管材业务采购量最大的原材料为生产克拉管的高密度聚乙烯（HDPE）[54] 公司业务模式 - 公司管材生产以订单式为主，上半年为淡季，下半年为旺季[55] - 自2020年下半年起，公司开拓经销模式和战略客户集采模式[56] - 公司新能源汽车业务采购以销售订单为驱动[57] - 公司新能源汽车业务依订单式生产，新产品先定制化设计[58] 公司业务优势 - 公司是国内最大的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管）供应商[60] - 新能源汽车业务政策利好，环卫、中重卡、工程机械发展空间大，子公司福建万润有技术与平台优势[63] - 子公司上海纳川核电用HDPE管道及管件技术获3项专利授权，1项新申请专利获受理[64] - 子公司上海纳川研发投入集中于太平岭项目新增27个规格HDPE管件开发[64] - 子公司上海纳川完成HDPE管道系统泄漏在线监测技术原理试验并提交报告[64] - 子公司上海纳川与中石油上海新材料研究院启动国产化核级聚乙烯原材料联合研发[64] - 子公司上海纳川完成核电厂SEC系统HDPE埋地管道泄漏在线监测试验并提交4份成果报告[65] - 子公司上海纳川为配合太平岭项目开发27个规格HDPE注塑管件[65] - 截止2023年6月，公司累计授权知识产权46项，其中发明专利11项，实用新型专利35项[66] - 子公司上海纳川已完成高耐压钢骨架/聚乙烯复合管材快速成型技术的开发与应用[65] - 管道板块累计授权知识产权46项，其中发明专利11项，实用新型专利35项[68] - 新能源汽车板块累计已受专利75项，其中发明专利17项，实用新型57项，外观专利1项；软件著作权11件[68] - 新能源汽车技术核心团队有10年以上的新能源汽车动力总成开发经验，30%拥有硕士及以上学历，高级职称以上10人[70] - 新能源汽车服务团队覆盖22省、3个直辖市，分布于全国103城市，80%拥有本科及以上学历[70] - 公司在2011年成功登录创业板，是国内首家以克拉管为主营业务并成功上市的公司[67] - 2012年公司成立企业技术中心，2014年被认定为泉州市级企业中心，2016年被认定为省级企业技术中心[67] - 2017年12月公司成立省级院士专家工作站[67][71] - 报告期内研发投入集中于太平岭项目新增27个规格HDPE管件开发[67] - 公司成为全球首家获得ASME核3级HDPE管道制造许可NPT证书的HDPE管道生产企业[69] - 公司通过美国石油天然气工业制造组织的质量管理体系认证（API认证），其HDPE缠绕结构壁管和钢骨架聚乙烯塑料复合管产品获欧美市场准入认可[70] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入179,521,438.93元，上年同期217,508,956.62元，同比减少17.46%[30] - 公司2023年上半年归属上市公司股东净利润 -43,591,660.04元，上年同期 -37,274,792.48元，同比减少16.95%[30] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额8,452,867.04元，上年同期 -2,144,018.31元，同比增长494.25%[30] - 公司2023年上半年基本每股收益 -0.0423元/股，上年同期 -0.0361元/股，同比减少17.17%[30] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率 -4.20%，上年同期 -2.75%，同比减少1.45%[30] - 公司2023年上半年末总资产3,181,375,761.65元，上年度末3,281,406,389.03元，同比减少3.05%[30] - 公司2023年上半年末归属上市公司股东的净资产1,017,043,663.92元，上年度末1,060,396,698.40元，同比减少4.09%[30] - 公司2023年上半年非经常性损益合计6,254,014.16元，其中非流动资产处置损益1,017,606.69元[32][33] - 本报告期营业收入179,521,438.93元，上年同期217,508,956.62元，同比减少17.46%[73] - 本报告期销售费用14,953,797.33元，上年同期26,250,570.28元，同比减少43.03%，因业务减少致营销费下降[73][74] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,452,867.04元，上年同期 -2,144,018.31元，同比增加494.25%[74] - 管材销售营业收入56,667,589.76元，营业成本56,034,799.08元，毛利率比上年同期减少14.69%[76] - 新能源汽车相关产品或服务营业收入13,693,082.67元，营业成本10,320,048.39元，营业收入比上年同期增加24.63%[76] - 本报告期末应收账款392,977,379.90元，占总资产比例12.35%，上年末330,211,459.43元，占比10.06%，比重增加2.29%[77][78] - 本报告期末长期借款670,904,079.87元，占总资产比例21.09%，上年末580,584,079.87元，占比17.69%，比重增加3.40%[82][83] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值1,840,121,837.90元，包括货币资金、应收账款等多项资产[84] - 报告期投资额2100万元，上年同期投资额1506万元，变动幅度39.44%[86] - 2023年6月30日公司货币资金为52,128,992.43元，较1月1日的92,896,126.74元减少[142] - 2023年6月30日公司应收账款为392,977,379.90元，较1月1日的330,211,459.43元增加[142] - 2023年6月30日公司流动资产合计904,190,090.81元，较1月1日的850,802,873.42元增加[142] - 2023年6月30日公司非流动资产合计2,277,185,670.84元，较1月1日的2,430,603,515.61元减少[143] - 2023年6月30日公司资产总计3,181,375,761.65元，较1月1日的3,281,406,389.03元减少[143] - 2023年6月30日公司短期借款为428,498,406.47元，较1月1日的601,523,026.55元减少[143] - 2023年6月30日公司应付账款为351,657,142.20元，较1月1日的374,112,337.05元减少[143] - 2023年6月30日公司其他应付款为295,197,016.04元，较1月1日的198,865,980.98元增加[143] - 2023年上半年营业总收入1.7952143893亿元，较2022年上半年的2.1750895662亿元下降17.46%[146] - 2023年上半年营业总成本2.2217351026亿元，较2022年上半年的2.6624860317亿元下降16.55%[146] - 2023年上半年营业利润为 - 5931.38828万元，较2022年上半年的 - 5276.776489万元亏损扩大12.41%[147] - 2023年上半年净利润为 - 4876.4374万元，较2022年上半年的 - 4106.461872万元亏损扩大18.75%[147] - 2023年6月30日负债合计21.5563423277亿元，较2023年1月1日的22.0713911171亿元下降2.33%[144] - 2023年6月30日所有者权益合计10.2574152888亿元，较2023年1月1日的10.7426727732亿元下降4.52%[144] - 2023年6月30日母公司资产总计31.6469148857亿元，较2023年1月1日的32.8055070538亿元下降3.53%[145] - 2023年6月30日母公司负债合计19.8011500315亿元，较2023年1月1日的20.8375180239亿元下降5.07%[146] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计11.8457648542亿元，较2023年1月1日的11.9679890299亿元下降1.02%[146] - 2023年上半年利息费用3529.206425万元，较2022年上半年的3899.444775万元下降9.50%[147] - 归属于母公司股东的净利润2023年上半年为-43,591,660.04元，2022年上半年为-37,274,792.48元[148] - 母公司2023

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-045 福建纳川管材科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 3 人以现场投票 方式表决，刘鑫宏先生、史晟彦先生、熊永生先生、翁国雄先生、余雪松先生、 苑宝玲女士 6 人以通讯方式表决。 表决情况：同意 9 人，占有表决权董事人数的 100%，无弃权和反对票。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-046 福建纳川管材科技股份有限公司 3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4、本次监事会由监事会主席陈志良先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议 案》 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会通知于 2023 年 8 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 28 日下午在公司总部 5 楼会议室召开，会议 以现场表决及通讯表决方式召开。 第五届监事会第十一次会议决议公告 经审核，监事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 要》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的有关规 定，报告 ...

法定代表人：陈志江 主管会计工作的负责人：汪海 会计机构负责人：连海阳 属企业 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余 额 2023 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度占用资金 的利息（如 有） 2023 年半年 度偿还累计 发生金额 2023 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际 控制人及其附属企 业 小计 - - - - - - - - - 其他关联方及附属 企业 小计 - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 往来资金余 额 2023 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2023 年半年 度往来资金 的利息（如 有） ...

独立董事对相关事项的独立意见 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-048 福建纳川管材科技股份有限公司 独立董事对相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，作为公司的独立董事，本着实事求是、认真负责的工作态度，我们对公司相 关事项发表如下独立意见： 一、关于关联方占用公司资金的独立意见 作为公司独立董事，本着严谨、实事求是的态度对公司2023年半年度关联方 资金占用情况进行了认真核查，现将核查情况说明如下：报告期内公司没有发生 关联方违规占用资金的情况，不存在将资金直接或者间接提供给控股股东及其他 关联方使用的情形。 二、关于公司2023年半年度关联交易事项的独立意见 经核查，截至2023年6月30日，公司未发生重大关联交易事项，公司与关联 方长江三峡绿洲技术发展有限公司发生关联交易（管材销售） ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 的第二类限制性股票的 法律意见书 | | | | 引 言 2 | | --- | | 一、释义 2 | | 二、律师声明事项 3 | | 正 文 4 | | 一、本次作废的批准和授权 4 | | 二、本次作废的具体情况 5 | | 三、总体结论性意见 6 | 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废部分已授予尚未归属 致：福建纳川管材科技股份有限公司 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建纳川管材科技股份有限公司的委托， 指派林晖律师和陈威律师，担任福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限制性股 票激励计划的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，天衡律师现就福建纳川管材科技股份有限公司 2021 年限 ...

一、2021 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2021 年 3 月 24 日，公司召开第五届董事会第一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提 请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议 案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-049 福建纳川管材科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或"本激 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2023-041 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的 3,400,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有关 情况公告如下： 一、本次司法拍卖的基本情况 福建省厦门市中级人民法院于 2023 年 7 月 27 日 10 时起至 2023 年 7 月 28 日 10 时止在阿里拍卖平台上对陈志江先生持有的 3,400,000 股公司股份进行司 法拍卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人张宇以最高价竞 得 3,400,000 股，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 31 日在巨潮资讯网上披露的 《关于公司持股 5%以上股东被动减持预披露的公告》（公告编 ...