关联交易 - 2023年公司与关联方实际发生日常关联交易674.74万元[1] - 2024年公司及子公司预计关联交易总额不超1100万元[3] 财务数据 - 2022年度东材科技营收364027.61万元，净利润41500.34万元[4] - 2023年1 - 9月东材科技营收282584.46万元，净利润30581.10万元[4] 资产情况 - 截至2022年底，东材科技总资产905465.50万元，净资产436737.22万元[4] - 截至2023年9月30日，东材科技总资产975600.19万元，净资产470719.34万元[4]

业绩总结 - 公司2023年度计提各项减值准备合计46,918.30万元[1] - 本次计提减值减少2023年度合并利润总额46,918.30万元[13] 市场扩张和并购 - 2016年公司购武汉华森100%股权确认商誉68,676.66万元[10] - 2022年公司增资江苏睿浦后持股51%，形成并购商誉3,208.79万元[11] 其他新策略 - 2024年3月相关会议审议通过2023年度计提资产减值准备议案[15] - 议案尚需提交2023年度股东大会审议[15] - 独立董事同意该议案[16]

市场扩张和并购 - 2022年公司以6765.30万元增资江苏睿浦，持股51%成控股股东[2] 业绩总结 - 2023年江苏睿浦承诺净利润1200万元，实际扣非后净利润 - 1169.176812万元，完成率 - 197.43%[8] - 业绩未完成因房地产遇冷、出口下滑、基建放缓及代工模式影响[9] 未来展望 - 江苏睿浦积极拓展海外布局，进军越南及东南亚市场[10] - 2024年坚持加大新产品开发、推动大客户战略[11] 业绩承诺与补偿 - 江苏睿浦原股东承诺2022 - 2024年累计扣非净利润3618万元[3] - 业绩不达标有股权补偿或公司收购剩余股权规则[4][5][6] - 业绩补偿按累计扣非净利润计算，本期未完成但不涉及补偿[11]

业绩总结 - 2023年营业收入10.35亿元，同比增长1.92%[4] - 2023年归属上市公司股东净利润 -3.45亿元，同比下降345.26%[4] - 2023年剔除商誉减值影响后，归属上市公司股东净利润1.08亿元，同比降幅23.45%[5] - 2023年功能交通材料营收3.33亿元，同比降19.74%[9] - 2023年先进复合材料营收5.83亿元，同比增3.39%[9] - 2023年NVH隔音减振降噪材料营收2.24亿元，同比降30.63%[9] - 2023年胶粘剂及树脂营收8.05亿元，同比增19.26%[9] - 2023年华北营收1.82亿元，同比增31.30%[9] - 2023年销售费用6581.62万元，同比增30.79%[11] - 2023年财务费用 -1496.04万元，同比降426.78%[11] - 2023年先进复合材料软包胶粘剂出口收入1.82亿元，同比增31.30%[12] - 2023年研发投入7543.51万元，占营收7.29%[13] 用户数据 - 武汉华森2023年成功开发5家新客户，全年涉新能源汽车收入4351万元[12] 未来展望 - 2024年功能交通材料动力电池系列产品将批量化生产并供应新能源头部整车厂[20] - 2024年公司将加强内控管理，开展合规管理体系建设工作[25] 新产品和新技术研发 - 截至2024年2月底，公司申请发明专利199项，157项获授权，42项获受理[16] - 截至2024年2月底，公司申请实用新型专利63项，51项获授权，12项获受理[16] - 截至2024年2月底，公司申请注册商标证书30件，含3件国际注册商标证书[16] - 公司多款胶粘剂产品实现小批量或批量销售[14][15] 市场扩张和并购 - 南通高盟年产4.6万吨电子新能源胶粘剂项目即将全面投产[2] - 年产12.45万吨胶粘剂新材料及副产4800吨二乙二醇技改项目预计2024年7月试生产[2] - 公司将推进清远贝特一期增资扩建项目[23] 其他新策略 - 2023年公司实施供应商结算方式优化，提高资金周转效益[17] - 2023年战略采购和节点采购使采购降本和物流降费效益显著[17] - 公司招标管理走向规范化、常态化管控，项目招标集体决策[18] - 公司搭建共享中心，推进全面预算管理[18] - 公司完成共享中心、SRM、清远贝特信息系统切换三大项目[18]

战略委员会实施细则 北京高盟新材料股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （经 2024 年 3 月 28 日公司第五届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规、规范性文件及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由战略委员会委员选 ...

会议基本信息 - 2023年度股东大会召开时间为2024年4月23日[2][3] - 会议股权登记日为2024年4月16日[4] - 会议地点在北京市房山区燕山东流水工业区14号公司会议室[4] 会议审议事项 - 会议审议15项议案，含《2023年度董事会工作报告》等[5][6] - 涉及利润分配、续聘审计机构等议案[23] 会议登记信息 - 会议登记时间为2024年4月19日、4月22日特定时段[8] - 登记地点为北京市房山区燕山东流水工业区14号公司证券部[8] 其他信息 - 网络投票代码为350200，简称高盟投票[17] - 会期预计半天，出席人员费用自理[11] - 会议联系人史向前，电话/传真010 - 69343241[11] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[24]

董监高责任险 - 2024年3月28日召开会议审议购买议案[2][4] - 每次及累计赔偿限额不超3000万元[2] - 保险费不超15万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理相关事宜[2] - 议案将提交2023年度股东大会审议[2][4] - 备查文件含董事会和监事会决议[5]

北京高盟新材料股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事对自身独立性情况进行了自查并出具了《2023 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于<独立董事独立性情况的专项意见>的 议案》, 公司董事会就独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事徐坚先生、李可女士、何平林先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 北京高盟新材料股份有限公司 董事 ...

会议出席情况 - 2023年董事会会议应出席6次，通讯表决参加6次[5] - 2023年参加2022年度股东大会出席1次，现场出席1次[6] 重大事项决策 - 2023年2月5日同意全资子公司技改项目[5] - 2023年8月4日同意对外投资成都粤海金半导体材料有限公司暨关联交易[7] - 2023年4月13日同意会计政策变更[7] 委员会工作 - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[9] - 2023年召开6次审计委员会沟通会议[9] 议案审议 - 2023年3月29日审议通过2022 - 2023年日常关联交易议案[11] - 2023年3月29日续聘大信会计师事务所[14] - 2023年8月16日聘任副总经理李德宇和陈兴华[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益促进公司发展[25]

业绩总结 - 2023年公司营业收入103,540.15万元，同比增1,951.13万元，增幅1.92%[3] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 34,520.67万元，同比降48,595.85万元，降幅345.26%[3] - 剔除商誉减值影响后，2023年归属上市公司股东净利润10,775.25万元，同比降3,299.93万元，降幅23.45%[3] 新产品和新技术研发 - 2023年公司确立“2 + 3”产品发展战略，涵盖五类材料[6] 市场扩张和并购 - 2023年公司增资成都粤海金半导体材料有限公司，收购清远贝特新材料有限公司100%股权[8] - 公司北京、南通、武汉、清远4个生产基地多基地布局初见雏形[8] 项目进展 - 2023年推进南通高盟两个项目建设，4.6万吨项目即将全面投产，12.45万吨项目预计2024年7月试生产[11] 未来展望 - 2024年经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益”[18] - 推进“2 + 3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度[18] - 坚持“专精特新”战略，加大研发投入[18] - 2024年南通高盟两个项目建成投产，清远贝特一期增资扩建项目建设[18] - 加强人才队伍建设，深化人力资源管理，完善激励机制[19] - 强化信息化建设，梳理优化流程管理[19] - 提升公司治理水平，开展合规管理体系建设工作[19] - 构建全面风险管理体系，提高核心竞争力[19]