会议信息 - 2025年9月17日董事会决议召开股东会，18日发布通知[9] - 股东会于2025年10月14日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[9][10] 参会情况 - 167名股东（代理人）参会，所持股份147,112,070股，占比35.3266%[12] - 现场5名股东（代理人），所持股份6,606,418股，占比1.5864%[12] - 网络162名股东及代理人，所持股份140,505,652股，占比33.7402%[12] 议案表决 - 多项董事选举议案同意率超88%[17][18][19][20][22][23][24][25][26] - 独立董事薪酬调整议案总表决同意率99.4374%[27] - 独立董事薪酬调整议案中小投资者表决同意率95.0465％[27]

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-060 北京高盟新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更以往股东大会已通过的决议和否决议案的情形。 2、本次股东会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 会于 2025 年 10 月 14 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东会以现场投票 和网络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年10月14日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 14 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东会由公司董事会召集，董事长王子平先生主持，公司董事、高级管 理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 ...

人事任免 - 王子平当选公司第六届董事会董事长[1] - 熊海涛当选公司第六届董事会副董事长[3] - 陈登雨被聘任为公司总经理[6] - 黄杰等6人被聘任为公司副总经理[8] - 史向前被聘任为公司董事会秘书[9] - 陈兴华被聘任为公司财务负责人[10] - 邓娜学被聘任为公司证券事务代表[12] 股权情况 - 王子平持有公司股份5,179,856股[15] - 熊海涛直接持有239,220股，间接持有122,468,627股[17] - 陈登雨持有公司股份699,300股[18] - 赫长生持有公司股份65,000股[20] - 李德宇持有公司股份410,552股[21] - 史向前持有公司股份631,840股[22] - 陈兴华持有公司股份141,380股[23] - 王小平持有公司股份22,800股[24] - 邓娜学持有公司股份1,790股[25] 其他 - 公司第六届董事会设四个专门委员会[4] - 各项议案均全票通过[1][3][4][6][7][9][10][11]

股价与资金表现 - 10月14日盘中股价下跌2.00%至10.76元/股，成交金额6489.09万元，换手率1.42%，总市值46.37亿元 [1] - 当日主力资金净流出637.86万元，其中大单买入796.00万元（占比12.27%），大单卖出1433.85万元（占比22.10%） [1] - 公司今年以来股价上涨32.27%，近5个交易日、近20个交易日和近60个交易日分别上涨4.36%、4.36%和7.82% [2] 公司业务与行业 - 公司主营业务为复合聚氨酯胶粘剂的研制、开发、生产和销售以及汽车零配件 [2] - 主营业务收入构成为：胶粘剂及树脂占比78.53%，NVH隔音减振降噪材料占比20.46%，其他业务占比1.01% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括航天军工、铁路基建、轨道交通、绿色建筑、光刻胶等 [2] 财务与股东数据 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入5.97亿元，同比减少4.12%，归母净利润7662.50万元，同比减少9.53% [2] - 截至6月30日，公司股东户数为3.67万户，较上期减少0.99%，人均流通股11531股，较上期增加1.00% [2] - A股上市后累计派现7.79亿元，近三年累计派现1.27亿元 [3]

股价表现与交易情况 - 10月10日盘中股价上涨2.01%至10.68元/股，成交额1.39亿元，换手率3.13%，总市值46.03亿元 [1] - 当日主力资金净流出651.01万元，特大单买入142.83万元占比1.03%，大单买入2263.65万元占比16.34%同时卖出3057.48万元占比22.07% [1] - 公司今年以来股价累计上涨31.28%，近5个交易日、20日、60日分别上涨2.20%、7.66%和4.71% [1] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于1999年7月22日，于2011年4月7日上市，主营业务为复合聚氨酯胶粘剂的研制开发生产销售及汽车零配件 [1] - 主营业务收入构成为胶粘剂及树脂占比78.53%，NVH隔音减振降噪材料占比20.46%，其他业务占比1.01% [1] - 公司所属申万行业为基础化工-化学制品-聚氨酯，概念板块包括航天军工、绿色建筑、铁路基建、小盘、轨道交通等 [1] 股东结构与财务表现 - 截至6月30日股东户数为3.67万，较上期减少0.99%，人均流通股11531股，较上期增加1.00% [2] - 2025年1月至6月公司实现营业收入5.97亿元，同比减少4.12%，归母净利润7662.50万元，同比减少9.53% [2] 分红历史 - A股上市后累计派现7.79亿元，近三年累计派现1.27亿元 [3]

市场扩张和并购 - 2025年6月24日公司审议通过设立香港子公司议案[1] - 2025年10月9日发布香港子公司完成注册登记公告[5] 数据相关 - 高盟國際控股有限公司注册资本为50万美元[3] - 香港高盟新材有限公司注册资本为50万美元[4]

减持计划 - 董事长王子平原计划减持不超1710314股，占总股本0.40%[1] - 截至披露日累计减持1661400股，占总股本0.386%[1] 减持详情 - 2025年9月5日减持169000股，均价10.1470元/股，占0.039%[2] - 2025年9月8日减持95000股，均价10.3089元/股，占0.022%[2] 持股变化 - 减持前后王子平限售股数量及占比不变，非限售股占比从0.41%降至0.01%[3] - 减持后王子平持股占剔除回购专户股份后总股本从1.64%降至1.24%[3]

公司治理 - 第五届第二十三次董事会会议于2025年9月17日以现场与通讯相结合方式召开[1] - 会议审议关于独立董事薪酬调整的议案[1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成：复合粘接材料占比57.26% 功能交通材料占比30.1% 新型能源材料占比12.64%[1] - 截至发稿时公司市值为45亿元[1]

独立董事提名 - 李可被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[7] - 近三十六个月未受相关谴责或多次通报批评[10] - 担任境内上市公司独董不超三家且在公司任职未超六年[10][11] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整愿担责[11] - 履职遵守规定确保有精力并独立判断[12] - 不符资格及时报告，辞职情况有履职安排[12]

独立董事提名 - 公司董事会提名何平林为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[2] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]