独立董事候选人情况 - 罗运军为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 已通过第五届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 候选人承诺 - 保证声明及提供材料真实准确完整，否则担责[11] - 任职期间遵守规定，勤勉尽责履职[12] - 出现不符任职资格情形及时报告并辞职[12] 其他 - 本人及直系亲属持股和任职情况符合规定[7] - 授权公司董事会秘书报送信息并担责[12] - 若辞职致比例不符或缺会计人士将持续履职[12] - 承诺具备基本知识，有五年以上相关经验[6]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会召开时间为10月14日14:30[1] - 网络投票时间为10月14日9:15 - 15:00[1][2] - 会议登记时间为2025年10月10日、10月13日9:00 - 11:30、13:30 - 16:30[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月14日9:15 - 15:00[20] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年9月29日[3] - 会议地点为北京市房山区燕山东流水工业区14号公司会议室[3] - 会议联系人史向前，联系电话/传真010 - 69343241[10] - 网络投票代码为350200，简称高盟投票[15] 会议议案 - 审议董事会换届选举（选5名非独立董事、3名独立董事）及独立董事薪酬调整[4][5] - 议案1.00、2.00累积投票，议案3.00普通决议需出席股东表决权过半数通过[5] - 《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》应选人数5人[23] - 《关于董事会换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》应选人数3人[23] 投票规则 - 选举非独立董事股东选举票数=表决权股份数×5，选举独立董事选举票数=表决权股份数×3[16]

董事会相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年9月17日召开[1] - 公司第六届董事会由9名董事组成[1][4] - 提名王子平等5人为第六届董事会非独立董事候选人[1][2][3] - 提名罗运军等3人为第六届董事会独立董事候选人[4] - 拟将独立董事津贴调至每人每年12万元（税前）[7] - 《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》通过[8] 股份持有情况 - 王子平持有公司股份6,522,256股[11] - 熊海涛直接持有239,220股，间接持有122,468,627股[13] - 宁红涛持有公司股份398,700股[14] - 黄杰、熊耀兴、罗运军、李可、何平林未持股[16][17][18][19][20]

独立董事提名 - 公司董事会提名李可为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担法律责任[11] - 提名人是公司董事会，声明日期为2025年9月15日[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合要求[7][8] - 被提名人最近三十六月未受相关谴责或通报批评[10]

独立董事提名 - 公司董事会提名罗运军为第六届董事会独立董事候选人[2] - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[13] - 提名人落款为公司董事会，日期为2025年9月15日[14]

人事变动 - 2025年9月17日公司选举陈林涛为第六届董事会职工代表董事[1] - 第六届董事会由九名董事组成，任期三年[1] 人员信息 - 陈林涛1983年11月出生，有丰富财务相关工作经历[1] - 陈林涛未持股，与相关人员无关联，任职资格合规[2]

董事会换届 - 2025年9月17日召开会议审议换届议案，待2025年第二次临时股东会审议[2] - 第六届董事会由九名董事组成，含八名非职工代表和一名职工代表[3] 董事候选人 - 提名王子平、熊海涛等八人为非职工代表董事候选人[3] - 李可、何平林已获独立董事资格证书，罗运军承诺参加培训[4] 选举与任期 - 非职工代表董事候选人名单提交股东会，累积投票制选举[5] - 董事任期三年，新董事就任前原董事履职[5]

人员提名 - 何平林被提名为北京高盟新材料股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 本人及直系亲属不属特定持股股东[7] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续担任独立董事未超六年[10] 声明日期 - 声明日期为2025年9月8日[13]

公司治理动态 - 高盟新材2025年第一次临时股东大会于2025年9月9日召开 [2] - 会议审议通过《关于向全资子公司提供担保的议案》等多项议案 [2]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十二次会议于2025年8月19日决议召开本次股东大会，8月21日刊登通知[9] - 现场会议于2025年9月9日14:30召开，网络投票有不同时间段[9][10] 参会股东情况 - 出席会议股东（股东代理人）194名，所持股份158,072,625股，占比37.9586%[12] - 现场投票股东（股东代理人）6名，所持股份8,268,966股，占比1.9857%[12] - 网络投票股东及股东代理188人，所持股份149,803,659股，占比35.9730%[12] 议案表决情况 - 《关于向全资子公司提供担保的议案》同意占比99.6578%等[17] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.7405%等[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意占比99.7473%等[19] - 多项修订议案总表决和中小投资者表决有不同占比情况[21][22][23][25][26][27][29] 会议合规情况 - 公司2025年第一次临时股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[31] 法律意见书 - 2025年9月9日泰和泰（北京）律师事务所出具法律意见书，经办律师为司阳、邹家杰[34]