泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律、法规、 规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等 有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生 或者存在的事实，严格履行了 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-057 北京高盟新材料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、审议通过了《关于补选第五届董事会董事的议案》 总表决结果：同意 175,360,062 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.6058%；反对 426,763 股，占出席会议有效表决权股份数的 0.2424%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份数的 0.1518%。 其中中小投资者的表决情况如下：同意 12,233,419 股，占出席会议中小投 资者有效表决权股份数的 94.6318%；反对 426,763 股，占出席会议中小投资者 有效表决权股份数的 3.3012%；弃权 267,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）， 占出席会议中小投资者有效表决权股份数的 2.0669%。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-051 北京高盟新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 作为一致行动人的股东武汉汇森投资有限公司、唐小林、胡余友保证向本公 司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日披 露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》（公告编号 2024-035），公 司合计持股 5%以上的一致行动人股东武汉汇森投资有限公司（以下简称"汇森 投资"）、唐小林、胡余友预计于公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内， 拟采用集中竞价的方式减持公司股份数量不超过 2,154,866 股，占公司总股本的 0.5%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所集中竞价交易减持股份的总数不超 过公司股份总数的 1%；拟采用大宗交易的方式减持公司股份数量不超过 8,619,464 股，占公司总股本的 2%，且任意连续 90 个自然日内通过交易所大宗 交易减持股份的总 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-054 北京高盟新材料股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以邮件和短信形式发出。 本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议应到监事 3 名， 实到监事 3 名，由监事会主席许艺强先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。本次会议经表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》 本议案以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果获得通过。 根据生产经营的需要，公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，具体如下： | 序 | 拟授信银行 | 拟授信公司 | 担保方式 | 拟授信额度 | 拟授信 | | --- | --- | --- | ...

其他关联资金往来 - 2024年期初余额3698.08万元[1] - 1 - 6月累计发生6141.44万元[1] - 1 - 6月偿还累计1256.73万元[1] - 6月末余额8582.79万元[1] 控股股东关联企业应收账款 - 2024年期初35.47万元[1] - 1 - 6月累计发生292.25万元[1] - 1 - 6月偿还累计101.74万元[1] - 6月末余额225.98万元[1] 子公司其他应收款 - 2024年期初3509.36万元[1] - 1 - 6月累计发生4748.55万元[1]

商誉减值情况 - 2023年对武汉华森并购时资产组计提商誉减值42,087.13万元[5][59] - 2023年底对江苏睿浦计提商誉减值3,208.79万元[5][59] - 计提商誉减值后公司剩余商誉30,470.75万元[5][59] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[65] 公司面临的风险及应对策略 - 公司面临原材料价格波动、研发、运营管理、市场竞争和产品迭代、股票市场、商誉减值等风险[2][3][4][5][53][54][55][57][58][59] - 公司将关注原油和原料价格变动，启动战略采购等策略减轻原料价格波动影响[2] - 公司将加大产学研用合作，吸引人才，完善用人和激励制度进行研发改进[3] - 公司将合理配置资源、调整组织架构，强化信息化建设和流程管理[3] - 公司将加大无溶剂产品研发推广，强化功能型产品优势，拓展海外市场[5] - 公司将关注并购子公司经营及行业趋势，提升产品竞争力，开拓市场降低商誉风险[5] - 公司针对各类风险采取关注价格变动、加强研发、优化管理、拓展市场等应对措施 [53][54][56][57][59] 财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为622,695,442.97元，上年同期为497,786,401.19元，同比增长25.09%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为84,693,807.59元，上年同期为76,368,692.93元，同比增长10.90%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为78,728,037.88元，上年同期为71,266,690.80元，同比增长10.47%[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -26,769,178.88元，上年同期为51,226,411.04元，同比下降152.26%[15] - 本报告期基本每股收益为0.2元/股，上年同期为0.18元/股，同比增长11.11%[15] - 本报告期稀释每股收益为0.2元/股，上年同期为0.17元/股，同比增长17.65%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.48%，上年同期为3.83%，同比增加1.65%[15] - 本报告期末总资产为2,114,286,100.69元，上年度末为2,102,681,804.89元，同比增长0.55%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,567,368,846.30元，上年度末为1,555,891,212.21元，同比增长0.74%[15] - 2024年1 - 6月公司实现营业收入62,269.54万元，同比增加12,490.90万元，增幅25.09%[33][83] - 2024年1 - 6月公司实现归属于上市公司股东的净利润8,469.38万元，同比增加832.51万元，增幅10.90%[33][83] - 2024年上半年营业收入622,695,442.97元，同比增长25.09%[36] - 2024年上半年营业成本445,380,640.20元，同比增长27.18%[36] - 2024年上半年所得税费用14,202,181.27元，同比增长287.35%[36] - 2024年上半年研发投入38,088,509.54元，同比增长6.86%[36] - 2024年上半年营业总收入622,695,442.97元，2023年上半年为497,786,401.19元，同比增长约25.1%[123][124] - 2024年上半年营业总成本529,674,976.81元，2023年上半年为432,300,063.06元，同比增长约22.5%[124] - 2024年上半年营业利润98,837,227.27元，2023年上半年为77,102,617.90元，同比增长约28.2%[124] - 2024年上半年利润总额98,157,331.49元，2023年上半年为78,331,751.09元，同比增长约25.3%[124] - 2024年上半年净利润83,955,150.22元，2023年上半年为74,665,294.54元，同比增长约12.4%[125] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润84,693,807.59元，2023年上半年为76,368,692.93元，同比增长约10.9%[125] - 2024年上半年基本每股收益0.2元，2023年上半年为0.18元，同比增长约11.1%[125] - 2024年上半年稀释每股收益0.2元，2023年上半年为0.17元，同比增长约17.6%[125] - 2024年上半年流动负债合计249,101,741.23元，2023年为446,885,357.09元，同比下降约44.3%[122] - 2024年上半年负债合计253,106,608.96元，2023年为451,539,451.15元，同比下降约43.9%[122] - 2024年上半年营业收入为132,045,543.82元，2023年同期为135,060,983.81元[127] - 2024年上半年营业利润为294,522,498.84元，2023年同期为13,049,871.17元[127] - 2024年上半年净利润为294,546,362.68元，2023年同期为14,242,093.63元[127] - 2024年上半年经营活动现金流入小计427,982,687.37元，2023年同期为382,012,172.41元[129] - 2024年上半年经营活动现金流出小计454,751,866.25元，2023年同期为330,785,761.37元[129] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 26,769,178.88元，2023年同期为51,226,411.04元[129] - 2024年上半年投资活动现金流入小计310,978,886.45元，2023年同期为868,260,654.86元[131] - 2024年上半年投资活动现金流出小计357,935,508.25元，2023年同期为316,848,791.35元[131] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 46,956,621.80元，2023年同期为551,411,863.51元[131] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为10,613,367.41元，2023年同期为 - 50,190,822.27元[131] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.8312357256亿美元，2023年同期为7.4569326977亿美元；现金流出小计3.1654862242亿美元，2023年同期为1.319392015亿美元；现金流量净额为 - 0.3342504986亿美元，2023年同期为6.1375406827亿美元[133] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.855亿美元，2023年同期为0.6376103104亿美元；现金流出小计1.693874626亿美元，2023年同期为1.0284613109亿美元；现金流量净额为 - 0.838874626亿美元，2023年同期为 - 0.3908510005亿美元[133] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为20.181102万美元，2023年同期为 - 10.14851万美元[133] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 0.6222663536亿美元，2023年同期为3.8660823382亿美元；期初余额为0.9883358884亿美元，2023年同期为0.8512480643亿美元；期末余额为0.3660695348亿美元，2023年同期为4.7173304025亿美元[133] - 2024年期初股本为4.30973206亿美元，资本公积为9.8267296048亿美元，专项储备为427.987016万美元，盈余公积为0.9730385471亿美元，未分配利润为0.4066132086亿美元，少数股东权益为0.2646633448亿美元，所有者权益合计为15.8235754669亿美元[134][135] - 2024年本期增减变动金额中，资本公积增加611.699702万美元和8000.193837万美元，专项储备增加66.876785万美元，未分配利润增加8469.380759万美元，少数股东权益减少73.865737万美元，所有者权益合计增加1073.897672万美元[135] - 2024年综合收益总额为8469.380759万美元，所有者投入和减少资本为 - 7388.494135万美元，其中所有者投入的普通股为 - 8000.193837万美元，股份支付计入所有者权益的金额为611.699702万美元[135] - 2024年专项储备本期提取189.632319万美元，本期使用122.755534万美元，净增加66.876785万美元[136] - 2024年末股本为4.30973206亿美元，资本公积为9.887899575亿美元，专项储备为494.863801万美元，盈余公积为0.9730385471亿美元，未分配利润为1.2535512845亿美元，少数股东权益为0.2572767711亿美元，所有者权益合计为15.9309652341亿美元[136] - 2023年上年年末股本为4.25490833亿美元，资本公积为9.6757058457亿美元，盈余公积为0.9730552718亿美元，未分配利润为4.5051903883亿美元，少数股东权益为0.3121402881亿美元，所有者权益合计为19.7210001239亿美元[137] - 公司2024年期初所有者权益合计为1972100012.39元，本期增减变动金额为52297405.16元，期末余额为2024397417.55元[138][139] - 公司2024年综合收益总额为76368692.93元，使所有者权益增加74665294.54元[138] - 公司2024年所有者投入和减少资本共42278091.52元，其中所有者投入的普通股为24561031.04元[138] - 公司2024年利润分配使所有者权益减少64645980.90元[138] - 母公司2024年期初所有者权益合计为1256842983.76元，本期增减变动金额为220661421.33元，期末余额为1477504405.09元[141][142] - 母公司2024年综合收益总额为294546362.68元，使所有者权益增加相同金额[141] - 母公司2024年所有者投入和减少资本共 - 73884941.35元，其中所有者投入的普通股为 - 80001938.37元，股份支付计入所有者权益的金额为6116997.02元[141] - 公司2024年上半年所有者权益合计期初余额为1,714,314,005.97元，期末余额为1,706,188,210.22元，本期增减变动金额为 - 8,125,795.75元[143] - 公司2024年上半年股本期初余额为425,490,833.00元，期末余额为430,973,206.00元，本期增加5,482,373.00元[143] - 公司2024年上半年资本公积期初余额为967,570,584.57元，期末余额为1,004,366,303.09元，本期增加36,795,718.52元[143] - 公司2024年上半年未分配利润期初余额为223,947,061.22元，期末余额为173,543,173.95元，本期减少50,403,887.27元[143] - 公司2024年上半年综合收益总额为14,242,093.63元[143] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本

对外信息报送和使用管理制度 北京高盟新材料股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 （经 2024 年 8 月 13 日公司第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范与加强北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 对外信息报送和使用的管理，加强内幕信息的保密工作和对外披露信息的一致性， 确保信息披露公平，避免内幕交易，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司 信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《北京高盟新材料 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司《信息披露管理制度》、 《重大信息内部报告制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设各部门、全资及控股子公司以及公司的董 事、监事、高级管理人员和其他相关人员，公司对外报送信息涉及的外部单位或 个人。 第三条 本制度所指"重要信息"是指尚未在中国证券监督管理委员会指定 的上市公司信息披露媒体上正式公告的对公司自身或公司股票及其衍生品种的 交易价格可能产生影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、业绩预告、 业绩快报 ...

本议案以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》等资料，认为编制和审议公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度 报告摘要》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证 监会创业板指定信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-053 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 8 月 2 日以电子邮件和短信形式发 出。本次会议于 2024 年 8 月 13 日上午 9:30 以通讯方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会8月19日14:30召开[1] - 网络投票时间8月19日多个时段[1][2][16][17] - 股权登记日为2024年8月12日[3] 会议相关 - 审议《关于补选第五届董事会董事的议案》[4] - 普通决议需二分之一以上表决权通过[4] - 登记时间为2024年8月15 - 16日特定时段[5] - 网络投票代码为350200，简称高盟投票[15] 其他信息 - 会期预计半天，出席人员费用自理[8] - 会议联系人史向前，电话/传真010 - 69343241[8] - 会议地点为北京市房山区公司会议室[3] - 决议表决对中小投资者单独计票披露[4]

董事会决策 - 2024年8月2日公司召开会议，通过补选董事议案[1] - 董事会同意选举黄杰为非独立董事候选人[1] 候选人信息 - 黄杰履历丰富，现兼任多职务[1] - 黄杰及其亲属未持股，无关联关系[2] - 黄杰任职资格符合规定[2]