证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-045 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日披露 了《关于董事、高级管理人员计划增持公司股份的公告》（公告编号：2024-034）。基 于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的高度认可，公司董事和高级管理人员 合计 8 人（以下简称"增持主体"）计划自增持计划公告披露之日起 6 个月内通过深圳 证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份，增持金 额合计不低于人民币 500 万元。截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》的规定，现将 本次增持计划实施进展进行公告。 2、本次增持计划实施过程中，可能存在因市场情况发生变化等因素，导致增持计划 延迟或无法实施的风险。如若增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行 ...

关于子公司收到人民检察院告知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日发 布了《关于公司董事长、高级管理人员被采取强制措施的公告》（公告编号 2024- 001），因涉嫌侵犯商业秘密罪，公司董事长曹学先生被公安机关立案调查并采取 刑事强制措施；因涉嫌侵犯商业秘密案侦查所需，公安机关决定对陈登雨先生、 公司副总经理赫长生先生取保候审。2024 年 2 月 6 日，公司发布了《关于公司 董事长被变更强制措施取保候审的公告》（公告编号 2024-012），公司董事长曹 学先生被变更强制措施取保候审。 证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-043 北京高盟新材料股份有限公司 公司将根据事件进展情况及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为 巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》和《上 海证券报》，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准，请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 ...

回购计划 - 拟用5000万 - 10000万元自有资金回购股份，价格不超11元/股[2] - 回购实施期限为董事会通过方案起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 回购最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股，成交79994258.60元[3] 后续安排 - 公司回购符合规定，将继续实施并履行披露义务[3][5]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超11元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购14539280股，占比3.37%，成交79994258.6元[3] - 2024年2月2日首次回购4553820股[3] 股票成交量 - 2024年1月26日至2月1日成交量之和为38311700股[3]

公司基本信息 - 证券代码 300200，证券简称高盟新材 [1] - 公司名称为北京高盟新材料股份有限公司，投资者关系活动编号 2024 - 005，活动类别为特定对象调研，时间为 2024 年 5 月 20 日 9:00 - 10:30，地点为腾讯会议 [2] - 参与单位及人员包括海通证券李智、太平洋证券白玉鹏和王海涛、北京金塔股权投资王丹，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书史向前 [2] 公司经营指导思想与发展规划 - 经营指导思想为“强研发抓项目，创新驱动促发展；夯管理练内功，提质上量增效益” [2] - 未来发展规划是推进“2 + 3”产品发展战略，加大海外市场拓展力度，深化“三新”开发并寻求新增长点，提升市场份额和品牌影响力 [2] 海外业务情况 - 海外业务涉及软包装胶粘剂和车用胶粘剂，成立国际营销部，在越南和泰国设海外办事处，营销团队壮大，近几年出口收入保持 20% - 30%以上增长 [3] - 2024 年 1 - 3 月，软包装复合胶粘剂海外收入较去年同期增加 53.50% [3] 功能交通材料业务情况 - 包括车用胶粘剂、NVH 隔音减振降噪材料、动力电池胶粘剂三部分业务 [3] - 预计 2024 年日系车业务降幅缩小，新能源汽车及优秀国产品牌主机厂业务收入大幅增加 [3] - 已收到多个项目中标通知书，预计 6 月开始批量供货动力电池行业相关产品 [3] - 2024 年一季度，功能交通材料营业收入较去年同期增长 34.59%，预计 2024 年较 2023 年实现较大增长 [3] 光电显示材料业务情况 - 定位是突破发展，处于新技术开发和项目储备阶段，主要产品有偏光片保护膜用胶系列和 OCA 光学胶系列 [3][4] - 项目前期进展顺利，产品性能指标优异，小试、中试产品能满足客户需求 [4] - 因门槛高、市场拓展难，除自行研发突破外，未来将通过外延式并购整合行业 [4] 南通高盟产能项目情况 - 年产 4.6 万吨项目设备安装完成，正在调试和开展试生产准备，部分产线具备生产能力，部分产品送样和客户认证中 [4] - 年产 12.45 万吨胶粘剂新材料及副产 4800 吨二乙二醇技改项目土建完工，进入设备采购安装阶段，预计 2024 年 7 月试生产 [4] - 项目投产时间延迟因设备采购招标周期长，且施工需视订单情况择机停产 [4] - 12.45 万吨项目中软包装胶粘剂 7 万吨，公司有信心推动业务增长和产能利用率提升 [4] - 低碳涂层材料 4.65 万吨，投产后由委外代工转自产，利于提升竞争力、开发大客户和提高毛利水平 [4][5]

公司经营情况 - 2024年1-3月,公司实现营业收入32,465.00万元,同比增加8,143.36万元,增幅为33.48%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的净利润5,266.63万元,同比增加1,521.79万元,增幅为40.64%[1][2] - 2024年1-3月,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,772.48万元,同比增长1,401.43万元,增幅为41.57%[2] 业务发展情况 - 软包装复合胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发、技术服务、销售网络等优势,内销和外销都取得增长,其中出口增长53%[2] - 公司加大海外业务拓展力度,近几年出口收入保持30%以上增长[2] - 2023年收购清远贝特并于2023年8月并表,带动了收入和利润的增长[2] 未来发展规划 - 公司正积极推进动力电池行业头部企业的气凝胶毡、隔热板、泡棉、结构胶和导热结构胶等产品的交付,预期会带来较大幅度的收入和净利润增长[3] - 南通两个新建项目投产将大幅增加公司产能,为未来增长提供保障[3] - 2023年公司计提大额商誉减值,减轻了未来商誉减值压力[3] - 2024年公司股份支付费用较2022年和2023年大幅减少[3] 产能消化措施 - 软包装胶粘剂业务凭借品牌、新产品开发等优势,通过销售策略调整、海外市场开拓等措施,有信心推动业务增长和产能利用率提升[4] - 低碳涂层材料业务投产后,产品生产由委外代工转为自产,供应保障能力、质量控制、成本优化等将得到提升,有利于品牌竞争力提升和毛利水平提高[4]

回购计划 - 拟用自有资金5000万至1亿回购股份，回购价不超11元/股[2] - 将在回购期限内继续实施回购计划并及时披露信息[5] 回购数据 - 截至2024年4月30日，累计回购14539280股，占总股本3.37%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价5.94元/股，最低4.90元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额79994258.60元（不含交易费）[3] 交易情况 - 2024年1月26日至2月1日成交量之和为38311700股[3] - 2024年2月2日首次回购4553820股[3] 回购限制 - 未在特定重大事项期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购，委托价格有要求[5] - 不在特定集合竞价及无涨跌幅限制交易日内委托回购[5]

增持计划 - 8位董事和高管6个月内拟增持不低于500万元公司股份[3] - 董事长曹学拟增持下限150万元，副董事长王子平拟增持下限150万元[11] - 多位副总经理拟增持不同下限金额[11] 持股情况 - 截至披露日，增持主体合计持有8388828股，占总股本1.95%[5] - 2024年4月29日曹学增持后持股223500股，占剔除回购专户后总股本0.05%[16] 减持情况 - 副董事长王子平于2023年11月27 - 28日减持2002645股，占总股本约0.46%[7] 风险提示 - 增持计划可能因市场变化延迟或无法实施[3]

泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 泰和泰（北京）律师事务所 地址：北京市朝阳区东四环中路 56 号远洋国际中心 A 座 12 层 电话：010-85865151 传真：010-85861922 泰和泰（北京）律师事务所 关于北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：北京高盟新材料股份有限公司 泰和泰（北京）律师事务所（以下简称"本所"）接受北京高盟新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(以下简称《网络投票实施细则》) 等有关法律、法规、规范性文件以及《北京高盟新材料股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，就本次股东大会的相关事项出具法律意见。 本所律师声明事项 一、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或 者存在的事 ...

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2024-038 北京高盟新材料股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 二、议案审议表决情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会采用现场投票和网络投票方式进行。 一、会议召开和出席情况 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度股东大会于 2024 年 4 月 23 日下午 14:30 在公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和网 络投票相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 4 月 23 日上午 09:15-09:25，09:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-15:00 的任意时 间。本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹学先生主持，公司董事、监事、 高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。本次会议符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程 ...