苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事胡醇先生无法保证公 司2023年半年度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现将相关事项说明如下： 一、董事无法保证的具体内容及详细说明 公司于2023年8月25日召开第五届董事会第十六次会议，审议公司《关于公司2023 年半年度报告及摘要的议案》，董事胡醇先生表示对公司经营情况不了解，无法发表意 见，故投弃权票。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-056 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于部分董事2023年半年度报告 真实、准确、完整的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年八月二十八日 二、董事会说明 公司已向出席第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第九次会议的董事、监事 及公司高级管理人员发出了公司《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》的相关文 件。经公司董事会、监事会审议，公司董事会、监事会认为公司2023年半年度报告的内 容能够真实反应公司实际经营情况。除胡醇先生以外 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-055 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提名董事及独立董事候选人的公告 赵怡超先生，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关 系，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不 是失信被执行人。不存在《公司法》、《公司章程》及有关法律法规中规定的不得 担任公司董事的情形，也不存在深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。 三、陈松先生任职资格及简历： 陈松先生，1964 年，中国国籍，2000 年获清华大学经济管理学院管理学博 士学位。2003 年 2 月至今，任同济大学经济与管理学院教授，2009 年至 2020 年间曾担任同济大学经济与管理学院党委副书记。曾担任上海世茂股份、上海恒 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日收到股东胡醇先生《关于提请董 ...

二、关于公司报告期内（2023年1月1日至2023年6月30日）募集资金存放与 使用情况的独立意见 独立董事对相关事项的独立意见 公司2023年上半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 所关于上市公司募集资金存放和使用、公司《募集资金管理办法》的相关规定， 不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股 东利益的情况。 我们作为苏州电器科学研究院股份有限公司(以下简称"公司")的独立董 事,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行 股票并在创业板上市管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工 作制度》、《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定, 本着对公司、全体 股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，基于独立判断的立场，现就公 司第五届董事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见： 苏州电器科学研究院股份有限公司 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵怡超，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明：承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 六 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的苏州电器科学研究院股份有限公司 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会对半年度报告无异议。 《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见中国证监会创业板 指定信息披露网站。 表决结果：5 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-051 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2023年8月18日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的 方式召开。会议由公司监事会主席李卫平先生召集、由半数以上监 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 本人赵怡超（身份证件号:310107198506253910)尚未取得独立董事资格证 书,本人承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事 资格证书。上市公司苏州电器科学研究院股份有限公司将公告本人的上述承诺。 承诺人(签字): ω▷ 年8月14日 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈松，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第五届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 十一、本人担任独立董事不会违反 ...

独立董事提名人声明 提名人胡醇现就提名陈松为苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任苏州电器科学研究 院股份有限公司第 5 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名 人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 苏州电器科学研究院股份有限公司 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2023-048 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 8 月 14 日收到公司非独立董事朱辉女士的书面《辞职报告》。朱辉女士因个人原 因申请辞去公司董事职务，并相应辞去董事会专门委员会中的战略委员会职务。 其原定任期届满之日为 2024 年 11 月 28 日。根据《公司法》、《公司章程》的相 关规定，朱辉女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞 职报告送达公司董事会时生效。辞职后朱辉女士不再担任公司任何职务，其辞职 不会对公司日常生产经营和管理产生不利影响。 截至本公告披露日，朱辉女士未直接或间接持有公司股份，其直系亲属也未 持有公司股份，不存在应当履行的股份锁定承诺。此外，朱辉女士不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 公司董事会谨向朱辉女士在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二三年八月十 ...

会议基本信息 - 2023年5月9日下午15:00 - 17:00举行2022年度网上业绩说明会，采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）召开 [2] - 董事长宋静波、总经理李杰、财务总监刘明珍、董秘刘丹丹、独立董事马勇出席会议，与投资者以文字问答方式交流 [2] 诉讼相关问题 - 公章占用官司、父子矛盾、实控人相关诉讼等，回复均为详见公司前期披露公告 [3][4][9] - 目前未收到胡家父子解除一致行动人关系的正式告知 [5] - 公司诉讼进展情况参阅2022年度报告全文第三页内容 [5][6] 业绩与经营问题 - 2022年度及2023年一季度业绩下滑，因宏观经济形势影响订单下滑致一季度收入下滑；新任董事长、总经理将围绕新能源等领域提高完善检测能力开展技术服务 [3][6] - 2022年四个季度收入同比下降，具体经营情况参阅已披露定期报告 [6] - 2023年一季度管理费大幅增加，因新管理团队加强内部控制管理 [7] - 2023年业务是否好转、二季度恢复情况等，经营情况参阅已披露及后续定期报告 [5][6][8] - 一季度亏损，将围绕新能源等领域提高完善检测能力开展技术服务止损 [8][9] - 公司持续经营能力不存在重大风险，主营业务等未重大不利变化，电器检测市场需求持续增长 [9] 财务相关问题 - 高压直流改造项目部分达预定可使用状态按准则转固，2022年度转固项目均达可使用状态 [4] - 公司保证到期贷款归还，保障经营资金需求，解释常年银行存款和贷款并存原因 [4] - 公司按准则合理折旧 [6] 公司治理相关问题 - 按规定尽快补选两位新任独立董事，在新任就任前，原独立董事继续履职 [5] - 公司目前暂时没有股权激励计划 [8] 业务相关问题 - 成都三方经营范围包括检验检测服务 [7] - 国环环境正在清算，后续进展关注相关公告 [7] 标准与合作问题 - 报告期内主持参与多项国家标准、团体标准制修订，共参与制定、修订国家标准4项、团体标准1项 [9] - 报告期内通过多项实验室评审，与多家检测认证机构保持检测合作 [9] 股价相关问题 - 公司不存在尚未披露的重大隐患，将按规则履行信息披露义务，提醒关注投资风险 [6][8] 股东相关问题 - 中检派出的董事、监事及股东代表对公司经营状况表示关切并尽责履职 [7][8] - 目前胡氏父子未参与公司日常经营管理活动 [7] 其他问题 - 公司回购专户股份将按规定处理，关注后续公告 [4] - 公司属于深交所创业板，从事检测技术服务 [8] - 江苏证监会对公司营业收入错记账期警告系例行现场检查发现，查阅前期相关公告 [7]