董事会换届 - 公司2025年6月27日召开临时股东大会完成董事会换届[1] - 第六届董事会非独立董事6人、独立董事3人，任期三年[1] 人员变动 - 第五届董事长胡醇、董事李红梅任期届满不再担任[4][5] - 胡醇持有股份249,223,791股，表决权股份256,714,733股[4][5] - 胡醇离职后半年内不转让所持股份[5]

股东大会情况 - 2025年6月27日10:00召开股东大会[3] - 159名股东及代理人参会，代表451,003,133股，占比60.2065％[4] 表决情况 - 《公司章程》表决同意449,471,133股，占比99.6603% [6] - 《公司章程》表决反对1,484,600股，占比0.3292% [6] - 《公司章程》表决弃权47,400股，占比0.0105% [6] 选举情况 - 选举陈凤林为非独立董事同意股数386,654,457股[8] - 选举赵怡超为独立董事同意股数259,057,502股[9] 决议效力 - 律师认为本次股东大会决议合法有效[10]

组织建设 - 公司建立纪检两级管理架构，补齐配强纪检队伍，明确各党支部纪检委员和纪检人员及工作职责，形成逐级负责、协调互通的纪检工作机制 [1] - 公司以干代训深化教育培训，建立纪检干部上挂锻炼机制，优化人员选育管用，持续推进纪检队伍建设正规化 [1] 制度建设 - 公司修订《日常监督管理办法》，补齐制度短板，以制度完善规范监督执行 [1] - 公司积极探索纪检工作与中心工作融合的有效路径，以狠抓科研项目廉洁为抓手，将监督触角延伸至项目建设一线 [1] 监督执行 - 公司深入一线通过实地走访、调研座谈、面对面交流等方式，对各党支部廉洁风险防控、项目建设等情况进行深入摸排了解 [2] - 公司及时发现问题，校准偏差，堵塞风险漏洞，消除阻碍企业发展的顽瘴痼疾 [2] 未来规划 - 公司将继续坚守职责定位，将纪检监察工作"三化"建设年行动与深入贯彻中央八项规定精神学习教育有机衔接 [2] - 公司着力在提升依规依纪依法工作质效、加强纪检队伍建设、加强纪法教育和培训等方面下功夫 [2]

公司管理策略 - 公司通过岗位竞聘等方式提拔年轻干部，这些干部具备高学历、专业技能和创新思维，成为各条战线的骨干力量 [1] - 公司将年轻干部教育管理监督作为重要工作内容，采取严把入口、教育、监督"三关"的策略，实现管理监督"关口前移" [1] 干部选拔机制 - 公司在提拔年轻干部前进行笔试、面试，并详细了解个人家庭和成长经历，要求干部不仅具备能力和闯劲，还需政治过硬、作风优良、品行端正、群众口碑好 [1] 廉政教育措施 - 公司纪委为新提拔领导干部定制"任前廉政套餐"，包括学习纪法知识、廉政谈话、廉政法规知识测试、观看警示教育片、签订廉政承诺书、建立廉政档案等方式 [1] - 通过上述措施增强干部底线思维和廉政意识，锤炼严细深实的工作作风，提升防腐拒变能力 [1] 监督与纠偏机制 - 公司对出现苗头性、倾向性问题的年轻干部及时约谈提醒，督促分管领导加强教育，预防违纪违法行为发生 [2] - 今年以来，公司通过"面对面、实打实"的约谈提醒，帮助年轻干部分析问题原因，引导其公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权 [2]

新能源消纳能力测算工作 - 国网山东电科院以"节能增效，焕'新'引领"为主题开展新能源消纳能力测算工作，为山东省构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供技术支撑 [1] - 该院支撑国调开展2025年新能源消纳能力专项分析，聚焦风光资源波动、负荷增长趋势、煤电调节能力等关键参数，系统性评估全省新能源消纳能力 [1] - 山东省风电光伏装机均居全国前列，针对新能源装机规模持续扩大及消纳形势严峻的情况，技术团队协同省调水新处开展各季度及全年新能源消纳精细化测算工作 [1] 测算工作挑战与成果 - 测算工作需全面收集整理全省海量风电、光伏出力及负荷等分钟级时序数据，涉及信息庞杂、格式多样，整合难度极大，同时测算精度要求极高 [1] - 团队成员昼夜攻坚，连续数日高强度工作，数据分析、模型调参不舍昼夜，甚至加班至凌晨四点，全力确保数据准确性 [2] - 团队重点分析新能源发展和运行消纳情况，针对风光资源量、负荷增长率、新能源新增装机规模等变量开展敏感性分析，测算不同场景下的消纳空间 [2] 未来技术发展方向 - 伴随新能源发电占比持续攀升，电网"双高"特性将更加凸显，确保新能源发电、电网与负荷之间的安全高效协同面临前所未有的挑战 [2] - 该院将聚焦于新能源发电源网协同及分布式电源运行控制等前沿关键技术攻关与协同创新，核心瞄准服务国家重大战略技术需求 [2] - 通过科技创新着力破解生产实践中面临的深层次技术问题，加速推进绿色低碳发展进程，为国家实现"3060"碳达峰碳中和目标提供技术支撑 [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案已获2025年5月15日股东大会审议通过 [1] - 以总股本749,094,187股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共计分配3,745,470.93元 [1] - 不进行资本公积金转增股本或送股 [1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将通过股东托管证券公司于2025年6月27日直接划入资金账户 [2] 税务处理规则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实际派发0.045元 [1] - 个人投资者持股期限≤1个月需补缴税款0.01元/10股，1个月至1年补缴0.005元/10股，超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征收红利税 [1] 减持价格调整机制 - 首发股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [2] - 若公司发生除权除息事项，减持底价将根据监管规则同步调整 [2] 投资者咨询渠道 - 咨询联系人袁磊，电话0512-68252194，邮箱zqb@eeti.cn [3] - 咨询地址为苏州市吴中越溪前珠路5号 [3]

业绩总结 - 公司以749,094,187股总股本为基数，每10股派现0.05元（含税）[1] - 本次共分配现金红利3,745,470.93元（含税）[1] 权益分派安排 - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.045元[2] - 不同持股时长补缴税款不同[3] - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为27日[3] - A股股东红利2025年6月27日划入账户[5] 其他影响 - 权益分派后最低减持价格相应调整[6]

公司治理调整 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [2] - 实际控制人、现任董事长胡醇主动退出董事会成员序列，推动经营管理权向职业经理人团队系统性移交 [2] - 胡醇将继续作为实际控制人关心和支持公司发展，新一届董事长人选将在董事会换届选举正式完成后选举产生 [2] 产业赋能举措 - 董事会审议通过《关于实施检验检测费用优惠政策的议案》，决定对部分电器检测项目实行费用减免 [2] - 此举积极响应市场监管总局"开展检验检测促进产业优化升级行动"的部署要求 [2] 业务发展 - 公司在高低压电器核心检测领域保持国内领先优势，前瞻性布局新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域 [3] - 主导或参与多项国家级标准制定，持续筑牢技术壁垒 [3] - 在"双碳"目标驱动下，新兴业务实现稳步增长 [3] 行业影响 - 公司现代化治理取得实质性进展，实际控制人退出董事会体现对公司现代化治理方式的认可和对职业管理团队的信任 [3] - 作为国内电器检测领域的权威机构，凭借稳定高效的治理新格局、明晰的战略规划和技术实力积累，有望在构建新型能源体系和实现"双碳"目标的浪潮中迎来全新发展机遇期 [3]

公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权等多方面调整 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 修订后章程需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过 [64] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设审计委员会行使原监事会职权 [1][29] - "股东大会"统一调整为"股东会"，相关条款同步修改 [1] - 法定代表人由董事长变更为总经理，并明确辞任程序 [1][8] - 董事会成员中增设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [27] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会计账簿等文件 [5] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [12][13] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [30] - 禁止股东短线交易，收益归公司所有，适用范围扩大至关联方 [3][4] 董事会及专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [45] - 审计委员会行使原监事会职权，成员3名含2名独立董事 [45] - 独立董事职权扩大，可聘请中介机构审计、提议召开临时股东会等 [42] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [43] 交易与财务规范 - 调整董事会审批交易标准，营业收入门槛从500万元提高至1000万元 [34] - 明确对外担保限额，累计不得超过已发行股本总额10% [2] - 规范财务资助行为，需经董事会三分之二以上董事同意 [9] - 利润分配政策调整，最近一年审计报告需为无保留意见方可分红 [58] 信息披露与通知 - 指定深圳证券交易所网站和符合证监会条件媒体为信息披露平台 [59] - 通知方式增加特快专递、传真、邮件、电子邮件等多种形式 [58][59] - 减少注册资本程序优化，允许通过国家企业信用公示系统公告 [60][61]

公司公告核心内容 - 苏州电器科学研究院股份有限公司决定对部分电器检测项目实行费用优惠政策 [1] - 优惠政策旨在支持客户与企业共同可持续发展 尤其对科研单位给予更大支持力度 [1] - 优惠事项属于董事会决策权限范围 无需提交股东大会审议 [1] 优惠政策详情 - 优惠对象包括经营压力大且提出需求的企业 以及科研单位 [1] - 具体优惠标准及实施周期将根据外部市场和公司实际情况动态调整 [2] - 政策响应党中央关于提振国民经济 扩大国内需求的决策部署 [1] 政策影响分析 - 预计可降低客户检测成本 增强客户黏性与合作信心 [2] - 可能增加订单并改善公司现金流 [2] - 对净利润的具体影响暂无法精确测算 [2] 决策程序说明 - 事项已提交公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定 [2] - 不会影响公司持续经营能力及长期发展 [2] 行业定位 - 公司是全国电器检测行业龙头企业 [1] - 政策履行服务实体经济 推动产业升级的社会责任 [1] - 助力产业链上下游协同发展 [1]