证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-027 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于解任董事及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月3日召 开2025年第一次临时股东大会会议，现将有关情况公告如下： 二、增补非独立董事 2025 年 6 月 3 日召开的 2025 年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关 于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意选举石永波先生为公司 第五届董事会非独立董事。任期自股东大会通过之日起至第五届董事会任期届满 之日止。（简历详见附件） 公司第五届董事会现任非独立董事：胡醇、顾军、陈凤林、李红梅、石永波。 特此公告。 苏州电器科学研究院股份有限公司 董事会 二〇二五年六月三日 一、非独立董事简历 石永波先生，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，高级 会计师，美国注册管理会计师（CMA）,中国企业财务管理协会第二届理事会理 事。2005 年 6 月至 2011 年 9 月在北京恒安房地产开发有限公 ...

关于 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 1836 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 万商天勤（上海）律师事务所 电话：021-50819091 传真：021-50819591 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 1836 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第一次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-026 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日 （周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3 日（周二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 公司董事会于2025年5月17日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知、并且由于股东提交临时提案公司于2025 年5月24日发出召开本次会议的补充通知。本次股东大会采用现场投票和网络投 票相结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人184名，代表有表决权的股 份450,826,833股，占公司股份总数的60.1829％。其中，根据出席本次股东大会 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况，股东提名的两位董事人选中石永波 先生当选，韩健先生未当选。 2、 本次 ...

日前，为深入实施国家大数据战略，充分发挥大数据应用技术引领作用，推进能源业务 和数字技术融合创新，国网山东电科院创新研发了国家电网公司首套自动化建模工具 ——"基于AutoML的电力大数据自动化建模工具"，实现技术驱动大数据业务应用，助力数 据要素价值作用充分发挥，赋能电网和公司高质量发展。 长期以来，传统电力数据分析依赖人工建模，存在诸多痛点，如周期冗长、专业门槛高 以及模型泛化能力不足等。面对这些挑战，该院凭借自主研发的AutoML（自动化机器学 习）技术，精心构建了覆盖数据清洗、特征工程、算法选择、超参数优化的全方位一站式建 模工具。自2024年6月建成以来，该工具在实际应用中表现出色。在2024年迎峰度夏期间， 其搭建的模型精准预测了峰值负荷发生日期，相较于传统人工建模方式效率提升3倍以上， 预测精度提升5个百分点。 下一步，国网山东电科院将持续优化模型，拓展外部特征指标维度，并探索更多的特征 变换、特征组合和特征选择方法。同时，将积极拓展自动化建模工具在电网规划、节能减排 等业务方面的应用，为构建清洁低碳、安全高效的现代智慧电网贡献力量。 【责任编辑：刘澄谚 】 该工具深度融合人工智能、大数据、云计 ...

行业动态 - 国网天津电科院在"第四届上海国际充换电与光储充展览会"上成功举办"车网互动与虚拟电厂发展"论坛 [1] - 论坛邀请6位来自企业、高校、研究院的专家，围绕车网互动示范案例、V2G商业化、居民社区充电等话题进行交流 [1] - "上海国际充换电与光储充展览会"是充换电行业规模最大的会议之一 [1] 政策支持 - 2023年8月国家发改委等四部门启动车网互动规模化应用试点城市和V2G试点项目工作 [1] - 2024年4月国家发改委公布首批30个车网互动规模化应用试点项目，天津东丽雪莲路充电站入选 [1] 技术研发 - 电科院车网互动科技项目于2022年11月立项，聚焦大规模电动汽车融入新型电力系统的协同安全与动态精准聚合机理 [2] - 项目从物理安全、信息安全、配网互动、广域互动四个维度开展研究 [2] - 目前项目进入技术成果示范应用阶段，正在推进台区智能充放电控制装置、快充站能量管理系统等核心产品的测试与部署 [2] 行业影响 - 论坛有助于宣传车网互动科技项目研究进展，融合行业最新思路，为项目示范建设提供参考 [1] - 项目成果将为能源交通领域落实双碳目标提供技术支撑 [2]

股东大会信息 - 公司定于2025年6月3日召开第一次临时股东大会，现场会议上午10：00开始，网络投票9:15 - 15:00[2][5] - 股权登记日为2025年5月27日[6] - 现场会议地点为苏州石湖金陵花园酒店会议室[11] 股东与提案 - 股东中国检验认证集团测试技术有限公司持股190,250,000股，占总股本25.40%，提议增加临时提案[3] - 临时提案为《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，提名石永波和韩健[2] 会议审议 - 审议解任董永升、马健董事职务议案及选举非独立董事议案[11] - 议案3.00累积投票表决生效前提是通过议案1.00和2.00[12] 投票相关 - 网络投票代码为"350215"，投票简称为"电科投票"[20] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月3日多个时段[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月3日9:15 - 15:00[26] 登记与委托 - 会议现场登记时间为2025年5月28日9:00 - 15:30，地点为公司证券部[14] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束，单位委托须盖章[30]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-024 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于股东提请增加股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 5 月 17 日 在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-023） 的公告，决定于 2025 年 6 月 3 日（星期二）10 点召开 2025 年第一次临时股东 大会。2025 年 5 月 22 日，公司收到股东中国检验认证集团测试技术有限公司提 交的《关于向苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会增 加临时提案的函》，具体内容如下： 一、提请股东大会审议的主要内容 提案：《关于提名选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 子议案 1：《关于提名选举石永波先生为公司第五届董事会非独立董事的议 案》 子议案 2：《关于提名选举韩健先生为公司第五届董事会非 ...

董事会会议情况 - 第五届董事会第二十八次会议于2025年5月15日召开 会议应出席董事9名 实际出席9名 表决方式为现场结合通讯 [1] - 会议审议通过三项议案 包括豁免会议通知时限 召开临时股东大会解任两名董事 每项议案表决结果均为7票同意 2票反对 0票弃权 [2][3] - 临时股东大会定于2025年6月3日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] 股东提案内容 - 持股33.27%的大股东胡醇提议召开临时股东大会 要求解任董永升和马健两名董事职务 指控其存在履职失范 同业竞争纵容等问题 [4][7][10] - 具体指控包括：在董事会表决中多次无理由反对关键议案 对关联方中检测试的同业竞争行为未提出异议 干扰公司正常治理流程 [7][8][10][11] - 中检测试作为第二大股东(持股25.4%) 其关联方中检南方 中国汽研 沈阳传动等公司在低压开关 电磁兼容等领域与公司形成直接竞争 [8][11][17] 被解任董事的申辩 - 董永升和马健认为解任理由不成立 其表决行为均基于审慎原则 如在实控人变更期间要求充分沟通高管提名 反对程序瑕疵的紧急议案 [14][15][16] - 申辩指出中检集团主营业务与公司高低压电器检测(占收入98.6%)不存在重叠 未违反同业竞争承诺 [17] - 认为临时股东大会缺乏紧迫性 频繁治理变动将加剧公司一季度已出现的亏损局面 损害股东长远利益 [18][19] 公司治理争议焦点 - 双方对董事勤勉义务认定存在分歧：股东方认为反对关键议案属于失职 董事方强调独立判断属于法定职责 [7][14][16] - 同业竞争界定存争议：股东指控中检系企业通过多领域收购形成实质竞争 董事方坚持业务板块无重叠 [8][11][17] - 程序合规性受质疑：董事认为紧急议案未预留充分研判时间 违反公司章程规定的通知时限 [12][13]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-023 现场会议召开日期、时间：2025年6月3日（周二）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日 （周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月3日 （周二）上午9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议决定于2025年6月3日（周二）召开苏 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-023 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十八次会议决定于2025年6月3日（周二）召开苏州电器科学研究院股份有限 公司2025年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议通 过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第一次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月3日 （周二）上午9:15～9:25，9:30～11:30 ,下午 13:00～15:00； (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...