苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名赵怡超为苏州 电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞 去公职或 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-031 苏州电器科学研究院股份有限公司 本次优惠政策可以适度降低客户检测成本，增强客户黏性与合作信心，预计 可以增加订单，改善公司现金流。具体优惠标准及政策实施周期将根据外部市场 变化与公司实际运营情况动态调整，其对公司净利润的影响暂无法精确测算，公 司将严格按照监管要求履行信息披露义务。 三、决策程序与合规性说明 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程的相关规定，本事 项已提交公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审 议。本次实施优惠政策不会影响公司的持续经营能力及长期发展。 关于实施检验检测费用优惠政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）根据市场监管总局 《贯彻落实民营企业座谈会精神重点举措清单》中关于"开展检验检测促进产业 优化升级行动"的工作要求，结合公司作为全国电器检测行业龙头的职责定位， 为切实履行服务实体经济、推动产业升级的社会责任，经第五届董事会第二十九 次会议审议通过，决定对部分 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名陈松为苏州电 器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 五、被提名人 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于 2024年11月28日任期届满并进行了延期，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月11日召开的第五届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事 会第五届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈凤林、袁磊、顾军、钱 敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人；赵怡超、陈松、董燃为公 司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见《电科院：第五届董事会第二 十九次会议决议公告》）。 上述独立董事候选人中，赵怡超为会计专业人士。三位独立董事候选人均已按照 规定取得独立董事资格证书。公司第六届董事会候选人名单中，兼任 ...

一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人董燃，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-029 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于修改公司章程的公告 | 后的 5 日内发出召开股东大会的通知。 | ... | | --- | --- | | ... | | | 第四十九条 监事会或股东决定自行 | 第五十一条 审计委员会或股东决定自 | | 召集股东大会的，应当书面通知董事 | 行召集股东会的，须书面通知董事会， | | 会，同时向公司所在地中国证监会派出 | 同时向证券交易所备案。 | | 机构和证券交易所备案。在股东大会决 | 审计委员会或者召集股东应在发出股 | | 议公告前，召集股东持股比例不得低于 | 东会通知及股东会决议公告时，向证券 | | 10%。召集股东应在发出股东大会通知 | 交易所提交有关证明材料。 | | 及发布股东大会决议公告时，向公司所 | 在股东会决议公告前，召集股东持股 | | 在地中国证监会派出机构和证券交易 | （含表决权恢复的优先股等）比例不得 | | 所提交有关证明材料。 | 低于百分之十。 | | | 第五十五条 公司召开股东会，董事 | | | 会、审计委员会以及单独或者合并持有 | | ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人苏州电器科学研究院股份有限公司董事会现就提名董燃为苏州电 器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任苏州电器科学研究院股份有限公司第 6 届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。。 √是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党 政领导干部在企业兼职（任 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人赵怡超，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任 ...

本议案尚需提交股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人） 所持表决权的 2/3 以上通过。 证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-028 苏州电器科学研究院股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月4日以书面送达、电子邮件形式发 出。本次会议于2025年6月11日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。 本次会议由董事长胡醇先生召集并主持，会议应出席董事八名，实际出席董事八名。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、 法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有八名董事通过现场表决结合通 讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《公司章程》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《上市公司 ...

暗流涌动下，电科院（SZ300215，股价5.29元，市值39.63亿元）股东争斗再掀波澜。 6月3日，在董事长胡醇的提请下，电科院召开了2025年第一次临时股东大会，议案之一是提请解任公司第二大股东中国检验认证集团测试技术有限公司（以 下简称"中检测试"）委派的两名董事董永升、马健。在股东大会上，一名获股东授权的委托代理人屡屡提问，现场"火药味十足"。而该授权股东同时也是电 科院任职二十余年的员工。 电科院2025年第一次临时股东大会现场 图片来源：每经记者 程雅 摄 中检测试一方也"不甘示弱"，公司在此次股东大会上增加临时提案，拟提名选举石永波、韩健为电科院第五届董事会非独立董事。根据6月3日晚间电科院披 露的股东大会决议公告，董永升、马健的董事职位被罢免，中检测试提名的石永波当选为电科院董事，韩健则未能当选。两大股东之间冲突不断，被罢免董 事曾多次反对胡醇担任董事长 根据2025年一季报，电科院目前第一大股东为胡醇，持股比例33.27%，第二大股东为中检测试，持股比例25.40%。这家上市公司的两大股东之间的矛盾由 来已久。 2023年1月12日，电科院召开第五届董事会第十一次（紧急临时）会议，审议通过 ...