公司章程修订核心内容 - 公司拟对《公司章程》进行全面修订，涉及公司治理结构、股东权利、董事会职权等多方面调整 [1] - 修订依据包括《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规 [1] - 修订后章程需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议方式审议通过 [64] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，改设审计委员会行使原监事会职权 [1][29] - "股东大会"统一调整为"股东会"，相关条款同步修改 [1] - 法定代表人由董事长变更为总经理，并明确辞任程序 [1][8] - 董事会成员中增设1名职工代表董事，由职工代表大会选举产生 [27] 股东权利与义务 - 明确股东有权查阅复制公司章程、股东名册、会计账簿等文件 [5] - 调整股东提案权门槛，单独或合计持有1%以上股份股东可提出临时提案 [12][13] - 新增股东会可决议解任董事条款，无正当理由解任需赔偿 [30] - 禁止股东短线交易，收益归公司所有，适用范围扩大至关联方 [3][4] 董事会及专门委员会 - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核、审计四个专门委员会 [45] - 审计委员会行使原监事会职权，成员3名含2名独立董事 [45] - 独立董事职权扩大，可聘请中介机构审计、提议召开临时股东会等 [42] - 建立独立董事专门会议机制，关联交易等事项需经其事先认可 [43] 交易与财务规范 - 调整董事会审批交易标准，营业收入门槛从500万元提高至1000万元 [34] - 明确对外担保限额，累计不得超过已发行股本总额10% [2] - 规范财务资助行为，需经董事会三分之二以上董事同意 [9] - 利润分配政策调整，最近一年审计报告需为无保留意见方可分红 [58] 信息披露与通知 - 指定深圳证券交易所网站和符合证监会条件媒体为信息披露平台 [59] - 通知方式增加特快专递、传真、邮件、电子邮件等多种形式 [58][59] - 减少注册资本程序优化，允许通过国家企业信用公示系统公告 [60][61]

公司公告核心内容 - 苏州电器科学研究院股份有限公司决定对部分电器检测项目实行费用优惠政策 [1] - 优惠政策旨在支持客户与企业共同可持续发展 尤其对科研单位给予更大支持力度 [1] - 优惠事项属于董事会决策权限范围 无需提交股东大会审议 [1] 优惠政策详情 - 优惠对象包括经营压力大且提出需求的企业 以及科研单位 [1] - 具体优惠标准及实施周期将根据外部市场和公司实际情况动态调整 [2] - 政策响应党中央关于提振国民经济 扩大国内需求的决策部署 [1] 政策影响分析 - 预计可降低客户检测成本 增强客户黏性与合作信心 [2] - 可能增加订单并改善公司现金流 [2] - 对净利润的具体影响暂无法精确测算 [2] 决策程序说明 - 事项已提交公司第五届董事会第二十九次会议审议通过 [2] - 符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司章程规定 [2] - 不会影响公司持续经营能力及长期发展 [2] 行业定位 - 公司是全国电器检测行业龙头企业 [1] - 政策履行服务实体经济 推动产业升级的社会责任 [1] - 助力产业链上下游协同发展 [1]

独立董事候选人声明 候选人基本情况 - 声明人赵怡超作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，公开声明与公司之间不存在任何影响独立性的关系 [1] - 候选人已通过公司第5届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查，提名人与候选人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系 [1] - 候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则对独立董事任职资格及独立性的要求 [1][3] 任职资格合规性 - 候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形 [1] - 候选人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履职必需的工作经验 [3] - 候选人未被中国证监会采取证券市场禁入措施，也未因证券期货犯罪受到刑事处罚或行政处罚（最近36个月内） [5] - 候选人最近36个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [5] 独立性承诺 - 候选人及直系亲属未持有公司已发行股份1%以上或位列前十名自然人股东，也未在持股5%以上股东或前五名股东中任职 [4] - 候选人及直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职，且未为公司及其关联方提供财务、法律、咨询等服务 [4] - 候选人与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来，也未在相关单位任职 [5] 履职承诺 - 候选人承诺严格遵守中国证监会和深交所规定，确保足够时间和精力勤勉履职，不受主要股东或利害关系方影响 [6] - 候选人承诺如出现不符合任职资格情形将及时辞职，并在辞职导致独立董事比例不足时继续履职至补选完成 [6][7] - 候选人担任境内上市公司独立董事数量不超过三家，且在公司连续任职未超过六年 [6] 声明与保证 - 候选人声明材料真实、准确、完整，无虚假记载或重大遗漏，并授权公司董事会秘书报送相关信息至深交所 [6] - 候选人承诺如违反声明内容将承担法律责任并接受自律监管措施或纪律处分 [6]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-030 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已于 票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于2025年6月11日召开的第五届 董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。经董事 会第五届提名委员会提名并资格审查，公司董事会同意提名陈凤林、袁磊、顾军、钱 敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事候选人；赵怡超、陈松、董燃为公 司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见《电科院：第五届董事会第二 十九次会议决议公告》）。 上述独立董事候选人中，赵怡超为会计专业人士。三位独立董事候选人均已按照 规定取得独立董事资格证书。公司第六届董事 ...

公司基本情况 - 公司全称为苏州电器科学研究院股份有限公司，英文名称为Suzhou Electrical Apparatus Science Academy Co., Ltd. [2] - 注册地址为江苏省苏州市吴中区越溪前珠路5号，邮政编码215011 [2] - 注册资本为人民币74909.4187万元，实收资本74909.4187万元 [3] - 公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人由总经理担任 [3][7] 公司设立与股份结构 - 公司由胡德霖和胡醇作为发起人，于2009年7月由原苏州电器科学研究院有限公司整体变更设立 [2] - 2011年4月21日经中国证监会核准首次公开发行1150万股人民币普通股 [2] - 已发行股份总数为74909.4187万股，全部为普通股 [7] - 发起人胡德霖认购1400万股，胡醇认购600万股 [7] 经营范围 - 主要开展各类发电设备、输变电设备、机电设备等电器产品的检测和校准服务 [4] - 业务涵盖电器产品型式试验、检验设备监理、检验工程安装及维修等领域 [5] - 包括电器节能产品、电磁兼容、环境可靠性等专业技术服务 [5] - 兼营道路普通货物运输业务 [5] 公司治理结构 - 股东会为公司最高权力机构，行使重大事项决策权 [15] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事会下设多个专门委员会 [44][129] - 高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书 [58] - 设立审计委员会行使监事会职权，成员包含2名独立董事 [129][130] 股份管理 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [7] - 股份回购需符合法定情形，包括员工持股计划、股权激励等特定条件 [8][9] - 董事、高管所持股份每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让 [11] - 禁止公司接受自身股份作为质押标的 [10] 股东权利与义务 - 股东享有分红权、表决权、知情权等法定权利 [12][13] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事、高管提起诉讼 [14] - 控股股东不得利用关联关系损害公司利益，应履行诚信义务 [15] - 股东滥用权利造成损失的应承担赔偿责任 [14] 董事会运作 - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议需提前3日通知 [47][113] - 董事会决议分为普通决议和特别决议，通过标准不同 [48] - 独立董事需满足独立性要求，任期最长6年 [51][96] - 董事会下设战略、提名、薪酬与考核等专门委员会 [133] 高级管理人员 - 总经理由董事会聘任，每届任期3年，可连任 [58][139] - 总经理负责公司日常经营管理，组织实施董事会决议 [59] - 高级管理人员不得在控股股东单位担任除董事、监事外的职务 [58] - 董事会秘书负责股东大会和董事会会议筹备、信息披露等事宜 [59]

董事会会议审议情况 - 公司第五届董事会第二十九次会议于2025年6月11日召开，应出席董事8名，实际出席8名，会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过五项议案，包括修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事、实施检验检测费用优惠政策及召开2025年第二次临时股东大会，所有议案均获全票通过（8票同意、0票反对、0票弃权）[1][2][3][4][5] 公司章程修订 - 根据《公司法》《证券法》及深交所相关规则，公司对原《公司章程》部分条款进行修订，形成《公司章程》（2025年6月版），修订内容需提交股东大会审议并经出席股东所持表决权2/3以上通过 [1][2] 董事会换届选举 - 第六届董事会将由9名董事组成（非独立董事6名、独立董事3名），任期三年，候选人包括陈凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健（非独立董事）及赵怡超、陈松、董燃（独立董事）[2][3][6][8][9][11][13][14][15][16][17][18][19] - 独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可提交股东大会审议，三位候选人均已取得独立董事资格证书 [3][15][16][17][18][19] 检验检测费用政策 - 公司审议通过实施检验检测费用优惠政策，具体内容详见同日披露的公告 [4][5] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年6月27日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票相结合方式，审议《公司章程》修订、董事会换届选举等议案 [5] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人涵盖技术、财务、管理等领域，如陈凤林（现任副总经理）、袁磊（财务总监兼董秘）、石永波（中检集团投后管理部副总）等，均符合任职资格且无关联关系 [6][8][9][11][13][14] - 独立董事候选人包括会计师事务所合伙人赵怡超、高校教授陈松、律师事务所高级合伙人董燃，具备财务、学术及法律专业背景 [15][16][17][18][19]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年6月27日上午10:00召开2025年第二次临时股东大会，现场会议地点未明确说明 [1] - 网络投票时间为2025年6月27日上午9:15至下午15:00，通过深交所交易系统和互联网投票系统进行 [1] - 股东大会召集程序符合相关法律法规和公司章程规定 [1] 股东参会资格与登记方式 - 截至2025年6月23日收市时登记在册的股东有权参会，可委托代理人出席 [2] - 法人股东需持营业执照复印件等文件登记，自然人股东需持身份证等证件登记 [3][4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月24日15:30 [4] 会议审议事项 - 将审议非累积投票提案和累积投票提案，其中提案2、3为等额选举 [2] - 提案2选举6名非独立董事，提案3选举3名独立董事 [3] - 独立董事候选人资格需经深交所备案审核无异议后方可表决 [3] 投票规则与程序 - 股东可选择现场投票或网络投票，重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 累积投票制下股东可分配选举票数，但总数不得超过其拥有的选举票数 [6] - 对中小投资者的表决将进行单独计票并披露 [3] 网络投票操作流程 - 非累积投票提案需选择"同意"、"反对"或"弃权" [6] - 累积投票提案需填报具体票数，且不得超过应选人数 [6] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码 [9]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-032 苏州电器科学研究院股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十九次会议决定于2025年6月27日（周五）召开苏州电器科学研究院股份有限 公司2025年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：苏州电器科学研究院股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十九次会议审议通 过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，决定召开2025年第二次 临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开日期、时间：2025年6月27日（周五）上午10：00 网络投票时间： (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日 （周五）上 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 章 程 中国·苏州 二零二五年六月 | œ | | --- | | 1 | | . | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 股东会的一般规定 8 | | | 第三节 股东会的召集 11 | | | 第四节 股东会的提案与通知 13 | | | 第五节 股东会的召开 15 | | | 第六节 股东会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事的一般规定 22 | | | 第二节 董事会 27 | | | 第三节 独立董事 32 | | | 第四节 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 高级管理人员 37 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第一节 财务会计制度 39 | | | 第二节 内部审计 42 | | | 第三节 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陈松，作为苏州电器科学研究院股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，现公开声明和保证，本人与苏州电器科学研究院股份有限公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州电器科学研究院股份有限公司第 5 届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 七、本人担任独 ...