证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-036 苏州电器科学研究院股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一 次会议（以下简称"本次会议"）通知于2025年6月30日以书面送达、电子邮件 形式发出。本次会议于2025年7月3日在公司会议室以现场表决结合通讯表决的方 式召开。本次会议由董事袁磊先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席 董事九名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。共有九名董 事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决，本次会议经投票表决，审议 通过了如下议案： 一、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 根据公司章程的规定，选举袁磊先生为公司董事长，任期三年，自本次董事 会通过之日起至第六届董事会任期届满之日。袁磊先生简历请见附件。 表决结果：9 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 （二）审议通过《关 ...

苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 （2025）万商天勤法意字第 2264 号 上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 32 层 万商天勤（上海）律师事务所 电话：021-50819091 传真：021-50819591 关于 法律意见书 万商天勤（上海）律师事务所 关于苏州电器科学研究院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 (2025)万商天勤法意字第 2264 号 致：苏州电器科学研究院股份有限公司 万商天勤（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州电器科学研究 院股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2025 年第二次临时 股东大会的有关事宜，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规 则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络 投票细则》"）等法律、法规和其他规范性文件以及《苏州电器科学研究院股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-035 苏州电器科学研究院股份有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》，同意选举陈 凤林、袁磊、顾军、钱敏、石永波、韩健为公司第六届董事会非独立董事；赵怡 超、陈松、董燃为公司第六届董事会独立董事。上述董事任期自本次股东大会审 议通过之日起三年。（上述人员简历详见公司 2025 年 6 月 12 日披露在中国证监 会创业板指定的信息披露网站上的《电科院：第五届董事会第二十九次会议决议 公告》）。 公司第六届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格。最近三年内均 未受到中国证监会行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批 评，也不是失信被执行人。不存在《公司法》《公司章程》及有关法律法规中规 定的不得担任公司董事的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》3.2.3 条和 3.2.4 条规定的情形。三名独 ...

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-034 苏州电器科学研究院股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会没有出现否决议案的情况。 公司董事会于2025年6月12日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向 全体股东发送了召开本次会议的通知。本次股东大会采用现场投票和网络投票相 结合的方式召开，出席会议的股东及股东代理人159名，代表有表决权的股份 451,003,133股，占公司股份总数的60.2065％。其中，根据出席本次股东大会现 场会议的股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理 人3名，代表有表决权的股份446,964,733股，占公司股份总数的59.6674％；通过 2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 网络投票出席本次股东大会的股东156名，代表有表决权的股份4,038,400股，占 公司股份总数的0.5391％。 单独或合计持有公司股份比例低 ...

组织建设 - 公司建立纪检两级管理架构，补齐配强纪检队伍，明确各党支部纪检委员和纪检人员及工作职责，形成逐级负责、协调互通的纪检工作机制 [1] - 公司以干代训深化教育培训，建立纪检干部上挂锻炼机制，优化人员选育管用，持续推进纪检队伍建设正规化 [1] 制度建设 - 公司修订《日常监督管理办法》，补齐制度短板，以制度完善规范监督执行 [1] - 公司积极探索纪检工作与中心工作融合的有效路径，以狠抓科研项目廉洁为抓手，将监督触角延伸至项目建设一线 [1] 监督执行 - 公司深入一线通过实地走访、调研座谈、面对面交流等方式，对各党支部廉洁风险防控、项目建设等情况进行深入摸排了解 [2] - 公司及时发现问题，校准偏差，堵塞风险漏洞，消除阻碍企业发展的顽瘴痼疾 [2] 未来规划 - 公司将继续坚守职责定位，将纪检监察工作"三化"建设年行动与深入贯彻中央八项规定精神学习教育有机衔接 [2] - 公司着力在提升依规依纪依法工作质效、加强纪检队伍建设、加强纪法教育和培训等方面下功夫 [2]

公司管理策略 - 公司通过岗位竞聘等方式提拔年轻干部，这些干部具备高学历、专业技能和创新思维，成为各条战线的骨干力量 [1] - 公司将年轻干部教育管理监督作为重要工作内容，采取严把入口、教育、监督"三关"的策略，实现管理监督"关口前移" [1] 干部选拔机制 - 公司在提拔年轻干部前进行笔试、面试，并详细了解个人家庭和成长经历，要求干部不仅具备能力和闯劲，还需政治过硬、作风优良、品行端正、群众口碑好 [1] 廉政教育措施 - 公司纪委为新提拔领导干部定制"任前廉政套餐"，包括学习纪法知识、廉政谈话、廉政法规知识测试、观看警示教育片、签订廉政承诺书、建立廉政档案等方式 [1] - 通过上述措施增强干部底线思维和廉政意识，锤炼严细深实的工作作风，提升防腐拒变能力 [1] 监督与纠偏机制 - 公司对出现苗头性、倾向性问题的年轻干部及时约谈提醒，督促分管领导加强教育，预防违纪违法行为发生 [2] - 今年以来，公司通过"面对面、实打实"的约谈提醒，帮助年轻干部分析问题原因，引导其公正用权、依法用权、为民用权、廉洁用权 [2]

新能源消纳能力测算工作 - 国网山东电科院以"节能增效，焕'新'引领"为主题开展新能源消纳能力测算工作，为山东省构建清洁低碳、安全高效的能源体系提供技术支撑 [1] - 该院支撑国调开展2025年新能源消纳能力专项分析，聚焦风光资源波动、负荷增长趋势、煤电调节能力等关键参数，系统性评估全省新能源消纳能力 [1] - 山东省风电光伏装机均居全国前列，针对新能源装机规模持续扩大及消纳形势严峻的情况，技术团队协同省调水新处开展各季度及全年新能源消纳精细化测算工作 [1] 测算工作挑战与成果 - 测算工作需全面收集整理全省海量风电、光伏出力及负荷等分钟级时序数据，涉及信息庞杂、格式多样，整合难度极大，同时测算精度要求极高 [1] - 团队成员昼夜攻坚，连续数日高强度工作，数据分析、模型调参不舍昼夜，甚至加班至凌晨四点，全力确保数据准确性 [2] - 团队重点分析新能源发展和运行消纳情况，针对风光资源量、负荷增长率、新能源新增装机规模等变量开展敏感性分析，测算不同场景下的消纳空间 [2] 未来技术发展方向 - 伴随新能源发电占比持续攀升，电网"双高"特性将更加凸显，确保新能源发电、电网与负荷之间的安全高效协同面临前所未有的挑战 [2] - 该院将聚焦于新能源发电源网协同及分布式电源运行控制等前沿关键技术攻关与协同创新，核心瞄准服务国家重大战略技术需求 [2] - 通过科技创新着力破解生产实践中面临的深层次技术问题，加速推进绿色低碳发展进程，为国家实现"3060"碳达峰碳中和目标提供技术支撑 [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配预案已获2025年5月15日股东大会审议通过 [1] - 以总股本749,094,187股为基数，每10股派发现金红利0.05元（含税），共计分配3,745,470.93元 [1] - 不进行资本公积金转增股本或送股 [1] 权益分派实施细节 - 股权登记日为2025年6月26日，除权除息日为2025年6月27日 [2] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [2] - 现金红利将通过股东托管证券公司于2025年6月27日直接划入资金账户 [2] 税务处理规则 - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股实际派发0.045元 [1] - 个人投资者持股期限≤1个月需补缴税款0.01元/10股，1个月至1年补缴0.005元/10股，超过1年免税 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征收红利税 [1] 减持价格调整机制 - 首发股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [2] - 若公司发生除权除息事项，减持底价将根据监管规则同步调整 [2] 投资者咨询渠道 - 咨询联系人袁磊，电话0512-68252194，邮箱zqb@eeti.cn [3] - 咨询地址为苏州市吴中越溪前珠路5号 [3]

证券代码：300215 证券简称：电科院 公告编号：2025-033 苏州电器科学研究院股份有限公司 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致， 共分配现金红利3,745,470.93元（含税）。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 2024年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州电器科学研究院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配 预案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2025年5月15日，公司召开的2024年年度股东大会审议通过《2024年年度 利润分配预案的议案》，同意以总股本749,094,187股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利0.05元（含税），不转增，不送股。在利润分配方案实施前，公司 总股本如发生变化，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。 2、自上述利润分配预案披露至实施期间公司股本总数未发 ...

公司治理调整 - 公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名 [2] - 实际控制人、现任董事长胡醇主动退出董事会成员序列，推动经营管理权向职业经理人团队系统性移交 [2] - 胡醇将继续作为实际控制人关心和支持公司发展，新一届董事长人选将在董事会换届选举正式完成后选举产生 [2] 产业赋能举措 - 董事会审议通过《关于实施检验检测费用优惠政策的议案》，决定对部分电器检测项目实行费用减免 [2] - 此举积极响应市场监管总局"开展检验检测促进产业优化升级行动"的部署要求 [2] 业务发展 - 公司在高低压电器核心检测领域保持国内领先优势，前瞻性布局新能源装备全生命周期检测、储能系统验证等新兴业务领域 [3] - 主导或参与多项国家级标准制定，持续筑牢技术壁垒 [3] - 在"双碳"目标驱动下，新兴业务实现稳步增长 [3] 行业影响 - 公司现代化治理取得实质性进展，实际控制人退出董事会体现对公司现代化治理方式的认可和对职业管理团队的信任 [3] - 作为国内电器检测领域的权威机构，凭借稳定高效的治理新格局、明晰的战略规划和技术实力积累，有望在构建新型能源体系和实现"双碳"目标的浪潮中迎来全新发展机遇期 [3]