本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月19日以 电子邮件的方式发出了召开第八届监事会第二十五次会议的通知，定于2024年8 月29日召开第八届监事会第二十五次会议。 2、本次监事会会议于2024年8月29日上午10:00以现场结合通讯方式召开并 表决，本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事朱顺杰先生以通 讯方式出席了会议。 3、本次监事会会议由公司监事会主席沈旭东先生主持，董事会秘书列席了 会议。本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-039 上海金力泰化工股份有限公司 第八届监事会第二十五次会议决议公告 监事会认为：董事会编制和审核 2024 年半年度报告全文及摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告所披露的信息真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2024 年 8 ...

财务业绩 - 公司2024年上半年营业收入为346,892,254.72元，同比下降1.49%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为12,994,538.30元，同比增长1,500.49%[12] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为37,862,154.74元，同比增长144.82%[12] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0273元，同比增长1,536.84%[12] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为11,795,213.45元，同比增长386.11%[15] 资产负债情况 - 公司2024年6月30日总资产为1,333,060,080.94元，较上年度末增长3.98%[12] - 公司2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为837,206,762.56元，较上年度末增长1.58%[12] - 公司货币资金大幅增加11.65%，主要系新增融资租赁、经营性资金回款增加及收回股权投资款所致[58] - 公司其他应收款大幅下降10.12%，主要系收回股权转让款所致[58] - 公司交易性金融资产大幅增加2.26%[58] - 公司合同负债增加0.30%[58] - 公司在建工程增加0.30%[58] - 公司租赁负债下降0.41%[58] 现金流情况 - 公司银行转账收款增加，经营活动产生的现金流量净额大幅增加144.82%[56] - 公司本期收回股权转让款，投资活动产生的现金流量净额大幅增加395.83%[56] - 公司本期偿还银行流动贷款，筹资活动产生的现金流量净额大幅下降70.36%[56] 产品及技术 - 公司是集科研、生产、销售与服务于一体的高性能工业涂料民族品牌领军企业，聚焦深耕高性能环保汽车原厂涂料三十余年[22] - 公司产品可广泛应用于乘用车、商用车、摩托车/电动车、农用机械、工程机械和轻工零部件以及建筑幕墙的防护与装饰[22] - 公司是除国际知名涂料企业以外，少数可向客户提供涂装全套解决方案的涂料企业[22] - 公司主要产品包括阴极电泳漆、面漆以及陶瓷涂料，其中阴极电泳漆与面漆是公司的拳头产品[23] - 公司持续优化改良产品，凭借丰富的产品矩阵，以差异化的竞争策略、快速的响应速度在报告期内持续提升市场份额[24] - 公司从底层的电泳涂层到中涂涂层、色漆涂层、清漆涂层均有对应的产品进行覆盖[24] - 公司开发了高适用性工业电泳漆产品，具有极宽的施工窗户、优异的面漆配套性能、易于施工、操作简单[39] - 公司开发"中涂+面漆湿碰湿"工艺的高外观工程机械涂料产品，已通过某头部客户的初试并获得优质反馈[39] - 公司首次向新能源锂电行业提供完整的电池表面绝缘喷涂技术及相关材料的解决方案[40] - 公司中标某头部新能源电池企业UV喷涂线项目UV喷涂机标段[40] - 公司与该新能源电池企业及其子公司签署了采购合同和订单[40] - 公司正在积极推进新能源电池的电芯绝缘涂层材料及相配套的涂装工艺在头部新能源电池企业处的相关验证工作[41] - 公司计划未来向该客户提供"从智能化喷涂装备、绝缘涂层材料到喷涂施工"的电芯绝缘涂层涂装工艺一体化解决方案[41] - 公司设立基础研发室，针对涂料树脂进行专项研发，构筑公司汽车涂料产品的核心竞争优势[45] - 公司智能涂装实验室已于2020年4月份投入使用，为公司未来业务拓展和品质控制提供了长期有力的保障和硬件支持[46] - 公司于2022年7月获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)实验室认可证书，增强了客户对公司产品的认可度[46] - 公司形成了多维度、多角度、多种适应性的产品数据库，并通过模块化设计快速响应客户需求[47,48] - 公司持续推进高质量技术服务团队的建设，高质量、敏捷、及时响应的现场服务能力是公司区别于竞争对手的重要特征之一[50] 行业及市场 - 汽车涂料行业存在一定的周期性特征，受到宏观经济周期、政策调控、消费者购买力等因素的影响[21] - 2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%[19] - 2024年1-6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[20] - 2024年1-6月，汽车制造业增加值同比增长9.8%，高于同期规模以上工业增加值3.8个百分点[20] - 公司是国内阴极电泳涂料领军民族企业，在核心技术、产品性能、质量控制、商用车市场占有率方面具备与国际品牌相抗衡的能力[25] - 公司生产的汽车面漆产品包含水性和溶剂型两条产品线，涵盖了中涂漆、底色漆和罩光清漆三种类型的产品[27] - 公司作为主要起草方参与了《乘用车铝车轮涂层技术条件》CSAE标准的制定，标准号为CSAE98-2019[28] - 公司陶

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-038 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简"公司"）于 2024 年 8 月 19 日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十七次会议的通知，定于 2024 年 8 月 29 日召开第八届董事会第四十七次会议。 2、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名；本次董事会会议 于 2024 年 8 月 29 日上午 9:30 以现场结合通讯方式召开并表决。董事袁翔先生， 独立董事于绪刚先生，独立董事马维华先生以通讯方式出席了会议。 3、本次董事会会议由公司董事长罗甸先生主持会议。本次董事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告全文及摘要>的议案》 董事会认为：公司《2024 年半年度报告全文及摘要》 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-041 上海金力泰化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财 政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日发布的《关于印发<企业会计准 则解释第17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称"《准则解释第17号》"） 的要求，对相关会计政策进行变更。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国 家统一的会计制度的要求进行的变更，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司董事会和 股东大会审议。 1、会计政策变更前采用的处理方法 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 1 关规定。 2、会计政策变更后采用的会计政策及处理方法 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17 号》的相 关规定执行。除上述 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-040 上海金力泰化工股份有限公司 关于2024年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 8 月 29 日召开了第八届董事会第四十七次会议及第八届监事会第二十五次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《企业会计准则》等相关规定，现将具体情况公告 如下： 3、本次计提资产减值准备的审批程序 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办 理》《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为真实准 确地反映公司的财务、资产和经营状况，对合并报表范围内截至2024年6月30日 的各类应收账款、应收票据、存货、预付款项、其他应收款、固定资产、无形资 产等资 ...

关于变更公司董事长、总裁、法定代表人 及调整战略委员会主任委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-034 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月23日召开 第八届董事会第四十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于调整第八届董事会战略委员会主任委员 的议案》，现将有关事项公告如下： 上海金力泰化工股份有限公司 一、关于公司董事长、总裁辞职的情况 公司董事会近日收到董事长、总裁袁翔先生提交的书面《辞职报告》，袁翔 先生因个人原因辞去公司董事长、总裁、战略委员会主任委员职务，辞去上述职 务后，袁翔先生仍担任公司董事职务。袁翔先生的辞职未导致公司董事会人数变 化，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，袁翔先生的辞职报告自送达 公司董事会之日起生效。 为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开 展，同时保证董事会的正常运作，经公司第八届董事会提名委员会提名审议，公 司于2024年7月23 ...

证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-033 上海金力泰化工股份有限公司 第八届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月22日以 电子邮件的方式发出了召开第八届董事会第四十六次（临时）会议的通知，经全 体董事同意豁免本次会议的通知期限。 2、本次董事会会议应出席董事7名，实际出席董事7名；本次董事会会议于 2024年7月23日下午15:30以通讯方式召开并表决。 3、本次会议由半数以上董事共同推举董事罗甸先生主持。本次董事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议与会董事经过认真审议，通过如下决议： 1、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》 为持续践行公司发展战略、落实经营管理目标，推进公司各项业务的有序开 展，同时保证董事会的正常运作，经公司 ...

关于投资者诉讼事项的公告 1、案件所处的诉讼阶段：法院立案受理 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300225 证券简称：金力泰 公告编号：2024-032 重要内容提示： 2、上市公司所处的当事人地位：被告 4、对公司损益的影响：本次诉讼事项尚未开庭审理，尚未产生具有法律效 力的判决或裁定，故本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性， 最终实际影响需以法院审理做出的判决裁定和执行情况而定。 上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海金融法 院送达的《起诉状》《应诉通知书》（[2024]沪74民初546号）等有关材料，自然 人投资者朱*军以证券虚假陈述责任纠纷为由对公司、公司董事长兼总裁袁翔、 公司董事兼执行总裁罗甸、公司时任副总裁严家华、公司时任董事景总法、公司 董事、副总裁兼时任董事会秘书汤洋、公司财务总监隋静媛提起民事诉讼，诉讼 金额共计人民币860,241.00元。现将有关情况公告如下： 3、涉案金额：人民币860,241.00元 上海金力泰化工股份有限公司 被告五：景总法 被告六：汤洋 被告七：隋静 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利1050万元–1550万元，比上年同期增长1232%–1770%，上年同期亏损92.79万元[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润预计盈利950万元–1400万元，比上年同期增长330%–440%，上年同期亏损412.26万元[6] - 公司预计2024年半年度非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为120万元[14] - 本次业绩预计扭亏为盈[12] 业务线数据关键指标变化 - 2024年1 - 5月汽车产销分别完成1138.4万辆和1149.6万辆，同比分别增长6.5%和8.3% [8] - 2024年1 - 5月商用车产销分别完成167.5万辆和173.1万辆，同比分别增长3.1%和7.1% [8] 业绩提升原因 - 公司稳固深化与现有客户合作，拓展新客户，推进客户与产品结构优化等提升盈利能力[2] - 公司秉承精益化管理理念，控制成本和费用，提高组织效能与经营质量[13] 业绩预告数据说明 - 本次业绩预告数据是财务部初步测算结果，具体数据将在《2024年半年度报告》披露[9]

上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 为出具本法律意见书，本所律师根据中华人民共和国（以下简称"中国"， 为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区） 现行的法律、行政法规、部门规章及规范性文件之规定，按照中国律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了其认为必须查阅的如下文件： 法律意见书 地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 12 层 邮编：200120 网址: www.hiwayslaw.com 电话：021-58773177 传真：021-58773268 1 上海市海华永泰律师事务所法律意见书 上海市海华永泰律师事务所 关于上海金力泰化工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海金力泰化工股份有限公司 受上海金力泰化工股份有限公司（以下简称"公司"）委托，上海市海华永 泰律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 ...