公司治理 - 拓尔思2024年8月9日召开第六届董事会第十次会议，7名董事全出席[2] - 会议选举李渝勤女士为公司法定代表人[3] 资产处置 - 公司计划出售北京昌平区闲置房产[5] - 出售闲置房产议案表决全票通过[5]

公司信息 - 公司成立于1993年02月18日[2] - 公司注册资本为79529.1951万元[2] 人事变更 - 2024年8月9日公司董事会选举李渝勤为法定代表人[2] - 2024年8月9日公司完成法定代表人工商变更登记[2]

房产出售信息 - 公司计划出售8002.91平方米自有房产[2] - 拟售房产评估值9961.52万元[2] - 2024年8月9日董事会通过出售议案[2] 资产数据 - 截至2024年6月30日，账面净值63452848.17元[6] - 评估增值额3600.08万元，增值率56.59%[6] 交易情况 - 拟通过中介找买家，无确定交易方[5] - 以评估价协商确定成交价并签合同[7] 影响与风险 - 交易利于优化资产结构等[9] - 成交及价格不确定，影响尚不确定[10]

发行进程 - 2023年8月相关会议审议通过发行议案[5] - 2024年3月收到符合发行要求告知函[6] - 2024年5月获证监会同意发行注册申请[6] 决议延期 - 2024年7 - 8月会议通过延长决议及授权有效期议案[7] - 发行方案等除有效期外其他内容不变[8] 合规情况 - 律师认为股东大会决议合法有效[10] - 未发生重大不利变化，不损害公众股东利益[10]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于8月9日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[5] - 出席股东大会的股东及股东代理人共351人，持有有表决权股份270,790,616股，占公司股份总数34.0492%[7] - 本次股东大会召集人为公司董事会[8] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意269,919,200股，占出席会议股东表决权股份总数99.6782%[12] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意267,728,900股，占出席会议股东表决权股份总数98.8693%[14] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意267,683,626股，占出席会议股东表决权股份总数98.8526%[17] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意267,678,126股，占出席会议股东表决权股份总数98.8506%[19] - 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）>的议案》同意269,856,400股，占比99.6550%[23] - 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议案》同意269,517,726股，占比99.5299%[25] - 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》同意269,467,526股，占比99.5114%[29] 中小股东情况 - 中小投资者346人，代表有表决权股份数5,010,290股，占公司股份总数0.6300％[7] - 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）>的议案》中小股东同意4,076,074股，占比81.3541％[23] - 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议案》中小股东同意3,737,400股，占比74.5945％[27] - 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》中小股东同意3,687,200股，占比73.5925％[29] 其他 - 本次股东大会表决程序、表决结果合法有效[31] - 公司本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员及召集人资格合法有效[32]

发行方案审议 - 2023年相关会议审议通过向特定对象发行股票方案及授权议案[2] - 2024年相关会议审议通过延长发行方案决议和授权有效期议案[3][4] 保荐人意见 - 认为相关会议召集、表决等合法有效，延长有效期无损害情况且无异议[5]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表351人，代表股份270,790,616股，占比34.0492%[4] - 现场投票股东5人，代表股份265,780,326股，占比33.4192%[5] - 网络投票股东346人，代表股份5,010,290股，占比0.6300%[5] 议案表决情况 - 《关于修改<公司章程>的议案》同意269,919,200股，占比99.6782%[6] - 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》同意267,728,900股，占比98.8693%[7] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意267,683,626股，占比98.8526%[9] - 《关于修改<监事会议事规则>的议案》同意267,678,126股，占比98.8506%[10] - 《关于修改<未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）>的议案》同意269,856,400股，占比99.6550%[12] - 《关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期的议案》同意269,517,726股，占比99.5299%[13] - 《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理公司向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》同意269,467,526股，占比99.5114%[14] 其他事项 - 北京市天元律师见证股东大会并认为召集、召开程序合法有效[16] - 备查文件含股东大会决议和律师法律意见[17] - 公告发布时间为2024年8月9日[18]

拓尔思信息技术股份有限公司 总经理工作细则 （2024 年 7 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司总经理及其他高级管理人员的工作行为，保证其依法行使职权、忠实履 行义务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工 的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《拓尔思信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 总经理的任职资格和任免程序 第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。公司设副 总经理若干名，由公司董事会根据总经理的提名，聘任或解聘。 董事可受聘兼任总经理或者其他高级管理人员，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过董事总数的 二分之一。 第四条 董事会聘任的总经理和副总经理每届任期为三年 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[3] - 委员由董事长等提名[3] 会议规则 - 会议提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 考评与薪酬 - 以审计和述职报告考评董事和高管[9] - 董事薪酬报董事会同意后股东会审议，高管薪酬报董事会批准[5] 其他 - 人力资源部为日常办事机构[7] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[14]

股东大会时间 - 2024年8月9日14:00召开现场会议[1] - 2024年8月9日9:15 - 15:00进行网络投票[1][2] - 会议股权登记日为2024年8月2日[3] 投票规则 - 审议议案需出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] - 议案对中小投资者表决单独计票[4] 登记信息 - 现场登记时间为2024年8月8日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[5] - 信函或传真登记须在2024年8月8日17:00前送达或传真到公司[5] - 登记地点为北京市海淀区建枫路（南延）6号院金隅西三旗科技园3号楼7层[6] 网络投票 - 网络投票代码为“350229”，投票简称为“拓尔投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00[15] 提案与委托 - 股东大会提案包含总议案及多项非累积投票议案[20] - 授权委托书有效期自签署日至本次股东大会结束[21] - 授权委托书下载打印、复印或自制均有效，单位委托需加盖公章[22] - 参会股东回执可下载打印、复印或自制[24]