信息披露制度 - 制定信息披露暂缓与豁免内部管理制度[2] - 涉国家或商业秘密可暂缓或豁免披露[3] - 需满足信息未泄露等条件[4] 申请流程 - 发生事项向证券部提交书面申请[5] - 证券部审核，报董秘和董事长审批[6] 其他要求 - 未通过申请应及时披露信息[6] - 报告公告后十日内报送登记材料[9] - 制度自董事会审议通过生效[11]

信息披露制度 - 公司制定信息披露事务管理制度加强信息披露工作[2] - 信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上用直通披露[5] 披露要求 - 应真实、准确、完整、及时披露对股价有较大影响信息[6] - 披露使用事实描述性语言，避免宣传词句[10] 披露文件 - 主要文件包括募集说明书、上市报告书等[9] 披露时间与地点 - 定期报告包括年报、半年报和季报，按规定时间披露[15] - 应在指定报纸和网站披露，公司网站及其他媒体披露不先于符合条件媒体[10][11] - 信息披露文件备置于公司住所地供公众查阅[12] 重大事件披露 - 股东股份被质押等、公司变更重要信息等需及时披露[19][31] - 重大事件在决议等时及时履行披露义务[20] 业绩预告与报告处理 - 净利润同比变动超50%等需在会计年度结束一个月内业绩预告[26] - 定期报告财务报告非标审计，董事会作专项说明[26] 股东会通知 - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日发通知[23] 信息披露流程与职责 - 定期报告由经理等编制草案，董事会审议[32] - 董事会秘书负责组织定期报告披露等多项工作[33][35] 监督与处罚 - 审计委员会监督董事等信息披露职责履行[38] - 信息披露违规有相应处罚措施[46][57] 投资者关系 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人[53] - 业绩说明会应网上直播并提前公告[54]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形应在事实发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不低于10%[14] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[9] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知，变更需征得其同意[10] 股东会审议事项 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多项指标达特定标准需股东会审议，计算涉及负值取绝对值，按交易类型连续十二个月累计金额达最近一期经审计总资产30%需股东会审议且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%等情形的财务资助事项需股东会审议，资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超50%的控股子公司可免于适用[7] - 公司与关联人发生交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需股东会审议，部分情形可豁免[7] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多项担保情形需股东会审议，董事会审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[8] - 股东会审议公司在一年内向他人提供担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[8] - 股东会审议为股东、实际控制人及其关联人提供担保的议案时，相关股东不得参与表决，由出席股东会的其他股东所持表决权的过半数通过[10] 提案与通知规则 - 董事会、审计委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权向公司提出提案，1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知，年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知股东[17] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[18] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[20] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[22] - 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应载明委托人、代理人等相关内容，授权签署的授权书需公证[24] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[29] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[30] - 股东会选举两名及以上董事实行累积投票制[31] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[32] - 未填、错填等表决票视为弃权[32] - 股东会决议公告应列明出席股东等相关信息及表决结果[33] - 提案未通过或变更前次决议需在公告中特别提示[33] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于十年[33][34] - 公司需保证股东会连续举行直至形成最终决议，特殊情况应尽快恢复或终止并公告和报告[35] 决议执行与争议处理 - 股东会通过董事选举提案，新任董事按《公司章程》就任[35] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后两个月内实施[35] - 股东可在决议作出六十日内请求法院撤销程序、表决或内容违法违规的决议[35] - 相关方对股东会决议效力有争议应及时起诉，判决前执行决议[36] - 公司依规定对法院判决或裁定履行信息披露义务[36] 其他规定 - 公告或通知在《公司章程》指定报刊刊登，篇幅长可摘要并在指定网站公布全文[38] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[40] - 本规则作为《公司章程》附件，股东会批准后生效[40] - 本规则解释权属于公司董事会[40]

公司基本信息 - 公司于2011年6月15日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币873,620,932元[7] - 公司已发行股份数为873,620,932股，均为普通股[15] - 公司股份每股面值人民币1元[19] 股份认购情况 - 北京市北信计算机系统工程公司认购股份数为11,651,400股[15] - 北京信科互动科技发展有限公司认购股份数为68,062,500股[15] - 北京金科高创投资管理有限公司认购股份数为642,600股[15] - 深圳市创新资本投资有限公司认购股份数为5,786,100股[15] 股份转让与收购规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[21] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[23] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[23] - 董事、高管所持股份上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[23] 公司收购股份情形 - 连续20个交易日内股票收盘价格跌幅累计达20%时可收购[19] - 股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格的50%时可收购[19] 股东权益与权限 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[28] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼维权[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[29] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[36] - 交易涉及多项指标达50%以上且有绝对金额要求的交易需股东会审议[38] 财务相关规定 - 公司年度分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[108] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[108] - 每年现金分配利润不少于当年母公司可供分配利润的10%[110] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[110] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[80] - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[100] - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可以连任[103] 信息披露与通知 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告[108] - 公司通知以公告方式送出，第一次公告刊登日为送达日期[123] - 公司指定巨潮资讯网及多家证券报为信息披露网站和媒体[125] 公司合并、分立等事项 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[126] - 公司合并、分立、减资，应10日内通知债权人，30日内公告[126][127] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[131]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 会议相关规定 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[14] - 提前三天通知，紧急情况可电话或口头通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[19] 职责与机构 - 负责监督评估审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 审核财务信息等，监督评估内部控制[7] - 审计部为日常办事机构[4] 其他 - 年度报告披露审计委员会履职情况[13] - 细则自董事会决议通过施行，解释权归董事会[17]

股权与股份 - 公司已发行股份数为873,620,932股，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[2] - 董事会作出为他人提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[2] 股东权利与义务 - 股东对违反法律、行政法规的股东会、董事会决议，有权请求法院认定无效[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，在特定情形下可请求相关主体向法院诉讼或自己名义诉讼[5] - 原单独或合计持有公司3%以上有表决权股份的股东可提名董事、非职工代表监事候选人，现变为1%以上[12] 股东会相关 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[11] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的，需股东会特别决议通过[12] - 年度股东会上，董事会应就过去一年工作向股东会报告，每名独立董事也应作出述职报告[11] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[17] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事[17][18] - 董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，所作决议须经无关联关系董事过半数通过[19] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属等多种情形[19] - 担任公司独立董事需具备担任上市公司董事的资格、符合独立性要求、具备相关知识和五年以上相关工作经验等条件[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项特别职权需经全体独立董事过半数同意[20] 财务与分红 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[23] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[23] - 独立董事可征集中小股东意见提出分红提案并提交董事会审议，认为现金分红方案可能损害权益有权发表独立意见[28] 公司治理与制度 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[30] - 公司对部分管理制度进行修订完善[37] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》提交股东会[37] 章程修订 - 修订后的《公司章程》等尚需提交2025年第二次临时股东会审议后生效[36] - 《公司章程》全文删除“监事”“监事会”及相关内容表述[35] - 公司减少注册资本经股东会审议通过后不受同比例减少限制，可进行定向减资[34]

人员变动 - 李琳因内部工作调整辞去董事职务，报告送达董事会时生效[2] - 2025年7月21日李琳被选为第六届董事会职工代表董事[3] 股份情况 - 截至公告披露日，李琳持有公司股份153,750股[2] 人员信息 - 李琳1963年4月出生，1997年加入公司，2023年12月至今任董事[8] - 李琳与大股东无关联，无不良情形[8]

股东会时间 - 2025年8月6日14:00召开2025年第二次临时股东会[1] - 网络投票时间为2025年8月6日9:15 - 15:00 [1][2] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月6日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00 [14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月6日9:15 - 15:00 [15] 股权登记 - 股权登记日为2025年7月30日[3] 议案表决 - 议案1.00 - 3.00为特别决议事项，需三分之二以上（含）表决通过[4] - 议案4.00为普通决议事项，需二分之一以上表决通过[4] 登记方式 - 现场登记时间为2025年8月5日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00 [6] - 信函或传真登记须在2025年8月5日17:00前送达或传真到公司[6] 其他 - 投票代码为“350229”，投票简称为“拓尔投票”[13] - 委托授权书有效期至本次股东会结束[19] - 授权委托书和参会股东回执可自制[20][22]

会议安排 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年7月21日召开，通知7月17日发出[2] - 同意于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会[6] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>》等四项议案表决均全票通过，部分需股东会三分之二以上表决权通过[3][4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决同意7票、反对0票、弃权0票[7]

报告行业投资评级 - 强于大市：预计该行业指数在未来 6 - 12 个月内表现强于基准指数，沪深市场基准指数为沪深 300 指数 [31] 报告的核心观点 - 国内外 AI 共振，继续推动算力需求提升，建议关注大模型、算力及金融 IT 领域的公司，如科大讯飞、金山办公、拓尔思、恒生电子、南天信息、博睿数据等 [1][4] 根据相关目录分别进行总结 本周重点关注事件 - OpenAI 推出通用 Agent，国内外 AI 共振：7 月 18 日，OpenAI 发布通用型 AI Agent - ChatGPT Agent，集成多种工具，支持交互多轮对话，表现优异；月之暗面推出万亿参数级开源大模型 Kimi K2；7 月底，阶跃星辰、智谱 AI、科大讯飞将发布新模型；ChatGPT Agent 有望推动 AI 向具身智能跃进，国内外大模型形成共振 [6][11][12] - 华夏基金（香港）发布全球首只人民币代币化基金：7 月 17 日，华夏基金（香港）推出第二批代币化基金，含全球首只以人民币计价的代币化基金；采用双轨分销模式；此举填补空白，强化地位，为相关场景奠定基础 [6][14] - 英伟达 H20 解禁，同步推出 RTX Pro GPU：7 月 15 日，英伟达 H20 芯片对华出口解禁，性能为 H100 的 15% - 30%，适用于垂类模型推理；同步推出 RTX Pro GPU；H20 解禁短期缓解算力缺口，但冲击本土企业，RTX Pro GPU 有望加速产业变革 [6][15][16] 新闻及公司动态 行业新闻 - 芯片及服务器：广立微注册软件著作权，马来西亚实行许可证制度，多机构参与编著白皮书，黄仁勋宣布 H20 解禁，博通、台积电、中科蓝讯、AMD 等有相关动态 [17] - 云计算：甲骨文投资，中国能建葛洲坝与阿里云达成共识 [18] - 人工智能：悉尼大学开发系统，Meta 收购企业，多机构有新动态，美国国防部授予开发合同，多模型发布或有新进展 [19] - 数字经济：星恒数字经济等入围项目，360 安全云联运中心落地，神州数码入选案例 [20] - 网络安全：中汽研申请专利，中国电信量子密信通过认证，飞斯柯罗构建评估系统 [21] - 工业互联网：百望股份与七识科技签署合作协议 [21] 公司动态 - 奇安信：变更 2,919,652 股回购股份用途为注销并减少注册资本 [3][22] - 广联达：截至 2025 年 7 月 14 日，累计回购股份 8,732,100 股，占总股本 0.53%，成交总金额 121,956,165.8 元 [22] - 光洋股份：2025 年度为控股子公司和母公司融资业务提供担保，总额不超 20 亿元 [3][22] - 广立微：设立员工安居借款资金池，总额不超 5,000 万元 [23]