人事变动 - 非独立董事张懿哲因公司治理结构调整辞职，辞职后仍任职[3] - 2025年12月29日李志慧当选第五届董事会职工代表董事[4] - 同日李志慧补选为第五届董事会发展战略委员会委员[6] 人员信息 - 李志慧1982年生，毕业于北京化工大学会计学本科，2008年起就职公司[9] - 截至公告披露日，李志慧未持股，与相关方无关联关系[9]

公司信息 - 公司为北京银信长远科技股份有限公司，证券代码300231等[1] 董事会会议 - 第五届董事会第十八次会议于2025年12月29日召开[2] - 审议通过补选第五届董事会发展战略委员会委员议案[2] - 非独立董事张懿哲申请辞去相关职务[2] - 补选职工代表董事李志慧担任发展战略委员会委员[2] - 表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票[3]

公司市值与分红情况 - 公司市值受宏观经济、行业周期以及市场情绪等多种因素影响 [2] - 公司自2011年上市以来连续14年实施分红，累计向投资者派发现金红利7.19亿元 [2] 公司未来战略与经营重点 - 公司将持续聚焦主业 [2] - 公司将持续加大技术创新和制度创新力度 [2] - 公司致力于不断提升内在价值，努力以更好的业绩回报投资者 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月12日召开第五届第十七次董事会会议，审议了关于修订《董事会议事规则》的议案 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为45亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于银行业，占比55.96% [1] - 能源、制造和商业等其他行业是公司第二大收入来源，占比20.14% [1] - 保险和证券等其他金融行业贡献了11.54%的营业收入 [1] - 电信行业收入占比为9.93% [1] - 政府行业收入占比为2.43% [1]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独立财务顾问[7] - 募集资金到账后1个月内，公司需与保荐或独立财务顾问、商业银行签三方协议[7] 募集资金存放与管理 - 超募资金应存放于募集资金专户管理[11] 募集资金投资项目论证 - 项目搁置超1年，需重新论证是否继续实施[15] - 超过完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[15] 节余募集资金处理 - 节余低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[17] - 节余达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议[17] 募集资金使用与核算 - 财务部每季度前5日内核算项目资金使用情况，报总经理签批后执行置换[15] - 可先以自有资金投入，财务部每季度进行募集资金置换[15] 验资与报告 - 应在募集资金到账后及时办理验资手续，由有证券从业资格的会计师事务所出具验资报告[6] 产品与资金期限 - 现金管理产品期限不得超过12个月[20] - 单次临时补充流动资金金额期限不得超过12个月[22] 募集资金置换时间 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在转入专户后六个月内实施[23] - 以自筹资金支付特定事项后六个月内可实施募集资金置换[23] 检查与核查 - 内部审计部门至少每季度对存放与使用情况检查一次[29] - 董事会每半年度全面核查投资项目进展情况[29] 投资计划调整 - 投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划[30] 资金归还与公告 - 补充流动资金到期日前应归还资金至专户，全部归还后2个交易日内公告[22] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由并提出整改措施[30] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[35]

委员会人员设置 - 发展战略委员会委员不少于 3 人[3] - 设主任委员 1 名[5] 会议召集与通知 - 董事会办公室提前 3 个工作日书面通知全体委员[10] - 主任委员 5 个工作日内安排召集临时会议[11] 会议召开与决议 - 会议半数以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 主任委员不能履职时，半数以上委员推举 1 名委员履职[7]

委员会组成 - 至少由三名董事组成，独立董事应占多数[3] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 任期及工作安排 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[6] - 董事会秘书负责日常工作联络和会议组织[6] 会议相关 - 董事会等有权提议召集会议[7] - 提前三日通知委员，特殊情况除外[7] - 半数以上委员出席方可举行[7] - 决议须全体委员过半数通过[9] - 评价董事报酬该董事应回避[9] - 会议记录保存不少于十年[10]

管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循规范严谨等原则[3] - 工作对象包括投资者、分析师等[5] 沟通方式与信息披露 - 与投资者沟通方式有公告、股东会等[5][7] - 应披露信息先在指定媒体公布[7] 人员职责与要求 - 董事长为第一负责人，董秘主要负责[17] - 相关人员需具备任职素质和技能[20] 违规责任与制度说明 - 违规造成重大损害应担责[14] - 制度自董事会审议通过生效[14]

担保审批条件 - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%，提交股东会审议批准[3] - 担保总额超最近一期经审计净资产50%后任何担保，提交股东会审议批准[3] - 为资产负债率超70%对象担保，提交股东会审议批准[6] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，提交股东会审议批准[6] - 担保总额超最近一期经审计总资产30%后任何担保，提交股东会审议批准[6] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%，提交股东会审议批准[6] 审批流程 - 董事会审议对外担保，全体董事过半数且出席董事会三分之二以上董事同意[13] - 一年内对外担保超最近一期经审计总资产30%，股东会特别决议通过[11] 其他 - 提供担保反担保金额不低于担保数额两倍[8] - 被担保人到期15个交易日未还款，责任人告知董秘履行信披义务[20]

委员会组成 - 委员会由三名董事组成，1/2以上须为独立董事[3] - 委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3以上提名[3] 人数调整 - 委员会人数低于规定人数的2/3时，董事会应及时增补[7] 会议规则 - 定期会议讨论公司董事上一年度表现及是否更换董事[10] - 会议应于召开前3日发出通知[11] - 快捷通知方式下，2日内未接书面异议视为收到通知[13] - 2/3以上委员出席方可举行会议[13] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[17] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方有效[17] - 表决选项为同意、反对、弃权，多选或不选视为弃权[17] 人员建议 - 研究公司对新董事、高级管理人员的需求并形成书面材料[20] - 选举新董事和聘任新高级管理人员前一至两个月向董事会提建议和材料[20] 文件保存 - 决议经出席会议委员签字后生效，保存期不少于十年[20][22] - 会议记录应保存，保存期不少于十年[22] 会议记录 - 会议记录应包含会议召开信息、议程、委员发言要点等内容[22] 利害关系 - 有利害关系的委员应披露利害关系并回避表决，特殊情况可参加表决[22] - 会议在不将有利害关系的委员计入法定人数时审议议案[24] 委员职责 - 委员有权评估公司董事上一年度工作情况[24] - 委员对公司未公开信息负有保密义务[24] 规则执行 - 工作规则自公司董事会审议通过之日起执行，由董事会负责解释[28][29]