人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事长和总经理分别提名，董事会聘任或解聘[3] - 总经理、副总经理任期3年，连聘可连任[5] 工作要求 - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[10] - 总经理应定期向董事会书面报告公司年度经营计划实施等情况[13] 解聘条件 - 总经理因经营、管理不善造成连续2年亏损且亏损额增加，董事会可解聘[14] 规则生效 - 本工作规则自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，提议召开股东会解除职务[17] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[17] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 工作资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 公司应保存会议资料至少10年[30] 职权行使规则 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19][21] - 特定事项经同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 会议相关规定 - 董事会专门委员会原则上会前3日提供资料信息[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 其他规定 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[28] - 公司应保障知情权并提供支持[30] - 可申请披露信息或报告[33] - 公司承担费用[33] - 可建立责任保险制度[33] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[33] - 除津贴外不得取得其他利益[33] - 术语若无说明与章程含义相同[35] - 未尽事宜或抵触以法律法规和章程为准[35] - 董事会负责修订和解释[36] - 制度自董事会审议通过后生效[37]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，届满可续聘[3] - 首次发行A股上市后或原秘书离职后三个月内聘任[4] 任职与解聘条件 - 六种情形之一不得担任，四种情形之一应解聘[4][7] 职责与保密 - 主要负责协助董事、信息披露等十一项工作[7][8][9] - 聘任签保密协议，离任后持续保密至信息披露[12] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] 规则说明 - 董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[11][12]

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法 ...

（2025年12月 ） 第一章 总则 北京银信长远科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项； 1 第一条 为进一步加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的重大 事件，适用本制度的规定。 2 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强对北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的 ...

章程修订案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，公司 将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，涉及监事会、监事 等相关条款不再适用。 除上述修订外，本次将"股东大会"调整为"股东会"；因删减、新增部分 条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及标点符号、 数字格式调整等不涉及实质内容变化的条款，不再逐条列示。公司章程修订内 容对照如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京银信长远科技股份有 | 第一条 为维护北京银信长远科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-051 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-049 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司各项制度中涉及监事会、监事等 相关条款不再适用，《监事会议事规则》相应废止。 表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十七次会议于2025年12月12日上午10:00在北京市朝阳区安定路35号北京安华 发展大厦8 ...