本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会近 日收到公司副总经理康曼女士的书面辞职报告，康曼女士因个人原因申请辞去公司 副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，康曼女士辞职报告自 送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 特此公告。 北京银信长远科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十日 1 康曼女士的高级管理人员职务原定任期为2024年6月28日至2027年6月27日。截 止本公告披露日，康曼女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。 康曼女士在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司董事会对康曼女 士在任职期间为公司发展所做 ...

文章核心观点 公司第五届董事会第九次会议审议通过多项银行授信申请及对外投资议案，旨在提高资金使用效率、满足经营规模发展需求并提升综合竞争力 [1][2][7] 分组1：会议基本信息 - 会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会议室以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事5名，实际出席5名，部分高级管理人员列席，会议召开符合规定，由董事长林静颖主持 [1] 分组2：银行授信申请 - 向星展银行(中国)有限公司北京分行申请不超过4000万元人民币或等值外币含金融衍生品的综合授信 [1] - 向DBS Bank Ltd.申请不超过1亿元人民币或等值日元和其他外币的综合授信 [2] - 向宁波银行股份有限公司北京分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，期限1年 [3] - 向中国光大银行股份有限公司北京分行申请不超过2亿元人民币综合授信额度 [3] - 向中国工商银行股份有限公司北京方庄支行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限1年 [5] - 向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1亿元人民币综合授信额度，期限4年 [5] - 向恒生银行（中国）有限公司北京分行申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度 [6] 分组3：授信审议情况 - 董事会认为公司生产经营正常，有良好盈利能力和偿债能力，申请授信利于利用供应商账期、积累银行信用、提高整体实力和持续盈利能力，且已制定严格审批权限和程序防范风险 [2][3][4] - 授权董事长林静颖代表公司签署、交付并履行与授信有关的合同、协议等文件 [2][3][4] - 各项授信议案表决结果均为赞成5票，反对0票，弃权0票 [2][3][4] 分组4：对外投资 - 同意以自有资金购买珠海市同禾投资有限公司持有的江西联创超导技术有限公司0.667%股权，完成后公司持有该比例股权 [7] - 江西联创超导专注新型绿色智能高端装备研发等，是高温超导应用技术综合性解决方案提供商 [7] - 本次投资是基于长远发展战略的财务性投资，旨在巩固并提升公司整体综合竞争力 [7] - 投资资金为自有资金，对公司本期及未来财务状况和经营成果无重大影响 [8] - 投资属董事会决策权限，无须股东大会批准，不构成关联交易和重大资产重组 [8] - 对外投资议案表决结果为赞成5票，反对0票，弃权0票 [8]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第九次会议于2025年4月2日在北京市朝阳区安定路35号北京安华发展大厦8层会 议室以现场结合通讯方式召开，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以电子邮 件、电话、口头等方式通知了全体董事。会议应出席董事5名，实际出席董事5名， 公司部分高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。会议由董事长林静颖女士主持，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司向星展银行(中国)有限公司北京分行授信额度的议案》 为提高公司资金的使用效率，满足公司不断发展经营规模的需求，同意本公司 向星展银行(中国)有限公司北京分行的授信不超过人民币肆仟万元或者等值外币的 包 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、银信转债（债券代码：123059）转股期限为2021年1月21日至2026年7月14 日；最新有效的转股价格为9.25元/股。 2、2025年第一季度，共有2,770张"银信转债"完成转股（票面金额共计 277,000元人民币），合计转成29,942股"银信科技"股票（股票代码：300231）。 3、截至2025年第一季度末，公司剩余可转债为1,571,446张，票面总金额为 157,144,600元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，北京银信长远科技股份有限 公司（以下简称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券（以下简称"银信 转债"）转股及公司总股本变化情况公告如下： | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：12305 ...

可转债发行 - 2020年7月15日发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4][5] 转股信息 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，当前9.25元/股[8][10] 赎回情况 - 2025年2月14日至3月6日触发有条件赎回条款[13] - 3月6日董事会决定本次及未来三月不行使赎回权，6月6日后重算[3][14] 股价与风险 - 2025年3月6日收盘，股价14.12元/股，转股价9.25元/股[16] - 提醒投资者注意“银信转债”二级市场交易风险[18]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2025年3月6日召开，5名董事均出席[2] 转债赎回 - 2025年2月14日至3月6日，“银信转债”触发赎回条款，转股价9.25元/股，触发价12.025元/股[2] - 公司本次及未来三个月不行使提前赎回权，6月6日后另行决定[2] - 《关于不提前赎回“银信转债”的议案》全票通过，公告披露于巨潮资讯网[3][4]

可转债发行与上市 - 2020年7月15日公开发行391.40万张可转换公司债券，总额39,140.00万元[4] - 2020年8月12日可转债在深交所上市交易[6] 转股相关 - 转股期为2021年1月21日至2026年7月14日[7] - 初始转股价格9.91元/股，当前为9.25元/股[8][10] 股价情况 - 2025年2月14 - 27日，十个交易日收盘价不低于当期转股价格130%[3][12]

股东持股 - 詹立雄持股92,094,320股，比例20.73%[2] - 上海纯达资管基金持股462,900股，比例0.10%[3] - 国金资管计划持股8,379,200股，比例1.89%[3] - 合计持股100,936,420股，比例22.72%[3] 股份质押 - 詹立雄累计质押19,800,000股，占所持21.50%，占总股本4.46%[2] - 詹立雄本次解除质押6,350,000股，占所持6.90%，占总股本1.43%[2] - 合计累计质押19,800,000股，占合计所持19.62%，占总股本4.46%[3] - 詹立雄质押起始2023 - 03 - 29，解除2025 - 02 - 17[2] - 詹立雄质押质权人为国金证券资管[2] - 詹立雄质押股份无平仓风险[4]

业绩预告基本信息 - 2024年业绩预告期间为1月1日至12月31日[4] - 业绩预告数据未经会计师事务所审计，公司与事务所无分歧[5] - 业绩预告数据未经审计，具体财务数据将在2024年度报告披露[8] 业绩情况 - 预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.32亿元 - 1.08亿元，上年同期盈利1.06112亿元[4] - 预计扣除非经常性损益后的净利润亏损1.32亿元 - 1.08亿元，上年同期盈利1.13731亿元[4] 业绩变动原因 - 报告期拟计提长期股权投资减值准备1.704752亿元[6] - 受金融客户信息化建设投入增速放缓等因素影响，收入规模及毛利率较上年同期下降[6] 业务发展规划 - 2024年下半年聚焦主业，发挥优势布局算力赛道，连续中标算力租赁项目[7] - 后续将紧抓行业机遇，推动技术创新，优化产业结构[7]

可转债情况 - 银信转债转股期限为2021年1月21日至2026年7月14日，最新转股价格9.25元/股[3] - 2024年Q4，2327589张“银信转债”转股，金额2.327589亿元，转成25162339股[3] - 截至2024年Q4末，剩余可转债1574216张，金额1.574216亿元[3] - 2020年7月15日发行391.40万张可转债，总额3.914亿元[3] 转股价格调整 - 2021 - 2024年多次调整转股价格，最新9.25元/股[4][5][6] 股本变化 - 截至2024年12月31日，总股本由419075053股增至444237392股[8]