| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年 4月22日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了 《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配 股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。 2、监事会审议情况 2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度 利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司经营业绩 及未来发展相匹配， ...

北京银信长远科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11667 号 关于北京银信长远科技股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG11667号 北京银信长远科技股份有限公司： 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司(以下简称"贵公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了报告号为信会师报字(2025)第 ZG11663 号的无保 留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 贵公司2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业 务办理》的相关规定编制营业收入扣除情况表，确保营业收入扣除情 况表真实、准确 ...

北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11663 号 北京银信长远科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-109 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11663 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为， ...

北京银信长远科技股份有限公司 内部控制审计报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG11664 号 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZG11664 号 北京银信长远科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了北京银信长远科技股份有限公司（以下简称贵公 司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 报告第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵 ...

北京银信长远科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | | 5 | | 第一节 | | 股份发行 | 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | | 股份转让和质押 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | | 股东 | 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 34 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 | 36 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管 ...

（一） 基本情况 周华，男，1976年出生，中国国籍，北京大成律所事务所合伙人。2000年7 月获安徽师范大学教育学学士学位，2011年7月获北京师范大学法律硕士学位。 2000年9月至2008年7月，任职于芜湖职业技术学院，讲师；2011年5月至2012年1 月，任职于北京义会嘉置业有限公司，法务部负责人；2012年1月至2020年4月， 任北京大成律师事务所律师；2020年5月至今，任北京大成律师事务所合伙人。 2024年6月至今，任公司第五届董事会独立董事。 北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （周华） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是中小股东 的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024年度履行 独立董事职责情况报告如下： 一、 ...

北京银信长远科技股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （郝振平） 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届和第五 届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、 法规、规章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公司和股东特别是 中小股东的利益，较好的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 基本情况 郝振平先生，1958年出生，中国国籍，清华大学经济管理学院会计系教授。 1982年1月获天津财经大学经济学（会计学）学士学位，1987年7月获天津财经大 学经济学（会计学）硕士学位，1992年1月获天津财经大学经济学（会计学）博 士学位。1993年9月至1995年2月英国曼彻斯特大学博士后。2006年9月至2007年 8月美国俄克拉荷马州立大学富布莱特项目高级访问学者。曾任天津财经大学会 计系讲师、副教授，天津财经大学审计系副教授、副系 ...

北京银信长远科技股份有限公司 鲍卉芳女士：1963年出生，中国国籍，1990年3月毕业于中国人民大学民法 专业，法学硕士。2010年取得上市公司独立董事资格。2003年5月至今任北京市 康达律师事务所合伙人律师。2016年11月至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 独立董事2024年度述职报告 （鲍卉芳） 各位股东及代表： 本人作为北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规 章的规定和要求，认真行权，依法履职，切实维护了公 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-011 2025 年 04 月 1 北京银信长远科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人林静颖、主管会计工作负责人祝国辉及会计机构负责人(会计 主管人员)李志慧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期内，公司实现营业收入 1,609,728,713.24 元，比上年同期下降 18.56%；归属于上市公司股东净利润-117,992,735.20 元，比上年同期下降 211.20%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润-116,204,249.44 元，比上市同期下降 202.17%。主要原因系： 1、受金融客户信息化建设投入增速放缓、行业竞争加剧等因素影响， 导致公司整体收入规模及毛利率水平较上年同期有所下降。 ...

北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-012 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京银信长远科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 464,316,060.82 | 376,570,029.46 | | 2 ...