信息披露制度适用人员和范围 - 制度适用于公司董事会秘书等人员和机构的信息披露行为[2][5] - 公司内幕信息知情人包括董事、持股5%以上股东等[5] 定期报告披露要求 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，记载公司基本情况、主要会计数据等内容[9] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，记载相关内容[9][10] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[10] 业绩预告与数据披露 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩提前泄漏或股价异常波动，应及时披露相关财务数据[10] 临时报告相关规定 - 除定期报告外的其他公告为临时报告，由董事会发布并加盖公章[10] - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露事件情况[10] 重大事件界定 - 除董事长或经理外其他董事、高管无法履职达3个月以上或被采取强制措施属重大事件[12] - 公司变更名称、简称、章程等应立即披露[14] 信息披露义务履行与责任 - 重大事件信息披露义务履行时点包括董事会形成决议等[14] - 控股子公司发生重大事件公司应履行披露义务[14] - 涉及收购等致股本变化应披露权益变动情况[17] - 股票交易异常公司应了解原因并披露[17] - 重大事件报告需董事等报告董事长，董事会秘书组织披露[16] - 董事会秘书负责组织协调信息披露事务及对外公布信息[18] - 信息披露前出现异常股东或实控人应书面报告并配合公告[20] - 持有公司5%以上股份的股东或实控人情况变化需告知公司并配合披露[21] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等需配合信息披露[21] - 公司董事长等对临时报告信息披露承担主要责任[24] - 公司董事长等对财务报告的真实性等承担主要责任[24] 其他规定 - 公司应在股东会解聘会计师事务所决议披露时说明更换原因等[25] - 公司应与外部知情人士订立保密协议[26] - 公司通过多种形式沟通不得提供内幕信息[27] - 公司实行信息披露备查登记制度[27] - 公司和信息披露义务人应在定期报告公告后10日内报送暂缓或豁免披露登记材料[34] - 公司和信息披露义务人拟披露信息涉及商业秘密符合特定情形可暂缓或豁免披露[33] - 公司暂缓、豁免披露信息登记材料保存期限不少于10年[36] 关联交易相关 - 关联法人或组织包括直接或间接控制公司、持有公司5%以上股份等情形[39] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、公司董事等[39] - 及时披露指自起算日或触及披露时点的两个交易日内[39] - 公司关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务事项[39] 指定媒体与制度生效 - 指定媒体是中国证监会指定的报刊和网站[40] - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效[40] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[40]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事长和总经理分别提名，董事会聘任或解聘[3] - 总经理、副总经理任期3年，连聘可连任[5] 工作要求 - 总经理办公会议记录保存期限不少于10年[10] - 总经理应定期向董事会书面报告公司年度经营计划实施等情况[13] 解聘条件 - 总经理因经营、管理不善造成连续2年亏损且亏损额增加，董事会可解聘[14] 规则生效 - 本工作规则自公司董事会审议通过后生效，由董事会负责解释和修订[16]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少包括一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[5] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[9] 独立董事提名与任期 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[15] - 连续任职六年，36个月内不得被提名为候选人[15] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会且不委托他人，提议召开股东会解除职务[17] - 辞职或被解除致比例不符，60日内完成补选[17] - 每年现场工作时间不少于15日[25] 工作资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[28] - 公司应保存会议资料至少10年[30] 职权行使规则 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[19][21] - 特定事项经同意后提交董事会审议[21] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[23] 会议相关规定 - 董事会专门委员会原则上会前3日提供资料信息[30] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 其他规定 - 独立董事应提交年度述职报告并披露[28] - 公司应保障知情权并提供支持[30] - 可申请披露信息或报告[33] - 公司承担费用[33] - 可建立责任保险制度[33] - 给予津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[33] - 除津贴外不得取得其他利益[33] - 术语若无说明与章程含义相同[35] - 未尽事宜或抵触以法律法规和章程为准[35] - 董事会负责修订和解释[36] - 制度自董事会审议通过后生效[37]

董事会秘书聘任 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期三年，届满可续聘[3] - 首次发行A股上市后或原秘书离职后三个月内聘任[4] 任职与解聘条件 - 六种情形之一不得担任，四种情形之一应解聘[4][7] 职责与保密 - 主要负责协助董事、信息披露等十一项工作[7][8][9] - 聘任签保密协议，离任后持续保密至信息披露[12] 空缺处理 - 空缺超三个月，董事长代行职责并六个月内完成聘任[12] 规则说明 - 董事会负责解释和修订，审议通过之日起生效[11][12]

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及 股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律法规、规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管 理人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，但存在相关法 规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法 ...

（2025年12月 ） 第一章 总则 北京银信长远科技股份有限公司 关联交易管理制度 第二章 关联交易和关联人的范围 第四条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联人发生的转移资 源或义务的事项，包括但不限于下列交易事项： （一）《上市规则》第7.1.1条第一款规定的交易事项； 1 第一条 为进一步加强北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益， 保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的 原则，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规章、 规范性文件及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司实施或处理关联交易事项应当遵守下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公平、公正、自愿的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第三条 公司的控股子公司发生本制度所述的关联交易，视同公司发生的重大 事件，适用本制度的规定。 2 （二）购买原材料、燃料、动力； （三）销 ...

北京银信长远科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2025年12月） 第一章 总 则 董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当 严格遵守。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第一条 为加强对北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确相 关办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》（以下简称"《管理规则》"）等相关法律法规、规范性文件 及《北京银信长远科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍生品种前，应知悉 《公司法》、《证券法》等法律法规关于内幕交易、操纵市场等禁 止行为的 ...

章程修订案 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及 规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订，公司 将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，涉及监事会、监事 等相关条款不再适用。 除上述修订外，本次将"股东大会"调整为"股东会"；因删减、新增部分 条款、章节而调整对应的章节序号、条款序号、援引条款序号，以及标点符号、 数字格式调整等不涉及实质内容变化的条款，不再逐条列示。公司章程修订内 容对照如下： | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护北京银信长远科技股份有 | 第一条 为维护北京银信长远科技股份有 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法 ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月12日召开第 五届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订< 股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订、制 定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性文件 的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，公司将不再设置监 事会，监事会职权由董事会审计委员会行 ...

证券代码：300231 证券简称：银信科技 公告编号：2025-051 债券代码：123059 债券简称：银信转债 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决 ...