会议安排 - 公司第五届董事会第十一次会议于2025年6月6日召开，5名董事全部出席[2] - 公司拟于2025年6月23日召开2025年第一次临时股东大会[9] 议案表决 - 《关于<2025年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》等3项议案赞成2票，将提交股东大会审议[3][5][8] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》赞成5票[11]

利润分配 - 2024年年度每10股派现金红利1元（含税）[2] - 权益分派股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为5月27日[5] - 以444,272,198股为基数进行权益分派[5] 股本变动 - 2025年4月21日至5月19日，总股本由444,268,523股变为444,272,198股[3] 红利派发 - 深股通投资者等每10股派0.9元[5] - 不同持股时长补缴税款标准不同[5] - 公司自行派发部分A股股东现金红利[9] - 委托代派的A股股东现金红利5月27日划入账户[7] 转债调整 - 银信转债转股价格5月27日起由9.25元/股调为9.15元/股[10]

关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 | 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 1、债券代码：123059 债券简称：银信转债 2、调整前转股价格：人民币9.25元/股 3、调整后转股价格：人民币9.15元/股 4、转股价格调整生效日期：2025年5月27日 派送现金股利：P1=P0－D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。 其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京银信长远科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】1015号）核准，北京银信长远科技股 份有限公司（以下简称"公司"）于202 ...

会议安排 - 2025年4月22日公司召开第五届董事会第十次会议审议通过召开2024年度股东大会议案[8] - 2025年4月24日董事会刊登通知[8] - 2025年5月15日下午14时30分现场会议召开[9] - 网络投票时间为当天上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00（交易系统）以及9:15至15:00（互联网系统）[9] 参会情况 - 出席现场会议股东及股东代表共1名，代表股份92,094,320股，占公司股份总数的20.73％[11] - 通过网络投票股东共201名，代表股份1,643,741股，占公司股份总数的0.37％[12] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》同意93,570,870股，占出席会议有表决权股份总数的99.8216%；中小投资者同意占比89.8286％[16] - 《2024年度监事会工作报告》同意93,571,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8227%；中小投资者同意占比89.8901％[17] - 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》同意93,569,670股，占出席会议有表决权股份总数的99.8204%；中小投资者同意占比89.7556％[18] - 《2024年度财务决算报告》同意93,571,880股，占出席会议有表决权股份总数的99.8227%，中小投资者同意占比89.8901％[20] - 《2024年度利润分配预案》同意93,549,370股，占出席会议有表决权股份总数的99.7987%，中小投资者同意占比88.5206％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意93,542,780股，占出席会议有表决权股份总数的99.7917%，中小投资者同意占比88.1197％[22][23] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》同意93,576,170股，占出席会议有表决权股份总数的99.8273%，中小投资者同意占比90.1511％[24] - 《2024年度财务决算报告》反对107,081股，占出席会议有表决权股份总数的0.1142%，中小投资者反对占比6.5145％[20] - 《2024年度利润分配预案》反对146,991股，占出席会议有表决权股份总数的0.1568%，中小投资者反对占比8.9425％[21] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》反对137,281股，占出席会议有表决权股份总数的0.1465%，中小投资者反对占比8.3517％[22][23] - 《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》反对113,691股，占出席会议有表决权股份总数的0.1213%，中小投资者反对占比6.9166％[24] - 《2024年度财务决算报告》弃权59,100股，占出席会议有表决权股份总数的0.0630%，中小投资者弃权占比3.5955％[20] - 《2024年度利润分配预案》弃权41,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0445%，中小投资者弃权占比2.5369％[21]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表202人，代表股份93,738,061股，占总股本21.0992%[5] - 现场参会股东及代表1人，代表股份92,094,320股，占总股本20.7293%[5] - 网络投票股东201人，代表股份1,643,741股，占总股本0.3700%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意93,570,870股，占比99.8216％[7] - 《2024年度监事会工作报告》同意93,571,880股，占比99.8227％[8] - 《2024年年度报告》等同意93,569,670股，占比99.8204％[9] - 《2024年度财务决算报告》同意93,571,880股，占比99.8227％[10] - 《2024年度利润分配预案》同意93,549,370股，占比99.7987％[12] - 《续聘2025年度审计机构议案》同意93,542,780股，占比99.7917％[13] - 《变更注册资本及修订<公司章程>议案》同意93,576,170股，占比99.8273％[14]

研发进展 - 2024年研发人员330人，研发投入85,599,967.95元，取得软件著作权43项、发明专利3项 [1] 净利下滑原因与未来业绩看法 - 2024年净利下滑因金融客户信息化建设投入增速放缓、行业竞争加剧，整体收入规模及毛利率下降，计提长期股权投资减值准备17,047.52万元 [2] - 公司所处行业无产能过剩等情形，持续经营能力无重大风险，第一季度收入同比增长23.3%，利润同比增长32.79% [2] 经营情况与业绩展望 - 2024年营业收入1,609,728,713.24元，归属于上市公司股东净利润 -117,992,735.20元，基本每股收益 -0.2816元 [2] - IT基础设施运维服务收入902,976,090.80元，毛利率32.68%，受金融客户因素影响，收入规模及毛利率下降 [2] - 2024年算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务收入3,048.58万元，第一季度收入和利润同比良好增长 [2] 业务拓展计划 - 以数字化转型和国产自主可控为契机，拓展信创解决服务方案，布局算力业务 [4] - 计划扩大算力服务业务规模，深化业务布局 [4] 应对市场竞争措施 - 围绕“坚持技术领先”战略，研发IT基础设施服务高端技术 [4] - 打造全面资质、项目管理体系，积累服务经验，建立合作，形成护城河 [4] - 参与行业建设与交流，坚持自主创新，培养人才，紧跟前沿革新 [4] - 坚持新技术研发，紧抓头部客户，与领先伙伴共同创新 [4] - 推进数智化建设，提升管理效能，建立公平机制，吸引培养人才 [4] 独立董事履职情况 - 独立董事严格按规定履职，为公司发展建言献策，维护股东权益 [6] 市值管理工作 - 按法规要求及时准确披露信息，保障股东投资者权益 [7] - 通过多种方式与投资者交流，提高透明度与诚信度 [7] - 制定持续稳定科学的分红政策，完善利润分配机制，保障中小投资者权益 [7] 盈利表现 - 2025年第一季度营业收入464,316,060.82元，归属于上市公司股东的净利润22,104,204.93元 [8] - 2024年度营业收入1,609,728,713.24元，归属于上市公司股东的净利润 -117,992,735.2元 [8] 恢复提升主营业务收入措施 - 围绕“坚持技术领先”战略，研发高端技术 [8] - 打造体系，积累经验，建立合作 [8] - 参与行业建设与交流，坚持自主创新，培养人才 [8] - 研发新技术，紧抓头部客户，与伙伴创新 [8] - 布局算力业务，2024年算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务收入3,048.58万元 [8] - 借助国家政策利好，信创产业推进，2024年信创项目合同签约总额3.33亿元，较2023年同比增长11.46% [8]

公司业绩与业务布局 - 2024年公司算力项目合同签约总额4.68亿元，算力服务业务实现收入3048.58万元 [1] - 2024年信创项目合同签约总额3.33亿元，同比增长11.46%，签约客户以银行业为主 [1] - 2024年共完成100多个信创项目的建设与实施，客户包括中国光大银行、徽商银行、福建海峡银行等 [1] 行业发展趋势 - 人工智能与数字经济蓬勃发展，智算中心成为新型基础设施的重要组成部分 [1] - 算力是驱动数字经济发展的核心动力 [1] - 国家国产化和信创战略进程有序推进 [1] 公司战略与优势 - 公司深耕以银行为主的金融行业多年，拥有二十余年的技术积累、品牌优势和客户资源优势 [2] - 通过整合现有技术资源和行业经验，全面深化业务布局，积极布局算力业务 [2] - 为各行业客户提供咨询服务、软件产品及实施服务、应用软件开发、运营外包服务、系统集成及增值服务等多个领域的全方位信息化服务 [2] - 打造"自主可控"国产化IT服务的全市场版图 [2]

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京银信长远科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年度股东大会，现就相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会（经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决定 召开2024年度股东大会）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年5月15日（星期四）14：30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： ...

| 证券代码：300231 | 证券简称：银信科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123059 | 债券简称：银信转债 | | 北京银信长远科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会制定了《2024 年度监事会工作报告》， 内容包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事项的独立 意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2024年度股东大会审议。 二、审议通过《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核北京银信长远科技股份有限公司2024 年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或 ...

业绩数据 - 2024年营业总收入16.0972871324亿美元，较上年降18.56%[9] - 2024年营业利润 -1.1480456621亿美元，较上年降187.01%[9] - 2024年净利润 -1.1799273520亿美元，较上年降211.20%[9] 股本与分红 - 截至2025年3月31日，总股本增至4.44267334亿股[22] - 拟每10股派发现金红利1元（含税）[11] 会议与决策 - 2025年4月22日召开第五届董事会第十次会议[2] - 多项议案表决赞成5票，反对0票，弃权0票[4][6][8][10][12][14][16][20][21][23][25][27] - 拟续聘立信为2025年度审计机构，聘期一年[15] - 拟于2025年5月15日召开2024年度股东大会[24] 薪酬与考核 - 2025年高管薪酬与绩效考核结果相关[17]