证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-004 山东金城医药集团股份有限公司 关于聘任高级管理人员及董事、高级管理人员辞职的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任高级管理人员情况 2024 年 1 月 18 日，山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任王辉先生、 张希诚先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事 会任期届满之日止。 王辉先生现任公司全资子公司山东金城生物药业有限公司（以下简称"金城 生物"）总经理，负责金城生物及合成生物学板块的生产经营管理，其担任公司 副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经营管理决策，协助总裁工作。张希 诚先生现任公司全资子公司山东金城医药化工有限公司董事长、山东金城柯瑞化 学有限公司执行董事，其担任公司副总裁后，除前述职责外，将参与公司重大经 营管理决策，分管医药化工板块的生产经营管理，协助总裁工作。二人在公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制 度 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事制度 （2024 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 为促进山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司整体利益，保障全体股东合法权益不受损害，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市 公司治理准则》等有关法律、法规和《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 独立董事独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或个人的 影响。 第四条 ...

第一条 为进一步完善山东金城医药集团股份有限公司（下称"公司"） 的治理机制，加强内部控制，充分发挥董事会审计委员会（下称"审计委 员会"）在年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证券监督管理委员 会、深圳证券交易所的有关规定以及《山东金城医药集团股份有限公司章 程》（下称"《公司章程》"）等相关制度和规定，结合公司年报编制和 披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉 尽责的开展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体 利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交 易所等监管部门关于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 山东金城医药集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2024 年 1 月修订） 第四条 审计委员会应当对公司拟聘的会计师事务所是否具备证券、期 货相关业务资格，以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年 审注册会计师"）的从业资格进行检查。 第五条 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 山东金城医药集团股份有限公司 第五条 董事会秘书、财务负责人负责协调独立董事与会计师事务所以及公司管理 层的沟通，积极为独立董事履行上述职责创造必要条件，并负责及时向董事会汇报独立 董事的意见和建议。 第六条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、 准确、完整。为了保证独立董事有效行使职权，公司应当为独立董事提供必要的条件， 公司有关人员应积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预独立董事独立行使职权。 第七条 独立董事应及时听取公司管理层对公司本年度的经营情况、财务状况和重 大事项的进展情况的汇报。必要时，独立董事可以对重大事项进行实地考察。上述事项 应形成书面记录，必要的文件应由当事人签字。 - 1 - 山东金城医药集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 独立董事年报工作制度 (2024年1月修订） 第一条 为了进一步提高山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事在年报编制和 披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-002 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 2024 年 1 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司山东金城 柯瑞化学有限公司（以下简称"金城柯瑞"）于近日收到由山东省科学技术厅、 山东省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 发证日期：2023 年 11 月 29 日，证书编号为：GR202337000235，有效期三年。 本次系金城柯瑞原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。根据国家 有关规定，金城柯瑞自获得高新技术企业认定后连续三年内（2023 年至 2025 年） 可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。 金城柯瑞 2023 年度已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及预缴，本次 通过高新技术企业重新认定不会影响公司 2023 年度的经营业绩。 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司通过高新技术企业重新认定的公告 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-001 二、被担保人基本情况 （一）基本情况 6、经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学 品的制造）；炼油、化工生产专用设备制造；生物化工产品技术研发；化工产品生 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限 公司（以下简称"金城医化"）提供担保不超过4亿元。 一、担保情况概述 2024年1月8日，公司与交通银行股份有限公司淄博分行签署了《保证合同》， 为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为3,000万人民币。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-096 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城生物药业有限 公司（以下简称"金城生物"）提供担保不超过3亿元。 一、担保情况概述 2023年12月25日，公司与招商银行股份有限公司淄博分行签署了《最高额不可 撤销担保书》，为金城生物借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为 5,000万元整(大写：伍仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（ ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-095 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城医药化工有限 公司（以下简称"金城医化"）提供担保不超过4亿元。 一、担保情况概述 2023年12月21日，公司与中国工商银行股份有限公司淄博淄川支行签署了《保 证合同》，为金城医化借款提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额为3,000 万人民币。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本次担保后 | 已使用担保 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 担保额度 | 对被担保方 | 对被担保方 | 额度（含本 | 额度 | | ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-094 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司产品首次纳入国家医保目录的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据国家医保局、人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤 保险和生育保险药品目录（2023 年）》的通知，山东金城医药集团股份有限公 司（以下简称"公司"）控股子公司广东金城金素制药有限公司（以下简称"金 城金素"）药品氨磺必利口服溶液通过谈判首次纳入《国家基本医疗保险、工伤 保险和生育保险药品目录（2023 年）》（以下简称"《2023 版国家医保目录》"）。 具体情况如下： 一、产品情况 （一）药品基本情况 医保支付标准：136 元/瓶 医保报销类别：乙类 协议有效期：2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 适应症：治疗精神分裂症 （二）药品相关信息 药品名称：氨磺必利口服溶液 商品名：欣境优® 剂型：口服溶液剂 规格：60ml:6g 注册分类：化学药品 3 类 二、对公司的影响 公司坚持以满足客户和临床需求为中心，深入挖掘产品临床 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-093 住 所：山东省淄博市淄川经济开发区胶王路复线北，东一路西 食品类别：其他食品 有效日期至：2027 年 10 月 24 日 目前金城生物已经具备谷胱甘肽酵母、酵母抽提物以及吡咯喹啉醌二钠盐的 食品生产许可。本次新增吡咯喹啉醌二钠盐食品生产许可，进一步丰富了金城生 物的产品结构、延伸了产业链条，是公司开拓产品新领域、满足市场需求的新举 措，有利于进一步落实公司在医药、保健品、食品等多个领域的产品布局，对公 司未来市场拓展、提升盈利能力具有积极的促进意义。 相关产品的实际生产及销售情况可能会受市场供求及政策环境变化等多方面 因素影响，敬请广大投资者注意投资风险。 山东金城医药集团股份有限公司 关于全资子公司变更《食品生产许可证》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司山东金 城生物药业有限公司（以下简称"金城生物"）于近日通过淄博市淄川区市场监 督管理局、淄博市淄川区行政审批服务局的现场核查，其申报的吡咯喹啉醌二钠 盐 ...