独立董事评估 - 公司对2024年度独立董事提交的独立性自查报告评估并出具意见[1] - 独立董事未任他职，相关人员未在公司及股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[3] - 各次会议审议多项议案，如年报、季报等[3][4] 公司评价 - 公司内控完善，董高履职审慎[5] - 财务运作规范，报表真实客观[6] - 关联交易合规，无资金占用[9] - 定期报告内容真实准确完整[10] 未来展望 - 2025年监事会继续履职维护权益[13]

2025年3月26日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了公司《2024 年年度报告》及其摘要。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来 发展规划，公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年3月28日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请 投资者注意查阅。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-032 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年 年度报告》及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 3 月 27 日 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司董事会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-027 山东金城医药集团股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：山东金城医药集团股份有限公司及其下属子公司（以下简称"公 司"）拟开展外汇衍生品交易业务的产品类型包括：远期业务、掉期业务（货币 掉期、利率掉期）、互换业务（货币互换、利率互换）、期权业务（外汇期权、 利率期权）等及以上业务的组合。 4、投资期限：自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个 月内。 5、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易业务使用自有流动资金。 二、审议程序 2、投资金额：公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 4 亿元人民币或其他 等值外币，额度使用期限自该事项获第六届董事会第十四次会议审议通过之日起 12 个月内。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不 超过 4 亿元人民币或其他等值外币。 3、公司于 2025 年 3 月 26 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会 第十一次会议审议通过了 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-028 山东金城医药集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第 六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）具备从事证券等相关业 务的资格，具有为上市公司提供年度审计的能力，在对公司 2024 年度财务报告进行审 计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，按 期出具了《山东金城医药集团股份有限公司审计报告》（上会师报字（2025）第 2483 号）、《山东金城医药集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 ...

业绩影响 - 2024年公司合并报表计提减值准备3372.77万元[3] - 2024年母公司计提长期股权投资减值准备23701.68万元[4] - 本次计提减值减少2024年归母净利润约3022.90万元[10] - 本次计提减值使归母所有者权益减少约3022.90万元[10] 减值类别 - 2024年计提存货减值准备1800.74万元[6] - 2024年计提无形资产减值准备1462.75万元[7] - 2024年计提其他应收款减值准备109.28万元[9]

人员与业务数据 - 截至2024年末，上会有合伙人112名、注册会计师553名、签过证券服务业务审计报告的注会185名[2] - 2024年上会经审计收入总额68343.78万元，审计业务收入47897.88万元，证券业务收入20445.12万元[2] - 2024年上会上市公司审计客户72家，年报审计收费总额8137.03万元，医药制造业审计客户9家[2] 审计相关安排 - 2024年3月27日会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案，4月19日经股东大会通过[3] - 上会对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2025年1 - 3月审计委员会多次与注册会计师等沟通审计工作[5][6] - 2025年3月24日公司审计委员会会议审议通过多项议案并同意提交董事会[6]

担保计划 - 公司拟为控股子公司2025年融资担保，总额不超15.3亿，为资产负债率70%以上子公司担保不超0.5亿[1] - 各子公司拟担保额及占上市公司最近一期归属于母公司净资产比例不同[5] 担保现状 - 截至2025年3月26日，公司及子公司实际累计对外担保余额46764.21万元，占净资产12.41%，占总资产8.34%，无逾期[9] 审议安排 - 本次担保需提交股东大会审议，有效期至2025年年度股东大会召开[2]

业务决策 - 公司2025年3月26日同意开展即期余额不超2亿元票据池业务[1] - 票据池业务有效期不超12个月，额度可滚动使用[1][2] 业务优势 - 开展票据池业务可提高资金使用效率，减少货币资金占用[4] - 开展票据池业务可降低管理成本，减少管理风险[4] 风险应对 - 应收与应付票据到期不一致影响资金流动性，可用新收票据入池置换保证金[5] - 质押票据到期不能正常托收，银行可要求公司追加担保[5] 管理安排 - 公司安排专人对接银行，建立台账跟踪管理票据池[6] - 授权总裁或其授权人员签署相关合同文件[7]

理财决策 - 公司拟用不超3亿闲置自有资金买理财产品[1][2] - 投资品种为12个月内短期低风险产品，不含金融衍生品[2] - 2025年3月26日董事会和监事会审议通过议案[3] 风险管控 - 投资受市场波动影响，收益不可预期，有违规操作风险[4] - 财务管理中心跟踪投向进展，内审部门审计监督[4] - 独立董事、监事会可监督，必要时聘专业机构审计[4]