新产品和新技术研发 - 全资子公司金城素智获注射用头孢唑林钠、头孢噻肟钠《药品补充申请批准通知书》[1] 未来展望 - 获批对公司产品品质提升有积极意义[3] - 药品销售受国家政策、市场环境等不确定因素影响[3]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议通知于2025年3月4日发出[2] - 会议于2025年3月6日以现场和通讯结合方式召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》[3] - 议案表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3]

新产品和新技术研发 - 公司两家子公司金城医化和金城泰尔再次通过高新技术企业认定[1] 其他新策略 - 两家子公司2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 重新认定不影响公司2024年度经营业绩[1]

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额不超17.5亿元[1] - 2025年2月13日为金城医化提供6000万元担保[2] - 担保后对金城医化担保余额为16626.32万元[3] - 公司及子公司实际对外担保余额47646.32万元[8] 金城医化数据 - 2023年末总资产12.09亿元，营收9.48亿元，净利润6122.63万元[6] - 2024年9月末总资产11.76亿元，1 - 9月营收6.29亿元，净利润8416.56万元[6]

市场扩张和并购 - 公司参与投资的上海仟德参股北京东方略[3] 新产品和新技术研发 - VGX - 3100获阴道癌前病变II期、宫颈癌前病变III期、肛门癌前病变II期试验NMPA批件[3][4] - 东方略拥有VGX - 3100大中华区开发、生产和商业化独家权利[4] 未来展望 - 原研药后续试验、审批及上市有不确定性[7] - 本次进展不对公司近期业绩产生重大影响[3][7]

利润分配 - 以379,331,587股为基数进行利润分配[2][4][6] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），共派56,899,738.05元（含税）[2][4][5] - 按总股本每10股派息（含税）1.482248元，每股0.1482248元/股[2][11] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年2月14日[7] - 除权除息日为2025年2月17日[7] 红利发放 - 深股通投资者等每10股派1.35元（含税）[6] - 委托代派的A股股东现金红利2025年2月17日划入账户[9][10] 除权除息参考价 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1482248元/股[3][11]

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额不超17.5亿元[1] - 为金城医化担保不超4亿元[1] - 2025年2月8日为其提供3000万元连带责任担保[2] - 担保前对其担保余额12326.32万元，后为13126.32万元[3] - 截至披露日，实际对外担保余额44146.32万元[9] 金城医化数据 - 注册资本10000万元[4] - 2023年末总资产12.09亿元，净资产6.52亿元[6] - 2024年9月末总资产11.76亿元，净资产6.88亿元[6] - 2023年营业收入9.48亿元，净利润6122.63万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入6.29亿元，净利润8416.56万元[6] - 已使用担保额度19607万元，剩余可用额度20393万元[3]

会议安排 - 2025年1月17日决定2月6日召开临时股东大会[7] - 1月18日发布股东大会通知[8] - 采用现场与网络投票结合方式[10] 参会情况 - 现场7名代表87360554股，占23.0301%[14] - 网络344名代表6938992股，占1.8293%[14] 议案表决 - 《关于特别分红方案的议案》同意93393746股，占99.0394％[19] - 中小投资者同意6033192股，占86.9462％[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:30在山东淄博召开[6] - 351人通过现场和网络投票，代表94,299,546股，占比24.8594％[5] 分红方案表决 - 特别分红方案总表决同意93,393,746股，占比99.0394％[8] - 中小股东表决同意6,033,192股，占比86.9462％[9] 合规情况 - 律所认为本次股东大会召集、召开、表决均合法有效[11]

业绩数据 - 2024年前三季度公司合并报表归属股东净利润151,053,816.96元[2] - 2024年前三季度母公司净利润221,449,488.21元[2] 利润情况 - 截至2024年9月30日公司合并报表可供分配利润875,502,142.56元[2] - 截至2024年9月30日母公司可供分配利润421,851,286.52元[2] 分红方案 - 特别分红可供分配利润421,851,286.52元[2] - 分红基数379,331,587股，每10股派1.5元（含税）[3] - 共计派发现金红利56,899,738.05元（含税）[4] 方案进程 - 2025年1月17日董事会通过并提交股东大会审议[6] - 2025年1月17日监事会同意特别分红方案[6]