董事会会议情况 - 2024年独立董事应出席董事会会议6次，实际出席6次，出席股东大会2次[5] - 2024年第六届董事会提名委员会召开2次会议[7] - 2024年第六届董事会薪酬与考核委员会召开1次会议[7] - 2024年第六届董事会审计委员会召开8次会议[7][8] - 2024年独立董事专门会议召开2次[8] - 2024年3月27日公司召开第六届董事会第八次会议通过2024年度董事及高级管理人员薪酬方案[23] 独立董事工作 - 2024年独立董事现场工作达到15天[10] - 2025年独立董事将继续加强与公司各方沟通，为公司提建议[24] 公司决策与合规 - 2024年公司第六届董事会第八次会议审议通过子公司出售资产暨关联交易议案[14] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[15] - 报告期内公司未发生被收购情况[16] - 公司编制的财务会计报告及定期报告中的财务信息真实、准确、完整[17] - 公司聘请上会会计师事务所作为2024年度审计机构[18] - 2024年未独立聘请外部审计和咨询机构，未提议聘请或解聘会计师事务所[18] - 报告期内公司未聘任或解聘财务负责人[19] - 报告期内公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或会计估计变更[20] 人员资格审查 - 2024年提名委员会审查补选非独立董事及拟聘任高级管理人员候选人资格，认为符合规定[22]

信息披露制度适用对象 - 适用于公司董事、监事、高管等相关信息披露义务人[2] 自愿披露规则 - 不得与依法披露信息冲突，不得误导投资者[5] - 包括重要合作协议、研发成果等类型[7] 披露金额标准 - 对外投资设立或参股公司金额达1000万元以上需披露[7] - 收到单笔金额500万元以上政府补助需披露[7] 披露流程与责任 - 披露前需部门核对、证券部编制、董秘审查[8] - 自愿信息披露由董秘负责发布[9] - 各部门负责人是第一责任人[11] 文件保存与制度生效 - 证券部保存文件期限不少于10年[11] - 制度经董事会审议通过后生效，由其修订和解释[13]

2024年情况 - 独立董事应出席董事会6次、实际出席6次，出席股东大会1次、请假1次[5] - 独立董事现场工作达15天[10] - 第六届董事会第八次会议通过子公司出售资产议案[13] - 聘请上会会计师事务所为2024年度审计机构[16] - 提名委员会审查候选人任职资格合规[20] - 审议通过2024年度董事及高管薪酬方案[21] 报告期情况 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[14] - 公司未发生被收购情况[14] - 未聘任或解聘财务负责人[18] - 未因非准则变更原因作会计政策或估计变更[19] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通提建议促发展[22]

审计部门设置与职责 - 公司设立审计部，在董事会审计委员会领导下独立行使内部审计职权[5] - 审计部每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[10] - 审计部应在会计年度结束后两个月内提交上一年度审计工作报告及次一年度工作计划[10] 审计档案管理 - 审计档案保管期限不少于10年，销毁需经审计委员会同意并经董事长签字[11] 审计工作流程 - 开展审计工作3日前向被审计对象发出书面审计通知书，专案审计除外[13] 申诉处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，可在5日内向董事长申诉[13] - 董事长接到申诉15日内根据权限处理或提请董事会审议[13] 内部控制评价 - 审计部至少每年提交一次内部控制评价报告[14] - 审计部督促整改内部控制缺陷并后续审查[14] - 若内控有重大缺陷或风险，董事会应向深交所报告并披露[14] 募集资金审计 - 审计部至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 报告与披露 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[19][20] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计并要求出具内控审计报告[20] - 公司在指定网站披露内控自我评价报告和审计报告[20] - 会计师事务所出具非无保留结论审计报告，董事会需专项说明[20] 整改机制 - 公司建立整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[22] 结果应用 - 内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩和决策依据[23] - 公司将重大违法问题线索移送司法机关[23] - 公司将内部控制制度执行情况作为绩效考核指标[23] 违规处理 - 被审计单位存在违规情形，公司对相关人员处理[25]

股份转让限制 - 董事、监事和高管任期届满前离职，每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[10] - 董事、监事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%[19] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[18] 股票买卖时间限制 - 董事、监事和高管在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] - 董事、监事和高管在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖公司股票及其衍生品种[6] 违规处理 - 董事、监事和高管违规6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益，未执行股东可要求30日内执行[7][8] - 董事、监事和高管违规买卖股票所得收益归公司，董事会负责收回[22] 信息申报 - 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过任职事项后二个交易日内申报个人及亲属身份信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后二个交易日内申报个人及亲属身份信息[12] - 现任董事、监事和高管个人信息变化后二个交易日内申报[12] - 现任董事、监事和高管离任后二个交易日内申报[13] 减持与增持规定 - 董事、监事和高管通过集中竞价或大宗交易转让股份，首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[14] - 董事、监事和高管减持计划每次披露时间区间不超3个月[15] - 董事、监事和高管减持计划实施完毕需2个交易日内向深交所报告并公告[15] - 董事、监事和高管首次披露增持且拟继续增持应披露后续计划[16] - 董事、监事和高管增持计划实施期限过半当日通知公司披露进展[16] 其他 - 公司申报个人信息后，中登深圳分公司锁定董事、监事和高管名下本公司股份[18] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，审议通过后生效[25][26]

第三条 本制度所指信息是指所有对公司股票交易价格可能产生影响的信息，包 括但不限于定期报告、临时公告、财务数据、统计数据及需报批的重大事项等所涉及的 尚未公开的信息。尚未公开是指公司董事会尚未在深圳证券交易所网站和符合中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体公布。 山东金城医药集团股份有限公司 对外信息报送及使用管理制度 对外信息报送及使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司定期报告、临时公告及重大事项在编制、审议和披露期间对外 报送相关信息及外部使用本公司信息的相关行为，山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《山东金城医药集团股份有限公 司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司。同时适用于公司董事、监事、 高级管理人员及其他相关涉密人员以及接受报送的外部单位和个人。 第四条 董事会是公司向外部单位报送信息的管理机构。董事会秘书是公司向外部 报 ...

舆情管理组织 - 公司成立舆情管理工作组，董事长任组长，总裁、董事会秘书任副组长[4] 部门职责 - 证券部和品牌文化部管理媒体信息，跟踪股价变动并上报[7] - 各职能部门配合舆情信息采集并及时报告[8] 处理原则与方式 - 舆情处理原则包括及时反应等[7] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置，重大舆情组长召集决策[9] 责任追究 - 违反保密义务人员和关联方将被处分追责[12] - 编造传播虚假信息媒体公司保留追责权利[12]

会议情况 - 2024年应出席董事会会议6次，实际出席6次，均投赞成票[4] - 2024年出席公司股东大会2次[5] - 2024年独立董事现场工作达15天[9] - 2024年第六届董事会战略委员会未召开相关会议[6] - 2024年3月25日独立董事专门会议第一次会议审议多项议案并同意[7] - 2024年8月19日独立董事专门会议第二次会议审议《2024年半年度利润分配方案》并同意[7] - 2024年3月27日召开第六届董事会第八次会议审议通过薪酬方案议案[19] 其他事项 - 2024年聘请上会会计师事务所，独立董事同意续聘[16] - 报告期内公司及相关方均未变更或豁免承诺[14] - 报告期内公司未发生被收购情况[14]

三、分红送配方案情况 10派1.5元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 10945.2万股，累计占流通股比： 29.45%，较上期变化： -990.71万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例 (%) | 增减情况(万 股) | | --- | --- | --- | --- | | 淄博金城实业投资股份有限公司 | 7855.22 | 21.13 | 不变 | | 赵鸿富 | 667.65 | 1.80 | 不变 | | 青岛富和投资有限公司 | 620.90 | 1.67 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 504.17 | 1.36 | -784.34 | | 张学波 | 391.40 | 1.05 | -0.10 | | 张荣誉 | 230.00 | 0.62 | 新进 | | 伍旭明 | 182.43 | 0.49 | 新进 | | 赵叶青 | 180.69 | 0.49 | 不变 | | 山东金城医药（300233）集团股份有限公司-第一期员 | | | | | 工持股计划 | 161.53 | 0.43 | 新进 | | 傅苗青 | 1 ...

业绩荣誉 - 2024年荣登中国医药百强，蝉联山东省民营企业创新100强[12] - 2024年新增1家制造业单项冠军企业，1家省级绿色工厂[12] - 2024年获山东省科技进步二等奖1项，入选“中央引导地方科技发展资金项目”1项[19] - 2024年入围山东省重点实验室重组（第一批）名单，获批设立山东省服务业创新中心[19] - 省级技术中心连续三年获评优秀[19] 管理运营 - 构建战略运营型总部 + 精益型工厂管控模式[8] - 设立审计监察中心独立开展内部审计监督工作[10] - 2024年开展“学标杆、促管理”工作[11] - 2024年各产业板块针对性实施精益管理项目[15] - 2024年成立EHS管理委员会，上线“工业互联网 + 安全生产”信息化平台[16] - 2024年全面推广电子印章管理系统，优化合同管理系统[23] - 2024年度修订《金城医药集团经营管理办法》《经营绩效管理方法》[22] 内部控制 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 2024年度三会召集、召开与表决程序合规[5][7] - 财务报告内部控制缺陷按错报金额划分等级[25][26] - 非财务报告内部控制缺陷按损失金额划分等级[30] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[34] - 无对投资者理解内控评价报告等产生重大影响的内控信息[35] - 现行内部控制制度完整、合理、有效且充分实施[35]