重大事项界定 - 信息报告义务人含持有公司5%以上股份的股东等[3] - 重大诉讼等涉金额占净资产绝对值10%以上且超1000万元[7] - 连续十二个月内诉讼等涉案金额累计达标准属重大事项[7] - 计提资产减值影响净利润绝对值10%以上且超100万元属重大事项[7] - 签署合同金额占营收或总资产50%以上且超1亿元属重大事项[7] - 营业用主要资产查封超总资产30%属重大风险事项[9] - 5%以上股份股东或实控人持股变化属重大变更事项[11] - 5%以上股份被质押属重大变更事项[11] 信息报告制度 - 重大信息报告制度适用于公司及控股子公司[4] - 实行重大信息实时报告制度[17] - 各部门及下属公司在三时点后预报重大信息[14] - 按六种规定报告重大信息进展[14] - 超期限3个月未完成后续每隔30日报告进展[14] 信息披露流程 - 董事会秘书是信息披露主要责任人[2] - 控股股东就变更事项及时报告董事会和秘书[12] - 报告义务人知悉信息第一时间口头报告24小时内交书面文件[15] - 董事会秘书分析判断信息，需披露时提请董事会程序并公开[16] - 书面报送材料含原因、协议、批文等五类[16] 保密与责任 - 董事等人员未公开前保密，不得内幕交易或操纵股价[18] - 董事会秘书定期或不定期培训报告义务人员[18] - 未及时上报追究责任，违规担责，造成损失可处分赔偿[18]

远期外汇交易业务 - 开展业务规避汇率风险，额度不超实际进出口业务外汇收支总额[4][6] - 开展远期结汇业务，保证金和权利金上限等情况需股东会审议[7] - 可对未来12个月内业务范围、额度及期限预计审议，使用期限不超12个月[8] 业务管理与审查 - 审计监察中心定期或不定期审查业务情况[11] - 财务部门是管理及实施部门，成立小组研究汇率变动[10] 业务限制与披露 - 业务须在批准额度内，资金可循环滚动使用[7] - 只能与合规金融机构进行场内市场交易[4] - 须以自有资金开展，不得用募集资金套期保值[5] - 亏损达一定程度及时披露情况[16]

审计机构设置 - 公司设立审计部作为内部审计机构，设负责人一名，按需配备专职人员[5] - 审计委员会指导和监督审计部工作[7] 审计工作安排 - 审计部至少每半年对重大事件实施、大额资金往来、募集资金存放管理与使用情况检查审计一次[8][20] - 审计部至少每季度向审计委员会报告一次内部审计情况[9] - 审计部每年结束后向审计委员会提交内部审计工作报告[9] - 审计部在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交上一年度报告及次一年度计划[11] - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[17] 审计工作流程 - 开展审计工作需提前5日向被审计对象发书面审计通知书，专案审计除外[16] - 审计中发现问题及时提改进意见，终结后出具书面审计报告报董事会[16] - 重大审计事项处理决定须经审计委员会批准，被审计对象须执行[16] 审计结果处理 - 被审计对象对审计处理决定有异议，应在5日内向董事长书面申诉，董事长15日内处理或提请董事会审议[16] - 公司建立健全整改机制，被审计单位负责人为整改第一责任人[27] - 内部审计结果及整改情况作为干部考核、任免、奖惩和决策依据[27] 报告披露 - 审计委员会根据审计部报告出具年度内部控制自我评价报告[24] - 公司董事会审议年度报告时对内部控制自我评价报告形成决议[25] - 公司聘请会计师事务所进行年度审计时要求其出具财务报告内部控制审计报告[25] - 公司在年度报告披露时在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[25] 其他规定 - 审计档案保管期限不少于10年，销毁需经审计委员会同意并董事长签字[12] - 内部审计工作权限包括要求报送资料、参加会议、参与制定制度等[12] - 公司将内部控制制度执行情况作为部门和子公司绩效考核指标[27] - 被审计对象有违规情形，公司向董事会或审计委员会提处分建议[29] - 公司建立审计部激励与约束机制，对审计人员监督考核[29] - 本制度由公司董事会制定并负责解释，自审议通过生效[32]

董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理的稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政 法规、规范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 山东金城医药集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 山东金城医药集团股份有限公司 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员的辞职、任期届满未连任、解 任、解聘或退休离任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应向公司提 交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日起辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会 收到辞职报告时生效。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数，或独立董事辞任导致独立董事 人数低于董事会成员的三分之一，或独立董事中没有会计专业人士，或独立董事辞任将 导 ...

山东金城医药集团股份有限公司 内募信息知情人登记和报备制度 第四条 公司董事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得利用 内幕信息买卖或者建议他人买卖公司证券及其衍生品种，不得进行内幕交易或配合他人 操纵证券交易价格。 第二章 内幕信息的含义与范围 第五条 内幕信息是指根据《证券法》相关规定，涉及公司的经营、财务或者对公 司股票及衍生品种交易价格有重大影响的尚未公开的信息。《证券法》第八十条第二款、 第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。 - 1 - 山东金城医药集团股份有限公司 内幕信息知情人登记和报备制度 第一章 总则 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易等证券违法违规行为，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第5号—信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《山东金城医药集 团股份有限公司 ...

山东金城医药集团股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度 的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 —创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合最新监管法规体系和 公司实际情况，修订并制定部分公司治理制度，具体列表如下： 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-072 本次修订将《独立董事专门会议制度》及《独立董事年报工作制度》统一到 《独立董事制度》中；将原《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》 统一到《信息披露管理制度》中；原《独立董事专门会议制度》《独立董事年报 工作制度》《自愿性信息披露制度》《对外信息报送及使用制度》将不再执行。 修订后的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》名称变 更为《 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-069 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 产品 | 剂型 | 注册 | 规格 | 包装 药品批准 | 审批结论 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 分类 | | 规格 文号 | | | 丁二磺 | | | | | 本品符合药品注册的有关要 | | 酸腺苷 | | 化学药 | | 10 片/ | 求，批准注册，发给药品注册 | | 蛋氨酸 | 片剂 | | 0.5g | 板，1 板 | 证书。质量标准、说明书、标 | | 肠溶片 | | 品 4 类 | | /盒 | 签及生产工艺照所附执行。药 | | | | | | | 品生产企业应当符合药品生产 | | | | | | | 质量管理规范要求方可生产销 | | | | | | | 售。 | | | | | | 国药准字 H20255778 | 根据《中华人民共和国药品管 | | | | | | | 上市许 ...

山东金城医药集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-070 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七 次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件通知方式发出。本次董事会会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中独立董事王新宇、蔡启孝以通讯方式出席本次 会议。独立董事李福利委托独立董事王新宇出席本次会议，非独立董事王辉、张 忠政分别委托非独立董事马钦元、崔希礼出席本次会议。 本次会议由董事长赵叶青主持，公司部分高级管理人员列席了会议。会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 经公司全体董事审议，一致认为：公司 2025 年第三季度报告编制和审核的 程序符合相关法律法规，报告内 ...

山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-071 山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 山东金城医药集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 571,784,910.94 | -24.44% ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月20日晚间，金城医药发布公告称，公司于近日收到控股子公司广东金城金素制药有 限公司（简称"金城金素"）的通知，金城金素收到国家药品监督管理局下发的吗啉硝唑氯化钠注射液药 品注册证书。 ...