证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-074 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》。 经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、 第六届监事会第九次会议决议。 特此公告。 山东金城医药集团股份有限公司第六届监事会第九次会议于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议通知于 2024 年 10 月 12 日以 微信、电话通知方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次 监事会会议由监事会主席李清业先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 等法律、法规以及《 ...

市场扩张和并购 - 公司2024年8月26日与荷兰Giskit就产品ExEm® Foam中国境内独家排他商业化权益谈判达成初步意见[2] - 双方商定延长排他性谈判期限至2024年11月15日[3] - 《合作框架协议》为框架性、意向性协议，正式实施需进一步协商谈判[4]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-071 山东金城医药集团股份有限公司 关于签署战略合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定。 2、本次框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、本框架协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具体合 作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 一、协议签署情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）近日与 中国药科大学签署了《共建"女性健康药物创新中心"框架协议》（以下简称"本 协议"或"协议"）。双方本着"优势互补、协同创新、共同发展"的原则，依托 金城医药先进的现代化生产技术和女性健康产品品牌优势以及中国药科大学的人 才优势与产品开发研究技术基础，整合校企优势资源，聚焦女性健康，进行药物研 发与创新。 本次签署框 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-070 山东金城医药集团股份有限公司 关于签署战略合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定。 2、本次框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、本框架协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具体合 作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 公司将根据后续具体进展情况，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》及《公司章程》等规则的有关规定，及时履行相应审批程序及信息披露义务。 二、协议对方介绍 名称：武汉博润科技有限公司 法定代表人：徐义梅 注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2008 年 03 月 25 日 统一社会信用代码：91420111672761603U 一、协议签署情况 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-069 山东金城医药集团股份有限公司 对外投资及战略合作进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 VGX-3100 后续临床试验所需时间及试验结果仍然存在风险与不确定性。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息 披露义务。 4、后续临床试验所需时间及试验结果仍存在风险与不确定性。本次进展不 会对公司近期业绩产生重大影响。 一、进展情况 2024 年 9 月 20 日，东方略收到国家药品监督管理局下发的《药物临床试验 批准通知书》，批准了东方略与美国 Inovio Pharmaceuticals, Inc.共同研发 的全球首款 HPV 治疗性疫苗 VGX-3100 针对 HPV-16/18 相关肛门癌前病变的 II 期临床试验申请。此次 HPV-16/18 相关肛门癌前病变的 II 期临床试验申请获得 批准是 VGX-3100 在已获批宫颈癌前病变适应症临床试验之后的又一重要进展。 二、风险提示 重要内容提示： 1、北京东方略生物医药科技股份有限公司 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-068 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 三、股权登记日与除权除息日 本次权益分派股权登记日为：2024 年 9 月 19 日。 1、公司 2024 年半年度权益分派方案已获 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次 临时股东大会审议通过，具体内容为：以截至 2024 年 6 月 30 日公司扣除回购专用账 户中 4,543,000 股后的总股本 379,331,587 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 红利人民币 1.00 元（含税），预计派发现金红利人民币 37,933,158.70 元（含税）。 本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份，下同） 计算的每10股派息（含税）=实际派发现金分红总额÷公司总股本×10=37,933,158.70 元÷383,874,587 股×10 股=0.988165 元。 3、本 ...

北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京市中伦（青岛）律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 北京市中伦（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据本法律意见书出具日前已经发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则 （试行）》等中华人民共和国（以下简称"中国"，为本法律意见书之目的，不 包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行有效的法律、法规和规 范性文件以及《山东金城医药集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《山东金城医药集团股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会 议事规则》"）等有关规定，指派律师出席公司于 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第一次临时股东大会 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-067 山东金城医药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《山东金城医药集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 通过网络投票的股东 167 人，代表股份 11,411,921 股，占公司有表决权股份 总数的 3.0084％。 1、召开时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:30 2、召开地点：山东省淄博市淄川经济开发区双山路 1 号 3、召开方式：现场结合网络 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长赵叶青 中小股东出席的总体情况： （一）股东总体出席情况 通过现场和网络投票的股东 174 人，代表股份 98,772,47 ...

许可证变更的公告 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-066 山东金城医药集团股份有限公司 关于子公司收到药品 GMP 符合性检查结果及药品生产 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司全资子公司北京金城泰尔制药有限公司（以 下简称"金城泰尔"）收到北京市药品监督管理局核准签发的《药品 GMP 符合性 检查告知书》（京药监药 GMP〔2024〕020074）及《药品生产许可证》（许可证 号：京 20150218）审批件。现就相关情况公告如下： 一、《药品 GMP 符合性检查告知书》相关信息 企业名称：北京金城泰尔制药有限公司 检查地址：北京市顺义区北务镇民泰路 9 号(科技创新功能区) 检查范围及相关生产车间、生产线：固体制剂车间:片剂生产线，萘丁美酮 分散片，规格:0.5g，批准文号:国药准字 H20051281。 检查类型：依企业申请开展的药品 GMP 符合性检查 检查结论：经审查，该企业此次检查范围符合《药品生产质量管理规范(2010 年修订)》和附录要求。 二、《药品生产许可证》相关信息 ...

山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金城医药"）近日与 荷兰 Giskit Pharma B.V.（以下简称"Giskit"）签署了《合作框架协议》（以下 简称"本协议"或"框架协议"）。双方就 Giskit 拥有的用于经超声造影评价女性 不孕患者子宫输卵管通畅性的药物 ExEm® Foam（以下也称为 "产品"）在中国境 内独家排他的商业化权益进行谈判。 证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2024-065 山东金城医药集团股份有限公司 关于签署合作框架协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签署的合作框架协议为双方合作意愿和基本原则的框架性约定，后续合 作与项目推进等具体事项尚需双方进一步协商确定。 2、本次框架协议的签署不会对公司本年度财务状况及经营业绩构成重大影响。 3、本框架协议不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，公司后续将视具体合 作业务的开展情况，按照相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 履行相应的决策审批程序和信息披露义务。 一、协议签署情况 1、双方就 ...