会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议通知于2025年1月16日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于特别分红方案的议案》[3] - 审议结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

股东大会信息 - 公司于2025年2月6日召开第一次临时股东大会[1] - 现场会议2月6日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 股权登记日为2025年1月22日[2] 会议审议内容 - 本次股东大会审议特别分红方案议案[4] 参会登记及联系方式 - 现场参会登记时间为2025年1月23日9:00 - 17:00[5] - 异地股东邮件、信函2025年1月25日17:00前送达[6] - 会议联系电话0533 - 5439432等[6] 网络投票信息 - 网络投票代码为350233，简称为金城投票[13] - 深交所交易系统投票时间2月6日多时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间2月6日9:15 - 15:00[15]

分红信息 - 公司拟以379,331,587股为基数特别分红[3] - 每10股派现金红利1.5元（含税），共派56,899,738.05元（含税）[3] 会议安排 - 2025年2月6日下午2:30召开第一次临时股东大会[4] - 2025年1月17日召开第六届董事会第十二次会议[2] 议案表决 - 《关于特别分红方案的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

新产品和新技术研发 - 控股子公司金城金素收到注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠药品补充申请批准通知书[1] - 药品规格为2.25g和3.0g，10瓶/盒，通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 市场情况 - 2021 - 2023年国内公立医院该药品销售额分别为481,196万元、585,225万元和664,053万元[3] - 国内已有多家企业该药品获批上市且通过一致性评价[3] 未来展望 - 获批增加规格将丰富公司产品品类，提升药品市场竞争力[4]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司金城生物获俄罗斯GMP证书[1] - 证书编号GMP/EAEU/RU/01584 - 2024，有效期三年[1] - 涉及产品谷胱甘肽可在欧亚5国上市销售[1][2]

新产品和新技术研发 - 金城医药子公司金城泰尔获瑞巴派特片药品注册证书[1] - 瑞巴派特片按化学药品4类注册申报，获批后视同通过仿制药质量和疗效一致性评价[1] 业绩总结 - 2021 - 2023年瑞巴派特片国内公立医院销售额分别为5.29亿、5.63亿和5.55亿元[3] 未来展望 - 药品销售受国家政策、市场环境变化等因素影响存在不确定性[4]

新产品和新技术研发 - 2024年5月，金城泰尔氯诺昔康原料药获批准通知书[2] - 2024年7月，注射用氯诺昔康获药品注册证书并视同通过一致性评价[2] 业绩总结 - 2021 - 2023年氯诺昔康注射剂国内公立医院销售额分别为2.34亿、2.66亿和3.29亿元[3] 其他新策略 - 2024年金城泰尔氯诺昔康生产线通过检查，增强一体化优势提升竞争力[1][4]

公司基本情况 - 山东金城医药集团股份有限公司2004年成立总部位于山东淄博2011年在深交所创业板上市股票代码300233主要从事医药中间体等研发生产销售及相关服务[2] 业务领域 - 公司坚持“聚焦主业、聚合资源、聚力创新”战略深耕女性健康科技等领域[2] 女性健康科技领域布局 - 紧跟生育支持政策将女性健康科技作为重点战略布局之一[3] - 拥有丰富产品线涵盖妇科抗感染类和雌激素类等多个品种[3] - 针对儿童服药依从性开发新规格和新口味产品[3] - 9月与浙江和泽医药展开多方面合作启动4项女性内分泌药物研发[3] - 与中国药科大学共建“女性健康药物创新中心”[3] - 正在与国外医药企业就相关产品开展洽谈[3] - 开展营销体系数字化建设通过多平台构建全面营销体系[4] 合成生物学领域情况 - 具备复合型多技术生物合成与化学合成双平台化学合成队伍约2000名合成生物学队伍400名[3] - 在该领域探索15年形成成熟产业化平台拥有研发到产业化整个产业链平台优势[4] - 产品对医药医美食品农业等多方向全方位覆盖[4] 烟碱销售情况 - 本年度烟碱销量整体增长以国内客户为主部分出口东亚东南亚市场产销两旺[4] 原料药批准情况 - 富马酸比索洛尔获欧洲药品质量管理局CEP证书氯诺昔康等获国家药监局上市申请批准通知书原料药制剂一体化优势加强[4] 中间体业务板块情况 - 2024年前三季度销售收入及利润增长绝大多数产品成本降低产销两旺[4] 分红政策 - 自2011年上市以来持续现金分红已连续十三年进行现金红利分派[4] - 分红政策相对稳定未来将继续秉承积极回报股东理念实行稳定利润分配政策[5]

市场扩张和并购 - 2024年8月26日公司与荷兰Giskit就产品ExEm® Foam中国境内独家商业化权益谈判并达成初步意见[2] - 9月30日披露协议进展，延长谈判期限至11月15日[3] - 截至目前未就独家经销合作达成一致，期满后仍将磋商关键条款[3] - 《合作框架协议》为意向性协议，后续签正式协议有不确定性[4]

新产品和新技术研发 - 子公司金城素智获头孢氨苄干混悬剂药品注册证书并视同通过一致性评价[1] - 截至公告披露日，金城素智为国内首家获批该药品的企业[3] 业绩总结 - 头孢氨苄相关制剂2021 - 2023年城市公立医院全国销售额约1.77亿、1.19亿和1.05亿元[2] 未来展望 - 获批丰富产品线提升竞争力，但药品销售有不确定性[4]