市场扩张和并购 - 公司参与投资的上海仟德参股北京东方略[3] 新产品和新技术研发 - VGX - 3100获阴道癌前病变II期、宫颈癌前病变III期、肛门癌前病变II期试验NMPA批件[3][4] - 东方略拥有VGX - 3100大中华区开发、生产和商业化独家权利[4] 未来展望 - 原研药后续试验、审批及上市有不确定性[7] - 本次进展不对公司近期业绩产生重大影响[3][7]

利润分配 - 以379,331,587股为基数进行利润分配[2][4][6] - 每10股派发现金红利1.5元（含税），共派56,899,738.05元（含税）[2][4][5] - 按总股本每10股派息（含税）1.482248元，每股0.1482248元/股[2][11] 权益分派时间 - 股权登记日为2025年2月14日[7] - 除权除息日为2025年2月17日[7] 红利发放 - 深股通投资者等每10股派1.35元（含税）[6] - 委托代派的A股股东现金红利2025年2月17日划入账户[9][10] 除权除息参考价 - 除权除息参考价格=股权登记日收盘价 - 0.1482248元/股[3][11]

担保情况 - 公司及子公司对外担保总额不超17.5亿元[1] - 为金城医化担保不超4亿元[1] - 2025年2月8日为其提供3000万元连带责任担保[2] - 担保前对其担保余额12326.32万元，后为13126.32万元[3] - 截至披露日，实际对外担保余额44146.32万元[9] 金城医化数据 - 注册资本10000万元[4] - 2023年末总资产12.09亿元，净资产6.52亿元[6] - 2024年9月末总资产11.76亿元，净资产6.88亿元[6] - 2023年营业收入9.48亿元，净利润6122.63万元[6] - 2024年1 - 9月营业收入6.29亿元，净利润8416.56万元[6] - 已使用担保额度19607万元，剩余可用额度20393万元[3]

会议安排 - 2025年1月17日决定2月6日召开临时股东大会[7] - 1月18日发布股东大会通知[8] - 采用现场与网络投票结合方式[10] 参会情况 - 现场7名代表87360554股，占23.0301%[14] - 网络344名代表6938992股，占1.8293%[14] 议案表决 - 《关于特别分红方案的议案》同意93393746股，占99.0394％[19] - 中小投资者同意6033192股，占86.9462％[19]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月6日14:30在山东淄博召开[6] - 351人通过现场和网络投票，代表94,299,546股，占比24.8594％[5] 分红方案表决 - 特别分红方案总表决同意93,393,746股，占比99.0394％[8] - 中小股东表决同意6,033,192股，占比86.9462％[9] 合规情况 - 律所认为本次股东大会召集、召开、表决均合法有效[11]

业绩数据 - 2024年前三季度公司合并报表归属股东净利润151,053,816.96元[2] - 2024年前三季度母公司净利润221,449,488.21元[2] 利润情况 - 截至2024年9月30日公司合并报表可供分配利润875,502,142.56元[2] - 截至2024年9月30日母公司可供分配利润421,851,286.52元[2] 分红方案 - 特别分红可供分配利润421,851,286.52元[2] - 分红基数379,331,587股，每10股派1.5元（含税）[3] - 共计派发现金红利56,899,738.05元（含税）[4] 方案进程 - 2025年1月17日董事会通过并提交股东大会审议[6] - 2025年1月17日监事会同意特别分红方案[6]

分红信息 - 公司拟以379,331,587股为基数特别分红[3] - 每10股派现金红利1.5元（含税），共派56,899,738.05元（含税）[3] 会议安排 - 2025年2月6日下午2:30召开第一次临时股东大会[4] - 2025年1月17日召开第六届董事会第十二次会议[2] 议案表决 - 《关于特别分红方案的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意通过[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议于2025年1月17日召开[2] - 会议通知于2025年1月16日发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 会议审议通过《关于特别分红方案的议案》[3] - 审议结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2025-004 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 6 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，决定 召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 2 月 6 日（星期四） 下午 2:30 （2） 网络投票时间：2025 年 2 月 6 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 2 ...

新产品和新技术研发 - 控股子公司金城金素收到注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠药品补充申请批准通知书[1] - 药品规格为2.25g和3.0g，10瓶/盒，通过仿制药质量和疗效一致性评价[2] 市场情况 - 2021 - 2023年国内公立医院该药品销售额分别为481,196万元、585,225万元和664,053万元[3] - 国内已有多家企业该药品获批上市且通过一致性评价[3] 未来展望 - 获批增加规格将丰富公司产品品类，提升药品市场竞争力[4]