证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-074 山东金城医药集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议审议通过了《关于2023年度公司及所属子公司向金融机构申请综合授信额度及 为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，并经公司2022年年度股东大会审议通过。 公司及子公司对外担保总额不超过18.5亿元人民币，其中为山东金城柯瑞化学有限 公司（以下简称"金城柯瑞"）提供担保不超过2亿元，为山东金城生物药业有限 公司（以下简称"金城生物"）提供担保不超过3亿元。 一、担保情况概述 2023年9月14日，公司分别与中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行签署了 《保证合同》，为金城柯瑞借款合同提供连带责任担保，担保债权之最高本金余额 为3,700万元整(大写：叁仟柒佰万元整)，为金城生物借款合同提供连带责任担保， 担保债权之最高本金余额为1,000万元整(大写：壹仟万元整)。 | 被担保方 | 经审议的 | 本次担保前 | 本 ...

上海君澜律师事务所 关于 山东金城医药集团股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划 暨回购注销相关限制性股票 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于山东金城医药集团股份有限公司 终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票之 法律意见书 致：山东金城医药集团股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金城医药集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"金城医药"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称 "《监管指南》"）《山东金城医药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就金城医药终止本次激 励计划暨回购注销相关限制性股票（以下简称"本次终止"）的事项出具本法律意见 书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 第一条 为规范山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司" 或"本公司") 第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划") 的实施，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》 ") 、《中华人 民共和国证券法》(以下简称" 《证券法》 ") 、《关于上市公司实施员工持股计 划试点的指导意见》(以下简称" 《指导意见》 ") 、 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》(以下简称"《创业板上市公 司规范运作》") 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，特制定本管理办法。 (三) 风险自担原则 第二条 员工持股计划的基本原则 (一) 依法合规原则 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准 确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵 证券市场等证券欺诈行为。 (二) 自愿参与原则 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不以摊派、 强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 员 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-072 山东金城医药集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、股东大会召开的基本情况 1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第四次会议审议通过，决定 召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 2:30 （2） 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日（星期四），其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-071 山东金城医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 12 日 召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变 更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》及《上市公司章程指引》等法律法规的要求，并结合公司股本变动情 况，对《公司章程》有关条款进行修订。具体修订内容如下： | 章节/条款 | 修订前 | | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 司 | 公 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 公 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | | | 3 ...

山东金城医药集团股份有限公司 监事会关于公司终止2022年限制性股票激励计划及 山东金城医药集团股份有限公司监事会 2023 年 9 月 12 日 经审核，监事会认为：公司本次终止2022年限制性股票激励计划并回购注销符 合《管理办法》等法律、法规和规范性文件及《激励计划》等的相关规定。本次终 止实施《2022年限制性股票激励计划（草案）》不会影响公司管理团队的稳定性， 未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响， 也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。综上，监事会同意本次终止2022年限制性股 票激励计划并回购注销相关限制性股票事项。 二、监事会关于实施公司第一期员工持股计划的审核意见 经审核，监事会认为：公司《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要、《第 一期员工持股计划管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，不存在相关法律法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计 划的情形。本次员工持股计划草案及其 ...

证券代码：300233 证券简称：金城医药 公告编号：2023-073 山东金城医药集团股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定。 1、本次监事会会议通知于 2023 年 9 月 8 日以邮件通知方式发出。 2、本次监事会会议于 2023 年 9 月 12 日以现场会议的方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席李清业先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限 制性股票的议案》 公司本次终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的决 策审批程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情况，符合《上市公司股 权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》等相关规定。监事会同意公司终止 ...

山东金城医药集团股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为山东金城医药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着谨慎性原则，基于独立判断的立场，现就公 司第六届董事会第四次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于终止 2022 年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的独 立意见 公司本次终止2022年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票事项 符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和规范性文件及公司《2022年限制 性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会在对该议案进行审议时，关联董 事已回避表决，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响，不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职，也不存在损害公司及全 体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意终止2022年限制性股票 激励计划，同时对本次终止限制性股票激励计划涉及的相关限制性股票进行回 ...

证券简称：金城医药 证券代码：300233 二〇二三年九月 1 本公司及公司全体董事、监事保证员工持股计划及其摘要内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 一、山东金城医药集团股份有限公司(以下简称"金城医药""公司"或"本公 司")第一期员工持股计划(以下简称"员工持股计划"或"本持股计划")须经公 司股东大会批准后方可实施，本持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确 定性。 二、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、目标存 在不确定性。 三、有关本持股计划的资金来源、出资金额、出资比例、预计规模和具体实施 方案等均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 四、若员工认购资金较低，本持股计划存在不能成立的风险；若员工认购份 额不足，本持股计划存在低于预计规模的风险。 五、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资者 对此应有充分准备。 3 本部分内容中的词语简称与"释义"部分保持一致。 一、《山东金城医药集团股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》系山东金 城医药集 ...