北京市金杜（深圳）律师事务所 关于广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：广东佳兆业佳云科技股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东佳兆业佳云科技 股份有限公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的有关规 定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以 下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2024 年 1 月 12 日公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 《广东佳兆业佳云科技股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-036 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未发生否决议案； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30； 2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大 厦 B 座 35 楼； 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00； 4、召集人：公司第六届董事会； 5、会议主持人：董事长郭晓群先生； 6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。 二、会议出席情况 1、通过现场和网络方式 ...

公司现状 - 2024年5月17日公司收到中国证监会《立案告知书》[2] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 公司各项生产经营活动正常开展[2] 应对措施 - 立案调查期间公司将配合工作并履行披露义务[2] - 提醒投资者以指定媒体和网站公告信息为准[2]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入同比下降66.81%[2] - 美妆护肤品牌“启然”2023年营收7290.55万元，同比增270.63%[4] - 2023年度公司亏损，业务均未盈利[5] 未来展望 - 围绕流量运营拓展新业务，谋求多元化发展[3] 新产品和新技术研发 - 自主研发游戏《全战纪》2023下半年商业化，未达盈利规模[4] 其他新策略 - 拟聘任深圳久安为2024年度审计机构[8] - 完善法人治理结构，健全内控制度[9]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 在“约调研”小程序以网络远程方式举行[1] - 提问通道自公告发出日开放[1] 参与方式 - 微信搜“约调研”或扫二维码参与[1] - 投资者授权登入“约调研”可交流[3] 出席人员 - 董事长郭晓群等出席网上说明会[3] 公告时间 - 公告发布于2024年5月8日[4]

债权转让 - 东莞信托转让对佳速网络债权总额774,474,721.81元[1] - 债权挂牌期2024年5月7日至11日，挂牌金额38,000万元，保证金3,800万元[1] 担保情况 - 东莞市佳兆业房地产公司以5,040.77平方米房产抵押[3] - 债务人持佳云科技15.9825%股权及商贸城100%股权质押[3] 执行进展 - 2023年执行立案、终本又恢复，佳云科技股票两次拍卖流拍现变卖[4] 影响 - 转让或致公司控制权变更，不造成重大不利影响[4][5]

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-025 4、本次拟聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于拟聘任公司2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计事务所名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 2、前任会计事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因：公司本次已采用公开招标的方式选聘会计师 事务所，本次投标单位有中喜会计师事务所（特殊普通合伙）和深圳久安会计师 事务所（特殊普通合伙）。公司董事会审计委员会根据公司当前的业务发展情况 和整体审计需要对两家事务所的投标材料进行了评审，决定聘任久安事务所为公 司 2024 年度审计机构。 5、公司董事会、董事会审计委员会对拟聘任会计师事务所相关事项不存在 异议，该事项尚需提交股东大会审议。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 202 ...

广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年，广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《公司章程》等法律、法规和规范性文件及《监事会议 事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，严格依法履行监事会的职责，对 公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，促进公司规范运作， 维护公司及全体股东的合法权益。现将监事会工作情况汇报如下： 一、报告期内监事会工作情况 公司监事会在本报告期内共召开监事会会议5次，会议的召集、召开程序符 合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，具体情况如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开时间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第五届监事会第十三次会议 | 2023 | 年 4 | 月 | 27 | 日 | | 2 | 第五届监事会第十四次会议 | 2023 | 年 8 | 月 | 29 | 日 | | 3 | 第五届监事会第十五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和 国财政部颁布的最新会计准则对相应会计政策进行变更，本次会计政策变更无需 提交董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"），解释规定了"关于流动 负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回 交易的会计处理"，相关内容于 2024 年 1 月 1 日起施行。 证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-029 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 由于上述企业会计准则解释的发布，公司需要对会计政策进行相应变更，并 自上述文件规定的施行日期开始执行。 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合《企 业会计准则》及相关法律法 ...

证券代码：300242 证券简称：佳云科技 公告编号：2024-027 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司经第六届董事会第四次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规 定。 4、会议召开日期时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:30； （2）网络投票时间： 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票： ...