关联资金往来 - 2025年期初其他关联资金往来余额10,061,777.68元[4] - 2025年累计发生额582,982.84元[4] - 2025年偿还累计发生额1,416,871.16元[4] - 2025年期末余额9,227,889.36元[4] 子公司及关联企业 - 安徽乐金环境科技非经营性往来期末余额1,305,101.33元[4] - 安徽乐金环境科技经营性占用期末余额4,309,646.67元[4] - 芜湖桑乐金电子科技经营性占用期末余额3,542,721.36元[4] - 上市公司子公司及附属企业期末余额9,157,469.36元[4] - 安徽乐金健康管理经营性往来期末余额70,420.00元[4] - 其他关联方及其附属企业期末余额70,420.00元[4]

股份发行与募资 - 2016年11月8日向潘建忠、黄小霞发行股份19,444,444股、支付现金8,200万元购买资产[1] - 2016年11月8日向陈伟、李江发行股份15,555,556股、支付现金6,360万元购买资产[1] - 2016年11月8日向特定投资者发行47,507,953股，每股9.43元，应募集447,999,996.79元，扣除费用后实际净额426,856,121.68元[1] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额3,512,194.01元，累计利息收入扣除手续费净额1,248.87元[3] - 2025年上半年支付综合办公与产品体验服务中心0元，永久补充流动资金3,513,442.88元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额0元[4] - 产业并购与孵化资金项目支付7,000万元[6] - 公司拟将“综合办公与产品体验服务中心项目”结项后节余的106.31万元永久补充流动资金[9] - 截至2025年6月30日，公司将专户节余351.34万元转入自有资金账户[9] 投资进度 - 截至2025年6月30日，支付产业并购与孵化资金97,500,000元，支付综合办公与产品体验服务中心38,936,961.41元[11] - 募集资金总额为44,800.00，本年度投入0.00[21] - 报告期内变更用途的募集资金总额为106.31，累计变更用途的募集资金总额为5,356.31，比例为11.96%[21] - 已累计投入募集资金总额为44,800.00[21] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（上海瑞宇）投资进度100.00%[21] - 2016年发行股份购买资产并募集配套资金支付现金对价（福瑞斯）投资进度100.00%[21] - 产业并购与孵化项目投资进度100.00%[21] - 补充上市公司流动资金和本次交易中介费用及相关税费投资进度100.00%[21] - 综合办公与产品体验服务中心投资进度100.00%[22] - 部分募集资金永久补充流动资金投资进度100.00%[22] - 承诺投资项目合计投资进度100.00%[22]

公司更名 - 2009年3月，公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[3] - 2015年8月，公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[3] - 2019年1月4日，公司更名为融捷健康科技股份有限公司[3] 上市信息 - 2011年7月7日获批首次向社会公众发行人民币普通股2050万股，7月29日在深交所上市[3] - 首次公开发行前股份总数为6125万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等专节，统一表述，完善治理机制[1] - 规定董事长或总经理为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3][4] - 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等五种[6] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可诉讼[13] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[18] - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会及相关召集流程[19][21][22] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[38] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名[43] - 董事辞职相关规定及责任[41][42] 委员会相关 - 审计委员会等专门委员会职责及组成[43][58] - 审计委员会等会议召开及决议规则[59] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[66] - 公司每年度分红一次，董事会可提议中期现金分红[68] 其他 - 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[80] - 多项公司治理制度修订及生效情况[81][82] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[83] - 公告日期为2025年8月26日[85]

投资情况 - 投资种类含远期结售汇、外汇掉期等金融衍生品业务[2] - 投资金额不超1亿元自有资金（或等值外币）[2] - 交易额度12个月内有效且可循环使用[5] 业务信息 - 2025年8月25日会议审议通过开展业务议案[6] - 交易目的是套期保值、规避外汇风险[3] - 交易对手为合格金融机构，无关联方[5] 风险与管理 - 业务存在汇率、内控等风险[8] - 已建立制度控制风险[9] 业务影响 - 开展业务可规避风险、降费用、增收益[10]

公司历史 - 2009 年 3 月公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[2] - 2015 年 8 月公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[2] - 2019 年 1 月 4 日公司更名为融捷健康科技股份有限公司[2] - 2011 年 7 月 7 日获批首次向社会公众发行人民币普通股 2050 万股，7 月 29 日在深交所上市[3] 股份相关 - 首次公开发行前股份总数为 6125 万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的 10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%[7] 股东权益 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求审计委员会起诉[12] - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开 10 日前提临时提案[24] 会议相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[53] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事通过[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上可不再提取[67] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，公司应分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%[69] - 公司未来 12 个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的 5%（募集资金项目除外）可不现金分红[69] 组织架构 - 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，董事会中独立董事为 2 名[44][45] - 监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，主席由全体监事过半数选举产生[65] - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[59]

薪酬标准 - 内部董事按相关岗位薪酬标准发薪，不领董事津贴[4] - 全职董事长参照办法领薪，不领董事长津贴[4] - 独立董事津贴每人每年50,000元[4] - 董事长津贴每年50,000元[4] - 董事津贴每人每年30,000元[4] 费用与发放 - 董事差旅费、食宿费由公司承担[5] - 董事津贴公司代扣税，按季度发放[5] 其他规定 - 独董、外董离职或弃津贴次月停发[5] - 方案经股东大会审议通过实施、修改与废止[7] - 方案由董事会负责解释[7]

会议时间 - 董事会决定9月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议9月15日14:30召开，网络投票9月15日进行[1][2] - 股权登记日为9月8日[2] 会议审议 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4][6] 会议登记 - 现场会议登记时间为9月12日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30，地点为公司9楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[15] 投票要求 - 股东互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”一项划“√”，否则无效[17] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字[19]

会议信息 - 第六届监事会第十二次会议8月15日发通知，8月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》[6]

会议安排 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[37] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案全票通过[7] - 多项公司治理制度修订议案全票通过，部分需提交股东大会审议[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度规范管理、防控风险[2] - 遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 至少在公司、部门及业务环节层面安排[5] - 建立和实施考虑目标设定等八要素[5][6] - 涵盖销售收款等12个业务环节[6][7][8] - 包括印章使用等各项管理制度[9] 财务与信息制度 - 建立独立财务核算体系和规范财务制度[9] - 信息管理内控制度涵盖信息处理权责等内容[9] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制并制定相关制度[10] - 对分公司和参股公司内控制度比照要求安排[11] 内部审计 - 工作资料保存时间不少于十年[15] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[14] - 每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[18] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关主体意见[19] 监督核查 - 内部审计部门负责日常检查监督并配备专门人员[14] - 审计委员会对评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[19] - 如指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]