融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2014 年 1 月 2 日，注册地 址为北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326，首席合伙人张 先云先生。 截至 2024 年度末，中证天通合伙人数量 62 人，注册会计师人数：378 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：98 人。 2023 年经审计的收入总额：45,415.45 万元， 2023 年经审计的审计业务收入：24,357.35 万元， 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规 定和要求，本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下 ...

融捷健康科技股份有限公司 2024 年财务报告 【2025 年 4 月】 1 融捷健康科技股份有限公司 2024 年财务报告 财务报告 | 目录 | | --- | | 一、审计报告 | | 3 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表 | | 6 | | 三、公司基本情况 | | 26 | | 四、财务报表的编制基础 | | 27 | | 五、重要会计政策及会计估计 | | 27 | | 六、税项 | | 52 | | 七、合并财务报表项目注释 | | 52 | | 八、研发支出 | | 93 | | 九、合并范围的变更 | | 93 | | 十、在其他主体中的权益 | | 95 | | 十一、政府补助 | | 97 | | 十二、与金融工具相关的风险 | | 98 | | 十三、公允价值的披露 | | 99 | | 十四、关联方及关联交易 | 100 | | | 十五、股份支付 | 102 | | | 十六、承诺及或有事项 | 103 | | | 十七、资产负债表日后事项 | 103 | | | 十八、其他重要事项 | 104 | | | 十九、母公司财务报表主要项目注释 | 105 ...

证券代码：300257 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-010 4、会议召开的日期、时间： 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 上午 9：15 至 2025 年 5 月 14 日下午 15：00 期间的任意时间。 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 21 日召 开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年年度股东大 会的议案》，董事会定于 2025 年 05 月 14 日召开 2024 年年度股东大会。现将本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－003 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会 议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 证券代码：3 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－002 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十三次会议通知于 2025 年 04 月 11 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2025 年 04 月 21 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合 《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定；本次会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完 整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况。 公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025－006 融捷健康科技股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公 积金转增股本。 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议审议通过了《关于公 司<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会 审议。 1、董事会意见 董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分 配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理 性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。 2、监事会意见 监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法 ...

关于融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于融捷健康科技股份有限公司2024年度募集资 金存放与实际使用情况鉴证报告 1-2 融捷健康科技股份有限公司 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-4 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况的鉴证报告 中证天通（2025）证审字 36100004 号-2 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的融捷健康科技股份有限公司（以下简称 融捷健康公司） 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称 "专项报告"） 执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司 规范运作》的要求编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、 误导性陈述或重大遗漏是融捷健康公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作 的基础上对融捷健康公司董事会编制的专项报告提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2016 年发行股份购买资产并募集配套资金的部分 募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体情 况如下： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘 建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核 准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽乐金健康科技股份有限公司向潘 建忠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2053 号）核 准，公司于 2016 年 11 月 8 日向潘建忠、黄小霞合计发行股份 19,444,444 股、 支付现金 8,200 万元购买相关资产；向陈伟、李江合计发行股 ...

融捷健康科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 1-2 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 内部控制审计报告 中证天通(2025) 证审字 36100005 号 融捷健康科技股份有限公司全体股东： 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是得润电子公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有 ...