安徽睿正律师事务所 法律意见书 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 安徽睿正律师事务所 二〇二四年十一月十一日 安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司 安徽睿正律师事务所 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于融捷健康科技股份有限公司 睿正证券字[2024]第 058 号 致：融捷健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公 司（以下简称"融捷健康公司"或"公司"）的委托，指派盖晓峰、朱敏律师（以 下简称"本所律师"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜 出具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对 我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具本法律意 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－029 融捷健康科技股份有限公司 关于股价异动的公告 5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及持股 5% 以上的股东、公司董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票的行为。 三、其他说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 300247，证券简称：融捷健康）于 2024 年 10 月 25 日、10 月 28 日、10 月 29 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%以上，根据深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实相关情况 本公司董事会通过电话及函询方式，对公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、近期公司内外部经营环境未发生重大变化，经营情况正常； 3、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未 ...

融捷健康科技有限公司董事、监事薪酬及津贴实施方案 融捷健康科技股份有限公司 董事、监事薪酬及津贴实施方案 第一章 总 则 第一条 为了保障融捷健康科技股份有限公司（下称"公司"）董事、监事 依法履行职责，健全公司薪酬管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法 律法规、规范性文件和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，特制定本方案。 第二条 本方案所指董事、监事是指公司董事会组成人员、监事会组成人员， 具体包括：内部董事、外部董事、独立董事、内部监事、外部监事。 内部董事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的董事； 外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事； 独立董事，是指公司按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》的规 定聘请的，与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事； 内部监事，是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理 人员兼任的监事（包括职工监事）； 外部监事，是指不在公司担任除监事外的其他职务的监事。 第二 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－024 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件的形式向各位董事发 出。本次会议于 2024 年 10 月 24 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董 事长邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。 本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司 章程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议 ...

关于向银行申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开 第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 银行申请综合授信的议案》，具体情况如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司拟 向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合授信额度，本次向银行申请综合授信额 度事项的有效期为第六届董事会第十二次会议决议之日起一年内。 授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、保函、信用证、 票据贴现等综合业务，具体合作银行及最终融资额、形式后续将与有关银行进 一步协商确定，并以正式签署的协议为准。在上述授信额度内，根据公司资金 状况和业务需要适时向银行申请融资敞口余额不超过人民币 1 亿元的融资，并 在授权期限内可循环滚动使用。 为办理上述银行综合授信额度申请及后续相关借款事项，拟授权公司总经 理或其指定的授权人代表公司在上述授信额度内办理相关手续，并在上述授信 额度内签署一切 ...

一、监事会会议召开情况 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 10 月 24 日上午在融捷健康合肥总部九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监 事会主席贾小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－025 融捷健康科技股份有限公司 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 1 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－025 融捷健康科技股份有限公司 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务 状况，报告所披 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－028 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召 开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第一次临时股 东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十二次会议审议通 过，决定于 2024 年 11 月 11 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，会议召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2：30 （2）网络投票时间： ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.424亿元，同比增长38.31%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为475,799,143.25元，同比增长27.16%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为776万元，同比增长66.96%[2] - 公司2024年第三季度净利润为50,135,304.15元，同比增长29.57%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,436,656.27元，同比增长41.83%[14] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0453元，同比增长42.01%[14] - 公司2024年第三季度营业利润为65,646,506.91元，同比增长32.15%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1548.6万元，同比下降81.04%[2] - 经营活动现金流入较上年同期增加9602.49万元，增幅24.81%[6] - 经营活动现金流出较上年同期增加16219.86万元，增幅53.11%[7] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加11369.05万元[7] - 经营活动现金流入小计为483,102,291.60元，同比增长24.8%[16] - 经营活动现金流出小计为467,616,318.09元，同比增长53.1%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为15,485,973.51元，同比下降81.0%[16] - 投资活动现金流入小计为510,618,352.37元，同比增长2493.6%[16] - 投资活动现金流出小计为425,574,220.17元，同比增长780.3%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为85,044,132.20元，同比扭亏为盈[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,826,483.54元，同比略有下降[16] - 期末现金及现金等价物余额为207,604,897.83元，同比增长81.2%[16] 资产与负债 - 公司总资产为12.59亿元，同比增长3.07%[2] - 货币资金期末比期初增加8845.39万元，增幅74.24%[5] - 交易性金融资产期末比期初减少8132.76万元，降幅21.75%[5] - 在建工程期末比期初减少3513.42万元，降幅97.18%[5] - 货币资金期末余额为207,604,897.83元，较期初增长74.2%[10] - 交易性金融资产期末余额为292,639,682.44元，较期初下降21.7%[10] - 应收账款期末余额为51,828,501.46元，较期初增长24.7%[10] - 存货期末余额为179,152,113.54元，较期初增长24.5%[10] - 流动资产合计期末余额为876,055,455.28元，较期初增长7.1%[10] - 固定资产期末余额为202,490,726.46元，较期初增长17.0%[10] - 资产总计期末余额为1,259,062,691.44元，较期初增长3.1%[11] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为1,050,963,136.30元，同比增长3.36%[12] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为32,768[8] - 融捷投资控股集团有限公司持股比例为14.54%，持股数量为116,912,302股[8] - 深圳精宬科技有限公司持股比例为4.97%，持股数量为40,000,000股[8] 研发与销售 - 公司2024年第三季度研发费用为8,312,855.50元，同比增长26.97%[13] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为463,953,692.62元，同比增长23.32%[15] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[17]

| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 | 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | | 累计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 前控股股东、实际控 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | | - —— | —— | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－022 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议通知于 2024 年 08 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 08 月 27 日上午在融捷 健康合肥总部九楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾小慧女士主 持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名。本次会议符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所 披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于中国证 监会指定创业板 ...