审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会成员一致，任期届满连选可连任[5] 职责与工作要求 - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审阅公司财务会计报告，对其真实性等提出意见[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[9] - 指导和监督审计部工作，审计部向其报告工作[10] - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次[10] - 根据审计部报告出具内部控制评价报告[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[18] - 所作决议须经全体委员过半数通过方为有效[18] - 讨论关联议题，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过；出席无关联委员不足总数二分之一时，提交董事会审议[18] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[19] - 会议应制作会议决议和记录，出席委员需签字确认[22] - 委员或指定人员应在决议生效次日向董事会通报情况[22] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[23] 档案保存与细则生效 - 会议档案由证券部保存，保存期限为十年[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[8] 关联交易规则 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司的行为[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况[4] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[4] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签且正在履行的交易可免审议程序[5] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 关联交易价款管理应遵循诚实信用等原则[12] 关联交易审议 - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前需经独立董事专门会议审议同意[13] - 公司拟与关联人达成交易总额3000万元以上且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会批准[15] - 公司与关联人达成关联交易总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[15] 担保相关规定 - 公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%，且为股东等关联方提供担保的，该担保事项需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应在董事会通过后披露并提交股东会审议[26] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[26] 其他规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行审议程序[21] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[25] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助[26] - 公司向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算适用关联交易规定[27] - 公司关联交易包括提供担保、对外投资、放弃权利等事项[11]

薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会成员一致，届满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 会议召开前三日发通知，紧急情况除外[14] 会议举行与表决 - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 委员每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 讨论关联议题时，关联委员应回避[17] - 表决方式为记名投票表决[19] 会议记录与决议 - 需制作决议和记录，出席委员签字确认[21] - 议案获规定票数，经宣布形成决议，签字后生效[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 责任与监督 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[21] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[21] 会议记录要求 - 应真实准确完整，反映与会意见，相关人员签字[22][23] - 至少包含日期、地点、议程等内容[23] 档案保存与保密 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[23] - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[23] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[25]

重大事项审议 - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[5] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[5] - 公司及其控股子公司担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保须经股东会审议[5] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须经股东会审议[5] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%须经股东会审议，且经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会，且持股股数在相关期间不得低于10%[9] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人[15] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[15] 会议相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[19] - 股东会现场结束时间不得早于网络或其他方式[30] 会议主持 - 董事长不能履职时，由半数以上董事共同推举一名董事主持股东会；审计委员会召集人不能履职时，由半数以上委员共同推举一名委员主持；股东自行召集的股东会，由召集人推举代表主持[24] - 现场出席股东会有表决权过半数的股东同意，可推举一人担任会议主持人继续开会[24] 表决权规定 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份在买入后三十六个月内不得行使表决权[25] 投票权征集与表决方式 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[27] - 股东会选举董事可实行累积投票制[28] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[29] 表决结果处理 - 未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票视为弃权[28] 决议通过条件 - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[32] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权的2/3以上通过[32] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[35] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[34] - 公司应在股东会结束后2个月内实施利润分配具体方案[35] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销程序、方式或内容违规的决议[35]

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 委员每人享有一票表决权，决议需全体委员过半数通过[24] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联委员出席即可举行[25] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[18] 职责权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[8] - 可就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] 决议流程 - 会议需制作会议决议和记录，出席委员签字确认[20] - 议案获规定表决票数，主持人宣布后形成决议，签字生效且不得擅自修改[20] - 决议生效次日应向董事会通报情况[20] 责任与检查 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[20] - 决议实施中应跟踪检查，违规事项汇报董事会处理[20] 会议记录 - 记录应真实准确完整，反映委员意见，出席人员签字[21] - 记录至少包括日期、地点、召集人等内容[21] 档案保存与保密 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[22] - 出席及列席人员对会议事项保密[22] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[24]

重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%或10%且绝对金额超500万元[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及担保等金额占经审计净资产或营业收入10%以上[6] - 业绩预告重大差异包括变动方向不一致等情况[7] - 业绩快报财务数据和指标与实际差异幅度达20%以上认定为重大差异[8] 责任追究 - 因年报信息披露重大差错被监管采取措施，内审查实原因并报董事会追究责任[9] - 出现情节恶劣情形对责任人从重或加重惩处[9] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[9] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[9] 制度相关 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[11] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[11]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，建议过半数通过[11] - 至少提前三天通知并提供资料[11] - 表决方式有举手表决等[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[10] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[13] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[14] - 重大事件难以保密等情形公司应披露现状及风险因素[15] - 公司变更名称等信息应立即披露[15] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会负责，授权董事会秘书和证券事务代表具体实施[5] - 公司信息披露文件主要包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告等[6] - 公司公告应加盖董事会公章并向深交所报备[6] - 公司及相关义务人可按规定豁免或暂缓披露特定信息[20] - 暂缓披露信息需符合未泄露、知情人承诺保密、交易未异常波动条件[23] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[24] - 公司证券部是信息披露日常工作部门[24] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等流程[28] - 定期报告编制、审议、披露有相应程序[28] - 公司证券部编制临时报告，经董事会秘书审核，董事长签发，董事会秘书负责信息披露[30] - 涉及重大事项按规定提请董事会、股东会审批，审批后董事长签发，董事会秘书披露[30] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次，审计委员会也每季度检查公司信息披露情况[34] 内部文件管理 - 公司相关部门草拟内部刊物等文件，初稿交董事会秘书审核，发布后报送证券部备案[33] 档案管理 - 公司证券部管理信息披露文件档案，保存期限为10年[39] 保密措施 - 公司与董事等人员签署保密协议，与特定对象签署承诺书，防止未公开信息泄露[41][42] - 公司内刊等资料严格管理，防止泄露未公开信息[42] - 公司通过多种形式与外界沟通时不得提供内幕信息[42] - 公司内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，不得内幕交易[43] - 证券部关注和引导相关人员使用媒体发布信息，防止泄露未公开重大信息[44] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[45] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通、内部审计监管等工作[45] - 内部审计机构每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内部审计报告[45] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[47] - 公司证券部负责投资者关系活动档案的建立、保管等工作[47] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排[47] 责任制度 - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[49] - 公司应及时通报监管部门的规章、处分决定、函件等文件[52] - 公司对信息披露违规责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[53] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议通过后生效执行[55]

内幕信息范畴 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会负责内幕信息管理，董秘组织实施，董事长为主要责任人[3] - 未经董秘批准，不得向外界泄露内幕信息[3] 信息流转与披露 - 内幕信息流转需审批，对外提供需批准并备案[13][14] - 年度报告“董事会报告”披露制度执行情况[14] 知情人责任与登记 - 内幕信息知情人负有保密责任，不得利用信息买卖证券[12] - 知情人需及时告知董秘信息，配合登记备案[15][17] 违规处理与档案保存 - 发现内幕交易2个工作日内报送情况及处理结果[18] - 知情人档案和备忘录至少保存10年[22]

管理层设置 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[2] - 副总经理协助总经理工作，对分管工作负责并报告[10][11] - 财务总监主管财务工作，对董事会负责[11] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月召开一次，可开临时会议[14] - 决定召开应至少提前1天通知，紧急可口头通知[14] - 会议记录保管期不少于十年[14] 报告制度 - 总经理定期向董事会报告年度经营计划等情况[17] - 董事会要求时，总经理按要求报告工作[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经审议通过后施行及修改[21] - 未尽事宜按法规及章程执行，冲突时按有效文件执行[21] 公司信息 - 融捷健康科技股份有限公司相关信息日期为2025年8月25日[22]