融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司内审部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为建立健全融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规、规范性文件及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪 酬委员会"），并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立 ...

融捷健康科技股份有限公司章程 融捷健康科技股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 2015年8月，经2015年第四次临时股东大会审议通过，公司更名为安徽乐金健康 科技股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | | 2 | | 第一节 | | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | | 19 | | 第一节 | | 董事 | 19 | | 第二节 | | 董事会 | 21 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－038 融捷健康科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 06 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关 于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司第六届董事会提名委员会审 核通过其任职资格，第六届董事会同意提名黄华敏先生（简历附后）为公司第 六届董事会独立董事候选人，并接替李仲飞先生担任董事各专门委员会委员的 职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上 1 一、独立董事辞职情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立 董事李仲飞先生的书面辞职报告。由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独 立董事及相应董事会专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务， 其原定任期至第六届董事会届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事 ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷健康科技股份有限公司董事会现就提名黄华敏为融捷健康科技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为融捷健康科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过融捷健康科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前，提名委员会暂停行使本细则 规定的职权。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由公司董事会选 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比增长8.94%；年初至报告期末营业收入3.74亿元，同比增长13.16%[5] - 营业收入本年较上年同期增加4350.85万元，增幅13.16%，因报告期销售收入增加[18] - 营业总收入本期为374,171,590.65元，上期为330,663,140.51元，同比增长约13.16%[32] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润464.81万元，同比增长25.18%；年初至报告期末为2568.80万元，同比下降81.41%[5] - 本报告期扣非净利润427.63万元，同比增长4.49%；年初至报告期末为2486.49万元，同比增长233.21%[5] - 营业利润本期为49,683,497.68元，上期为154,732,798.88元，同比下降约68%[34] - 净利润本期为38,691,932.62元，上期为146,229,493.28元，同比下降约73.54%[34] - 基本每股收益本期为0.0319元，上期为0.1718元，同比下降约81.43%[34] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8165.96万元，同比增长250.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1.36亿元，因报告期销售收入增加且销售上年度储备存货收回货款[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为81,659,647.96元，上期为 - 54,436,363.18元，同比增长约250.01%[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,646,321.39元，上期为 - 13,875,248.94元，同比下降约106.45%[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,507,160.48元，上期为 - 3,778,670.76元，同比下降约151.6%[36] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,254,967.36元，上期为 - 69,648,298.74元，同比增长约166.41%[36] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产12.08亿元，较上年度末增长1.76%；归属上市公司股东所有者权益10.17亿元，较上年度末增长2.86%[5] - 2023年9月30日货币资金为114,555,168.95元，较1月1日的68,300,201.59元有所增加[29] - 2023年9月30日交易性金融资产为389,316,311.36元，较1月1日的341,034,852.75元有所增加[29] - 2023年9月30日应收账款为27,562,254.44元，较1月1日的39,167,801.51元有所减少[29] - 2023年9月30日存货为142,514,193.30元，较1月1日的186,574,736.48元有所减少[29] - 2023年9月30日资产总计为1,207,725,560.77元，较1月1日的1,186,803,628.67元有所增加[30] - 2023年9月30日负债合计为135,425,873.14元，较1月1日的158,030,326.94元有所减少[30] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,017,267,489.63元，较1月1日的988,955,398.44元有所增加[31] - 2023年9月30日少数股东权益为55,032,198.00元，较1月1日的39,817,903.29元有所增加[31] 投资收益变化 - 投资收益本年较上年同期减少1.31亿元，因上年同期出售安徽中盛溯源股权形成投资收益，本报告期无股权转让收益[19] - 投资收益本期为1,874,302.68元，上期为132,698,822.50元，同比下降约98.6%[32] 营业成本变化 - 营业总成本本期为334,013,481.01元，上期为317,867,096.40元，同比增长约5.08%[32] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,360，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 融捷投资控股集团有限公司持股比例14.54%，持股数量116,912,302股[27] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[38] 特定资产项目变化 - 货币资金期末比期初增加4625.50万元，增幅67.72%，因报告期销售回款增加[8] - 应收账款期末比期初减少1160.55万元，降幅29.63%，因报告期收回前期应收账款[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入1.03亿元，同比增长8.94%；年初至报告期末营业收入3.74亿元，同比增长13.16%[5] - 营业收入本年较上年同期增加4350.85万元，增幅13.16%，因报告期销售收入增加[18] - 营业总收入本期为374,171,590.65元，上期为330,663,140.51元，同比增长约13.16%[32] 净利润变化 - 本报告期归属上市公司股东净利润464.81万元，同比增长25.18%；年初至报告期末为2568.80万元，同比下降81.41%[5] - 本报告期扣非净利润427.63万元，同比增长4.49%；年初至报告期末为2486.49万元，同比增长233.21%[5] - 营业利润本期为49,683,497.68元，上期为154,732,798.88元，同比下降约68.01%[34] - 净利润本期为38,691,932.62元，上期为146,229,493.28元，同比下降约73.53%[34] - 基本每股收益本期为0.0319元，上期为0.1718元，同比下降约81.43%[34] 现金流变化 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8165.96万元，同比增长250.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加13609.60万元，因报告期销售收入增加且销售上年度储备存货收回货款[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为81,659,647.96元，上期为 - 54,436,363.18元，同比增长约250.01%[37] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,646,321.39元，上期为 - 13,875,248.94元，同比下降约106.45%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,507,160.48元，上期为 - 3,778,670.76元，同比下降约151.60%[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为46,254,967.36元，上期为 - 69,648,298.74元，同比增长约166.41%[37] - 期末现金及现金等价物余额本期为114,555,168.95元，上期为21,678,949.24元，同比增长约428.42%[37] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产12.08亿元，较上年度末增长1.76%；归属上市公司股东所有者权益10.17亿元，较上年度末增长2.86%[5] - 2023年9月30日货币资金为114,555,168.95元，较1月1日的68,300,201.59元增长[29] - 2023年9月30日交易性金融资产为389,316,311.36元，较1月1日的341,034,852.75元增长[29] - 2023年9月30日应收账款为27,562,254.44元，较1月1日的39,167,801.51元下降[29] - 2023年9月30日存货为142,514,193.30元，较1月1日的186,574,736.48元下降[29] - 2023年9月30日资产总计为1,207,725,560.77元，较1月1日的1,186,803,628.67元增长[30] - 2023年9月30日负债合计为135,425,873.14元，较1月1日的158,030,326.94元下降[30] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1,017,267,489.63元，较1月1日的988,955,398.44元增长[31] - 2023年9月30日所有者权益合计为1,072,299,687.63元，较1月1日的1,028,773,301.73元增长[31] 特定项目变化原因 - 货币资金期末比期初增加4625.50万元，增幅67.72%，因报告期销售回款增加[8] - 应收账款期末比期初减少1160.55万元，降幅29.63%，因报告期收回前期应收账款[10] - 投资收益本年较上年同期减少13082.45万元，因上年同期出售安徽中盛溯源股权形成投资收益，本报告期无股权转让收益[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,360，表决权恢复的优先股股东总数为0[27] - 融捷投资控股集团有限公司持股比例14.54%，持股数量116,912,302股[27] 其他信息 - 公司2023年第三季度报告未经审计[39] 营业成本变化 - 营业总成本本期为334,013,481.01元，上期为317,867,096.40元，同比增长约5.08%[32]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－033 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 27 日 1 关于 2023 年第三季度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 27 日，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第六届董事会第七次会议，审议通过了公司《2023 年第三季度报告》，为使 投资者全面掌握本公司的经营成果及财务状况，公司《2023 年第三季度报告》 于 2023 年 10 月 28 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及指定媒体上披露,敬请投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－034 融捷健康科技股份有限公司 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第七次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 10 月 27 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 董事会认为：公司编制《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营成果及财务状况， 报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 《2023年第三季度报告》具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息 披露的网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体的相关公告。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及 ...