公司更名 - 2009年3月，公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[3] - 2015年8月，公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[3] - 2019年1月4日，公司更名为融捷健康科技股份有限公司[3] 上市信息 - 2011年7月7日获批首次向社会公众发行人民币普通股2050万股，7月29日在深交所上市[3] - 首次公开发行前股份总数为6125万股，均为普通股[5] 公司章程修订 - 《公司章程》新增“控股股东和实际控制人”等专节，统一表述，完善治理机制[1] - 规定董事长或总经理为法定代表人，辞任需30日内确定新代表人[3][4] - 董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] 股份相关 - 公司增加资本方式包括公开发行股份等五种[6] - 公司收购本公司股份有六种除外情形[6] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[7] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[8] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[8] 股东权益 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿等[10] - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规决议[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下可诉讼[13] 担保与重大事项审议 - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东大会审议[18] - 股东会有权审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[17] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[19] - 多种情形下需召开临时股东会及相关召集流程[19][21][22] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[38] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，其中独立董事2名[43] - 董事辞职相关规定及责任[41][42] 委员会相关 - 审计委员会等专门委员会职责及组成[43][58] - 审计委员会等会议召开及决议规则[59] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[64] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[65] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[66] - 公司每年度分红一次，董事会可提议中期现金分红[68] 其他 - 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议[80] - 多项公司治理制度修订及生效情况[81][82] - 表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票[83] - 公告日期为2025年8月26日[85]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-021 融捷健康科技股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类：包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、货币掉期、外汇互换、外 汇期权业务及其他金融衍生品产品等业务。 投资金额：自有资金不超过人民币 1 亿元（或等值外币）。 履行程序：该事项已经公司第六届董事会第十五次会议审议并通过，无须提 交股东大会审议。 风险提示：公司将风险控制放在首位，对金融衍生品交易业务严格把关，但 金融市场受宏观经济的影响较大，金融衍生品交易业务可能受到汇率波动风险、 内部控制风险、流动性风险、法律风险等因素影响，导致收益波动。敬请广大投 资者注意投资风险。 一、交易情况概述 1、交易目的 公司主营远红外理疗桑拿房、空气净化器、健身器材等健康产品的设计、研 发、生产及线上线下销售。公司自有品牌的远红外理疗桑拿房在美国、加拿大和 国内市场均属于行业知名品牌，公司出口业务主要以美元结算。在外汇环境不稳 定、汇率波动较为频繁的背景下，为有效防范外币汇率波动带 ...

公司历史 - 2009 年 3 月公司更名为安徽桑乐金股份有限公司[2] - 2015 年 8 月公司更名为安徽乐金健康科技股份有限公司[2] - 2019 年 1 月 4 日公司更名为融捷健康科技股份有限公司[2] - 2011 年 7 月 7 日获批首次向社会公众发行人民币普通股 2050 万股，7 月 29 日在深交所上市[3] 股份相关 - 首次公开发行前股份总数为 6125 万股，均为普通股[5] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的 10%[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[7] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起 1 年内不得转让[7] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的 25%[7] 股东权益 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9] - 连续 180 日以上单独或合并持有公司 1%以上股份的股东，在董高人员致公司损失时，可书面请求审计委员会起诉[12] - 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权向公司提出提案，可在股东大会召开 10 日前提临时提案[24] 会议相关 - 年度股东会每年召开 1 次，应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行[21] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开 10 日以前书面通知全体董事[53] - 监事会每 6 个月至少召开一次会议，决议应经半数以上监事通过[66] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的 10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的 50%以上可不再提取[67] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，公司应分红，现金分配利润不少于当年可分配利润的 10%[69] - 公司未来 12 个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计总资产的 5%（募集资金项目除外）可不现金分红[69] 组织架构 - 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，董事会中独立董事为 2 名[44][45] - 监事会由 3 名监事组成，设主席 1 人，主席由全体监事过半数选举产生[65] - 审计委员会成员为 3 名，其中独立董事 2 名[59]

薪酬标准 - 内部董事按相关岗位薪酬标准发薪，不领董事津贴[4] - 全职董事长参照办法领薪，不领董事长津贴[4] - 独立董事津贴每人每年50,000元[4] - 董事长津贴每年50,000元[4] - 董事津贴每人每年30,000元[4] 费用与发放 - 董事差旅费、食宿费由公司承担[5] - 董事津贴公司代扣税，按季度发放[5] 其他规定 - 独董、外董离职或弃津贴次月停发[5] - 方案经股东大会审议通过实施、修改与废止[7] - 方案由董事会负责解释[7]

会议时间 - 董事会决定9月15日召开2025年第一次临时股东大会[1] - 现场会议9月15日14:30召开，网络投票9月15日进行[1][2] - 股权登记日为9月8日[2] 会议审议 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案[4][6] 会议登记 - 现场会议登记时间为9月12日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30，地点为公司9楼证券部[7] 投票信息 - 网络投票代码为“350247”，投票简称为“融捷投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为9月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月15日9:15至15:00[15] 投票要求 - 股东互联网投票需办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[15] - 授权委托书需选“同意”“反对”“弃权”一项划“√”，否则无效[17] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束，法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字[19]

会议信息 - 第六届监事会第十二次会议8月15日发通知，8月25日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案[4][5] - 审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》[6]

会议安排 - 第六届董事会第十五次会议于2025年8月25日召开[2] - 公司决定于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[37] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过[3] - 《关于修订<公司章程>的议案》全票通过，需提交股东大会审议[5] - 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》全票通过[6] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案全票通过[7] - 多项公司治理制度修订议案全票通过，部分需提交股东大会审议[9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][28][29][30][31][32][33][34][35][36]

内部控制制度 - 制定内部控制管理制度规范管理、防控风险[2] - 遵循全面性、重要性等五项原则[3] - 至少在公司、部门及业务环节层面安排[5] - 建立和实施考虑目标设定等八要素[5][6] - 涵盖销售收款等12个业务环节[6][7][8] - 包括印章使用等各项管理制度[9] 财务与信息制度 - 建立独立财务核算体系和规范财务制度[9] - 信息管理内控制度涵盖信息处理权责等内容[9] 子公司管理 - 对控股子公司实行管理控制并制定相关制度[10] - 对分公司和参股公司内控制度比照要求安排[11] 内部审计 - 工作资料保存时间不少于十年[15] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[14] - 每年至少提交一次内部审计报告[15] - 审计委员会督导至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[18] 报告披露 - 董事会审议年度报告时对内部控制评价报告形成决议[19] - 披露年度报告时披露内部控制评价报告及相关主体意见[19] 监督核查 - 内部审计部门负责日常检查监督并配备专门人员[14] - 审计委员会对评价报告发表意见，保荐机构核查并出具意见[19] - 如指出内控重大缺陷，董事会作专项说明[21] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过之日起生效，修改亦同[23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] - 委员任期与同届董事会成员一致，任期届满连选可连任[5] 职责与工作要求 - 负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[7] - 审阅公司财务会计报告，对其真实性等提出意见[8] - 督促外部审计机构对公司财务会计报告核查验证[9] - 指导和监督审计部工作，审计部向其报告工作[10] - 督导审计部至少每半年对特定事项检查一次[10] - 根据审计部报告出具内部控制评价报告[11] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议可开临时会议[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[17] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其委员职务[18] - 所作决议须经全体委员过半数通过方为有效[18] - 讨论关联议题，过半数无关联关系委员出席即可举行，决议须经无关联委员过半数通过；出席无关联委员不足总数二分之一时，提交董事会审议[18] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[19] - 会议应制作会议决议和记录，出席委员需签字确认[22] - 委员或指定人员应在决议生效次日向董事会通报情况[22] - 会议记录应包含会议召开日期、地点、召集人等内容[23] 档案保存与细则生效 - 会议档案由证券部保存，保存期限为十年[24] - 细则自董事会审议通过之日起生效实施，修改时亦同[26]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或者一致行动人[8] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人[8] 关联交易规则 - 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易，视同公司的行为[11] - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方交易的情况[4] - 公司交易或关联交易适用连续十二个月累计计算原则[4] - 因合并报表范围变更新增关联人，此前已签且正在履行的交易可免审议程序[5] - 关联交易定价顺序适用国家定价、市场价格和协商定价原则[12] - 关联交易价款管理应遵循诚实信用等原则[12] 关联交易审议 - 公司拟进行须提交股东会审议的关联交易，提交董事会前需经独立董事专门会议审议同意[13] - 公司拟与关联人达成交易总额3000万元以上且占最近一次经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，需股东会批准[15] - 公司与关联人达成关联交易总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产绝对值5%以上的，由独立董事专门会议审议后提交董事会讨论[15] 担保相关规定 - 公司连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产30%，且为股东等关联方提供担保的，该担保事项需经出席股东会其他股东所持表决权三分之二以上通过[19] - 公司为关联人提供担保不论数额大小，应在董事会通过后披露并提交股东会审议[26] - 公司为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[26] 其他规定 - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年的，应每三年重新履行审议程序[21] - 公司可按类别预计日常关联交易年度金额，实际执行超出预计金额需重新履行审议程序[25] - 公司年度报告和半年度报告应分类汇总披露日常关联交易[25] - 公司不得为董事等关联人提供资金等财务资助[26] - 公司向关联方委托理财，按交易类型连续十二个月内累计计算适用关联交易规定[27] - 公司关联交易包括提供担保、对外投资、放弃权利等事项[11]