证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 融捷健康科技股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度共计实现营业收入 529,447,502.52 元，归属于母公司所有者的净 利润为 26,582,643.81 元，公司 2023 年末未分配利润为-1,200,080,757.18 元。 三、公司履行的决策程序 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-006 1、董事会意见 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法规及《公 司章程》 ...

国元证券股份有限公司 关于融捷健康科技股份有限公司 募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"融捷健康"、"乐金健康"或"公司"） 发行股份购买资产并募集配套资金持续督导的独立财务顾问，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规 范性文件的要求，对融捷健康 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查， 并发表如下核查意见： 一、募集资金使用基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （二）2023 年度募集资金使用情况及期末余额 2023 年度，公司募集资金用于支付综合办公与产品体验服务中心项目 790,728.84 元。具体使用及节余情况如下： 单位：元 | 项目 | | | | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

会计政策变更 - 公司根据准则自2023年1月1日起变更会计政策[3] - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过变更议案[10][13] - 独立董事认为变更合理，不产生重大影响[11] 数据影响 - 2023年末合并资产负债表中，递延所得税资产和负债影响均为3310079.35元[8] - 2023年度合并利润表中，所得税费用影响为0元[9] - 2022年不同时间点合并资产负债表和利润表有相应调整数据[9]

（以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》以及《公司章程》等 相关规定，公司董事会审计委员会认真核查了拟聘任会计师事务所中证天通会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通会计师事务所"）的相关资料， 现就公司拟续聘会计师事务所发表审核意见如下： 融捷健康科技股份有限公司审计委员会 关于续聘公司2024度会计师事务所的审核意见 公司董事会审计委员会对中证天通会计师事务所的执业情况进行了充分的 了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为中证天通会 计师事务所具有证券、期货等相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验与能力，能够为公司提供公正、公允的审计服务，在2023年度执业过程中， 中证天通会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观地评价公司的 财务状况和经营成果，较好地完成了2023年度报告的审计工作，具备足够的独立 性、专业胜任能力、投资者保护能力。因此，我们同意续聘中证天通会计师事务 所为公司2 ...

融捷健康科技股份有限公司 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－003 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会 议通知于 2024 年 04 月 12 日以电子邮件的方式发出，本次会议于 2024 年 04 月 22 日下午在融捷健康合肥总部以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席贾 小慧女士主持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 名，本次 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 《2023 年度监事会工作报告》的具体内容详见同日披露于中国证监会指定 创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表决结果:同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 《2023 ...

会议召开情况 - 2023年董事会召开7次，独立董事应出席7次，亲自出席7次[1] - 2023年股东大会召开3次，独立董事出席3次[1] 独立意见发表 - 2023年4 - 12月各次董事会会议，独立董事对多项议案发表独立意见[2][3][4] 委员会任职 - 独立董事担任审计等委员会委员，任薪酬与考核委员会召集人[6]

股东大会信息 - 公司定于2024年5月14日召开2023年年度股东大会[1] - 股权登记日为2024年5月7日[2] - 现场会议召开时间为2024年5月14日下午2:30[2] - 网络投票时间为2024年5月14日[2] 投票及登记信息 - 中小投资者定义明确[6] - 异地股东登记材料2024年5月9日16:30前送达[7] - 现场登记时间为2024年5月10日特定时段[8] - 网络投票代码为“350247”[17] - 网络投票简称“融捷投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日特定时段[19]

融捷健康资金情况 - 2023年期初往来资金余额7,839,968.65元[11] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）342,614.89元[11] - 2023年度占用资金利息12,912.80元[11] - 2023年度偿还累计发生额925,179.46元[11] - 2023年期末往来资金余额7,270,316.88元[11] 子公司资金情况 - 安徽乐金环境科技2023年期初余额2,973,086.07元，累计发生额630,590.16元，期末余额3,603,676.23元[11] - 芜湖桑乐金电子科技2023年度累计发生额1,148,509.12元，期末余额1,148,509.12元[11] - 安徽乐金健康管理2023年期初余额1,656,841.39元，累计发生额 - 1,436,421.39元，期末余额70,420.00元[11] - 安徽乐馨健康管理2023年期初余额762,266.66元，占用利息12,912.80元，期末余额775,179.46元[11] 特殊说明 - 安徽乐金健康管理往来累计发生额 - 1,436,421.39元系本报告期实际核销金额[11]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024-009 融捷健康科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 22 日召 开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"） 为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况 公告如下： 一、续聘会计师事务所情况说明 公司原审计机构中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 证天通"）聘期已满，其在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公 允地完成了各项工作。现考虑公司业务发展和总体审计需要，经综合评估，公 司董事会审计委员会提议，继续聘请具备证券、期货等业务相关执业资格的中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，期限为合 同签订日起至履行完约定义务时止，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年公司实际业务情况和市场 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2024－007 融捷健康科技股份有限公司 关于使用自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，公司第六届董事会第 九次会议、第六届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用自有资金进行 投资理财的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元人民币自有资金进行较低风 险的理财产品投资，包括银行理财产品、券商理财产品、国债逆回购、债券投 资等风险可控、流动性高的理财产品；在上述额度内，资金可以滚动使用。授 权期限自董事会审议通过之日起 1 年内有效，董事会授权总经理在上述额度内 行使决策权。 为便于管理，上述议案审议通过后，公司第六届董事会第三次会议、第六 届监事会第三次会议审议批准的投资理财额度、投资期限将不再继续使用。 一、概述 1、投资目的：为进一步提升自有资金的使用效率，增加投资收益，在不影 响公司正常经营的情况下，公司拟利用闲置自有资金进行投资理财，在风险可 控的前提下使公司收益最大化。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 ...