薪酬委员会组成与任期 - 由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员任期与同届董事会成员一致，届满连选可连任[4] 薪酬委员会职责 - 负责制定公司董事、高管考核标准和薪酬政策方案[2][7] 会议召开规则 - 每会计年度至少召开一次定期会议，应在上一会计年度结束后六个月内召开[9] - 董事会、召集人或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 会议召开前三日发通知，紧急情况除外[14] 会议举行与表决 - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[14] - 委员每人一票表决权，决议经全体委员过半数通过方有效[16] - 讨论关联议题时，关联委员应回避[17] - 表决方式为记名投票表决[19] 会议记录与决议 - 需制作决议和记录，出席委员签字确认[21] - 议案获规定票数，经宣布形成决议，签字后生效[21] - 决议生效次日向董事会通报情况[21] 责任与监督 - 决议违法致损失，参与委员负连带赔偿责任，异议者可免责[21] - 决议实施违规可要求纠正，不采纳则向董事会汇报[21] 会议记录要求 - 应真实准确完整，反映与会意见，相关人员签字[22][23] - 至少包含日期、地点、议程等内容[23] 档案保存与保密 - 会议档案由证券部保存，期限为十年[23] - 出席及列席人员对会议事项负有保密义务[23] 细则生效与解释 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[25]

融捷健康科技股份有限公司股东会议事规则 融捷健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第四条 股东会的召集、召开程序应当符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

委员会组成 - 提名委员会由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] - 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名[4] 会议规则 - 会议应于召开前三日发出通知，紧急情况不受此限[14] - 须有三分之二以上委员出席方可举行会议[13] - 委员每人享有一票表决权，决议需全体委员过半数通过[24] - 讨论关联议题时，关联委员应回避，过半数无关联委员出席即可举行[25] - 表决方式为记名投票，形式为同意、反对、弃权[18] 职责权限 - 负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序并遴选审核[8] - 可就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议[8] - 董事会对建议未采纳需记载意见及理由并披露[8] 决议流程 - 会议需制作会议决议和记录，出席委员签字确认[20] - 议案获规定表决票数，主持人宣布后形成决议，签字生效且不得擅自修改[20] - 决议生效次日应向董事会通报情况[20] 责任与检查 - 决议违法致公司损失，参与委员负连带赔偿责任，异议委员可免责[20] - 决议实施中应跟踪检查，违规事项汇报董事会处理[20] 会议记录 - 记录应真实准确完整，反映委员意见，出席人员签字[21] - 记录至少包括日期、地点、召集人等内容[21] 档案保存与保密 - 会议档案由董事会办公室保存，期限为十年[22] - 出席及列席人员对会议事项保密[22] 细则生效与解释 - 细则自董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会负责解释[24]

重大差错界定 - 财务报告重大会计差错涉及资产等差错金额占比超5%或10%且绝对金额超500万元[5] - 其他年报信息披露重大差错涉及担保等金额占经审计净资产或营业收入10%以上[6] - 业绩预告重大差异包括变动方向不一致等情况[7] - 业绩快报财务数据和指标与实际差异幅度达20%以上认定为重大差异[8] 责任追究 - 因年报信息披露重大差错被监管采取措施，内审查实原因并报董事会追究责任[9] - 出现情节恶劣情形对责任人从重或加重惩处[9] - 责任追究形式包括通报批评、警告等[9] - 责任追究结果可纳入年度绩效考核指标[9] 制度相关 - 季度报告、半年报信息披露重大差错责任追究参照本制度执行[11] - 本制度由公司董事会负责制定、解释和修订，自审议通过生效[11]

战略委员会组成 - 由3名董事组成，委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 2/3以上委员出席方可举行，建议过半数通过[11] - 至少提前三天通知并提供资料[11] - 表决方式有举手表决等[11] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存10年[13] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释[15]

融捷健康科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 融捷健康科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及《融捷健康科技股份有 限公司章程》、《信息披露管理制度》的有关要求，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司（含控股和全资子公司，下同）内幕信 息及其知情人的管理事宜。本制度未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的 相关规定。 第三条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。董事长 为主要责任人，董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送 事宜。公司证券部是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的 日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 公司董事会应当按照本制度以及证券交易所相关规则要求及时登记 ...

定期报告披露 - 公司应披露年度、半年度和季度报告[8] - 年度报告在会计年度结束之日起四个月内披露[8] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起两个月内披露[8] - 季度报告在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露[8] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[8] 业绩预告 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[10] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券及其衍生品种交易价格的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[12] - 任一股东所持公司5%以上股份出现质押、冻结等情况需关注[13] - 公司应在董事会决议、签署协议、董高知悉时及时披露重大事件[14] - 重大事件难以保密等情形公司应披露现状及风险因素[15] - 公司变更名称等信息应立即披露[15] 信息披露管理 - 公司信息披露事务由董事会负责，授权董事会秘书和证券事务代表具体实施[5] - 公司信息披露文件主要包括招股、募集、上市公告书、定期和临时报告等[6] - 公司公告应加盖董事会公章并向深交所报备[6] - 公司及相关义务人可按规定豁免或暂缓披露特定信息[20] - 暂缓披露信息需符合未泄露、知情人承诺保密、交易未异常波动条件[23] - 公司信息披露工作由董事会统一领导，董事长是第一责任人[24] - 公司证券部是信息披露日常工作部门[24] - 公司信息发布需经制作、审核、报送等流程[28] - 定期报告编制、审议、披露有相应程序[28] - 公司证券部编制临时报告，经董事会秘书审核，董事长签发，董事会秘书负责信息披露[30] - 涉及重大事项按规定提请董事会、股东会审批，审批后董事长签发，董事会秘书披露[30] 信息披露检查 - 董事会每季度对公司信息披露工作检查一次，审计委员会也每季度检查公司信息披露情况[34] 内部文件管理 - 公司相关部门草拟内部刊物等文件，初稿交董事会秘书审核，发布后报送证券部备案[33] 档案管理 - 公司证券部管理信息披露文件档案，保存期限为10年[39] 保密措施 - 公司与董事等人员签署保密协议，与特定对象签署承诺书，防止未公开信息泄露[41][42] - 公司内刊等资料严格管理，防止泄露未公开信息[42] - 公司通过多种形式与外界沟通时不得提供内幕信息[42] - 公司内幕信息知情人对未公开信息承担保密责任，不得内幕交易[43] - 证券部关注和引导相关人员使用媒体发布信息，防止泄露未公开重大信息[44] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责并报告工作[45] - 董事会审计委员会负责公司与外部审计沟通、内部审计监管等工作[45] - 内部审计机构每季度与审计委员会开会，每年至少提交一次内部审计报告[45] 投资者关系 - 董事会秘书为公司投资者关系活动负责人[47] - 公司证券部负责投资者关系活动档案的建立、保管等工作[47] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排[47] 责任制度 - 公司各部门和控股子公司负责人是信息披露事务管理和报告第一责任人[49] - 公司应及时通报监管部门的规章、处分决定、函件等文件[52] - 公司对信息披露违规责任人进行处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[53] 制度生效 - 本制度由公司董事会负责制定、修改和解释，经审议通过后生效执行[55]

融捷健康科技股份有限公司 总经理工作细则 融捷健康科技股份有限公司总经理工作细则 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称公司）法人治 理结构，明确总经理的职权、职责，规范总经理的行为，依据《中华人民共和国 公司法》和《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本细则。 第二条 公司设总经理一名。 第三条 总经理对董事会负责，组织实施董事会决议，主持公司日常经营管 理工作。 第四条 总经理由董事会决定聘任或者解聘。 第五条 总经理每届任期三年，连聘可以连任。 第二章 总经理及其他高级管理人员的任职条件 第六条 有下列情形之一的，不得担任公司高级管理人员： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

公司风险 - 公司风险分战略、经营、财务和法律风险[2] - 财务风险包括报告失真、资产安全受威胁和舞弊风险[2] 管理职责 - 董事会确定公司风险管理总体目标、偏好和承受度[5] - 审计委员会审核全面风险识别、评估等程序有效性[5] 管理内容 - 风险管理含信息收集、识别评估、应对、监督改进[8] - 风险评估分辨识、分析、评价三个步骤[9] - 风险应对策略有承担、规避、转移和控制[9] 部门要求 - 各部门建立风险管理基本流程和信息沟通渠道[10] - 职能部门建立重大风险预警机制和应急预案[12] - 审计部评价各职能部门风险管理工作效果并出具报告[13] 文化建设 - 公司建立具风险意识的企业文化提升管理水平[15] - 风险管理文化建设融入公司文化建设全过程[15] 员工要求 - 公司加强员工法律素质教育并制定道德诚信准则[16] - 全体员工传播公司风险管理文化[17] 制度说明 - 制度未尽或冲突事宜按相关法律及《公司章程》执行[17] - 制度由董事会负责解释、审议通过后施行及修改[17]

交易审议 - 动用交易保证金和权利金上限占比超50%且超500万元需股东会审议[7] - 任一交易日最高合约价值占比超50%且超5000万元需股东会审议[7] 信息披露 - 已确认损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元应及时披露[11] 交易规则 - 交易业务额度使用期限不超十二个月，不超批准额度[8] - 以自有资金交易，不得用募集资金[6] - 与有资格金融机构交易，境外子公司遵循当地法规[5] - 遵循合法、审慎、安全和有效原则[5] 管理机制 - 审批机构为董事会和股东会[7] - 财务部门为经办部门[9] - 内审部每年审计检查一次[11] 责任追究 - 违规交易或管理不善追究相关人员责任[17] - 上报虚假信息追究责任人责任[17] 制度相关 - 制度未尽事宜从规定，董事会可修订[19] - 制度由董事会负责解释[19] - 制度董事会通过后生效实施，修订亦同[19] 其他 - 文档为融捷健康科技股份有限公司制度，日期2025年8月25日[20]