融捷健康科技股份有限公司董事会专项意见 融捷健康科技股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事李仲飞先生、蒋基路女士、黄华敏先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事李仲飞先生、蒋基路女士、黄华敏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，蒋基路女士 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，李仲飞先生 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 21 日，黄华敏先生 2023 年度任职时间为 2023 年 12 月 22 日至 2023 年 12 月 31 日，上述人员在任职期间未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 ...

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[3] - 因存在高估收入风险，将收入确认识别为关键审计事项[6] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入为5.29亿元[6] - 2023年度营业利润较上期下降56.67%[27] - 2023年度净利润较上期下降68.56%[27] 资产负债 - 2023年末公司合并资产总计12.22亿元，较上年末增长2.45%[14] - 2023年末公司合并负债合计1.49亿元，较上年末下降9.09%[18] - 2023年末公司货币资金为1.19亿元，较上年末增长74.45%[14] 现金流量 - 本期经营活动产生的现金流量净额为88,411,728.33元，上期为 - 29,228,251.94元[34] - 本期投资活动现金流入小计为513,495,273.47元，上期为825,803,410.56元[34] 股东权益 - 2023年末公司合并股东权益合计10.73亿元，较上年末增长4.37%[18] - 本年股东权益增减变动金额为43,933,694.22元[43] 会计政策 - 合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[74] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[91] 税务信息 - 增值税税率为6%、9%、13%[198] - 企业所得税税率为8.84%、15%、21%、25%[198]

安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 法律意见书 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司 召开2023年第二次临时股东大会的法律意见书 安徽睿正律师事务所 二〇二三年十二月二十二日 安徽睿正律师事务所 关于融捷健康科技股份有限公司召开 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 睿正证券字[2023]第 093 号 致：融捷健康科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 股东大会规则》、《律师事务所从事证券业务管理办法》等法律法规、规范性文 件以及公司现行章程的规定，安徽睿正律师事务所接受融捷健康科技股份有限公 司（以下简称"融捷健康"或"公司"）的委托，指派盖晓峰、朱碧波律师（以 下简称"本律师"）就公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"）的召集、召开程序、参加出席会议人员的资格、表决程序等有关事宜出 具本法律意见书。 本所律师依据本法律意见书出具日前已经发生或存在的事实和本所律师对 我国现行法律、法规及规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的文件、资料进行审查判断， 并据此出具本 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040 融捷健康科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14：30。 2、本次股东大会没有新增提案的情况，没有变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况； 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议主持人：公司董事长邢芬玲。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 特别提示： （二）会议出席情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 1 4、现场会议地点：安徽省合肥市高新区合欢路 34 号融捷健康科技股份有 限公司三楼会议室。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023-040 5、会议召开方 ...

章程修正案 融捷健康科技股份有限公司章程修正案 融捷健康科技股份有限公司 各位董事： 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规的相关规定，并结合公司实际，对《公司章程》有关条款作出如下修订： | 原章程内容 | 修改后的章程内容 | | --- | --- | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：远 | | 红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、 | 红外线桑拿设备、机电产品的生产、委托加工、 | | 销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗 | 销售及自营进出口业务（凭许可证经营）；医疗 | | 器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、 | 器械二类：6826 物理治疗及康复设备的生产、 | | 销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨 | 销售；远红外线桑拿设备及衍生产品的设计、咨 | | 询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装 | 询、服务及销售及租赁；木材、木制品、建筑装 | | 璜材料、电子产品、 ...

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会定于2023年12月22日召开，现场14:30开始[1][26] - 股权登记日为2023年12月15日[2] - 现场会议地点在安徽省合肥市高新区合欢路34号公司三楼会议室[3] 会议审议事项 - 审议总议案及《关于修订<公司章程>的议案》等3项非累积投票提案[4][26] - 《关于修订<公司章程>的议案》需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[4] 投票相关 - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00投票，互联网9:15 - 15:00投票[21][22] - 普通股投票代码“350247”，简称为“融捷投票”[16] 现场会议登记 - 登记时间为2023年12月19日9:00 - 11:00、14:30 - 16:30[7] - 登记地点为公司3楼证券部[8] 授权委托 - 《授权委托书》复印件或自制有效，法人委托须盖章签字[27] - 有效期自签署日至本次股东大会结束[29]

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2023－037 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"、"融捷健康"）第六届 董事会第八次会议通知于 2023 年 12 月 01 日以电子邮件的形式向各位董事发出。 本次会议于 2023 年 12 月 06 日上午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长 邢芬玲女士主持，本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章 程》的有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，李仲飞先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会专门委员 会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其原定任期至第六届董事会 届满时止。 鉴于李仲飞先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分 之一，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》 ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事制度 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要 股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。若发现审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。独立董事在任职期间出现明显影响独立性的情形 的，应及时通知公司，必要时应提出辞职。 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、 获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当亲自出席董事会会议，确实不能亲自 出席的，独立董事应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事 代为出席；涉及表决事项的，委托人应在委托书中明确对每一事项所持赞成、反对或弃 权的意见。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董事，并 确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事职责。 第五条 公司董事会成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。本条所称会计专业人士是指具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副 融捷健康科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"或" ...

融捷健康科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 黄华敏 作为 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过融捷健康科技股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条 ...

融捷健康科技股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，作为融捷健 康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅相关材料 后，基于独立判断，现就公司第六届董事会第八次会议审议的有关议案发表如 下独立意见： 一、关于提名独立董事侯选人的独立意见 经核查，我们认为：董事会提名的独立董事侯选人的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合公司董事任职要求，候选人的提名程序符合《中华人 民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名程序合法 有效。 候选人不存在法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事 的情形，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交 易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合担任上市公司独立董事的条 件。 综上，我们同意提名黄华敏为公司第六届董事会独立董事候选人，并将上 述候选人提交公司股东大会选举。 独立董事：李仲飞 ...