一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：融捷健康科技股份有限公司董事会。 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-023 融捷健康科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 08 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时 股东大会的议案》，董事会定于 2025 年 09 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东 大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14：30。 （2）网络 ...

证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-019 融捷健康科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位监事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席贾小慧女士主 持，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。本次会议符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》具体内容详见刊登于 中国证监会指定创业板信息披露的网站（w ...

融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议通知于2025年08月15日以电子邮件的形式向各位董事发出。本次会议于2025 年 08 月 25 日下午以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长邢芬玲女士主持， 本次会议应出席会议董事 6 人，实际出席会议董事 6 人。本次会议的召集、召开 及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的 有关规定；本次会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300247 证券简称：融捷健康 公告编号：2025-018 融捷健康科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制《2025 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

融捷健康科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为强化融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 功能，提高董事会的效率，健全公司内部控制制度，完善公司内部控制程序， 确保董事会对经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本细则。 融捷健康科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会对董事会负责，审计委员会的提案应提交董事会审议 决定。公司审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，且至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会委员应当具备履行审计委员会工 作职责的专业知识和商业经验且 ...

融捷健康科技股份有限公司内部控制管理制度 融捷健康科技股份有限公司 内部控制管理制度 （2025版） 第一章 总则 第一条 为了规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制管理，建立健全内部控制体系，促进公司持续、健康发展，提高公司经营管 理水平和风险防控能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规范性文件及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 内部控制的具体目标包括： 1、行为合规性目标：合理保证公司的经营管理行为遵守法律法规、监管规 定、公司内部管理制度和诚信准则； 2、资产安全性目标：合理保证公司资产安全可靠 ...

融捷健康科技股份有限公司关联交易管理制度 融捷健康科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 版） 第一章 总则 1 （二）客观公平、平等自愿的原则； （三）不得损害公司及非关联股东合法利益的原则； （四）关联股东及关联董事回避原则； （五）确定关联交易价格遵循真实性、必要性、公允性的原则。 融捷健康科技股份有限公司关联交易管理制度 第一条 为充分保障融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体 股东（特别是中小股东）的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的 关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企 业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《融捷健康科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及子公司。本制度所称子公司，是指公司的全资 和控股子公司。 第三条 公司处理关联交易事 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为建立健全融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律 法规及《融捷健康科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，公司董事会特设置董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）， 并制订本细则。 第二条 薪酬委员会主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进 行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 薪酬委员会对董事会负责，薪酬委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集 人。 薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

融捷健康科技股份有限公司股东会议事规则 融捷健康科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 版） 第一章 总则 第一条 为规范融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运 作》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东特别是中小股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 （十三）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东会决定 的其他事项。 第四条 股东会的召集、召开程序应当符合《公司法》和《公司章程》的规 定。 第二章 股东会的职权 第五条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1 （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告 ...

融捷健康科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则 融捷健康科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 版） 第一章 总 则 第一条 为规范公司董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司 董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会对董事会负责，提名委员会的提案应提交董事会审议决 定。 第二章 人员组成 在提名委员会委员人数达到规定人数三人以前，提名委员会暂停行使本细则 规定的职权。 第三章 职责权限 第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第四条 提名委员会由三 ...

第一章 总则 第一条 为进一步提高融捷健康科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范运作水平，加大对年度报告（以下简称"年报"）信息披露责任人的问责力 度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强信息披露的真实性、准确性、完整 性和及时性，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《融捷健康科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 融捷健康科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度 融捷健康科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 版） 第五条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会计 差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在重 大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及 相关规定，存在重大会计差错； 第二条 本制度适用于公司 ...