上海君澜律师事务所 关于 北京光线传媒股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 第二个归属期归属条件成就 之 法律意见书 二〇二五年七月 上海君澜律师事务所 法律意见书 2 上海君澜律师事务所 关于北京光线传媒股份有限公司 调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格及 第二个归属期归属条件成就之 法律意见书 致：北京光线传媒股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受北京光线传媒股份有限公 司（以下简称"公司"或"光线传媒"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《北京光线传媒股 份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的规定，就光线传媒调整本次激励计划授予价格及第二 个归属期归属条件成就（以下简称"本次调整及归属"）相关事项出具本法律 意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律 ...

北京光线传媒股份有限公司 章程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 股东大会的召开 16 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | | 第一节 董 事 24 | | | 第二节 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | | 第一节 监事 34 | | | 第二节 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 财务会计制度 36 | | | 第二节 内部审计 40 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 41 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-041 截至本公告披露日，上海汉涛持有公司 6%的股份，符合《公司章程》中关 于股东提名董事候选人的规定。 特此公告 北京光线传媒股份有限公司 董事会 二〇二五年七月二十二日 北京光线传媒股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张海峰先生因个人原因已辞去北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会非独立董事职务，辞职后不再担任公司任何职务。具体内容详见公 司于 2025 年 7 月 14 日披露在巨潮资讯网上的《董事离任公告》（公告编号： 2025-034）。 张海峰先生系由公司股东上海汉涛信息咨询有限公司（以下简称"上海汉涛"） 提名的董事，其辞职后，上海汉涛根据《公司章程》《公司董事会议事规则》等 规定向公司董事会提交了《董事提名函》，提名陶融融女士（简历详见附件）为 公司第六届董事会非独立董事。 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关 于补选公司第六 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-040 北京光线传媒股份有限公司 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 21 日召开了 第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、减少注册资本情况 公司于 2025 年 7 月 21 日召开了第六届董事会第九次会议及第六届监事会第 八次会议，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，具体内 容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销公司回购专用 证券账户股份的公告》（公告编号：2025-039）。公司回购专用证券账户股份注销 完成后，公司总股本将由 2,933,608,432 股减少至 2,933,588,432 股，注册资本将 由人民币 2,933,608,432 ...

北京光线传媒股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-042 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第九次会议同意召开本次股东 大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 8 月 6 日（周三）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月 6 日 9:15- 15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。 8. 会议地点：北京市东城 ...

北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全体监事在认真审阅第六届监 事会第八次会议相关会议资料的基础之上，经充分、全面的讨论与分析，依据《公 司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》 等有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第二个归 属期归属名单发表核查意见如下： 本次授予第二个归属期可归属的 26 名激励对象符合《公司法》《证券法》《公司 章程》等规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。 综上，监事会同意本激励计划第二个归属期归属名单。 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 第二个归属期归属名单的核查意见 二〇二五年七月二十二日 监事会 ...

北京光线传媒股份有限公司 证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-036 北京光线传媒股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八次会议 通知于 2025 年 7 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日在公 司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公 司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由监事会主席陈雪飞女士主持。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 经审议，监事会认为：鉴于公司已公告实施 2024 年年度权益分派，本次调 整事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司对 2023 年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，由 4.21 元/股调整为 4.01 元/ 股。 ...

证券代码：300251 证券简称：光线传媒 公告编号：2025-035 北京光线传媒股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京光线传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通 知于 2025 年 7 月 15 日以电话和电子文件方式发出，会议于 2025 年 7 月 21 日 在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 7 名，实到 7 名，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议程序合法、有效。会议由王长田先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 本议案具体内容详见披露在符合条件的创业板信息披露网站的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-037）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。 2. 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就 北 ...

市场表现 - 上证指数低开高走 中证传媒指数上涨0 43%至1296 45点 成交额243 27亿元 [1] - 中证传媒指数近一个月上涨2 44% 近三个月上涨10 95% 年初至今上涨11 59% [2] 指数构成 - 中证传媒指数选取营销与广告 文化娱乐 数字媒体等行业总市值较大的50只上市公司证券作为样本 反映传媒领域整体表现 [2] - 指数基日为2010年12月31日 基点为1000 0点 [2] - 前十大权重股合计占比47 19% 分众传媒以9 79%权重居首 其次为巨人网络(5 03%) 恺英网络(4 84%) [2] 市场分布 - 指数样本中深圳证券交易所占比76 96% 上海证券交易所占比23 04% [3] - 行业分类显示全部样本均属于通信服务板块 占比100% [4] 调整机制 - 指数样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月第二个星期五的下一交易日 [4] - 权重因子随定期调整变更 特殊情况下会进行临时调整 样本退市时将被剔除 [4]

人事变动 - 董事张海峰因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[3] - 上海汉涛拟提名陶融融为新任董事候选人[3] - 公司将按法定程序尽快完成董事补选[3]