第一条 为明确北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"或者"本公司"） 董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董 事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 北京光线传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事。董事由股东会 选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事每届任期不得超过 三年，任期届满可连选连任。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案， 并决定以下三种情形下收购本公司股份的事宜：将股份用于员工持股计划或者股 权激励、将股份用 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董 事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定， 公司董事会下设薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第三章 职责权限 第八条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司董事、高级管理人员的 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由董事会根据《公司章程》规定 聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由 ...

内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强北京光线传媒股份有限公司（以下称"本公司"或"公司"） 内部监督和风险控制，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法 律法规要求，维护包括中小投资者股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《审计署关于内部审计工作的规定》及《公司章 程》等规定，结合本公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司设立审计部，对公司的业务活动、风险管理、内部控制、财务 信息等事项进行监督检查。 北京光线传媒股份有限公司 公司依法实行内部审计制度，以加强内部管理和监督，遵守国家法规，维护 公司合法权益；促进改善经营管理，提高经济效益。 第三条 本制度适用于本公司各内部机构或职能部门、控股子公司、分公司 以及对公司具有重大影响的参股公司。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计委员会下设审计部作为公司的内部审计机构。 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在对公司业务 活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中，应当接受审 计委员会的监督指导。 审计部 ...

报告披露时间 - 上一年度报告在会计年度结束后4个月内披露[10] - 半年度报告在会计年度上半年结束后2个月内披露[11] - 季度财务报表在会计年度前3个月、9个月结束后1个月内披露，一季度报表不早于上一年度报告[11] 特殊事项披露 - 对外担保超上年末净资产20%需披露[14] - 重大损失或放弃债权财产超上年末净资产10%需披露[14] - 承担他人债务超上年末净资产10%或新增借款超20%需披露[14] 重大事项披露时效 - 重大事项2个工作日内履行披露义务[15] - 重大事项泄露或有传闻2个工作日内披露[16] - 已披露重大事项有进展变化2个工作日内披露[16] 债务融资披露 - 变更用途至少于使用前5个工作日披露[16] - 偿付有不确定性及时披露风险提示[17] - 未按期付息或兑付当日及次一工作日披露[17] - 违约处置期间披露进展，支付本息1个工作日内披露[17] 披露职责 - 董事会负责对外信息披露，授权董秘实施[19] - 证券部配合董秘完成信息披露工作[19] - 董秘组织协调、审核披露，有权提修改意见[20] - 交易商协会要求披露信息由董秘审核批准[20] - 各部门、子公司和分公司负责人为第一责任人[21] 违规处理与制度生效 - 违规依法处理，涉嫌犯罪追究刑责[23] - 制度自董事会审议通过之日起生效[26]

北京光线传媒股份有限公司 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设提名委 员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选进行审查、选择以及对该等人员的选择标准和程序提 出质询和建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 董事会提名委员会工作细 ...

北京光线传媒股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营及 投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、规范、 透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据有关法律、行政法规及 《公司章程》的规定，制定本制度。 （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化。 第三条 董事会、总经理、相关职能部门及公司的高级管理人员均应严格遵守 《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》及本制度中关于重 大经营与投资决策及管理的各项规定，科学、合理地决策和实施公司有关重大经营 与投资事宜。 第二章 决策范围 第四条 依据本制度进行的重大经营事项包括： （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； 1 （一）与日常经营活动相关的重大合同； （二）执行公司总经理、董事会或股东会制定的经营计划事项； （三）其他重大经营事项。 第五条 依据本制度进行的重大投资事项包括： （一）购 ...

北京光线传媒股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第八条 控股子公司应当加强自律性管理，并自觉接受公司的检查与监督， 对公司董事会、管理层提出的质询，应当如实反映情况和说明原因。 第九条 控股子公司应依法设立股东会（全资子公司除外）、董事会（或执 行董事）、监事会（或监事，依子公司经营需要确定是否设置）。控股子公司应按 照其章程规定召开股东会、董事会（或执行董事决定）或监事会（或监事决定）。 控股子公司股东会有关议题经公司研究决定后，公司委派的股东代表应依据公司 的指示，在授权范围内行使表决权。 第一条 为加强北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）对控股子公 司的管理，规范公司内部运作，维护公司和投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司持有其超过50%的股份，或者能够 决定其董事会半数以上成员组成，或 ...

二〇二五年十二月 北京光线传媒股份有限公司 | ll œ | 28 | | --- | --- | | 2 | 1 y | 章程 | 第一节 | 股份发行 4 | | --- | --- | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 43 | | 第一节 | 通知 43 | | 第二节 | 公告 44 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 44 | | 第二节 | 解散和清算 45 | | 第十一章 | 附 则 ...

北京光线传媒股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）依据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称 "《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下称"《规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司 章程》的规定，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对 公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或者他人谋取利益。 第三条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管 理人员的情形； （二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁 入措施，期限尚未届满； （三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京光线传媒股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的管 理和使用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下称"《规范运作》"）等法律、行政法规、规范 性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公 司或控制的其他企业遵守本制度。 北京光线传媒股份有限公司 募集资金投资境外项目的，公司及保荐机构应当采取有效措施，确保投资于 境外项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情 况专项报告中披露相关具体措施和实际效果。 第四条 公司募集资金应当专 ...