新天科技股份有限公司 关于中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的 评估报告 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2024 年度财务报告的审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委 员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中勤万 信在 2024 年度审计工作过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 中勤万信系 2013 年 12 月根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用 特殊普通合伙组织形式的暂行规定》由原中勤万信会计师事务所有限公司转制 而成的特殊普通合伙企业，2013 年 12 月 11 日经北京市财政局批准同意（京财 会许可[2013]0083 号），2013 年 12 月 13 日取得北京市工商行政管理局西城分 局核发的《合伙企业营业执照》。注册地址为北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和财政部颁发的证券期货相关业务审计资格， 为 DFK 国际会计组织的成员所。 中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未 ...

新天科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 新天科技股份有限公司全体股东： 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业内部控制基本规范》 及企业内部控制配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规 范体系"），结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，现对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价结论 根据公司 ...

2024 年度社会责任报告 Social Responsibility Report 2024 年度社会 责任报告 数据说明 本报告使用数据来源包括公司实际运行的内部统计数据、政府部门及第 三方机构公开数据等。本报告的财务数据若有与公司年报中财务报告不一致 之处，以财务报告为准。 2024 年度社会责任报告 一、关于本报告 报告简介 本报告遵循客观、规范、透明和全面的原则，真实、准确、详细地反映了 公司 2024 年在环境、社会及公司治理（以下简称"ESG"）等方面的实践与绩 效，旨在推进公司的可持续发展。 主体范围 本报告披露范围为新天科技股份有限公司（以下简称新天科技、公司、本 公司）及下属子公司。 时间范围 2024 年 1 月 1 日——2024 年 12 月 31 日，考虑到披露事项的连续性和可 比性，部分信息的内容适当向前或向后延伸。 编制依据 依据《公司法》、《证券法》、《中国企业社会责任报告指南》、《创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规的规定和指引，并结合公司 2024 年度履行社 会责任的具体情况进行编制。 报告声明 本报告经公司董事会审议通过，报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-013 新天科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年3月28日召开的第五届董 事会第七次及2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过，同意公司使 用募集资金不超过人民币2.5亿元购买保本型理财产品，有效期为自股东大会审 议通过之日起12个月。 在不影响公司募集资金正常使用计划并有效控制风险的前提下，为进一步提 升公司暂时闲置募集资金的使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等 有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际经营情况，拟使用部分闲置 募集资金购买理财产品，以实现资金的保值增值，为公司及股东谋取较好的投资 回报。 2、投资额度 公司拟使用不超过人民币1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保 本 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-016 新天科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年年度股东会； （二）股东会的召集人：新天科技股份有限公司董事会； （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十二次会议作出 决议，决定召开 2024 年年度股东会，召集程序符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定； （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议的召开时间：2025 年 5 月 9 日上午 11:00 同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重复投票，若 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。 （六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 30 日。 （七）会议出席对象 1、截至 2025 年 4 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-007 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微信方式发出会议通知，并于 2025 年 04 月 17 日以现场结合 通讯表决方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数符合 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，会议通过以下决议： 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的要求。本次会议由监事会主席李晶晶女士 主持。 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：本议案以 3 ...

一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 04 月 07 日以邮件及微 信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第五届董事会第十二次会 议的通知》；2025 年 04 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议在公司三楼会议 室以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年报摘要的议案》 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-006 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会认为：公司《2024 年年度报告》及年报摘要的编制和审核程序符合相关 法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营 ...

新天科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开了第五届 董事会第十二次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2024年度股东会审议。现将具 体情况公告如下： 一、审议程序 （一）董事会审议情况 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-009 经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会认为：公司2024年度利 润分配预案综合考虑了公司的盈利能力、财务状况以及未来长远可持续发展等因 素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成 果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，董事会同意公司 2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年度股东会审议。 （二）监事会审议情况 3、2024年度现金分红和股份回购的情况 （1）2024年前三季度，公司已派发现金股利为人民币 22,733,566.82元，本 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为新天科 技股份有限公司（以下简称"新天科技"、"公司"或"发行人"）2016 年度非公开发 行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就新天科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准新天科技股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2016〕1356 号）核准，公司通过非公开发行股票的方式 向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发行费用 ...

内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 目 录 新天科技股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科 技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 勤信审字【2025】第 1557 号 新天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 ...