董事会选举 - 2025年12月4日召开会议审议通过选举第六届董事会董事候选人议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][4] 人员信息 - 常明松持股50,490股，比例0.004％[12] - 李晶晶待监事会取消后经股东会选举就任新职[2] - 王胜利任公司及子公司董事长[10] - 崔红军任子公司及公司董事、总经理[12] - 白江涛任公司董事及营销三中心总经理[13] - 吴跃平、秦朝葵、刘晓旻任独立董事，无股份关联[16][17][18][19]

董事会提名 - 新天科技董事会提名刘晓旻为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 刘晓旻暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得[3] 独立性条件 - 刘晓旻及其直系亲属不在公司及关联方任职、持股等[6][7] 其他限制 - 刘晓旻担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 刘晓旻在公司连续任独立董事未超六年[10]

独立董事任职情况 - 候选人吴跃平符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 本人及直系亲属无相关股份及任职情况[6] - 最近十二个月无不符合任职情形[7] - 最近三十六个月未受相关谴责或批评[9] - 担任境内上市公司独立董事不超三家[9] - 在该公司连续任职未超六年[9] 承诺声明 - 承诺声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，确保精力不受影响[10] - 不符任职资格将及时报告并辞职[11]

独立董事候选人情况 - 秦朝葵为新天科技第六届董事会独立董事候选人，暂未取得资格证书，承诺参加培训获取[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职或持股超限[6][7] - 与上市公司及其相关方无重大业务往来[7] 独立董事任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[10]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会现场会议时间为12月22日14:30[2] - 网络投票时间为12月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月16日[2] - 现场参会登记时间为2025年12月18日9:00至16:00[8] 议案信息 - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》子议案数为10个[5][27] - 《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》应选非独立董事5人[5][16][29] - 《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》应选独立董事3人[6][17][30] - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权审议通过[6] 其他信息 - 现场参会登记地点为河南省郑州市高新技术产业开发区红松路252号新天科技股份有限公司投资管理部[8] - 会议联系人杨冬玲，电话0371 - 56160968，传真0371 - 56160968，邮箱xtkj@suntront.com[9] - 股东会现场会议会期半天，费用自理[9] - 投票代码为350259，投票简称为新天投票[16] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×5[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[17]

会议相关 - 公司2025年11月28日发第五届监事会第十六次会议通知，12月4日召开，3名监事全参会[2] 资金事项 - 募投项目结项，8805.88万元节余募集资金永久补充流动资金，议案通过待股东会审议[3][4] 利润分配 - 2025年前三季度以1136678341股为基数，每10股派0.5元现金股利，共派56833917.05元，议案通过待股东会审议[5]

会议相关 - 第五届董事会第十六次会议于2025年12月4日召开，9位董事全部出席[2] - 同意于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，现场与网络投票结合[10] 资金与利润 - 四个募投项目结项，8805.88万元节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[3] - 2025年前三季度以11.36678341亿股为基数，每10股派0.5元，共派5683.391705万元[9] 人员提名 - 提名李晶晶等5人为第六届非独立董事候选人，任期三年[5] - 提名吴跃平、秦朝葵、刘晓旻为第六届独立董事候选人，任期三年[7][8]

业绩总结 - 2025年前三季度净利润15,952.16万元，母公司9,902.37万元[3] - 截至2025年9月30日，合并报表可供分配利润169,208.82万元，母公司123,702.25万元[3] 利润分配 - 以1,136,678,341股为基数，每10股派0.5元，共派56,833,917.05元[4] - 2025年12月04日通过方案，待临时股东会审议[1][2]

公司募投项目结项及资金安排 - 公司于2025年12月4日召开董事会及监事会会议，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 涉及的募投项目包括“智慧水务云服务平台项目”、“智慧农业节水云服务平台项目”、“互联网+机械表升级改造产业化项目”以及“移动互联抄表系统研发项目” [1] - 上述项目已达到预定可使用状态，满足结项条件 [1] 节余募集资金具体金额及用途 - 截至2025年12月2日，项目节余募集资金合计8805.88万元（含存款利息） [1] - 节余资金拟永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展 [1] - 节余资金转出后，公司将注销相关募集资金专户 [1] 后续审议程序 - 该事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司投资情况澄清 - 公司澄清其子公司河南新天软件技术有限公司仅认缴出资650万元参与设立郑州坚店影业有限公司 [1] - 郑州坚店影业有限公司总注册资本为1000万元 与传闻中的投资2亿元情况不符 [1] - 公司表示该投资金额较小 未达到法定信息披露标准 因此无需发布公告 [1] 被投资公司运营状态 - 公司确认共同设立的郑州坚店影业有限公司目前尚未实际运营 [1]