新天科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 宗旨 为了进一步规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，充分发挥董事会的经营决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件以及《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 之有关规定，制定本规则。 第二条 地位 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东会的委托，负责经营 和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 组成人数 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之 一，且至少包括一名会计专业人士。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由 职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 ...

股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[7] 交易限制 - 董事、高管买卖本公司股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[10] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] 减持与增持 - 董事、高管计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划完成或未完成应在二日内报告并公告[13][14] - 董事等未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[16] 信息披露与管理 - 董事、高管特定时点或期间内2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5][6] - 董事、高管股份变动自事实发生日起二日内公告[14] - 董事会秘书管理相关人员股份数据和信息[18] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[18] 违规处理与制度 - 持股5%以上股东等违规买卖股票所得收益归公司[15] - 董事等买卖股票违规除受监管处罚公司还将视情况处分[18] - 本制度由董事会制定、解释和修改，审议通过之日起生效[20]

新天科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活 动的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保证对外投资活动的 规范性、合法性和效益性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 ...

新天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《新天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。全资及控股子公司 对外担保由公司统一管理。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格 ...

第一章 总则 第一条 为规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件和《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。 第三条 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。 新天科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第四条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票系统，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-031 新天科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的 合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，新天科技股 份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制 定了"质量回报双提升"行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十五次 会议审议通过，具体内容如下： 一、深耕主业，推动公司高质量发展 公司是国内智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水综合物联网解决 方案的头部企业，也是行业内产品种类较为齐全的能源管理物联网综合解决方案 提供商。公司已在该领域深耕二十五年，自成立起，公司以"实现能源节约，创 造智慧生活"为使命，坚持"以技术引领市场，以质量、服务赢得客户"的发展 方针，聚焦"智慧水 ...

新天科技股份有限公司 为完善和健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的股 东分红回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，特制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 中小股东）的意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东合理 的投资回报，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，制定合理的 股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境及对投资者的合理回报等因素的 ...

新天科技股份有限公司 《公司章程》修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法 律、法规、规范性文件的规定，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规 则》将相应废止。另外，结合公司经营发展的情况，公司根据法律法规的相关规定对《公司 章程》进行了修订，修订的主要内容对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益， | | 公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-030 新天科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 公司监事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告 期公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过《关于<公司未来三年（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》 表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本议案尚需提交股东会审议。 3、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日以邮件及微 信方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十五次会议的通知》；2025 年 10 月 28 日，公司第五届监事会第十五次会议在公司三楼会议室以现场结合通讯表 决方式召开。 本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，到会监事人数 ...