业绩总结 - 中勤万信对新天科技2025年度财报签无保留意见审计报告[4] 应收账款情况 - 子公司及附属企业2025年期初11222126.72元，累计发生1252965.00元，偿还2634348.42元，期末9840743.30元[10] - 其他关联方及附属企业2025年期初248108.23元，累计发生126357.00元，偿还131235.23元，期末243230.00元[10] - 非经营性资金占用及往来2025年期初11470234.95元，累计发生1379322.00元，偿还2765583.65元，期末10083973.30元[10] 子公司应收账款 - 南京新拓2025年期初、期末均为28800.00元[9] - 河南新天软件2025年期初5739217.19元，累计发生982465.00元，偿还1406200.69元，期末5315481.50元[9] - 上海肯特2025年期初、期末均为1483669.42元[9] - 河南新天智慧2025年期初2380.00元，累计发生500.00元，偿还500.00元，期末2380.00元[9] - 江苏新天物联2025年期初、期末应收账款均为2710112.38元[9] 子公司其他应收款 - 江苏新天物联2025年期初1057647.73元，累计发生270000.00元，偿还1227647.73元，期末100000.00元[10]

勤信专字【2026】第 0341 号 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、新天科技股份有限公司 年度募集资金存放与使用 2025 | | | | 1-2 | | 情况鉴证报告 | | | 二、新天科技股份有限公司董事会关于 2025 年度募集资金 | | | | 3-8 | | 存放与使用情况的专项报告 | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勤信专字【2026】第 0341 号 新天科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）董 事会编制的《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"） 。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资 金 ...

新天科技股份有限公司 勤信审字【2026】第 0864 号 内部控制审计报告 勤信审字【2026】第 0864 号 目 录 内 容 页 次 一、内部控制审计报告 1-2 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 内部控制审计报告 新天科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了新天科 技股份有限公司 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是新天科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有限制性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于新天科技股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为新天 科技股份有限公司（以下简称"新天科技"或"公司"）的持续督导机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对新天科技股份有限公司 2025 年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2016】1356 号"文核准，公司通 过非公开发行股票的方式向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）70,198,181 股，发行价格为每股 11.00 元，募集资金总额为 772,179,991.00 元，扣除各项发 行费用人民币 12 ...

财务数据关键指标变化：收入与利润 - 2025年营业收入为10.66亿元，同比增长19.79%[19] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为2.51亿元，同比增长30.81%[19] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.59亿元，同比增长4.62%[19] - 2025年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2205元/股，同比增长31.33%[19] - 2025年加权平均净资产收益率为8.29%，同比增加1.68个百分点[19] - 2024年营业收入为8.90亿元[19] - 2023年营业收入为10.86亿元[19] - 2025年总营业收入为10.66亿元，同比增长19.79%[149] - 2025年投资收益为5887.1万元，占利润总额比例为20.10%，主要由交易性金融资产产生，不具有可持续性[167] - 2025年公允价值变动损益为4501.7万元，占利润总额比例为15.37%，主要由交易性金融资产公允价值变动产生，不具有可持续性[167] 财务数据关键指标变化：季度业绩表现 - 第一季度营业收入为1.41亿元，第二季度为3.06亿元，第三季度为2.72亿元，第四季度为3.48亿元[21] - 第一季度归属于上市公司股东的净利润为2720.73万元，第二季度为5169.60万元，第三季度为8061.82万元，第四季度为9112.38万元[21] - 第一季度扣非净利润为1353.03万元，第二季度为4276.65万元，第三季度为4548.68万元，第四季度为5756.14万元[21] 财务数据关键指标变化：成本与费用 - 公司智能计量表行业整体毛利率为43.98%，同比微降1.05个百分点[151] - 智能工商业水表及流量计产品毛利率最高，为59.67%，但同比下降3.37个百分点[151] - 智能计量表行业营业成本同比增长22.00%，略高于收入增速[151] - 营业成本中原材料占比最大，为4.97亿元，占总成本比重82.60%[155] - 销售费用同比增长28.05%至1.3782亿元[157] - 研发费用同比下降20.55%至6623.20万元[157] - 信用减值损失为-2503.99万元，同比增加50.84%，主要因应收款项增加导致坏账准备计提增加[157] - 资产减值损失为-1167.29万元，同比增加166.70%，主要因合同资产及存货跌价准备计提增加[157] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降10.70%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从第一季度的896.84万元增长至第四季度的1.17亿元[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元，同比下降10.70%，主要因支付的各项税费增加[164] - 投资活动产生的现金流量净额为-8810.1万元，同比下降67.96%，主要因投资支付的现金增加[164] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5432.1万元，同比改善65.26%，主要因2025年度中期分红于2026年初实施[164] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 2025年末资产总额为37.68亿元，同比增长9.92%[19] - 2025年末归属于上市公司股东的净资产为30.53亿元，同比增长4.34%[19] - 2025年末固定资产达7.13亿元，占总资产比例18.92%，较年初的2.73亿元（占比7.98%）大幅增加10.94个百分点[169] - 2025年末在建工程为508.7万元，占总资产比例0.14%，较年初的3.46亿元（占比10.10%）大幅减少9.96个百分点[169] - 2025年末交易性金融资产达9.14亿元，占总资产比例24.25%，较年初的7.90亿元（占比23.06%）增加1.19个百分点[169] - 2025年交易性金融资产（不含衍生金融资产）本期公允价值变动损益为2118.1万元，期末余额为9.14亿元[171] - 公司持有的交易性金融资产期末账面价值合计为321,746,954.81元[175] 业务线表现：智慧水务 - 公司主要业务涉及NB-IoT、GPRS、LoRa等物联网通信技术，应用于远程抄表、智慧水务等领域[12] - 公司物联网民用智能表系统已在全国30多个省级行政区、2500多家公用事业单位、数千万个居民家庭用户中得到应用[30][31] - 子公司上海肯特为国内电磁流量计领域龙头企业，市场占有率位居行业前列，已为全国超1000家水务公司提供服务[34] - 公司智慧水务管控一体化平台成功入选水利部《节水先进成熟适用技术设备名录》[38] - 水务物联网平台支持千万级设备接入与百万级并发连接[42] - DMA漏损分析系统通过划分独立计量区域并安装流量计实现实时监测[52] - 营业收费管理系统支持集团化管理及多元化的算费引擎[57] - 数字孪生平台以三维数字孪生为底座构建与水务系统实时对应的虚拟模型[46] - 小新AI智能体平台通过AI算法处理水务海量数据以预测水质水量变化趋势[47] - 生产调度优化系统结合管网水力模型模拟多种供水工况以实现最佳调度策略[51] - 管网在线监测系统对流量、压力、水质等设备进行全面实时精准监控[53] - 水力模型系统在线跟踪供水系统水力运行状态并实时计算模拟管道流量压力等水力信息[58] 业务线表现：智慧燃气 - 智慧燃气管控一体化平台通过多源融合技术创建城市燃气综合管理数据底板[61] - 领导驾驶舱实现对燃气管网、场站、用户端全链条运行状态的实时监测[65] - 智慧厨房系统可实时感知燃气设备状态，实现灶具开火、定时关火、燃气泄露报警及异常切断等功能[70] - 生产调度管理系统实现了燃气全过程生产运行数据采集存储及运行情况可视化展示[66] 业务线表现：智慧供热 - 超声波热量表覆盖户用、楼栋及管网全场景，计量准确度达2级，具备IP68防护等级[80] - 室温控制器配备±0.1℃精度传感器，支持10.0℃~28.0℃宽范围温度设定及±0.5℃精准控温[81] - 室温采集器测温精度达±0.2℃，湿度精度±2%，通过NB-IoT网络上报数据[82] - 换热站PLC节能控制装置配备10英寸触摸屏，可实时监测温度、压力、流量等参数并支持远程控制[80] - AI智能数据中心支持语音、文字、图像多模态交互，实现“一句话生成报表”的高效操作[77] - 智慧供热管控一体化平台覆盖热网监控、全网平衡、节能控制等六大领域，推动企业向数据驱动转型[74] - 构建负荷预测模型，支持自动平衡、手动精准调控及分时平衡策略，实现“一站一策”个性化调控[78] - 搭建智能化用户服务响应平台，引入AI客服机器人以提升热线解答效率并降低运营成本[79] 业务线表现：智慧农业 - 智慧农业节水系统旨在解决水资源浪费严重和灌溉精准度低的问题，通过技术手段提高水资源灌溉利用率[83] - 系统包含首部自动化、机井智能灌溉、田间智能灌溉、农业四情监测、河道闸控监测、明渠测控计量及阀控取水计量等多个子系统[86] 分地区表现 - 分地区看，东北地区收入增长最为显著，达1.15亿元，同比增长88.70%[149] 分业务/模式表现 - 智能燃气表及系统业务收入增长最快，达1.89亿元，同比增长49.18%[149] - 经销模式收入大幅增长至2.40亿元，同比增长128.67%[149] - 2025年智能计量表销售量为362.41万台，同比增长33.70%[152] 研发与技术创新 - 公司持续进行技术创新，将AI大模型应用技术融入产品体系，推出小新AI智能体以增强客户黏性[104] - 公司拥有400余人的研发技术团队，核心技术人员平均行业经验15年以上[135] - 报告期内公司新增30项专利技术，包括3项发明专利、17项实用新型专利和10项外观设计专利[135] - 报告期内公司新增计算机软件著作权30项[135] - 公司及子公司2024-2025年新增专利30项，其中实用新型专利20项，外观设计专利10项[137] - 新增专利中，“新天科技”持有17项（实用新型12项，外观设计5项），“上海肯特”持有13项（实用新型8项，外观设计5项）[137] - 公司及子公司2025年新增软件著作权30项，其中“新天科技”持有19项，“上海肯特”持有11项[138][139] - 新增软件覆盖智慧水务、节能预测、数字孪生平台及生产管理系统等多个领域，如“空天地一体化数字孪生智慧云平台 V1.0”[139]和“MES精益生产管理系统 V1.0”[139] - 直流叠光智能终端项目处于小批量试制阶段，其最大功率追踪效率高达98%[160][161] - 智能节电终端项目处于小批量试制阶段，旨在拓展产品线以增加新的业绩增长点[160] - KEFN电磁流量计升级开发项目已实现量产，旨在替代国外产品并增加新的业绩增长点[160] - 工业气体超声流量计项目处于小批量试制阶段，旨在丰富产品种类并增加新的业绩增长点[161] - 2025年研发投入金额为6623.2万元，占营业收入比例为6.21%，较2024年的8336.5万元（占比9.37%）有所下降[163] 研发人员结构变化 - 研发人员数量从2024年的500人减少至2025年的404人，同比下降19.20%[161] - 研发人员数量占比从2024年的41.12%下降至2025年的33.53%，减少7.59个百分点[161] - 研发人员中30岁以下员工数量从190人减少至116人，同比下降38.95%[162] - 研发人员中30至40岁员工数量从265人减少至231人，同比下降12.83%[162] - 研发人员中学历为本科的员工数量从303人减少至270人，同比下降10.89%[161] - 研发人员中学历为硕士的员工数量从8人增加至9人，同比上升12.50%[161] 公司经营模式与市场地位 - 公司经营模式为围绕水务、燃气、热力等客户，通过定制化软硬件产品销售及全生命周期服务实现盈利[99] - 公司市场地位稳居行业前列，业务覆盖全国30多个省级行政区，并远销全球多个国家和地区[102] - 公司已取得专利、软件著作权数百余项，累计参与制订50余项国家行业相关标准[102] - 公司构建了水电气热全品类智能产品矩阵及配套服务体系，提供从平台研发到终端制造的全方位解决方案[140] - 公司是行业内少数能提供咨询规划、软硬件全场景适配及全生命周期服务的综合服务提供商[140] - 公司品牌获得“全国仪器仪表行业质量领先品牌”和“全国计量行业质量领先品牌”等称号[141] - 公司物联网水表、物联网燃气表等产品曾入选《中国著名品牌产品》[141] 管理层讨论和指引：业绩驱动因素 - 主要业绩驱动因素包括政策引导叠加市场需求驱动，以及存量替换与新增建设双轮驱动带来的市场订单持续增长[103] 管理层讨论和指引：发展战略与计划 - 公司发展战略聚焦于利用AI等技术赋能水、电、气、暖行业实现数字化、智能化、绿色化发展[183] - 公司2026年将围绕城乡供水一体化、管网漏损治理、城镇燃气安全提升、供热计量改革、农业节水灌溉等政策机遇，深耕水务、电力、燃气、热力智慧化产品核心赛道[185] - 公司2026年将持续完善内控管理体系，深入推进节能降耗、开源节流，强化经营全过程风险识别、预警与管控[186] - 公司2026年将持续提升生产制造智能化、数字化水平，加快推进自动化设备升级改造与深度应用[187] - 公司2026年将聚焦智慧能源管理核心领域，持续加大研发投入与技术攻关力度，重点围绕智能传感监测、边缘计算、大数据分析、人工智能调控、数字孪生、云边协同、低碳节能等关键技术开展研发[188] 管理层讨论和指引：行业趋势与展望 - 行业正从传统人工管理向智慧化管理转型，推动从硬件销售向“硬件+平台+服务+数据”的综合解决方案转型[106] - 行业发展趋势显示，在“双碳”目标等政策驱动下，智慧水务、智慧燃气等领域前景广阔[182] - 全球智慧水务市场规模预计从2021年的138亿美元增长至2026年的224亿美元，年复合增长率约10.1%[112] - 预计到2027年，全球智慧水务市场规模有望达到260亿美元[112] - 预计到2026年，中国智慧水务行业的市场规模将达到370亿元[112] - 智慧水务核心产品（如智能水表、监测设备、数字孪生平台等）迎来规模化应用[111] - 智慧燃气发展受益于城市安全需求提升、老旧管网改造及数字化技术普及[117] - 天然气作为清洁能源，在实现“双碳”目标中发挥不可替代作用[116] - 人工智能、大数据等前沿技术为智慧燃气行业赋能升级提供技术支撑[117] - 智慧燃气通过物联网等技术实时采集管网数据，实现远程监控与故障预警，提升安全与运营效率[120] - 天然气作为清洁能源需求随城市化与环保意识提高而增长，为智慧燃气提供广阔市场空间[121] - 供热行业面临高能耗、高投入、高排放、低效率等痛点，传统系统技术滞后且难精准调控[122] - 智慧供热依托物联网、大数据、人工智能等技术，对“源—网—站—户”全面感知与智能调控，实现按需供热[124] - 农业用水占全国总用水量的60%以上[128] 管理层讨论和指引：政策环境 - 国家发改委等部门提出，到2027年节水产业规模达到万亿[109] - 2025年国家发改委、财政部通知将安排超长期特别国债资金支持设备更新[110] - 政策推动到2030年全国城市全域数字化转型全面突破[108] - 国务院2022年5月印发方案，推进城市燃气管道老化更新改造至2025年，并纳入地方政府专项债券支持范围[118] - 2024年12月国务院发布意见，要求实施智能化市政基础设施建设，强化燃气泄漏智能化监控[120] - 2024年3月发改委等部门提出推进供热计量和按供热量收费，明确量化目标任务和改造时限[125] - 2024年5月国务院行动方案要求推进热泵机组、散热器、老旧供热管网等更新升级，加快供热计量改造[126] - 2025年11月宁夏供热条例规定新建民用建筑应安装用热计量装置，政府应加强供用热管理系统智能化建设[126] - 2025年12月呼和浩特市规划提出建设“感知全面、调控智能”的供热运维体系，实现全流程数据监测与智能分析[127] - 到2025年规划建成高标准农田10.75亿亩，改造提升1.05亿亩[130] - 到2030年规划建成高标准农田12亿亩，改造提升2.8亿亩[130] - 规划期内完成新增高效节水灌溉建设任务1.1亿亩[130] - 到2030年目标累计建成高标准农田13.5亿亩，改造提升2.8亿亩，新增高效节水灌溉面积8000万亩[131] - 到2035年目标累计改造提升高标准农田4.55亿亩，新增高效节水灌溉面积1.3亿亩[131] - 到2030年目标万元国内生产总值用水量和万元工业增加值用水量较2025年下降10%以上，农田灌溉水有效利用系数提高到0.6以上[132] 其他重要内容：非经常性损益 - 2025年非经常性损益合计为9130.03万元，其中金融资产公允价值变动及处置损益为1.00亿元[25] - 2024年非经常性损益合计为3930.72万元，2023年为-683.13万元[25] 其他重要内容：证券投资 - 证券投资本期购买总额为610,044,486.50元，本期出售总额为635,983,091.30元[175] - 证券投资本期报告期损益（亏损）为-87,929,306.36元[175] 其他重要内容：子公司表现 - 主要子公司上海肯特仪表股份有限公司报告期内净利润为124,126,675.87元[180] - 主要子公司上海肯特仪表股份有限公司报告期内营业收入为280,845,782.28元[180] - 主要子公司上海肯特仪表股份有限公司报告期末总资产为850,499,538.16元，净资产为703,479,534.38元[180] 其他重要内容：客户与供应商 - 前五名客户合计销售额为1.2845亿元，占年度销售总额的12.03%[156] - 最大客户“单位一”销售额为5655.04万元，占年度销售总额的5.30%[156] - 前五名供应商合计采购额为9148.19万元，占年度采购总额的18.42%[157] - 最大供应商“单位一”采购额为2767.05万元，占年度采购总额的5.57%[157] 其他重要内容：公司治理与变动 - 公司2025年新设两家全资子公司，并注销一家子公司[155] - 公司报告期不存在衍生品投资[177] - 公司报告期未出售重大资产[178] - 报告期指2025年

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （秦朝葵先生） 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人秦朝葵，1968年生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学热能工 程博士，同济大学土木水利博士后，现任同济大学机械学院燃气所所长。中国 城市燃气协会常务理事、科技委委员；中国土木工程学会燃气供暖分委会常务 理事，住房和城乡建设部新能源建筑应用技术专业委员会委员，上海市建交委 科技委委员，自2025年12月22日起，担任公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章 程》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、2025年度履职情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策发挥积 极作用。2025年度，本人出席会议的情况如下： （一）出席会 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （刘晓旻女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及监管规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》 等公司内部治理制度，秉持诚实守信、勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，切实履行独立董事的监督与建议职责， 致力于维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 二、2025年度履职情况 （一）出席会议情况 本人在任职期间积极参加了公司召开的董事会及专门委员会会议，本着勤 勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，为董事会的科学决策 ...

各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，秉持 勤勉尽责、独立客观的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 切实履行独立董事的职责，致力于维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法 权益。 新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 （陈铁军先生） 本人陈铁军，1954年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，河 南省优秀专家，博士生导师，享受国务院政府特殊津贴。曾任郑州大学电气工 学院院长；历任河南省高新技术专家联合会副理事长、光机电一体化分委员会 理事长、河南省制造业信息化专家组组长、河南省电机工程学会副理事长、河 南省自动化学会副理事长。2019年12月29 ...

新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （吴跃平先生） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2025 年，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，发挥专业特长，为公司经营发展提出 合理化建议，为董事会的科学决策提供有力支撑，促进公司稳健、规范、可持 续发展，切实维护了公司和中小股东的合法利益。现将本人2025年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 | 独立董事姓名 | 应出席股东会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 吴跃平 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2、出席董事会会议情况 | 独立董事 | 应出席董事会 | 现场出 | 通讯方式出 | ...

经核查独立董事吴跃平先生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生（已 离任）、杨玲霞女士（已离任）在公司任职期间的任职经历以及签署的相关自查 文件，公司董事会认为：上述独立董事任职期间均未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，亦未在公司主要法人股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在任何可能妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《独立董事工作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 新天科技股份有限公司 新天科技股份有限公司董事会 关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，并结合独 立董事出具的《关于 2025 年度独立性自查情况的报告》，就独立董事吴跃平先 生、秦朝葵先生、刘晓旻女士、陈铁军先生、杨玲霞女士任职期间的独立性情 况进行评 ...