股份锁定与转让 - 公司董事、高管年内新增本公司无限售条件股份按75%自动锁定[6] - 每年首个交易日按25%计算董事、高管本年度可转让股份法定额度[7] 交易限制 - 董事、高管买卖本公司股票前提前2个交易日书面通知董事会秘书[10] - 董事、高管在年报、半年报公告前十五日内不得买卖[10] - 董事、高管在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[10] 减持与增持 - 董事、高管计划转让股份首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[13] - 减持计划完成或未完成应在二日内报告并公告[13][14] - 董事等未披露增持计划首次披露且拟继续增持应披露后续计划[16] 信息披露与管理 - 董事、高管特定时点或期间内2个交易日内申报个人及亲属身份信息[5][6] - 董事、高管股份变动自事实发生日起二日内公告[14] - 董事会秘书管理相关人员股份数据和信息[18] - 董事会秘书每季度检查买卖股票披露情况[18] 违规处理与制度 - 持股5%以上股东等违规买卖股票所得收益归公司[15] - 董事等买卖股票违规除受监管处罚公司还将视情况处分[18] - 本制度由董事会制定、解释和修改，审议通过之日起生效[20]

新天科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资活 动的管理，建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，保证对外投资活动的 规范性、合法性和效益性，提高本公司的盈利能力和抗风险能力。根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《新天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定 本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为，对外投资指以下几种情况之一： （一）独资或与他人合资新设企业的股权投资； （二）部分或全部收购其他境内、外的经济实体； （三）对现有或新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）有利于促进资源的有效配置，提升资产质量，有利于防范经营风险， 提高投资收益，维护股东权益； （四）必须规模适度，量力而行，不影响公司主营业务的发展。 第四条 本制度适用于公司以及公司所属全资子公司、 ...

新天科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博 士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略等专门委员会。 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第六条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参 加中国证监会及其授权机构所组织的培训。 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，提高独立董事工作效率和科学决策能力，保障全体股东尤其是中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业 ...

新天科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律、行政法规和规范性文件及《新天科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程"》）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对全资、 控股子公司提供的担保。 第三条 公司股东会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保行 为，须按程序经公司股东会或董事会批准。未经公司股东会或董事会的批准，公 司不得对外提供担保。 第四条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。全资及控股子公司 对外担保由公司统一管理。 第二章 担保应履行的程序 第一节 担保的条件 第五条 公司实施担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利、安全的原 则，严格 ...

投票信息 - 公司投票代码为"350259"，简称为"新天科技"[7] - 深交所交易系统投票时间为股东会召开日交易时间[7] - 互联网投票系统9∶15开始，现场股东会结束当日15∶00结束[9] - 委托价格1.00元代表议案1，依此类推[7][8] - 不采用累积投票制议案，1股同意，2股反对，3股弃权[8] - 多项议案表决时，总议案号100，申报价100.00元[8] 流程安排 - 股东会通知发布次日申请开通网络投票服务[6] - 股权登记次日完成投票信息复核[6] - 网络投票开始前二日提供股权登记电子数据[6] - 股权登记日和网络投票开始日至少间隔二日[6] 投票处理 - 需回避或放弃表决权股东投票剔除[14] - 现场投票辅助系统针对提案回避设置并录入信息[15] - 网络投票系统提供记录，公司统计表决结果[15] 中小投资者 - 审议重大事项单独统计披露中小投资者投票结果[15] - 中小投资者指除董高及5%以上股份股东外其他股东[15] 其他 - 见证律师对网络投票出具法律意见[15] - 公司及律师确认投票数据合规性并形成结果[15] - 对投票数据异议及时向深交所及信息公司提出[16] - 按规定披露律师意见及表决结果[16] - 细则解释权归董事会[18] - 细则经股东会批准生效实施及修改[18]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-031 新天科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务 院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效 措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，切实保障投资者尤其是中小投资者的 合法权益，增强投资者信心，推动公司高质量、可持续的健康发展，新天科技股 份有限公司（以下简称"公司"）结合自身发展战略、经营情况及财务状况，制 定了"质量回报双提升"行动方案，本行动方案已经公司第五届董事会第十五次 会议审议通过，具体内容如下： 一、深耕主业，推动公司高质量发展 公司是国内智慧水务、智慧燃气、智慧热力、智慧农业节水综合物联网解决 方案的头部企业，也是行业内产品种类较为齐全的能源管理物联网综合解决方案 提供商。公司已在该领域深耕二十五年，自成立起，公司以"实现能源节约，创 造智慧生活"为使命，坚持"以技术引领市场，以质量、服务赢得客户"的发展 方针，聚焦"智慧水 ...

新天科技股份有限公司 为完善和健全新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、稳定的股 东分红回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护投资者 的合法权益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司 的实际情况，特制定《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》（以下称"本 规划"），具体内容如下： 第一条 本规划制定的基本原则 本规划的制定应符合国家相关法律法规及《公司章程》有关利润分配的规定。 公司在对利润分配政策进行决策和论证过程中，应充分考虑和听取股东（特别是 中小股东）的意见。在保证公司持续经营和长远发展的前提下，注重对股东合理 的投资回报，兼顾公司的实际经营情况及公司的长期战略发展目标，制定合理的 股东回报规划，保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。公司利润分配不得超 过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 公司制定本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司盈利能力、股 东回报、社会资金成本及外部融资环境及对投资者的合理回报等因素的 ...

业绩数据 - 以2010年4月30日为审计基准日，公司经审计的净资产值为84,405,838.91元，折合股本为56,680,000元，余额27,725,838.91元计入资本公积[4] - 公司已发行的股份总数为1,169,801,516股，均为普通股[4] 公司治理 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将废止[2] - 公司法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事或者经理，辞任需30日内确定新法定代表人[2] - 公司注册登记机关从郑州市工商行政管理局变为郑州市市场监督管理局[2] 股份管理 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[4] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[6] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[6] - 控股股东及实际控制人自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托管理相关股份[6] 股东权益与责任 - 股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部资产对债务担责[2] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销召集程序、表决方式违法违规或决议内容违反章程的决议[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时，可书面请求相关部门向法院提起诉讼[8] 关联交易与担保 - 公司审议在一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 公司审议与关联人发生的交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额在3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[12] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保，需提交董事会或股东会审议[12] 会议规则 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[14] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后，需在10日内书面反馈是否同意召开[15] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提出临时提案[16] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 公司利润分配采用现金、股票或两者结合的方式，符合条件优先现金分红[41] - 公司利润分配具体分红比例由修订前的20%变为修订后30%[42] 审计与监督 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[43] - 公司内部审计机构对业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查[43] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[43] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[44] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，需在10日内通知债权人，并于30日内公告[44][45] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[46]

会议安排 - 公司于2025年10月23日发第五届监事会十五次会议通知，28日召开[2] 会议表决 - 《关于公司2025年第三季度报告的议案》3票同意通过[3][4] - 《关于<公司未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划>的议案》3票同意待股东会审议[4] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》3票同意待股东会审议[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 23 日发出会议通知，并于 2025 年 10 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议，会议由公司董事长王胜利先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-029 新天科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过以下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告真实、准确、完整地反映了本报告 期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 《 202 ...