新天科技股份有限公司 2025年度独立董事述职报告 （杨玲霞女士） 各位股东及股东代表： 本人作为新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独 立董事，在2025年度任职期间，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行了独立董事的职责，积 极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对提交董事会的相关事项发 表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努力维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。 现将本人2025年度任职期间的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 本人杨玲霞，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生，教授。 曾任职于郑州大学水利与土木工程学院。2019年12月29日至2025年12月22日担 任公司独立董事，自2025年12月23日起不再担任公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 ...

新天科技股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\Xi{\bf\hat{\Psi}}{\bf\hat{\Psi}}{\bf\hat{\Psi}}\Xi{\bf\hat{\Psi}}$$ | | | | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 17 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 19 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 21 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 30 | | 第一节 | 董事 | 30 | | | 第二节 | 董事会 | ...

新天科技股份有限公司 （一）董事会成员：包括独立董事和非独立董事（含职工代表董事）； 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （二）高级管理人员：指《公司章程》中载明的公司总经理、副总经理、董 事会秘书、财务负责人和董事会聘任的其他高级管理人员。 第一章 总则 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 第一条 为进一步完善新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保持核心管理团队 的稳定性，有效调动董事及高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司稳健 经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《新天科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 （一）公平原则。薪酬水平原则上应当符合公司规模与业绩水平，同时兼顾 市场薪酬水平。 第二条 本制度适用于以下人员： （二）责、权、利统一原则。具体岗位的薪酬结构及其管理应当与岗位价值 高低、履行责任的义务大小等相符。 （三）长远发展原则。薪酬体系建设应当与公司持续健康发展的目标相契合， 立 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2026-009 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第六 届董事会第二次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份暨减少注册资本的议案》。 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，公司拟注销回购专用证券账户中的 14,696,481 股公司股票，并 相应减少注册资本。本次注销部分回购股份事项尚需提交公司股东会审议，现将相 关情况公告如下： 一、回购股份方案及实施情况概述 公司于 2022 年 10 月 25 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司 部分社会公众股份，用于实施员工持股计划或股权激励。回购资金总额不低于人民 币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元(均含本数)，回购价格不超过人民币 3.60 元/股(含本数)，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内，具 体回购股份数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。若公司未能 在 ...

新天科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年04月17日召开的第五 届董事会第十二次会议及2025年05月09日召开的2024年年度股东会审议通过，同 意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币12亿元购买理财产品，其中，购 买安全性高、流动性好、低风险的理财产品的额度为不超过人民币11亿元，购买 中高风险理财产品的额度为不超过人民币1亿元，有效期为自股东会审议通过之 日起12个月。 因上述使用自有资金购买理财产品的授权期限即将届满，为继续提高资金使 用效率，在保证公司正常经营的情况下，经公司第六届董事会第二次会议审议通 过，同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币15亿元购买理财产品，投 资品种包括但不限于大额存单、结构性存款、收益凭证以及商业银行、证券公司、 基金公司、保险公司等金融机构发行的中、低风险理财产品，不直接或间接购买 股票为投资标的理财产品，该事项尚需提交公司股东会审议，有效期为自股东会 审议通过之日起12个月。具体情况如下： ...

公司经营与业绩 - 新天科技2025年的经营情况已通过业绩预告形式对外发布 [1]

公司动态 - 新天科技股份有限公司的控股子公司上海肯特仪表股份有限公司完成了工商变更登记，取得了上海市市场监督管理局颁发的新营业执照 [1] - 上海肯特仪表股份有限公司的变更内容包括注册资本及经营范围 [1] - 此次变更是因经营发展需要 [1]

公司变更 - 新天科技控股子公司上海肯特完成工商变更登记[1] - 上海肯特注册资本变更为11000万元[1] 公司信息 - 上海肯特成立于2008年12月01日[1] - 经营范围包括仪器仪表制造、销售等业务[1] - 许可项目为特种设备制造[2]

公司业绩预告 - 新天科技发布2025年度业绩预告，预计归属于上市公司股东的净利润区间为23,951.46万元至26,825.64万元 [2] - 公司预计2025年度净利润将实现同比增长，增幅区间为25%至40% [2]

业绩预告：净利润大幅预增 - 生益电子预计2025年归母净利润为14.31亿元至15.13亿元，同比增加331.03%至355.88% [1] - 泰格医药预计2025年归母净利润为8.30亿至12.30亿元，同比增长105%至204% [2] - 顺博合金预计2025年归母净利润为2.10亿至2.70亿元，同比增长222.96%至315.23% [3] - 九牧王预计2025年归母净利润为2.7亿至3.24亿元，同比增长54%至84% [6] - 南模生物预计2025年归母净利润为2400万元至3400万元，同比增长269.49%至423.44% [8] - 晋控电力预计2025年归母净利润为1.55亿至1.95亿元，同比增长383.21%至507.9% [9] - 中泰证券预计2025年归母净利润为13.12亿元至14.997亿元，同比增加40%到60% [14] - 新天科技预计2025年归母净利润为2.4亿至2.68亿元，同比增长25%至40% [17] - 百奥赛图预计2025年归母净利润为1.62亿元至1.82亿元，同比增长384.26%至443.88% [18] - 盛和资源预计2025年归母净利润为7.90亿元至9.10亿元，同比增加281.28%到339.20% [25] - 方正证券预计2025年归母净利润为38.60亿元至40.80亿元，同比增长75%到85% [26] - 有研新材预计2025年归母净利润为2.55亿元至2.80亿元，同比增长73%到90% [27] - 中科磁业预计2025年归母净利润为2900万至3450万元，同比增长75.11%至108.32% [35] - 桐昆股份预计2025年归母净利润为19.50亿元至21.50亿元，同比增长62.24%至78.88% [36] - 盘江股份预计2025年归母净利润为3.18亿元至3.80亿元，同比增加205.30%到264.83% [38] - 精进电动预计2025年归母净利润为1.37亿元到1.85亿元，同比增加131.42%到142.37% [42] - 南极光预计2025年净利润为7600万至1.1亿元，同比增长268.45%至433.28% [43] - 福田汽车预计2025年归母净利润约13.3亿元，同比增加1551%左右 [47] - 瑞可达预计2025年归母净利润为2.88亿至3.18亿元，同比增加64.20%至81.43% [48] - 宁波韵升预计2025年归母净利润为2.80亿元至3.80亿元，同比增长194.49%至299.67% [49] - 南网储能预计2025年归母净利润为16.67亿元至17.27亿元，同比增加47.98%至53.31% [50] - 绿的谐波预计2025年归母净利润为1.15亿至1.30亿元，同比增长104.74%至131.45% [51] - 伟测科技预计2025年归母净利润为3亿元左右，同比增加133.96%左右 [53] - 金钼股份2025年实现归母净利润31.88亿元，同比上升6.89% [54] 业绩预告：净利润大幅预降或转亏 - 辽宁能源预计2025年归母净亏损2.73亿元到4.1亿元，上年同期为盈利2.02亿元 [5] - 安博通预计2025年营业收入为5.36亿元至5.92亿元，同比减少19.65%至27.25%，归母净利润预计为-1.14亿元至-1.65亿元 [7] - 万泰生物预计2025年归母净利润为-4.10亿元至-3.30亿元，上年同期盈利1.06亿元 [11][12] - 严牌股份预计2025年净利润为1300万元至1890万元，同比下降55.19%至69.18% [19] - 星云股份预计2025年净亏损1.55亿至2.3亿元，上年同期亏损8244.88万元 [20] - 大庆华科预计2025年净利润为600万元到780万元，同比下降47.25%到59.42% [21] - 洪兴股份预计2025年净利润为1700万至2100万元，同比下降73.84%至78.82% [22][23] - 张裕A预计2025年净利润为5500万至7500万元，同比下降75.43%至81.98% [24] - 海顺新材预计2025年净利润为亏损1800万元至2500万元，同比下降124.13%至133.52% [39] - 宣泰医药预计2025年归母净利润为4507万元至5408万元，同比下降57.65%至64.71% [45] - 传音控股预计2025年归母净利润为25.46亿元左右，同比减少54.11%左右 [52] 业绩预告：扭亏为盈或亏损收窄 - 复洁科技预计2025年归母净利润1100万元左右，2024年同期为-5038.17万元，同比扭亏为盈 [10] - 诺诚健华预计2025年归母净利润为6.33亿元左右，上年同期为亏损4.41亿元，首次实现扭亏为盈 [15] - 德林海预计2025年净利润为4700万元至6300万元，上年同期为-8614.88万元，同比扭亏为盈 [29] - 康为世纪预计2025年归母净利润为-1.12亿元到-9144.1万元，上年同期为-1.57亿元，同比亏损收窄 [32] - 中邮科技预计2025年归母净利润为5.4亿元到6.4亿元，同比扭亏为盈 [33][34] - 芳源股份预计2025年归母净亏损8000万至1.2亿元，上年同期亏损4.27亿元，同比减亏 [28] - 福建水泥预计2025年归母净亏损8000万元至1.2亿元，上年同期亏损1.67亿元，同比减亏 [46] - 上海凤凰预计2025年归母净利润为1.2亿元左右，上年同期为亏损1.39亿元，同比扭亏为盈 [44] 业务进展与公司行动 - 恒瑞医药创新药注射用卡瑞利珠单抗联合甲磺酸阿帕替尼片新适应症的上市许可申请获受理，适应症为联合TACE治疗不可切除的肝细胞癌 [4] - 恒源煤电计划以集中竞价交易方式回购股份，资金总额不低于2亿元，不高于2.5亿元，回购价格不超过9.55元/股，用于转换公司发行的可转换公司债券 [13] - 天顺风能决定对商都叶片等六家全资子公司实施长期停产安排，以优化资源配置并集中发展海上风电等核心业务 [16] - 山科智能中标两个采购项目，中标价分别为1046.62万元、5380.59万元 [30] - 泰恩康全资子公司利多卡因丙胺卡因气雾剂收到药品注册受理通知书 [31] - 中国通号在2025年11月至12月中标共计二十一个重要项目，中标金额总计约为人民币52.6亿元，约占公司2024年经审计营业收入的16.20% [37] - 力生制药氨茶碱片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [40] - 金埔园林2025年第四季度新签订单38个，金额3.61亿元，截至报告期末累计已签约未完工订单157个，金额20.98亿元 [41]