公司股价表现 - 11月4日股价上涨5.6%，报收4.34元/股，成交额5020.41万元，换手率1.03%，总市值50.77亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达4.58% [1] 公司基本情况 - 公司全称为新天科技股份有限公司，位于河南省郑州高新技术产业开发区，成立于2000年11月2日，于2011年8月31日上市 [1] - 主营业务为智能计量仪表及系统的研发、生产、销售和技术服务，涵盖智能水表、热量表、智能燃气表及智能电表四大系列 [1] - 主营业务收入构成：智能民用水表及系统占41.11%，智能工商业水表及流量计占23.41%，智能燃气表及系统占22.95%，其他业务（如智慧农业节水、智慧水务等）占12.54% [1] 基金持仓情况 - 大成基金旗下大成动态量化配置策略混合A（003147）三季度重仓持有新天科技13.66万股，占基金净值比例1.09%，为第七大重仓股 [2] - 该基金估算在11月4日浮盈约3.14万元，在连续3天上涨期间累计浮盈2.46万元 [2] - 大成动态量化配置策略混合A基金成立于2016年9月20日，最新规模2298.07万元，今年以来收益52.36%，近一年收益61.04%，成立以来收益43.1% [2] - 该基金基金经理为夏高，累计任职时间10年337天，现任基金资产总规模24.94亿元，任职期间最佳基金回报224.94% [2]

核心财务表现 - 2025年第三季度营业总收入为7.19亿元，归母净利润为1.60亿元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为4188.97万元，较去年同期减少3364.64万元，同比下降44.54% [1] - 公司毛利率为43.34%，较去年同期减少1.49个百分点 [3] 盈利能力与效率指标 - 公司摊薄每股收益为0.14元，在已披露的同业公司中排名第135 [3] - 净资产收益率为5.28% [3] - 总资产周转率为0.21次，在已披露同业中排名第173，存货周转率为1.25次，排名第141 [3] 资本结构与股东情况 - 最新资产负债率为14.74%，较去年同期增加0.52个百分点 [3] - 公司股东总户数为2.81万户，前十大股东合计持股6.01亿股，占总股本的51.33% [3] - 主要个人股东费战波持股35.8%，费占军持股8.56%，王钧持股4.57%，机构股东高盛公司持股0.48% [3]

公司治理 - 公司于2025年10月28日召开第五届第十五次董事会会议，审议包括修订董事会审计委员会议事规则在内的议案 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入几乎全部来源于智能计量表行业，该业务占比达99.17% [1] - 其他业务收入占比为0.83% [1]

公司财务表现 - 2025年前三季度公司营收约7.19亿元，同比增长21.04% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.6亿元，同比增长38.07% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.1403元，同比增长38.77% [1]

人员变动 - 董事辞任自公司收到通知生效，高管辞职自董事会收到报告生效[4] - 法定代表人辞任，公司30日内确定新代表人[7] 董事履职 - 董事任期届满未改选，原董事继续履职，公司60日内补选[4][5] 股份转让 - 董高任职期每年转让股份不超25%，离职半年内不得转让[11] 信息申报 - 董高离职后2个交易日内委托公司申报个人信息[11] 制度规定 - 本制度自董事会决议通过施行，解释权归董事会[15]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 会议规则 - 每年至少开1次定期会议，临时会议按需召开[11] - 2/3以上委员出席方可举行会议[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议表决有举手表决等方式，临时会议可通讯表决[11] - 会议有记录，秘书保存，结果书面报董事会[12] - 规则自董事会审议通过之日起执行[15]

关联交易定义 - 关联法人含直接或间接控制公司的法人等，关联自然人含直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[4][5] - 关联交易包括购买或出售资产、对外投资等[8] 关联交易审议 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[10] - 股东会审议关联交易，部分股东回避表决[12] - 与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易，经董事会批准实施[12] - 与关联人3000万元以上（获赠现金资产和提供担保除外）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易，董事会审议后提交股东会，聘中介评估或审计[13] - 为关联人提供担保，董事会审议后提交股东会，相关股东不参与表决，出席股东会其他股东表决权半数以上通过[13] 关联交易计算 - 关联交易涉及提供财务资助等，以发生额连续十二个月累计计算[14] - 连续十二个月内与同一或不同关联人同一交易标的关联交易，按累计计算适用规定[14] 关联交易豁免与限制 - 参与面向不特定对象公开招标等交易可豁免提交股东会审议[14] - 不得为关联人提供资金等财务资助，向关联方提供财务资助或委托理财应审慎[15] 关联交易审议与披露 - 关联交易经独立董事专门会议审议，事前认可需全体独立董事半数以上同意[16] - 与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易及时披露[18] - 可按类别预计日常关联交易年度金额，实际超出预计重新履行程序和披露[19] - 年度报告和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[19] 制度相关 - 制度由董事会负责解释，经董事会审议报股东会批准后生效实施[21] - 制度与相关规定相悖，按后者执行并及时修订[21] - 制度中“以上”含本数，“以下”不含本数[21]

审计委员会构成 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员1名，由独立董事担任[6] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[7] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[16] - 会议三分之二以上委员出席，决议过半数通过[16] 审计委员会职责 - 负责审核财务信息等[7] - 年报编制披露中履行相关职责[10] - 出具年度内部控制自我评价报告[11]

提名委员会构成 - 由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会管理 - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] - 任期与董事会一致，可连选连任[4] 提名委员会会议 - 不定期，提前3天通知，需三分之二以上委员出席[9][14] - 表决方式为举手或通讯，记录保存十年[14][15]

战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3提名[4] - 设召集人一名，由董事长担任[5] 会议规则 - 每年至少召开一定期次会议，必要时可开临时会议，提前三天通知[8] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他 - 会议档案保存期限10年以上[11] - 通过议案及表决结果书面报董事会[12] - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[14]