参会股东情况 - 出席股东会股东及代表167人，代表股份584,353,390股，占比51.4088%[5] - 现场参会股东及代表11人，代表股份578,835,444股，占比50.9234%[5] - 网络投票股东及代表156人，代表股份5,517,946股，占比0.4854%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%，如《关于公司取消监事会、修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.6593%[7] 资金相关 - 募投项目结项，8805.88万元节余募集资金永久补充流动资金并注销专户[25] - 2025年前三季度以1136678341股为基数，每10股派现0.5元，共派红利56833917.05元[26] 人员选举情况 - 选举李晶晶等五人为第六届董事会非独立董事，李晶晶总表决同意占比99.0681%[28] - 选举吴跃平、秦朝葵、刘晓旻为第六届董事会独立董事，任期三年[33]

股东参会情况 - 出席现场会议股东或代理人11名，代表股份578,835,444股，占比50.9234%[4] - 参加网络投票股东156名，代表股份5,517,946股，占比0.4854%[7] 议案表决情况 - 多个修订及制定议案同意占比超99%[8][11][12][15][16][17][19][20][21][22][23][25] 投票时间 - 现场记名投票2025年12月22日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 网络投票2025年12月22日9:15 - 15:00[3] 人员选举情况 - 选举李晶晶为非独立董事，同意占比99.0681%[26] - 选举秦朝葵、刘晓旻为独立董事，同意占比近99%[31][33]

公司人事变动 - 2025年12月22日完成董事会换届选举[2] - 选举李晶晶为董事长，王胜利为副董事长[3] - 聘任常明松为总经理，任期三年[6] - 聘任刘胜利、张毅、石林、刘畅为副总经理[8] - 续聘徐文亮为财务总监，续聘杨冬玲为董事会秘书[9][10] 人员持股情况 - 常明松持股50,490股，比例0.0043％[16] - 刘胜利持股28,400股，比例0.0024％[18] - 刘畅持股43,312股，比例0.0037％[21] - 徐文亮持股43,312股，比例0.0037％[22] - 杨冬玲持股192,200股，比例0.0164%[24] 其他 - 董事会下设四个委员会，成员选出任期三年[5] - 各项议案表决均同意9票，反对0票，弃权0票[4][5][6][8][9][10]

公司利润分配方案 - 公司董事会拟定了2025年前三季度利润分配方案 [1] - 分配方案以公司2025年9月30日总股本1,169,801,516股扣除回购股份33,123,175股后的1,136,678,341股为基数 [1] - 向全体股东每10股派发现金股利0.5元人民币（含税） [1] - 共计派发现金红利人民币56,833,917.05元（含税） [1] - 本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本 [1]

募资情况 - 2016年公司非公开发行70,198,181股A股，发行价每股11元，募资772,179,991元，净额759,987,092.82元[2] 项目投入 - 截至2025年12月2日，四个募投项目累计投入79,399.15万元[5] - 2024年用约11,800万元利息对智慧水务和农业项目追加投资[5] 项目节余 - 本次结项募投项目总计节余405.02万元[6][9] - 募投项目节余资金因合理用资等原因产生[10] 资金安排 - 拟将8,805.88万元节余资金永久补充流动资金[11][13] - 节余资金补充后注销专户，终止监管协议[12] 决策进展 - 2025年12月4日董事会通过议案，尚需股东会审议[13] - 监事会同意相关事项，需提交股东会审议[14][15] - 保荐机构对项目结项及资金使用无异议[16]

募投项目资金 - 2016年非公开发行70,198,181股，募资772,179,991元，净额759,987,092.82元[6] - 各项目承诺、调整后投资及累计投入情况[8] - 各项目节余资金合计8,805.88万元[4][10] 决策审议 - 2025年12月4日董事会、监事会通过募投项目结项等议案[4][15][16] - 募投项目结项及资金使用需股东会审议[15] - 保荐机构对结项并补充流动资金无异议[18]

董事会提名 - 新天科技董事会提名秦朝葵为第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 秦朝葵暂未取得独立董事资格证书，承诺参加培训并取得证书[3] 合规情况 - 被提名人及其直系亲属等不存在违规任职、持股等情况[6][7][8] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

董事会提名 - 公司董事会提名吴跃平为第六届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 被提名人具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[5] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属无相关持股、任职及业务往来情况[6][7] 提名人限制 - 被提名人担任独立董事境内上市公司不超三家[9] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[10]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事[1] - 2025年职工代表大会选举石林为职工代表董事[1] - 第六届董事会任期自2025年第一次临时股东会通过非职工代表董事起三年[1] 人员情况 - 石林1982年生，有多家公司任职经历，2020年加入公司[5] - 截至公告日，石林未持股，与大股东无关联关系[5] - 选举后兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[2]

董事会选举 - 2025年12月4日召开会议审议通过选举第六届董事会董事候选人议案[1] - 第六届董事会由9名董事组成，任期三年[1][4] 人员信息 - 常明松持股50,490股，比例0.004％[12] - 李晶晶待监事会取消后经股东会选举就任新职[2] - 王胜利任公司及子公司董事长[10] - 崔红军任子公司及公司董事、总经理[12] - 白江涛任公司董事及营销三中心总经理[13] - 吴跃平、秦朝葵、刘晓旻任独立董事，无股份关联[16][17][18][19]