股东会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以扣除回购股份后的总股本1,136,678,341股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金红利56,833,917.05元人民币（含税）[1] - 分配方案不送红股，不以资本公积转增股本，若总股本变化将按"分配比例不变"原则调整分红总金额[1] 权益分派方案实施细节 - 实际现金分红总额为56,833,917.05元人民币，按总股本折算每10股现金分红0.485842元（保留六位小数）[2] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元（税后），其他股东按持股期限差异化征税[2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年06月30日，除权除息日为2025年07月01日[2] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一日收盘价减去0.0485842元/股[3] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年06月30日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 分红资金通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户[2] 咨询与备查信息 - 咨询联系人杨冬玲，电话0371-56160968，地址郑州高新技术产业开发区红松路252号[4]

利润分配 - 2024年年度利润分配方案2025年5月9日经股东会审议通过[2] - 以1,136,678,341股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派56,833,917.05元[2][3] - 按总股本折算每10股现金分红0.485842元[8] 分红细则 - QFII、RQFII等每10股派0.45元，个人股息红利税差别化征收[3] - 香港投资者红利税按10%征收，内地投资者差别化征收[4] 时间安排 - 股权登记日为2025年6月30日，除权除息日为2025年7月1日[4] - A股股东现金红利2025年7月1日划入资金账户[6] 其他信息 - 分红派息实施后除权除息参考价=前一日收盘价-0.0485842元/股[8] - 咨询地址为郑州高新区红松路252号，电话0371 - 56160968[9]

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月22日下午14:30 - 17:40 [1] - 会议地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨冬玲和财务总监徐文亮 [1] 权益分派相关 - 2024年度权益分派具体实施情况需关注公司后续公告 [1] 市值管理相关 - 公司暂未制订市值管理制度，但设立专门投资者关系管理部门，专人负责投关工作，通过多种方式传达公司投资价值，还采取回购股份、现金分红、业绩提升等方式增强投资者回报 [1] 产品研发相关 - 光伏逆变器产品还在研发中，新产品进展情况参见公司定期报告 [1][2] 市场应对相关 - 因国内外经济环境复杂，部分地方政府有财政压力，公司优化客户结构以管控现金流，降低应收账款回收风险 [2] 股票回购相关 - 公司前期已实施过股份回购，详情见以前年度公告 [2] 并购基金相关 - 公司暂未有参与的燃气并购基金 [2] 子公司上市相关 - 肯特电气目前暂未有上市计划，若有将及时披露信息 [2] 业绩增长相关 - 目前业绩主要来源于智能水表、电磁流量计等，未来智慧水务、智慧热力、智慧农业节水等产品销售占比提升将对业绩产生积极影响 [2] 城市更新相关 - 公司产品用于公用事业单位智慧化信息化管理，智慧水务、燃气、热力市场需求因国家政策迎来机遇 [3][4] 业绩下滑原因 - 一季度是公司淡季，占全年销售收入比例低，对全年销售影响小 [4]

活动安排 - 公司定于2025年5月22日15:25 - 16:55参加河南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动采用网络远程方式，投资者可登录“全景•路演天下”参与交流[2] 出席人员 - 出席人员有董事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生，特殊情况可能调整[2]

股东参会情况 - 出席现场会议股东或股东代理人11名，代表有表决权股份581,207,454股，占比51.1321%[5] - 网络投票股东98名，代表有表决权股份3,652,395股，占比0.3213%[6][7] 议案表决情况 - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》583,991,994股同意，占比99.8516%[8] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》583,981,994股同意，占比99.8499%[10][11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》583,996,994股同意，占比99.8525%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》583,961,994股同意，占比99.8465%[13] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》584,135,674股同意，占比99.8762%[14] - 《关于聘任公司2025年度审计机构的议案》584,008,994股同意，占比99.8545%[17] - 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》582,804,194股同意，占99.6485%[18] - 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》583,237,494股同意，占99.7226%[19] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》583,054,694股同意，占99.6914%[20] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》583,111,874股同意，占99.7060%[20] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》583,155,274股同意，占99.7085%[21] 中小股东议案表决情况 - 持有公司5%以下股份中小股东对《关于使用自有资金购买理财产品的议案》62,949,816股赞成，占96.8377%[18] - 持有公司5%以下股份中小股东对《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》63,383,116股赞成，占97.5043%[19] - 持有公司5%以下股份中小股东对《关于使用自有资金进行证券投资的议案》63,200,316股赞成，占97.2231%[20] - 持有公司5%以下股份中小股东对《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》63,285,896股赞成，占97.3547%[21] - 持有公司5%以下股份中小股东对《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》63,300,896股赞成，占97.3778%[23] 投票时间 - 现场记名投票时间为2025年5月9日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 网络投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[4] 会议合规情况 - 公司董事会召集本次股东会，会议召集和召开程序符合规定[2][7]

股东出席情况 - 出席股东会股东及代表109人，代表股份584,859,849股，占比51.4534%[3] - 现场出席股东及代表11人，代表股份581,207,454股，占比51.1321%[4] - 网络投票出席股东及代表98人，代表股份3,652,395股，占比0.3213%[4] - 出席中小投资者103人，代表股份65,005,471股，占比5.7189%[5] 利润分配 - 2024年度以1,136,678,341股为基数，每10股派现金股利0.5元，共派发现金红利56,833,917.05元[11] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》同意股数583,991,994股，占比99.8516%[6] - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数583,981,994股，占比99.8499%[7] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数583,996,994股，占比99.8525%[9] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数583,961,994股，占比99.8465%[10] - 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》总表决同意583,237,494股，占99.7226%[17] - 《关于使用募集资金购买保本型理财产品的议案》中小股东表决同意63,383,116股，占97.5043%[17] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》总表决同意583,054,694股，占99.6914%[19] - 《关于使用自有资金进行证券投资的议案》中小股东表决同意63,200,316股，占97.2231%[19] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意583,111,874股，占99.7060%[20] - 《关于董事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意63,285,896股，占97.3547%[20] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》总表决同意583,155,274股，占99.7085%[21] - 《关于监事2024年度薪酬的确定及2025年度薪酬方案的议案》中小股东表决同意63,300,896股，占97.3778%[21] 资金使用 - 公司及子公司使用闲置自有资金买理财产品额度不超12亿元，低风险不超11亿元，中高风险不超1亿元[14] - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金买保本型理财产品，有效期12个月[17] - 公司及子公司同意用不超3.5亿元自有资金进行证券投资，有效期12个月可循环滚动使用[18]

行业现状与前景 - 2024年度行业整体增速略有放缓，因部分地方政府财政压力致项目建设延后，但行业市场空间巨大，智能表是民生刚需产品，国家政策推进智慧化改造，智慧城市和数字乡村建设开辟发展空间 [2] - 随着5G、物联网等新技术应用及人工智能崛起，数字化技术发展快，公司所处行业前景广阔 [4] 公司盈利增长驱动因素 - 数字经济发展使全社会推进数字化转型，智慧城市、数字乡村和智慧农业发展带动公司产品需求 [5] - 下游客户管理模式变革，传统能源管理模式不适应需求，管网高漏损问题受重视，智能表及智慧水务产品可解决痛点，带动公司产品应用 [5] - 公司技术研发创新实力强，设国家级企业技术中心和博士后科研工作站，研发人员技术积累深厚，累计取得专利、软件著作权数百余项，多项产品和技术列入重大专项和计划，主导或参与制定50余项标准，确保竞争地位 [6] - 公司是业内产品技术种类丰富的物联网综合解决方案提供商，形成软硬件系统解决方案，在智慧供水、节水领域有全方位方案，通过AI智能语音助手赋能，产品获广泛应用，巩固行业龙头地位 [7] 公司财务表现 - 2024年外部环境复杂，地方财政压力影响部分项目推进，公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07%，实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49% [7] - 智慧城市和数字乡村建设背景下，基础设施智能化升级受关注，智慧供水等领域获政策支持，公司管理层对未来发展有信心 [7]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入141,321,601.11元，较上年同期减少13.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润27,207,296.13元，较上年同期增长85.16%[5] - 营业总收入本期为141,321,601.11元，上期为162,745,146.38元[19] - 净利润本期为27,205,706.22元，上期为14,691,642.97元[20] - 基本每股收益本期为0.0239，上期为0.0128[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用本期发生额16,051,054.05元，较上期减少30.91%，因研发投入减少[11] - 营业总成本本期为133,369,067.44元，上期为147,626,309.55元[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产3,468,542,084.11元，较上年度末增长1.18%[5] - 应收票据期末余额1,553,196.80元，较年初减少65.86%，因商业承兑汇票到期[10] - 2025年3月31日货币资金期末余额590,975,720.66元，期初余额570,212,216.20元[15] - 交易性金融资产期末余额825,699,244.18元，期初余额790,394,549.95元[15] - 应收票据期末余额1,553,196.80元，期初余额4,549,722.64元[15] - 应收账款期末余额485,102,356.11元，期初余额509,308,500.25元[15] - 存货期末余额356,831,410.12元，期初余额301,465,029.15元[15] - 资产总计期末余额3,468,542,084.11元，期初余额3,428,097,177.74元[16] - 负债合计期末余额515,268,357.24元，期初余额502,010,914.46元[16] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额2,953,267,683.53元，期初余额2,926,078,630.03元[17] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额8,968,406.15元，较上年同期减少73.40%[5] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少73.40%，因现金流入减少、流出增加[12] - 投资活动产生的现金流量净额12,689,773.50元，较上年同期增长110.14%，因投资收回现金增加[12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,968,406.15元，上期为33,711,948.55元[22] - 投资活动产生的现金流量净额本期为12,689,773.50元，上期为 - 125,193,460.50元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 32,905,079.73元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为21,420,490.95元，上期为 - 124,190,410.57元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为540,496,308.61元，上期为570,153,632.85元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为561,916,799.56元，上期为445,963,222.28元[23] 非经常性损益 - 非经常性损益合计13,676,971.20元，其中非流动性资产处置损益 -500元，政府补助413,882.30元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,637，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 费战波持股比例35.86%，持股数量419,461,659股，质押100,000,000股[13]

会议情况 - 2024年度公司监事会召开6次会议[2] - 各次监事会会议审议议案均全票通过[2][3] 合规情况 - 报告期内董事会等会议召集、决议执行合规[4] - 报告期内公司无对外担保情况[6] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职提升能力[11]

会计政策变更 - 2024年1月1日起按《企业会计准则解释第18号》执行[3] - 变更对2023年末合并报表主营成本影响2286372.04元[4] - 变更对2023年末合并报表销售费用影响 - 2286372.04元[4] 影响说明 - 无需提交董事会和股东会审议[2] - 不会对财务等产生重大影响[2] - 能更客观反映财务和经营成果[4] - 不存在损害公司及股东利益情形[4]