股东会审议通过利润分配方案 - 2024年度利润分配方案以扣除回购股份后的总股本1,136,678,341股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币（含税），合计派发现金红利56,833,917.05元人民币（含税）[1] - 分配方案不送红股，不以资本公积转增股本，若总股本变化将按"分配比例不变"原则调整分红总金额[1] 权益分派方案实施细节 - 实际现金分红总额为56,833,917.05元人民币，按总股本折算每10股现金分红0.485842元（保留六位小数）[2] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.45元（税后），其他股东按持股期限差异化征税[2] 股权登记与除权除息安排 - 股权登记日为2025年06月30日，除权除息日为2025年07月01日[2] - 除权除息参考价计算公式为：除权除息日前一日收盘价减去0.0485842元/股[3] 权益分派对象与方法 - 分派对象为截至2025年06月30日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 分红资金通过中国结算深圳分公司划入股东资金账户[2] 咨询与备查信息 - 咨询联系人杨冬玲，电话0371-56160968，地址郑州高新技术产业开发区红松路252号[4]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-020 新天科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东会审议通过利润分配方案情况 1、新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度利润分配方案已经 2025 年 5 月 9 日召开的 2024 年年度股东会审议通过。公司股东会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 1,169,801,516 股扣除公 司回购股份 33,123,175 股后的股份总数 1,136,678,341 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元人民币（含税），共派发现金红利人民币 56,833,917.05 元（含 税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本。在本利润分配预案经公司董 事会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，若公司总股本发生变化，公司将按 照"分配比例不变"的原则，对分红总金额进行调整。 2、自利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实 ...

会议基本信息 - 会议时间为2025年5月22日下午14:30 - 17:40 [1] - 会议地点是通过全景网“投资者关系互动平台”采用网络远程方式召开 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书杨冬玲和财务总监徐文亮 [1] 权益分派相关 - 2024年度权益分派具体实施情况需关注公司后续公告 [1] 市值管理相关 - 公司暂未制订市值管理制度，但设立专门投资者关系管理部门，专人负责投关工作，通过多种方式传达公司投资价值，还采取回购股份、现金分红、业绩提升等方式增强投资者回报 [1] 产品研发相关 - 光伏逆变器产品还在研发中，新产品进展情况参见公司定期报告 [1][2] 市场应对相关 - 因国内外经济环境复杂，部分地方政府有财政压力，公司优化客户结构以管控现金流，降低应收账款回收风险 [2] 股票回购相关 - 公司前期已实施过股份回购，详情见以前年度公告 [2] 并购基金相关 - 公司暂未有参与的燃气并购基金 [2] 子公司上市相关 - 肯特电气目前暂未有上市计划，若有将及时披露信息 [2] 业绩增长相关 - 目前业绩主要来源于智能水表、电磁流量计等，未来智慧水务、智慧热力、智慧农业节水等产品销售占比提升将对业绩产生积极影响 [2] 城市更新相关 - 公司产品用于公用事业单位智慧化信息化管理，智慧水务、燃气、热力市场需求因国家政策迎来机遇 [3][4] 业绩下滑原因 - 一季度是公司淡季，占全年销售收入比例低，对全年销售影响小 [4]

自动抄表设备行业概述 - 自动抄表设备（AMR）是一种通过传感器、通信模块和数据处理单元实现远程采集水、电、燃气等计量数据的智能化终端，应用领域包括智慧电网、水务管理和楼宇能耗监测 [1] - 行业核心驱动力包括能源数字化、碳中和政策及新兴技术融合，全球销售额预计从2024年的132.66亿美元增长至2031年的221.34亿美元，年复合增长率（CAGR）达7.14% [6] 行业现状分析 - **市场需求增长**：新兴经济体基础设施加速建设推动需求，中国以50.78亿美元（占全球38.28%）成为最大消费市场 [2][6] - **技术创新**：物联网和大数据技术使设备智能化升级，新增数据分析功能以优化资源使用 [2] - **政策支持**：各国节能减排政策和智能城市计划促进技术应用与产品开发，如中国《新型电力系统发展蓝皮书》明确三步走战略 [2][8] 发展趋势 - **智能化和集成化**：结合AI技术实现高效能源管理与个性化服务 [3] - **5G网络应用**：高速度和低延迟特性增强实时通信能力，支持远程控制等场景 [3] - **数据安全与隐私保护**：采用先进加密技术和安全协议应对联网设备增加带来的风险 [3] 市场规模与区域格局 - **区域分布**：中国2024年消费占比38.28%，2031年预计达85.04亿美元；欧洲和北美分别占26.29%和17.13%，印度以8.90%的CAGR成为新兴增长引擎 [6] - **产品结构**：电表占据主导地位，2031年份额预计达56.94%；住宅应用2024年占比29.23%，CAGR为7.57% [6] - **产能布局**：中国厂商（如威胜、林洋）通过本土制造和东南亚基地扩张，2031年生产份额预计升至51.52% [6] 竞争格局 - **第一梯队**：Landis+Gyr、Itron等欧美企业占据24.16%份额，聚焦技术壁垒与服务化转型 [7] - **中国厂商**：威胜、金卡等以规模化产能和性价比优势抢占新兴市场，全球销量占比持续提升 [7] 发展机遇 - **政策驱动**：全球碳中和目标推动能源管理精细化，智慧城市建设直接拉动AMR设备部署 [8] - **技术突破**：NB-IoT/LoRa降低通信成本，大数据与云计算提升能耗分析能力，推动设备向综合能源管理终端演进 [8] - **市场需求分层**：公共事业企业降本增效、工商业节能需求及居民能源透明化需求共同驱动市场 [8] 行业风险 - **技术与标准风险**：网络安全威胁（如数据泄露）和行业标准碎片化推高研发成本，核心传感技术依赖进口 [9] - **原材料波动**：MCU芯片、NB-IoT模块及铜铝等金属价格波动影响利润空间 [9] - **经济与推广阻力**：高前期投资对小企业构成压力，部分传统用户对新技术接受度较低 [9] 主要厂商与产品分类 - **代表企业**：Landis+Gyr、Itron、威胜、林洋、金卡等 [10] - **产品类型**：电表、水表、燃气表及其他 [10] - **应用领域**：住宅、商业、公用事业等 [10]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"） 定于 2025 年 5 月 22 日（星期四）15:25-16:55 参加在全景网举办的河南辖区上市公 司 2025 年投资者网上集体接待日活动，本次活动将采用网络远程的方式举行，投资 者可登录"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。出席本次网上集体 接待日活动的人员有：公司董事会秘书杨冬玲女士、财务总监徐文亮先生（如有特殊 情况，参会人员将可能进行调整），欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-019 新天科技股份有限公司 关于参加河南辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动的公告 董事会 二○二五年五月十六日 新天科技股份有限公司 ...

北京市建国门北大街 8 号华润大厦 20 层 邮编：100005 电话：(86-10) 85191300 传真：(86-10) 85191350 junhebj@junhe.com 北京市君合律师事务所 一、关于本次股东会的召集和召开 1、根据贵公司第五届董事会第十二次会议决议以及 2025 年 4 月 19 日在巨 潮资讯网站上刊载的《新天科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通 知》（以下简称"《股东会通知》"），贵公司董事会已就本次股东会的召开作出决 议，并于会议召开二十日前以公告形式通知了股东，《股东会通知》中有关本次 股东会会议通知的内容符合《公司章程》的有关规定。 2、根据本所律师核查，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 关于新天科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：新天科技股份有限公司 北京市君合律师事务所受新天科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委 托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规及《新 天科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就贵公司 2024 年年度股东会（以下简称"本次股东会 ...

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东会无变更前次股东会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议的召开时间：2025 年 05 月 09 日上午 11:00。 2、会议召开地点：郑州市高新技术产业开发区红松路 252 号公司二号楼三楼会 议室。 3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 05 月 09 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 05 月 09 日上午 9:15-15:00 期间 的任意时间。 新天科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议出席情况 出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代表 109 人，代表公司有 表决权的股份总数为 584,859,849 股，占公司 ...

行业现状与前景 - 2024年度行业整体增速略有放缓，因部分地方政府财政压力致项目建设延后，但行业市场空间巨大，智能表是民生刚需产品，国家政策推进智慧化改造，智慧城市和数字乡村建设开辟发展空间 [2] - 随着5G、物联网等新技术应用及人工智能崛起，数字化技术发展快，公司所处行业前景广阔 [4] 公司盈利增长驱动因素 - 数字经济发展使全社会推进数字化转型，智慧城市、数字乡村和智慧农业发展带动公司产品需求 [5] - 下游客户管理模式变革，传统能源管理模式不适应需求，管网高漏损问题受重视，智能表及智慧水务产品可解决痛点，带动公司产品应用 [5] - 公司技术研发创新实力强，设国家级企业技术中心和博士后科研工作站，研发人员技术积累深厚，累计取得专利、软件著作权数百余项，多项产品和技术列入重大专项和计划，主导或参与制定50余项标准，确保竞争地位 [6] - 公司是业内产品技术种类丰富的物联网综合解决方案提供商，形成软硬件系统解决方案，在智慧供水、节水领域有全方位方案，通过AI智能语音助手赋能，产品获广泛应用，巩固行业龙头地位 [7] 公司财务表现 - 2024年外部环境复杂，地方财政压力影响部分项目推进，公司实现营业收入89,011.56万元，较上年同期下降18.07%，实现归属于上市公司股东的净利润19,161.17万元，较上年同期下降10.49% [7] - 智慧城市和数字乡村建设背景下，基础设施智能化升级受关注，智慧供水等领域获政策支持，公司管理层对未来发展有信心 [7]

新天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2025-017 □是 否 1 新天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 新天科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 141,321,601.11 | 162,745,146.38 | -13.16% | | 归属于上市公司股东的净利润 ...

新天科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体 股东负责的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，认真履行监督职责，依法独立行使 职权，促进公司规范运作。报告期内，监事会对公司财务、股东大会决议执行情 况、董事会重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人 员履行其职务情况等方面进行了监督和检查，切实维护了公司利益和全体股东的 合法权益。现将公司监事会 2024 年度履职情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召开和表决程序均符合 《公司法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。具体情况如下： | 会议名称 | 召开日期 | 审议事项 | 表决情况 | | --- | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第六次会议 | 2024 年 02 月 05 日 | 1、《关于回购公司股份方案的 ...