利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年5月10日股东大会审议通过[2] - 以1,136,678,341股为基数，每10股派现金红利0.7元（含税），共派79,567,483.87元[3] - 按总股本折算每10股现金分红金额为0.680179元[7] 派息细节 - QFII、RQFII等每10股派0.63元[3] - 不同持股时间补缴税款不同[4] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月22日，除权除息日为2024年5月23日[4] - 委托代派的A股股东现金红利于2024年5月23日划入资金账户[6] 其他 - 分红派息实施后的除权除息参考价计算方式[8] - 咨询电话为0371 - 56160968[9]

会议信息 - 公司于2024年3月30日公告召开2023年年度股东大会，4月20日公告增加临时提案[2][3] - 网络投票时间为2024年5月10日9:15 - 15:00，现场会议于同日在郑州召开[4] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或股东代理人11名，代表有表决权股份580,341,335股，占比51.06%[6] - 网络投票股东6名，代表有表决权股份737,300股，占比0.06%[7] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》：580,731,235股同意，占比99.9402%；347,400股反对，占比0.0598%；0股弃权[10] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》：580,544,635股同意，占比99.9081%；534,000股反对，占比0.0919%；0股弃权[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》：580,544,635股同意，占比99.9081%；534,000股反对，占比0.0919%；0股弃权[12] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》：580,544,635股同意，占比99.9081%；534,000股反对，占比0.0919%；0股弃权[14] - 2023年度利润分配方案表决中，580,531,235股同意，占比99.9058%；547,400股反对，占比0.0942%；0股弃权[15] - 2024年度审计机构聘任议案表决中，580,544,635股同意，占比99.9081%；347,400股反对，占比0.0598%；186,600股弃权，占比0.0321%[16] - 使用自有资金购买理财产品议案表决中，580,341,335股同意，占比99.8731%；734,000股反对，占比0.1263%；3,300股弃权，占比0.0006%[17] - 使用募集资金购买保本型理财产品议案表决中，580,544,635股同意，占比99.9081%；534,000股反对，占比0.0919%；0股弃权[19] - 使用自有资金进行证券投资议案表决中，580,341,335股同意，占比99.8731%；734,000股反对，占比0.1263%；3,300股弃权，占比0.0006%[20] - 补选第五届董事会非独立董事议案表决中，580,541,335股同意，占比99.9075%；534,000股反对，占比0.0919%；3,300股弃权，占比0.0006%[21] 中小股东议案表决情况 - 中小股东对《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》：63,869,679股赞成，占比99.4590%；347,400股反对，占比0.5410%；0股弃权[10] - 中小股东对《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》：63,683,079股赞成，占比99.1684%；534,000股反对，占比0.8316%；0股弃权[11] - 2023年度利润分配方案中小股东表决中，63,669,679股赞成，占比99.1476%；547,400股反对，占比0.8524%；0股弃权[15] - 2024年度审计机构聘任议案中小股东表决中，63,683,079股赞成，占比99.1684%；347,400股反对，占比0.5410%；186,600股弃权，占比0.2906%[16] - 使用自有资金购买理财产品议案中小股东表决中，63,479,779股赞成，占比98.8519%；734,000股反对，占比1.1430%；3,300股弃权，占比0.0051%[18] - 补选第五届董事会非独立董事议案中小股东表决中，63,679,779股赞成，占比99.1633%；534,000股反对，占比0.8316%；3,300股弃权，占比0.0051%[23]

股东情况 - 出席股东大会股东及代表17人，代表有表决权股份581,078,635股，占比51.1207%[3] - 中小投资者出席11人，代表股份64,217,079股，占比5.6495%[3] 议案表决 - 《关于公司2023年年度报告及年报摘要的议案》总表决同意580,731,235股，占比99.9402%[5] - 购买保本型理财产品议案总表决同意580,544,635股，占99.9081%[21] - 证券投资议案总表决同意580,341,335股，占99.8731%[23] - 补选非独立董事议案总表决同意580,541,335股，占99.9075%[25] 财务安排 - 2023年度暂测算派发现金股利80,089,683.38元[13] - 公司及子公司拟用不超10亿自有资金买理财产品，保本不超7亿，非保本不超3亿[18] - 公司同意用不超2.5亿闲置募集资金买保本型理财产品[21] - 公司及子公司同意用不超5亿自有资金进行证券投资[23] 其他事项 - 同意续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16] - 公司同意补选崔红军为第五届董事会非独立董事[25] - 律师认为本次股东大会召集等合法，决议有效[27]

回购资金与价格 - 回购资金总额不低于5000万元且不超过1亿元，价格不超3.50元/股[1] 回购股份情况 - 截至2024年5月5日累计回购18,426,694股，占总股本1.58%，金额54,064,770.39元[3] - 含前次累计回购33,123,175股，占总股本2.83%[4] 股份结构 - 回购前后总股本均为1,169,801,516股，限售与无限售股占比不变[10] 后续安排 - 回购股份拟公告12个月后出售，3年未完成未使用部分注销[12] 合规情况 - 回购符合要求，对公司多方面无重大影响，实施期相关主体无买卖[3][6][8]

证券代码：300259 证券简称：新天科技 公告编号：2024-038 新天科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案暨 股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新天科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月10日（星期 五）召开公司2023年年度股东大会，具体内容详见公司于2024年3月30日在巨潮 资讯网上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补 选第五届董事会非独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。 同日，公司董事会收到控股股东费战波先生提交的《关于提请增加新天科技股 份有限公司2023年年度股东大会临时提案的函》，本着提高公司决策效率的原 则，费战波先生提议将《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》作为临时 提案提交公司2023年年度股东大会审议。上述议案具体内容详见公司刊登于巨 潮资讯网的相关公告。 根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号-创业板上 ...

会议安排 - 2024年4月11日发出第五届董事会第八次会议通知[1] - 2024年4月18日第五届董事会第八次会议召开[1] 议案通过 - 《关于公司2024年第一季度报告的议案》获全票通过[1][2] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》获全票通过[3] - 《关于调整董事会战略委员会成员的议案》获全票通过[4][5] 人事变动 - 宋继东因年龄原因辞去公司副董事长等职务[3][5] - 补选崔红军为非独立董事候选人，需提交股东大会审议[3] - 若崔红军当选董事，将补选为战略委员会委员[4][5]

会议信息 - 公司于2024年4月11日发出第五届监事会第八次会议通知[1] - 2024年4月18日会议召开，应参会监事3人，实际参会3人[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》[2] - 监事会认为报告编制合规，内容真实准确完整[2]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入162,745,146.38元，较上年同期减少9.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润14,694,272.10元，较上年同期下降68.28%[5] - 经营活动产生的现金流量净额33,711,948.55元，较上年同期增长243.00%[5] - 2024年第一季度营业总收入为1.6274514638亿元，上期为1.8072000263亿元，同比下降9.94%[19] - 2024年第一季度营业总成本为1.4762630955亿元，上期为1.5975240124亿元，同比下降7.60%[19] - 2024年第一季度净利润为0.1469164297亿元，上期为0.4624196531亿元，同比下降68.23%[20] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0128元，上期为0.0399元，同比下降67.92%[21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为2.1995471422亿元，上期为2.1871646022亿元，同比增长0.56%[23] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为0.7303217266亿元，上期为1.1679617166亿元，同比下降37.47%[23] - 2024年第一季度负债合计为4.8954199299亿元，上期为5.2944310280亿元，同比下降7.54%[18] - 2024年第一季度所有者权益合计为28.7274677403亿元，上期为28.9095867453亿元，同比下降0.63%[18] - 2024年第一季度递延收益为2106.190494万元，上期为2166.904779万元，同比下降2.89%[18] - 2024年第一季度递延所得税负债为456.854115万元，上期为469.729568万元，同比下降2.74%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3371.19万元，去年同期为-2357.55万元[24] - 投资活动现金流入小计为11.28亿元，去年同期为4.82亿元[24] - 投资活动现金流出小计为12.53亿元，去年同期为5.86亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.25亿元，去年同期为-1.04亿元[24] - 筹资活动现金流出小计为3290.51万元，去年同期为220.68万元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3290.51万元，去年同期为-220.68万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为19.62万元，去年同期为-82.55万元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-1.24亿元，去年同期为-1.31亿元[24] - 期初现金及现金等价物余额为5.70亿元，去年同期为4.93亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额为4.46亿元，去年同期为3.62亿元[24] 资产负债表项目关键指标变化 - 应收款项融资期末余额6,338,584.71元，较年初减少70.53%[9] - 一年内到期的非流动资产期末余额96,647,015.72元，较年初增加52.28%[9] - 应交税费期末余额2,452,746.00元，较年初减少85.22%[9] - 2024年3月31日货币资金期末余额466,234,491.72元，期初余额592,184,808.27元[16] - 2024年3月31日交易性金融资产期末余额884,305,681.38元，期初余额865,397,098.28元[16] - 2024年3月31日流动资产合计2,304,861,761.12元，期初合计2,402,498,615.08元[17] - 2024年3月31日非流动资产合计1,057,427,005.90元，期初合计1,017,903,162.25元[17] - 2024年3月31日资产总计3,362,288,767.02元，期初总计3,420,401,777.33元[17] 利润表项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额 -5,424,627.29元，较上期减少126.01%[11] - 投资收益本期发生额 -25,167,208.14元，较上期减少362.15%[11] - 营业外收入本期发生额8,920,858.05元，较上期增加998.44%[11] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为30,217，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 费战波持股比例35.86%，持股数量419,461,659股，质押114,845,900股[14] - 费占军持股比例8.30%，持股数量97,085,495股[14] - 王钧持股比例4.67%，持股数量54,676,422股[14] - 公司回购专用证券账户持股数量为26,263,182股，持股比例2.25%[15]

董事会会议 - 2024年4月18日召开第五届董事会第八次会议[2][3] - 审议通过补选第五届董事会非独立董事等议案[2][3] 人员补选 - 同意补选崔红军为非独立董事候选人[3] - 补选需提交股东大会审议[3] 战略委员会 - 若当选，崔红军将补为战略委员会委员[5] - 调整后由王胜利、崔红军、吴跃平组成[5]

回购计划 - 公司拟用自有资金5000 - 10000万元回购股份，价格不超3.5元/股，期限3个月[1] 回购进展 - 截至2024年4月11日，本次累计回购11716701股，占总股本1.00%，金额3339.26万元[2] - 本次回购最高3.28元/股，最低2.48元/股[2] - 含前次已回购股份，累计回购26413182股，占总股本2.26%[3] 后续安排 - 公司后续将择机实施回购并及时披露信息[4]