会议信息 - 公司第七届董事会第十五次会议于2025年12月30日16:00召开[1] - 应到董事5名，实到5名，2人现场表决，3人通讯表决[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》[1] - 补选独立董事罗薇为审计委员会委员及召集人[1] - 表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权[2]

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2025]C0161 号 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议 案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以认证； 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及 1 的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 致：深圳市联建光电股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东会（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-048 深圳市联建光电股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 13 日发出关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知，决定以现场投票结合网络 投票的方式召开 2025 年第三次临时股东会，其中现场会议于 2025 年 12 月 30 日14:30在深圳市南山区深圳湾科技生态园二区9栋B4座16楼VIP会议室召开， 同时使用深圳证券交易所交易系统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30、13：00 至 15：00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系 统于 2025 年 12 月 30 日 9：15 至 2025 年 12 月 30 日 15：00 期间接受网络投票。 详情请见公司刊登 ...

董事会会议 - 公司于2025年12月30日召开第七届董事会第十五次会议[1] 议案审议 - 会议审议通过补选董事会专门委员会委员的议案[1] 人员调整 - 补选罗薇为审计、提名薪酬与考核委员会委员并任审计召集人[1] - 明确调整后两委员会成员[1] 任期情况 - 专门委员会任期和本届董事会一致[1]

市场整体表现 - 2023年12月30日，光学光电子板块指数与上一交易日持平，上涨0.0% [1] - 当日上证指数报收于3965.12点，下跌0.0% [1] - 深证成指报收于13604.07点，上涨0.49% [1] 板块个股涨跌情况 - 板块内领涨个股为凯盛科技，收盘价12.43元，涨幅10.00%，成交额12.33亿元 [1] - 涨幅居前个股包括：沃格光电涨6.07%至33.73元，戈碧迦涨4.39%至42.10元，联建光电涨4.33%至6.75元，奥比中光涨4.06%至90.58元 [1] - 板块内领跌个股为英传，收盘价16.30元，跌幅8.22%，成交额7.86亿元 [2] - 跌幅居前个股包括：*ST宇顺跌5.01%至30.70元，福光股份跌4.97%至29.84元，乾照光电跌4.65%至23.81元，东田微跌3.97%至164.90元 [2] 板块资金流向 - 当日光学光电子板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为7.02亿元 [2] - 游资资金净流入1.03亿元，散户资金净流入5.99亿元 [2] - 个股方面，凯盛科技获得主力资金净流入3.53亿元，主力净占比达28.63% [3] - 奥比中光获主力净流入7091.29万元，TCL科技获主力净流入6803.86万元，沃格光电获主力净流入4639.89万元 [3]

市场表现 - 12月16日光学光电子板块整体下跌0.93%，领跌个股为联建光电 [1] - 同日上证指数下跌1.11%收于3824.81点，深证成指下跌1.51%收于12914.67点 [1] 资金流向 - 当日光学光电子板块主力资金净流出8.65亿元 [2] - 当日光学光电子板块游资资金净流入6135.62万元 [2] - 当日光学光电子板块散户资金净流入8.03亿元 [2]

董事会提名 - 公司董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人需符合多项任职规定，如无不得任职情形等[2][5][7][10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[11]

独立董事候选人资格 - 罗薇与公司无影响独立性的关系，符合任职及独立性要求[2] - 具备五年以上履行职责工作经验[5] - 本人及亲属不在公司任职、非特定股东[5][7] 独立董事候选人合规情况 - 近十二个月无影响独立性情形[7] - 近三十六个月未受交易所谴责或多次通报批评[8] - 无重大失信等不良记录[8] 独立董事候选人任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[8] - 在公司连续担任独立董事未超六年[9]

独立董事变动 - 独立董事夏明会连续任职将满六年拟辞职[2] - 董事会提名罗薇为第七届董事会独立董事候选人[2] - 议案需提请2025年第三次临时股东会审议[2] 候选人情况 - 罗薇取得深交所认可的独立董事资格证书[3] - 罗薇无直接或间接持股，无关联关系，无处罚失信[5]

审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2025年度审计机构，原审计机构为亨安会计师事务所[3] - 改聘议案已通过董事会审议，尚需股东会审议通过生效[14][16] 信永中和情况 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务业务审计报告超700人[5] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计25.87亿元，证券9.76亿元[5] - 2024年度上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行客户32家[5] - 近三年受刑事0次、行政处罚1次等[6] 费用相关 - 公司2025年度财务报告审计费用120万元，与2024年持平[9]