证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-005 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次会议于 2025年4月14日10:00在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于2025年4 月3日以书面或微信送达方式送达公司全体董事。本次会议公司应参加会议董事5名， 实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表决的董事3人。会 议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《董事会 议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 二、董事会会议审议情况 （一）审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》 同意公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的相关内容。 该议案已经公司第七届董事会审计委员会第六次会议审议通过。 具体内容详见 ...

深圳市联建光电股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 14 日召开 第七届董事会第十次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下: 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-010 一、2024 年度利润分配预案 经广东亨安会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年归属于母公司所 有者的净利润为 6,340,256.15 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 为-4,159,839,952.97 元，母公司可供分配利润为-3,937,616,883.93 元。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，未予提取法定盈余公积金。《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 7.3.8 条规定："上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利 润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表 中 ...

三、分红送配方案情况 不分配不转增 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 12449.83万股，累计占流通股比： 23.67%，较上期变化： 88.03万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 广东南峰投资有限公司 | 8364.94 | 15.91 | 不变 | | 李小娜 | 896.27 | 1.70 | 196.89 | | 张艳君 | 855.99 | 1.63 | 不变 | | 刘彩云 | 506.80 | 0.96 | 新进 | | 朱贤洲 | 399.00 | 0.76 | -19.00 | | 张秀 | 347.77 | 0.66 | -94.83 | | 徐开东 | 324.25 | 0.62 | 新进 | | 徐小蓉 | 286.25 | 0.54 | 新进 | | 王东明 | 237.17 | 0.45 | 不变 | | 李清 | 231.39 | 0.44 | 不变 | | | 较上个报告期退出前十大股东有 | | | | UBS AG | 467.00 | ...

深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2025-009 深圳市联建光电股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | | 第 节 | 三 | | | | | | 管 | | 理 | | 层 | | 讨 | | | 论 | | 与 | | 分 | 析 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 ...

业绩补偿 - 公司要求李波、李涛连带赔偿1384.57万元，李涛、刘赟连带赔偿140.26万元及违约金[2] - 被告起诉后已支付325万元[3] - 被告按约定时间分期支付剩余业绩补偿款[3] 逾期违约金 - 若未按时付款，截至2024年12月30日两项逾期违约金分别为308.6703万元、47.8519万元，此后按日万分之二计[4] 诉讼情况 - 上诉人请求撤销判决，改判或发回重审[6] - 公司已收到调解协议中到期款项140.26万元[8] - 本次诉讼对利润影响以审计确认数据为准[8]

诉讼情况 - 公司诉讼请求金额合计6298万元[1] - 被告博尔丰应支付补偿款4988.02万元及利息[3] - 被告励唐会智应支付补偿款680.18万元及利息[3] 判决结果 - 肖连启对债务承担连带清偿责任[3] - 博尔丰对励唐会智债务承担连带清偿责任[3] - 法院驳回公司其他诉讼请求[3] 其他信息 - 案件为一审，对公司利润影响不确定[5] - 公司指定信息披露媒体[5] - 截至公告日无应披露未披露重大诉讼[4] - 公告日期为2025年3月5日[7]

诉讼情况 - 案件法院已受理立案，未开庭审理[3] - 公司为原告，涉案金额23417.16万元[3] 补偿情况 - 被告一交付1000000股股票，被告十交付1625379股，不足按23.100385元/股折现金[4] - 各被告股份及现金补偿合计23417.16万元[4] 利润影响 - 诉讼对公司本期或期后利润影响不确定[3]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-061 深圳市联建光电股份有限公司 关于公司及子公司涉及诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼（仲裁）阶段：诉前联调阶段，尚未开庭审理； 2、所处的当事人地位：（2024）粤0306民诉前调52030号及（2024）粤0306 民诉前调56194号为原告，（2024）粤0306民诉前调49074号为被告； 3、涉案的金额：（2024）粤0306民诉前调49074号的涉案金额为5,356.81万 元；（2024）粤0306民诉前调52030号的涉案金额为2,131.87万元；（2024）粤0306 民诉前调56194号的涉案金额6,045.66万元； 4、对上市公司损益产生的影响：截至本公告披露日，案件尚未开庭审理， 该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，公司将根据 案件进展情况及时履行信息披露义务。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"或"联建光电"）及子公 司深圳市联动户外广告有限公司于近日收到了广东省深圳 ...

会议信息 - 公司董事会于2024年12月5日发布召开2024年第二次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月23日在深圳宝安区召开，网络投票时间为同日9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东共321人，代表股份89,416,688股，占公司有表决权股份总数的16.2838%[7] 议案表决 - 《关于续聘广东亨安会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》，同意87,776,380股，占出席会议股东所持有效表决权的98.1655%[9] - 反对1,343,708股，占出席会议股东所持有效表决权的1.5027%[9] - 弃权296,600股，占出席会议股东所持有效表决权的0.3317%[9]

股东情况 - 出席会议股东321人，代表股份89,416,688股，占总股份16.2838%[4] - 现场投票股东1人，代表股份83,649,380股，占总股份15.2335%[4] - 网络投票股东320人，代表股份5,767,308股，占总股份1.0503%[4] 议案表决 - 《续聘审计机构议案》同意87,776,380股，占出席有效表决权股份98.1655％[6] - 中小投资者股东同意该议案4,127,000股，占中小股东有效表决权股份71.5585％[6] 会议时间 - 本次股东大会于2024年12月23日召开[3]