会议信息 - 公司第七届监事会第八次会议于2024年12月4日14:30召开[1] - 会议通知于2024年11月29日送达全体监事[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] 议案情况 - 会议审议通过续聘广东亨安会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案[1] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘亨安事务所为2024年度财务报告审计机构[1] - 本期审计费用为120万元[5] - 续聘议案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[6] 审计机构情况 - 亨安事务所注册资本500万元，2021年3月3日成立[2] - 2023年度收入总额712.39万元，审计业务收入529.30万元[3] - 拟签字注册会计师曾宝莹近三年签署1家上市公司审计报告[4]

会议信息 - 公司第七届董事会第九次会议于2024年12月4日14:00召开[1] - 会议通知于2024年11月29日送达全体董事[1] - 应参加会议董事5名，实际参加5名，现场2人，通讯3人[1] 议案审议 - 审议通过续聘广东亨安会计师事务所为2024年度审计机构议案[1][2] - 审议通过提请召开2024年第二次临时股东大会的议案[2] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会将于2024年12月23日召开[2]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月23日14:30召开[2] - 网络投票时间为2024年12月23日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年12月18日[3] 会议审议事项 - 审议续聘广东亨安会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案[4] 会议登记信息 - 现场会议登记时间为2024年12月19日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或邮件登记须在2024年12月19日17:00前送达公司[7] 投票相关 - 深交所交易系统投票代码为“350269”，投票简称为“联建投票”[13] - 互联网投票需办理身份认证获取相关证书或密码[13] 授权委托 - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[18]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入1.71亿元，同比减少25.95%；年初至报告期末营业收入4.70亿元，同比减少36.01%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润337.70万元，同比减少78.84%；年初至报告期末为 - 689.02万元，同比减少116.06%][2] - [营业收入为469,595,165.80元，较上期减少36.01%，主要因剥离数字营销子公司和数字设备业务订单减少][7] - [营业成本为336,778,261.65元，较上期减少35.20%，主要系营业收入下降所致][7] - [管理费用为27,973,284.73元，较上期减少42.37%，因处置子公司和降本增效][7] - [研发费用为23,425,844.08元，较上期减少38.82%，因剥离子公司和调整研发方向][7] - [营业总收入本期为469,595,165.80元，上期为733,822,217.79元，有所下降][14] - [营业总成本本期为468,866,285.07元，上期为708,387,223.25元，有所下降][14] - [营业利润本期亏损9,664,135.71元，上期盈利38,370,882.61元，由盈转亏][16] - [净利润本期亏损6,890,154.75元，上期盈利41,150,710.77元，由盈转亏][16] - [基本每股收益本期为 -0.01，上期为0.08，出现下降][17] - [稀释每股收益本期为 -0.01，上期为0.08，出现下降][17] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4826.88万元，同比增长194.51%][2] - [经营活动产生的现金流量净额变动比例为194.51%，因支付货款和费用减少][8] - [投资活动产生的现金流量净额为 -57,123,972.47元，较上期减少3014.81%，因购买银行理财产品][8] - [筹资活动产生的现金流量净额为 -83,248,622.25元，较上期减少555.74%，因借款现金减少和支付保证金增加][8] - [现金及现金等价物净增加额为 -89,932,487.76元，较上期减少45.40%，受三项活动综合影响][8] - [经营活动产生的现金流量净额本期为48,268,793.77元，上期为 -51,071,720.70元，由负转正][18] - [投资活动现金流入小计本期为17,041,733.49元，上期为13,326,245.68元，有所增加][18] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为531,243,511.33元，上期为748,169,852.10元，有所下降][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为268,137,714.37元，上期为587,963,656.92元，有所下降][18] - [投资活动现金流出小计为74,165,705.96元，上年同期为11,366,460.02元，投资活动产生的现金流量净额为 - 57,123,972.47元，上年同期为1,959,785.66元][19] - [筹资活动现金流入小计为332,356,951.97元，上年同期为348,000,000.00元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 83,248,622.25元，上年同期为 - 12,695,277.36元][19] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,171,313.19元，上年同期为 - 45,427.89元][19] - [现金及现金等价物净增加额为 - 89,932,487.76元，上年同期为 - 61,852,640.29元][19] - [期初现金及现金等价物余额为152,198,757.62元，上年同期为127,368,614.17元][19] - [期末现金及现金等价物余额为62,266,269.86元，上年同期为65,515,973.88元][19] - [投资支付的现金为70,000,000.00元][19] - [取得借款收到的现金为288,000,000.00元，上年同期为348,000,000.00元][19] - [偿还债务支付的现金为338,000,000.00元，上年同期为340,000,000.00元][19] - [分配股利、利润或偿付利息支付的现金为10,506,166.64元，上年同期为12,455,088.86元][19] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产8.24亿元，较上年度末减少21.61%；归属于上市公司股东的所有者权益7616.22万元，较上年度末增长20.88%][2] - [货币资金较上年度末减少53.03%，主要系偿还银行借款等所致][5] - [交易性金融资产为6000万元，上年度末为0，主要系购买银行短期理财产品所致][5] - [应收账款较上年度末减少46.82%，主要系本期营业收入减少所致][6] - [应付票据较上年度末减少33.04%，主要系采购材料减少导致票据支付货款减少][6] - [应交税费较上年度末减少82.42%，主要系上年计提的所得税在本期支付所致][6] - [预计负债较上年度末减少83.39%，主要系本期支付投资者诉讼赔款所致][6] - [期末货币资金为143,759,534.24元，较期初306,065,418.84元减少][11] - [期末应收账款为69,431,223.65元，较期初130,562,846.89元减少][11] - [期末存货为185,103,179.49元，较期初210,886,786.57元减少][11] - [期末短期借款为288,000,000.00元，较期初338,444,094.44元减少][12] - [期末应付票据为148,892,702.85元，较期初222,345,272.96元减少][12] - [期末应付职工薪酬为9,117,188.45元，较期初17,634,560.93元减少][12] - [期末应交税费为4,265,070.34元，较期初24,262,270.98元减少][12] - [归属于母公司所有者权益合计期末为76,162,167.47元，较期初63,005,259.86元增加][13] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为35,978名][9] - [广东南峰投资有限公司持股比例为15.23%，为第一大股东][9] - [公司部分股东通过华创证券客户信用交易担保证券账户持有351,800股，另有2,087,300股以其他方式持有][10] - [限售股份期初总数为23,452,822股，本期解除限售14,100股，期末为23,438,722股][10][11]

会议信息 - 联建光电第七届监事会第七次会议于2024年10月24日15:30召开[1] - 会议通知于2024年10月22日送达全体监事[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] 报告审议 - 与会监事以记名投票方式审议通过《2024年第三季度报告》[1] - 《2024年第三季度报告》表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 监事会认为报告真实、全面、公允反映公司状况[1]

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-053 深圳市联建光电股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 董事会经审议：认为公司编制的《2024年第三季度报告》符合法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，真实、全面、公允地反 映了公司报告期的财务状况和经营成果等事项，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年第三季度报告》。 《2024 年第三季度报告》已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第八次会 议于2024年10月24日14:30在公司会议室召开，会议通知于2024年10月2 2日以微 信或书面送达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯表决方式。本 次会议公司应参加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董 事2人，参加通讯表决的董事3人。会 ...

会议信息 - 公司第七届监事会第六次会议于2024年9月20日11:30召开[1] - 应参加会议监事3名，实际参加3名[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[1] - 表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事肖胜超回避表决[2]

业绩数据 - 公司2024年1 - 6月营收6620.87万元，净利润 - 339.03万元[15] - 公司2024年6月30日资产41834.90万元，负债35228.19万元[15] - 香港联建2024年1 - 6月营收748.43万元，净利润 - 138.78万元[9] - 香港联建2024年6月30日资产200.81万元，负债684.39万元[9] 关联交易 - 2024年度预计与关联方交易不超950万元[2] - 预计向香港联建售屏800万元，已发生265.16万元[5] - 预计向玉林豪丰售屏150万元，截至披露日未发生[5] - 2023年向广东荣文销售屏58.31万元，占比0.07%[6] 其他情况 - 香港联建、玉林豪丰分别与公司人员有关联[9][12] - 独立董事认为2024关联交易合理[17]

第七届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2024-049 深圳市联建光电股份有限公司 特此公告。 深圳市联建光电股份有限公司 深圳市联建光电股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第七次会议于 2024年9月20日11:00在公司会议室召开，会议通知于2024年9月18日以邮件或书面送 达方式送达公司全体董事，本次会议采用现场结合通讯方式表决。本次会议公司应参 加会议董事5名，实际参加会议董事5名，其中参加现场表决的董事2人，参加通讯表 决的董事3人。会议由董事长谭炜樑先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会 议。会议召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《董 事会议事规则》的有关规定。与会董事以记名投票方式审议通过了如下事项： 审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 根据业务发展和日常经营的需要，同意公司2024年度日常关联交易总金额不超过 人民币950万元。 本次关联交易总额度在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。具 ...